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10 SapherCheck records found for Person Yong

Alias KIM YO'NG- SU
YO'NG-SU KIM
KIM YONG-SU
KIM YO'NG-SU
YONG SU KIM
YO'NG-SU KIM
Profile Type PERSON
Name KIM, YONG SU
YO'NG-SU KIM
KIM YONG SU
YONG SU KIM
YONG SU KIM
First Name YO'NG-SU
YONG SU
YO'NG-SU
YONG
Middle Name SU
Last Name KIM
KIM
Country VIETNAM
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1969-02-09
1986-02-09
Position CHIEF REPRESENTATIVE OF THE MARINE TRANSPORT OFFICE IN VIETNAM
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-08-30
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
DPRK REPORTS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address HO CHI MINH CITY
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes REPRESENTATIVE OF THE MARINE TRANSPORT OFFICE IN VIETNAM. MARINE TRANSPORT OFFICE IS A SANCTIONED ENTITY UNDER AUSTRALIAN SANCTIONS LAWS. PASSPORT NO.: 654435458 (EXP. 26/11/2019).
Description CHIEF REPRESENTATIVE OF THE MARINE TRANSPORT OFFICE OF THE DPRK BASED IN HO CHI MINH CITY, WHO HAS BEEN ACTIVE SINCE 2014. ENGAGED IN FORMAL BUSINESS RELATIONSHIPS WITH ALBATROSS CO. LTD. AND OTHER VIETNAMESE COMPANIES. HAS EXTENSIVE LINKS TO ENTITIES OF THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA THAT ARE RELATED TO WEAPONS OF MASS DESTRUCTION. REPORTED BY VIETNAM TO HAVE LEFT THE COUNTRY IN JULY 2017.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21743

4 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (DPRK)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-05-22
Country: Australia

Entity: NK-2eEysvUkmfw3bPVvq5aVvg

Program: Autonomous (DPRK)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 17 Aug. 2017. Continued in effect for a further three years by Declaration of the Minister for Foreign Affairs made on 23 May 2020 pursuant to regulation 9(3) of the Autonomous Sanctions Regulations 2011. Relisted on 22 May 2023 under the Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons - Democratic People's Republic of Korea) Amendment (No.1) Instrument 2023.

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 21743

Country: United States

Entity: NK-2eEysvUkmfw3bPVvq5aVvg

Program: SDN List

Provisions: DPRK2
Block

Reason: Executive Order 13687 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6PKP6

Start Date: 2017-03-31
Listing Date: 2018-08-30
Country: United States

Entity: NK-2eEysvUkmfw3bPVvq5aVvg

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6PLMS

Start Date: 2017-03-31
Listing Date: 2018-08-30
Country: United States

Entity: NK-2eEysvUkmfw3bPVvq5aVvg

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number V67ZYZCKTTE1
Alias JONG YONG NAM
ID Number PS 927120050
Profile Type PERSON
Name YONG NAM JONG
YONG NAM JONG
JONG YONG NAM
JONG, YONG NAM
YONG NAM JONG
정영남
チョン・ヨンナム
First Name YONG NAM
YONG NAM
Last Name JONG
JONG
JONG
Country BELARUS
NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1966-01-26
Position REPRéSENTANT à MINSK DE LA SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (DEUXIèME ACADéMIE DES SCIENCES NATURELLES) DE LA RPDC
REPRéSENTANT à MINSK DE LA SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (DEUXIèME ACADéMIE DES SCIENCES NATURELLES) DE LA RPDC.
REPRESENTATIVE IN MINSK OF THE SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES OF THE DPRK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-29
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BLR, MINSK
MINSK
ADRESSE: MINSK, BIéLORUSSIE.
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes 性別：男性
EN SA QUALITé DE REPRéSENTANT à MINSK (BIéLORUSSIE) D’UNE ORGANISATION AYANT DES LIENS DIRECTS AVEC LA SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (DEUXIèME ACADéMIE DES SCIENCES NATURELLES) DE LA RPDC, JONG YONG NAM PREND PART à DES ACTIVITéS POUR LE COMPTE D’UNE ENTITé SANCTIONNéE FIGURANT DANS LA RéSOLUTION 2094 (2013) DU CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES. CETTE ENTITé EST CONNUE POUR SES ACTIVITéS DE PROLIFéRATION BéNéFICIANT AUX PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE. À CE TITRE, IL EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LA FOURNITURE DE FONDS ET D’UN APPROVISIONNEMENT POUR LES PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5140
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37516

8 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9430.18

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: Belgium

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Program: PRK

Reason: 2022/2429 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9430.18

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: European Union

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Program: PRK

Reason: 2022/2429 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Program: (UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Reason: En sa qualité de représentant à Minsk (Biélorussie) d’une organisation ayant des liens directs avec la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC, JONG Yong Nam prend part à des activités pour le compte d’une entité sanctionnée figurant dans la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette entité est connue pour ses activités de prolifération bénéficiant aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-12-04
Sanction Last Change 2023-12-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 84

Start Date: 2023-12-01
Country: Japan

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Provisions: (UE) 2022/2429 du 12/12/2022

Reason: En sa qualité de représentant à Minsk (Biélorussie) d’une organisation ayant des liens directs avec la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC, JONG Yong Nam prend part à des activités pour le compte d’une entité sanctionnée figurant dans la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette entité est connue pour ses activités de prolifération bénéficiant aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37516

Country: United States

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Program: SDN List

Provisions: Block
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN707C

Start Date: 2022-05-27
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias CHOE YONG HO
YONG HO CHOE
Profile Type PERSON
Name YONG-HO CHOE
CHOE YONG HO
YONG-HO CHOE
최용호
YONG HO CHOE
CHOE YONG-HO
CHOE YONG-HO
First Name YONG
YONG-HO
YONG-HO
Last Name CHOE
CHOE
Country NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Position SUPREME PEOPLE’S ASSEMBLY (MEMBER, 2014-)
GéNéRAL DE LA FORCE AéRIENNE DE L'ARMéE POPULAIRE DE CORéE
COMMANDANT DE LA FORCE AéRIENNE ET DE LA FORCE ANTIAéRIENNE DE L'ARMéE POPULAIRE DE CORéE
COLONEL GENERAL IN THE KOREAN PEOPLE’S ARMY/KOREAN PEOPLE’S ARMY AIR FORCE GENERAL. FORMER MEMBER OF THE CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS’ PARTY OF KOREA
ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION MILITAIRE CENTRALE DU PARTI DES TRAVAILLEURS DE CORéE, ORGANE ESSENTIEL POUR LES QUESTIONS DE DéFENSE NATIONALE EN RPDC
COLONEL GéNéRAL DANS L’ARMéE POPULAIRE DE CORéE/GéNéRAL DE LA FORCE AéRIENNE DE L’ARMéE POPULAIRE DE CORéE. ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION MILITAIRE CENTRALE DU PARTI DES TRAVAILLEURS DE CORéE, ORGANE ESSENTIEL POUR LES QUESTIONS DE DéFENSE NATIONALE EN RPDC. COMMANDANT DE LA FORCE AéRIENNE ET DE LA FORCE ANTIAéRIENNE DE L’ARMéE POPULAIRE DE CORéE.
COLONEL GéNéRAL DANS L'ARMéE POPULAIRE DE CORéE
COLONEL GENERAL IN THE KOREAN PEOPLE’S ARMY/AIR FORCE GENERAL
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2016-05-20
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
EVERY POLITICIAN
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes À CE TITRE (COMMANDANT DE LA FORCE AéRIENNE ET DE LA FORCE ANTIAéRIENNE DE L'ARMéE POPULAIRE DE CORéE), RESPONSABLE, SOUS FORME D'APPUI OU D'ENCOURAGEMENT, DES PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D'AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2448

7 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4161.34

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: Belgium

Entity: NK-8dkkaau5M4qYJa5jBC7Bwx

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4161.34

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: European Union

Entity: NK-8dkkaau5M4qYJa5jBC7Bwx

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-8dkkaau5M4qYJa5jBC7Bwx

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8dkkaau5M4qYJa5jBC7Bwx

Program: (UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2017/1509 du 30/08/2017- (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Reason: À ce titre (Commandant de la force aérienne et de la force antiaérienne de l'armée populaire de Corée), responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: DPR0008

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-8dkkaau5M4qYJa5jBC7Bwx

Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Colonel General in the Korean People’s Army/Korean People’s Army Air Force General. Former member of the Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, which is a key body for national defence matters in the DPRK. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK’s nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: DPR0008

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2016-05-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-8dkkaau5M4qYJa5jBC7Bwx

Program: Democratic People's Republic of Korea

Provisions: Asset freeze

Reason: Colonel General in the Korean People’s Army/Korean People’s Army Air Force General. Former member of the Central Military Commission of the Workers’ Party of Korea, which is a key body for national defence matters in the DPRK. As such, responsible for supporting or promoting the DPRK’s nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8dkkaau5M4qYJa5jBC7Bwx

Provisions: (UE) 2017/1509 du 30/08/2017,; (UE) 2020/1129 du 30/07/2020,; (UE) 2022/1331 du 28/07/2022

Reason: À ce titre, responsable, sous forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sector MD
Profile Type PERSON
Name HA YONG JUNG
HA YONG JUNG
First Name HA YONG
HA
Middle Name YONG
Last Name JUNG
JUNG
Country UNITED STATES
Birth Date 1951-03-20
Position GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 1997-02-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US_MD_MED_EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 8534 HARVEST VIEW CT, ELLICOTT CITY MD 21043
8534 HARVEST VIEW COURT, ELLICOTT CITY, MD 21043
ELLICOTT CITY, MD 21043, USA
Topics DEBARRED ENTITY
Description UPIN: E00535

4 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1994-04-27
Country: United States

Entity: NK-AbjVeKmubL6PJk7pFZSPsS

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets us_md_med_exclusions
Sanction First Seen 2024-10-15
Sanction Last Change 2024-10-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Maryland Department of Health

Sanction Description Sanction Type: F

Start Date: 1993-09-15
Country: United States

Entity: NK-AbjVeKmubL6PJk7pFZSPsS

Source URL: https://health.maryland.gov/mmcp/provider/Pages/sanctioned_list.aspx
Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QJSV

Start Date: 1994-07-04
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: NK-AbjVeKmubL6PJk7pFZSPsS

Program: NonProcurement

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3QJSV

Start Date: 1994-07-04
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: NK-AbjVeKmubL6PJk7pFZSPsS

Program: NonProcurement

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
ID Number 563110024
Profile Type PERSON
Name JANG, YONG SON
チャン・ヨンソン
YONG SON JANG
جانغ يونغ سون
JANG YONG SON
JANG YONG SON
YONG SON JANG
First Name جانغ
YONG SON
JANG
YONG SON
Last Name JANG YONG SON
JANG
JANG
YONG SON
Country NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1957-02-20
Position KOMID REPRESENTATIVE IN IRAN
KORE MADENCILIK GELIşTIRME VE TICARET KURULUşU (KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION/KOMID) TEMSILCISI
KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID) REPRESENTATIVE. SERVED AS THE KOMID REPRESENTATIVE IN IRAN.
KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID) REPRESENTATIVE
コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション（KOMID）のイランにおける代表者
KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID) REPRESENTATIVE
KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID) REPRESENTATIVE IN IRAN
REPRéSENTANT DE LA KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID)
REPRéSENTANT DE LA KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID)
First Seen 2022-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2015-01-28
Modified At 2022-08-02
Datasets QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics COUNTER-SANCTIONED ENTITY
SANCTIONED ENTITY
Notes REPRéSENTANT DE LA KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID). IL A éTé LE REPRéSENTANT EN IRAN DE LA KOMID.
NUMéRO DE PASSEPORT: 563110024 (éMIS PAR LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DéMOCRATIQUE DE CORéE)
KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID) REPRESENTATIVE.
KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID) REPRESENTATIVE. PASSPORT NO: 563110024 (ISSUED BY THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA). SERVED AS THE KOMID REPRESENTATIVE IN IRAN.
SERVED AS THE KOMID REPRESENTATIVE IN IRAN.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17615
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2474

17 Sanctions

Sanction Caption 1718 (DPRK)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-08-03
Country: Australia

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: 1718 (DPRK)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 2 Mar. 2016 (amended on 1 Jun. 2017 and 26 Jul. 2022)

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4121.30

Start Date: 2022-09-13
Listing Date: 2022-09-12
Country: Belgium

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: PRK

Reason: 2022/1503 (OJ L235)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503
Sanction Caption Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 33802

Start Date: 2022-07-26 2016-03-04 2017-06-01
Listing Date: 2016-03-04 2017-06-02 2022-07-27
Country: Switzerland

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4121.30

Start Date: 2022-09-13
Listing Date: 2022-09-12
Country: European Union

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: PRK

Reason: 2022/1503 (OJ L235)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1503
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2022/1503 du 09/09/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4121.30

Country: France

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: Décision du comité de sanction des Nations unies du 02/03/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2022/1503 du 09/09/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Reason: Représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Il a été le représentant en Iran de la KOMID.

UNSC Id: KPi.017
Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: DPR0217

Start Date: 2016-03-02
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

UNSC Id: KPi.017
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: DPR0217

Start Date: 2016-03-02
Modified At: 2022-08-02
Listing Date: 2016-03-05
Country: United Kingdom

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: Democratic People's Republic of Korea

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: KPi.017
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: #17
8(#17)

Start Date: 2016-03-11 2022-08-03 2016-02-19
Country: Japan

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Provisions: Décision du comité de sanction des Nations unies du 02/03/2016,; (UE) 2017/1509 du 30/08/2017,; Décision du comité des sanctions des Nations unies du 26/07/2022,; (UE) 2022/1503 du 09/09/2022

Reason: Il a été le représentant de la KOMID en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006)
Sanction Datasets Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen 2024-10-12
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Country: Moldova

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006)

Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17615

Country: United States

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: SDN List

Provisions: DPRK2
Block

Reason: Executive Order 13687 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.
Sanction Datasets Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Sanction First Seen 2024-09-05
Sanction Last Change 2024-09-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board

Listing Date: 2021-02-24 2022-07-26 2016-03-02 2017-06-01
Country: Türkiye

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.

Source URL: https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2024/05/D-7262-SAYILI-KANUN-3.A-VE-3.B-MADDELERI.xlsx
Sanction Caption РБ ООН (Комітет 1718 (2006))
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2022-07-28
Listing Date: 2022-07-28
Country: Ukraine

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: РБ ООН (Комітет 1718 (2006))

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption DPRK
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2016-03-02
Modified At: 2022-07-26
Listing Date: 2016-03-02
Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: DPRK

UNSC Id: KPi.017
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4JJMC

Listing Date: 2015-01-28
Country: United States

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2016-03-02
Country: South Africa

Entity: NK-FYyZ8BhpEHk4i6sEixjQvP

UNSC Id: KPi.017
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Registration Number FA3FGB8153F2
Alias ABU RIM
Profile Type PERSON
Name YONG HYOK RIM
YONG HYOK RIM
ABU RIM
RIM YONG HYOK
YONG HYOK RIM
RIM, YONG HYOK
First Name YONG HYOK
YONG HYOK
Last Name RIM
RIM
RIM
Country NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1972-03-04
Birth-Place RPDC
Position REPRéSENTANT ADJOINT DE LA KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID) EN SYRIE
DEPUTY REPRESENTATIVE FOR THE UN SANCTIONED KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID) IN SYRIA
REPRéSENTANT ADJOINT DE LA KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID) EN SYRIE.
First Seen 2023-07-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RIM YONG HYOK EST LE REPRéSENTANT ADJOINT EN SYRIE DE LA KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID), SANCTIONNéE PAR LES NATIONS UNIES, QUI EST LE PRINCIPAL COURTIER EN ARMEMENTS DE LA RPDC ET SON PRINCIPAL EXPORTATEUR DE BIENS ET DE MATéRIEL EN RAPPORT AVEC LES MISSILES BALISTIQUES ET LES ARMES CONVENTIONNELLES. SELON LE RAPPORT DU CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES SUR LA KOREA MINING AND DEVELOPMENT TRADING COMPANY (KOMID) ET SES CELLULES AUXILIAIRES FONDéES DE POUVOIR, LES ENTREPRISES D'ÉTAT DE LA RPDC SONT CONNUES POUR JOUER UN RôLE MAJEUR DANS LES VENTES D'ARMEMENT DE LA RPDC DANS LES CONFLITS MONDIAUX. RIM YONG HYOK A ASSURé EN SYRIE LA PROMOTION ET LA FOURNITURE D'ARMES ET DE MUNITIONS FABRIQUéES EN RPDC, Y COMPRIS à DES RESSORTISSANTS RUSSES, CE QUI A ENTRAîNé SA DéSIGNATION AU TITRE DES SANCTIONS AMéRICAINES. IL EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LES PROGRAMMES ILLICITES DE LA RPDC.»;
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44294
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7439

7 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-05
Sanction Last Change 2024-06-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11620.14

Start Date: 2024-05-31
Listing Date: 2024-05-31
Country: Belgium

Entity: NK-GgqtU7WPvJ6JEeqJRxzMrU

Program: PRK

Reason: 2024/1602 (OJ L31052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401602
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-06-05
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11620.14

Start Date: 2024-05-31
Listing Date: 2024-05-31
Country: European Union

Entity: NK-GgqtU7WPvJ6JEeqJRxzMrU

Program: PRK

Reason: 2024/1602 (OJ L31052024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401602
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-GgqtU7WPvJ6JEeqJRxzMrU

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-05-31
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-GgqtU7WPvJ6JEeqJRxzMrU

Program: (UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)

Reason: Rim Yong Hyok est le représentant adjoint en Syrie de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), sanctionnée par les Nations unies, qui est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Selon le rapport du Conseil de sécurité des Nations unies sur la Korea Mining and Development Trading Company (KOMID) et ses cellules auxiliaires fondées de pouvoir, les entreprises d'État de la RPDC sont connues pour jouer un rôle majeur dans les ventes d'armement de la RPDC dans les conflits mondiaux. Rim Yong Hyok a assuré en Syrie la promotion et la fourniture d'armes et de munitions fabriquées en RPDC, y compris à des ressortissants russes, ce qui a entraîné sa désignation au titre des sanctions américaines. Il est directement impliqué dans les programmes illicites de la RPDC.»;

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-GgqtU7WPvJ6JEeqJRxzMrU

Provisions: (UE) 2024/1602 du 31/05/2024

Reason: Rim Yong Hyok est le représentant adjoint en Syrie de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), sanctionnée par les Nations unies, qui est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Selon le rapport du Conseil de sécurité des Nations unies sur la Korea Mining and Development Trading Company (KOMID) et ses cellules auxiliaires fondées de pouvoir, les entreprises d'État de la RPDC sont connues pour jouer un rôle majeur dans les ventes d'armement de la RPDC dans les conflits mondiaux. Rim Yong Hyok a assuré en Syrie la promotion et la fourniture d'armes et de munitions fabriquées en RPDC, y compris à des ressortissants russes, ce qui a entraîné sa désignation au titre des sanctions américaines. Il est directement impliqué dans les programmes illicites de la RPDC.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-07-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44294

Country: United States

Entity: NK-GgqtU7WPvJ6JEeqJRxzMrU

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM408

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-GgqtU7WPvJ6JEeqJRxzMrU

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-07-20
Link Last Change 2023-07-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-GgqtU7WPvJ6JEeqJRxzMrU

Object Object Caption: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin
Object Datasets Object Datasets: Russian Persons of Interest published by Dossier Center
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US FBI Most Wanted
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Wikidata
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)
Russian Oligarch/Billionaires Database
New Zealand Russia Sanctions
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Ukraine NSDC State Register of Sanctions
EU Consolidated Travel Bans
Belgian Financial Sanctions
Wikidata Entities of Interest
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Wikidata Politically Exposed Persons
Monaco National Fund Freezing List
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-01-01
Object Last Change: 2024-10-21
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Російська Федерація, м. Санкт-Петербург

Alias: Јевгениј Викторович Пригожин
Дмитрий Бобров
Jevgeni Viktorovitš Prigožin
Poetin's kok
イェフゲニー・ヴィクトロヴィチ・プリゴジン
bucătarul lui Putin
Jevgeni Viktorovitsj Prigozjin
プーチンのシェフ
Prigozhin Yevgeniy
Евгений Викторович Пригожин
Пригожин Евгений Викторович
Yevgeny Viktorovich Prigozhin
Дмитрий Гейлер
Yevgeniy Vicktorovich Prigozhin
Prigozsin
Яўген Прыгожын
El cocinero de Putin
エブゲニー・プリゴジン
Евгений Викторович Пригожин; Yevgeniy Prigozhin; Evgeny Prigozhin
エフゲニー・ヴィクトロヴィッチ・プリゴジン
Ievgueni Víktorovitx Prigojin
Пригожин Євгеній Вікторович
Жако
Jevgenij Viktorovitj Prigozjin
Евгений Пригожин
Yevgeny Prigozhin
普里戈津
エフゲニー・ヴィクトロヴィチ・プリゴジン
Yevgueni Víktorovich Prigozhin
Evgheni Viktorovici Prigojin
lo Chef di Putin
Prigožin
Jevgenij Viktorovič Prigožin
Евге́ний Ви́кторович Приго́жин
Пригожин, Евгений
il Cuoco di Putin
Yevgeniy Prigozhin
Jewgeni Wiktorowitsj Prigozjin
Евгений Викторович ПРИГОЖИН
Петрович
Jevgenij Viktorovitsj Prigosjin
イェフゲニー・ヴィクトロヴィッチ・プリゴジン
Prigozhin, Yevgueni
Пригожин Євген Вікторович
Putins Koch
Prigozhin
ПРИГОЖИН Евгений Викторович
Євгеній Вікторович Пригожин
יבגני ויקטורוביץ' פריגוז'ין
kucharz Putina
повар Путина
Yevgeniy Viktorovich Prigojin
イェフゲニー・プリゴジン
Pryhozhyn Yevgeniy
Iévguéni Prigojine
Putinin aşbazı
Prigozhin, Yevgeny
Evgenii Prigozhin
Yevgeni Viktoroviç Prigojin
Putin’s chef
Я. В. Прыгожын
Олег Семёнов
Evgenij Viktorovič Prigožin
普里戈任
Yevgeni Viktoroviç Priqojin
叶夫根尼·普里戈津
叶夫根尼·维克托罗维奇·普里戈任
Pirožgin
El chef de Putin
Jewgeni Prigoschin
Jevgeníj Víktorovítsj Prígozhín
Evgeny Prigozhin
Jewgienij Wiktorowicz Prigożyn
Пригожин, Евгений Викторович
Eugeniy Prigozhin

Source URL: https://peps.dossier.center/person/prigozhin-evgenij/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21171 https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/yevgeniy-viktorovich-prigozhin https://baike.sogou.com/v209467375.htm https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2997
Profile Type PERSON
Name HONG YONG CHIL
홍영칠
YONG CHIL HONG
YONG CHIL HONG
First Name YONG CHIL
YONG
Last Name HONG
HONG
Nationality NORTH KOREA
Position DIRECTEUR ADJOINT AU DéPARTEMENT DE L'INDUSTRIE DES MUNITIONS (MID)
DEPUTY DIRECTOR OF THE MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT (MID)
VICE DIRECTOR OF THE MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT (MID)
VICE-DIRECTEUR DU DéPARTEMENT DE L’INDUSTRIE DES MUNITIONS (MID). LE MID — DéSIGNé PAR LE CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES LE 2 MARS 2016 — EST IMPLIQUé DANS DES ASPECTS ESSENTIELS DU PROGRAMME DE MISSILES DE LA RPDC. LE MID EST CHARGé DE SUPERVISER LA MISE AU POINT DES MISSILES BALISTIQUES DE LA RPDC, NOTAMMENT LES PROGRAMMES DE RECHERCHE ET DéVELOPPEMENT. LE SECOND ECONOMIC COMMITTEE (DEUXIèME COMITé éCONOMIQUE) ET LE SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (DEUXIèME ACADéMIE DES SCIENCES NATURELLES) — éGALEMENT DéSIGNéS EN AOûT 2010 — RELèVENT DU DéPARTEMENT DE L’INDUSTRIE DES MUNITIONS (MID).
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2016-05-20
Modified At 2022-03-03
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes VICE-DIRECTEUR DU DéPARTEMENT DE L’INDUSTRIE DES MUNITIONS (MID). LE MID — DéSIGNé PAR LE CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES LE 2 MARS 2016 — EST IMPLIQUé DANS DES ASPECTS ESSENTIELS DU PROGRAMME DE MISSILES DE LA RPDC. LE MID EST CHARGé DE SUPERVISER LA MISE AU POINT DES MISSILES BALISTIQUES DE LA RPDC, NOTAMMENT LES PROGRAMMES DE RECHERCHE ET DéVELOPPEMENT. LE SECOND ECONOMIC COMMITTEE (DEUXIèME COMITé éCONOMIQUE) ET LE SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (DEUXIèME ACADéMIE DES SCIENCES NATURELLES) — éGALEMENT DéSIGNéS EN AOûT 2010 — RELèVENT DU DéPARTEMENT DE L’INDUSTRIE DES MUNITIONS (MID). HONG A éTé DéCRIT EN 2019 COMME L’UN DES HAUT RESPONSABLES DANS LE DOMAINE DES SCIENCES DE LA DéFENSE NATIONALE. IL A ACCOMPAGNé KIM JONG UN AU LANCEMENT D’UN NOUVEAU TYPE D’ARME TACTIQUE GUIDéE ET à L’INSPECTION D’UN NOUVEAU TYPE DE SOUS-MARIN EN CONSTRUCTION. IL A éTé L’UN DES SCIENTIFIQUES FéLICITéS PAR KIM JONG UN EN 2017 POUR LE LANCEMENT DU MISSILE BALISTIQUE INTERCONTINENTAL HWASONG-15 (ICBM) ET A ASSISTé AUX ESSAIS ANTéRIEURS DES MOTEURS ET à D’AUTRES LANCEMENTS BALISTIQUES. EN 2016, IL A ACCOMPAGNé KIM JONG UN à UNE RéUNION AVEC DES SCIENTIFIQUES AU COURS DE LAQUELLE IL A éTé QUESTION DE RECHERCHES VISANT à L’INSTALLATION D’OGIVES NUCLéAIRES SUR DES MISSILES TACTIQUES ET STRATéGIQUES. IL EST POSSIBLE QU’IL AIT JOUé UN RôLE IMPORTANT DANS L’ESSAI NUCLéAIRE DU 6 JANVIER 2016 EN RPDC. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE, SOUS FORME D’APPUI OU D’ENCOURAGEMENT, DES PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2462

7 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4211.91

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: Belgium

Entity: NK-GockTxWvz3HESVsczJYNhV

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4211.91

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: European Union

Entity: NK-GockTxWvz3HESVsczJYNhV

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-GockTxWvz3HESVsczJYNhV

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-GockTxWvz3HESVsczJYNhV

Program: (UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2017/1509 du 30/08/2017- (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Reason: Vice-directeur du Département de l’industrie des munitions (MID). Le MID — désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 2 mars 2016 — est impliqué dans des aspects essentiels du programme de missiles de la RPDC. Le MID est chargé de superviser la mise au point des missiles balistiques de la RPDC, notamment les programmes de recherche et développement. Le Second Economic Committee (deuxième Comité économique) et le Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) — également désignés en août 2010 — relèvent du département de l’industrie des munitions (MID). Hong a été décrit en 2019 comme l’un des haut responsables dans le domaine des sciences de la défense nationale. Il a accompagné Kim Jong Un au lancement d’un nouveau type d’arme tactique guidée et à l’inspection d’un nouveau type de sous-marin en construction. Il a été l’un des scientifiques félicités par Kim Jong Un en 2017 pour le lancement du missile balistique intercontinental Hwasong-15 (ICBM) et a assisté aux essais antérieurs des moteurs et à d’autres lancements balistiques. En 2016, il a accompagné Kim Jong Un à une réunion avec des scientifiques au cours de laquelle il a été question de recherches visant à l’installation d’ogives nucléaires sur des missiles tactiques et stratégiques. Il est possible qu’il ait joué un rôle important dans l’essai nucléaire du 6 janvier 2016 en RPDC. À ce titre, il est responsable, sous forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: DPR0012

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-03
Country: United Kingdom

Entity: NK-GockTxWvz3HESVsczJYNhV

Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Deputy Director of the Munitions Industry Department (MID). MID is responsible for overseeing the development of the DPRK’s ballistic missiles, including the Taepo Dong-2, weapons production and R&D programmes. Ex-Vice Director of the Workers’ Party of Korea Central Committee.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: DPR0012

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-03
Listing Date: 2016-05-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-GockTxWvz3HESVsczJYNhV

Program: Democratic People's Republic of Korea

Provisions: Asset freeze

Reason: Deputy Director of the Munitions Industry Department (MID). MID is responsible for overseeing the development of the DPRK’s ballistic missiles, including the Taepo Dong-2, weapons production and R&D programmes. Ex-Vice Director of the Workers’ Party of Korea Central Committee.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-GockTxWvz3HESVsczJYNhV

Provisions: (UE) 2017/1509 du 30/08/2017,; (UE) 2020/1129 du 30/07/2020,; (UE) 2022/1331 du 28/07/2022

Reason: Hong a été décrit en 2019 comme l’un des haut responsables dans le domaine des sciences de la défense nationale. Il a accompagné Kim Jong Un au lancement d’un nouveau type d’arme tactique guidée et à l’inspection d’un nouveau type de sous-marin en construction. Il a été l’un des scientifiques félicités par Kim Jong Un en 2017 pour le lancement du missile balistique intercontinental Hwasong-15 (ICBM) et a assisté aux essais antérieurs des moteurs et à d’autres lancements balistiques. En 2016, il a accompagné Kim Jong Un à une réunion avec des scientifiques au cours de laquelle il a été question de recherches visant à l’installation d’ogives nucléaires sur des missiles tactiques et stratégiques. Il est possible qu’il ait joué un rôle important dans l’essai nucléaire du 6 janvier 2016 en RPDC. À ce titre, il est responsable, sous forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias YO'NG IL SIN
YONG IL SHIN
Profile Type PERSON
Name YONG IL SIN
SIN, YONG IL
YONG IL SIN
First Name YO'NG IL
YONG IL
YONG IL
Last Name SIN
SHIN
SIN
Country NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1948-02-28
Position DEPUTY DIRECTOR OF THE MILITARY SECURITY COMMAND
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2018-06-29
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23087

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23087

Country: United States

Entity: NK-HMgyeUdkKWHMoaFRwPdiaM

Program: SDN List

Provisions: DPRK2
Block

Reason: Executive Order 13687 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HN51

Start Date: 2017-10-26
Listing Date: 2018-06-29
Country: United States

Entity: NK-HMgyeUdkKWHMoaFRwPdiaM

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias CH'OE CH'UN-YO'NG
CH'UN-YO'NG CH'OE
CH’OE CH’UN-YO’NG
CH'UN-YO'NG CH'OE
CH'OE CH'UN-YONG
ID Number 65441078
654410078
Profile Type PERSON
Name CHUN YONG CHOE
CHUN YONG CHOE
チェ・チュンヨン
CHOE CHUN YONG
CH’OE CH’UN-YO’NG
CHOE CHUN YONG
CHOE, CHUN YONG
CHUN YONG CHOE
First Name CH'UN-YO'NG
CHUN
CH’OE CH’UN-YO’NG
CH'OE
CHUN YONG
CHOE
Middle Name YONG
Last Name CH'UN-YO'NG
CHOE CHUN YONG
CH'OE
CHUN YONG
CHOE
CHOE
Country RUSSIA
NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Position ILSIM INTERNATIONAL BANK REPRESENTATIVE
イルシム・インターナショナル・バンクの代表者
REPRESENTATIVE FOR ILSIM INTERNATIONAL BANK
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2017-08-05
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics COUNTER-SANCTIONED ENTITY
SANCTIONED ENTITY
Notes PASSPORT NO.: 654410078. GENDER: MALE. REPRESENTATIVE FOR LLSIM INTERNATIONAL BANK, WHICH IS AFFILIATED WITH THE DPRK MILITARY AND HAS A CLOSE RELATIONSHIP WITH THE KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION. ILSIM INTERNATIONAL BANK HAS ATTEMPTED TO EVADE UNITED NATIONS SANCTIONS.
REPRéSENTANT DE ILSIM INTERNATIONAL BANK, QUI EST AFFILIéE à L'ARMéE NORD-CORéENNE ET éTROITEMENT LIéE à LA KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION. ILSIM INTERNATIONAL BANK A CHERCHé à CONTOURNER LES SANCTIONS DES NATIONS UNIES
REPRESENTATIVE FOR ILSIM INTERNATIONAL BANK, WHICH IS AFFILIATED WITH THE DPRK MILITARY AND HAS A CLOSE RELATIONSHIP WITH THE KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION. ILSIM INTERNATIONAL BANK HAS ATTEMPTED TO EVADE UNITED NATIONS SANCTIONS. GENDER: MALE.
N° PASSEPORT : 65441078
REPRESENTATIVE FOR ILSIM INTERNATIONAL BANK, WHICH IS AFFILIATED WITH THE DPRK MILITARY AND HAS A CLOSE RELATIONSHIP WITH THE KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION. ILSIM INTERNATIONAL BANK HAS ATTEMPTED TO EVADE UNITED NATIONS SANCTIONS.
性別：男性
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2450
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21747

17 Sanctions

Sanction Caption 1718 (DPRK)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2017-08-07
Country: Australia

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: 1718 (DPRK)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 4 Aug. 2017

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4048.16

Start Date: 2017-09-01
Listing Date: 2017-08-31
Country: Belgium

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: PRK

Reason: 2017/1509 (OJ L224)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 36936

Start Date: 2017-08-05
Listing Date: 2017-08-07
Country: Switzerland

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4048.16

Start Date: 2017-09-01
Listing Date: 2017-08-31
Country: European Union

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: PRK

Reason: 2017/1509 (OJ L224)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption décision du comité des sanctions des Nations unies du 05/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 05/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Reason: représentant de Ilsim International Bank, qui est affiliée à l'armée nord-coréenne et étroitement liée à la Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank a cherché à contourner les sanctions des Nations unies

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: DPR0204

Start Date: 2017-08-05
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Prevention of business arrangements
Prohibition of port entry
Chartering of Ships
Asset freeze

UNSC Id: KPi.054
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: DPR0204

Start Date: 2017-08-05
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2017-08-07
Country: United Kingdom

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: Democratic People's Republic of Korea

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: KPi.054
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 26(#54)
#54

Start Date: 2017-08-16 2017-07-28
Country: Japan

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Provisions: décision du comité des sanctions des Nations unies du 05/08/2017,; (UE) 2017/1509 du 30/08/2017

Reason: représentant de Ilsim International Bank, qui est affiliée à l'armée nord-coréenne et étroitement liée à la Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank a cherché à contourner les sanctions des Nations unies

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006)
Sanction Datasets Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen 2023-10-20
Sanction Last Change 2023-10-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Country: Moldova

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006)

Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 21747

Country: United States

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: SDN List

Provisions: DPRK3
Block

Reason: Executive Order 13722 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.
Sanction Datasets Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Sanction First Seen 2024-09-05
Sanction Last Change 2024-09-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board

Listing Date: 2021-02-24 2017-08-05
Country: Türkiye

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.

Source URL: https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2024/05/D-7262-SAYILI-KANUN-3.A-VE-3.B-MADDELERI.xlsx
https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list
Sanction Caption Резолюція РБ ООН 1718 (2006)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2018-03-23
Listing Date: 2018-03-23
Country: Ukraine

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: Резолюція РБ ООН 1718 (2006)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption DPRK
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2017-08-05
Listing Date: 2017-08-05
Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: DPRK

UNSC Id: KPi.054
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6PKPB

Start Date: 2017-03-31
Listing Date: 2018-08-30
Country: United States

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2017-08-05
Country: South Africa

Entity: NK-JJLAjUNaR4QYJigHbeYkoX

UNSC Id: KPi.054
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Alias YI YO'NG-KIL
RI YONG GI
YONG GI RI
리영길
YO'NG-KIL RI
YI YO’NG-KIL
YO'NG-KIL YI
RI YO’NG-KIL
RI YO'NG-KIL
Title VICE MARSHAL
Profile Type PERSON
Name RI, YONG GIL
YONG GIL RI
YONG GI RI
YONG GIL RI
리영길
JONG-GIL RI
YO’NG-KIL RI
YO’NG-KIL YI
First Name YONG GI
YONG GIL
JONG-GIL
YO’NG-KIL
YO'NG-KIL
Last Name RI
YI
YI
RI
Country NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1955
Position MINISTRE DE LA SéCURITé SOCIALE DE JANVIER 2021 à JUIN OU JUILLET 2021
MINISTRE DE LA DéFENSE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DéMOCRATIQUE DE CORéE (RPDC) DE JUIN OU JUILLET 2021 à DéCEMBRE 2022
CHEF DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE
CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY (KPA)
CHEF DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L’ARMéE POPULAIRE CORéENNE VICE-MARéCHAL
VICE-MARéCHAL
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2023-12-06
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HE WAS THE MINISTER OF SOCIAL SECURITY FROM JANUARY 2021 UNTIL JUNE OR JULY 2021. HE WAS ALSO CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY (KPA) BETWEEN 2018 AND JANUARY 2021.
RI YONG GIL EST LE CHEF DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE. IL A éTé MINISTRE DE LA DéFENSE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DéMOCRATIQUE DE CORéE (RPDC) DE JUIN OU JUILLET 2021 à DéCEMBRE 2022. IL A éTé MINISTRE DE LA SéCURITé SOCIALE DE JANVIER 2021 à JUIN OU JUILLET 2021. IL A éGALEMENT éTé CHEF DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE DE 2018 à JANVIER 2021. IL A éTé PROMU VICE-MARéCHAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE LE 14 AVRIL 2022. EN SA QUALITé DE CHEF DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE ET D'ANCIEN MINISTRE DE LA DéFENSE NATIONALE, RI YONG GIL EST RESPONSABLE DES VIOLATIONS GRAVES ET GéNéRALISéES DES DROITS DE L'HOMME COMMISES PAR L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE, Y COMPRIS PAR DES MEMBRES DU COMMANDEMENT DE LA SéCURITé MILITAIRE ET D'AUTRES UNITéS DE L'ARMéE POPULAIRE CORéENNE. LE MINISTèRE DE LA SéCURITé SOCIALE DE LA RPDC (ANCIENNEMENT CONNU SOUS LE NOM DE MINISTèRE DE LA SéCURITé POPULAIRE OU MINISTèRE DE LA SéCURITé PUBLIQUE) ET LE COMMANDEMENT DE LA SéCURITé MILITAIRE SONT LES PRINCIPALES INSTITUTIONS CHARGéES DE METTRE EN œUVRE LES POLITIQUES DE SéCURITé RéPRESSIVES DE LA RPDC, CONSISTANT NOTAMMENT à INTERROGER LES PERSONNES QUI FUIENT “ILLéGALEMENT” LA RPDC ET à LEUR INFLIGER DES PEINES. EN PARTICULIER, LE MINISTèRE DE LA SéCURITé SOCIALE EST CHARGé DE GéRER, PAR L'INTERMéDIAIRE DE SON BUREAU CORRECTIONNEL, LES CAMPS DE PRISONNIERS ET LES CAMPS DE TRAVAIL DE COURTE DURéE, DANS LESQUELS LES PRISONNIERS/DéTENUS FONT L'OBJET DE PRIVATIONS DéLIBéRéES DE NOURRITURE ET D'AUTRES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS. EN SA QUALITé D'ANCIEN MINISTRE DE LA SéCURITé SOCIALE, RI YONG GIL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RPDC, EN PARTICULIER D'ACTES DE TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, D'EXéCUTIONS ET D'ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES, SOMMAIRES OU ARBITRAIRES, DE DISPARITIONS FORCéES DE PERSONNES ET D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE D'UN RECOURS RéPANDU AU TRAVAIL FORCé ET DE VIOLENCES SEXUELLES à L'éGARD DES FEMMES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3492
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33936

6 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-13
Sanction Last Change 2023-12-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6256.65

Start Date: 2023-12-05
Listing Date: 2023-12-06
Country: Belgium

Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn

Program: HR

Reason: 2023/2722 (OJ L05122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-12-12
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6256.65

Start Date: 2023-12-05
Listing Date: 2023-12-06
Country: European Union

Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn

Program: HR

Reason: 2023/2722 (OJ L05122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2021/478 du 22/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6256.65

Country: France

Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn

Program: (UE) 2021/478 du 22/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
(UE) 2022/2374 du 05/12/2022 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
(UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
(UE) 2021/2151 du 06/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: RI Yong Gil est le chef de l'état-major général de l'armée populaire coréenne. Il a été ministre de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) de juin ou juillet 2021 à décembre 2022. Il a été ministre de la sécurité sociale de janvier 2021 à juin ou juillet 2021. Il a également été chef de l'état-major général de l'armée populaire coréenne de 2018 à janvier 2021. Il a été promu vice-maréchal de l'armée populaire coréenne le 14 avril 2022. En sa qualité de chef de l'état-major général de l'armée populaire coréenne et d'ancien ministre de la défense nationale, Ri Yong Gil est responsable des violations graves et généralisées des droits de l'homme commises par l'armée populaire coréenne, y compris par des membres du commandement de la sécurité militaire et d'autres unités de l'armée populaire coréenne. Le ministère de la sécurité sociale de la RPDC (anciennement connu sous le nom de ministère de la sécurité populaire ou ministère de la sécurité publique) et le commandement de la sécurité militaire sont les principales institutions chargées de mettre en œuvre les politiques de sécurité répressives de la RPDC, consistant notamment à interroger les personnes qui fuient “illégalement” la RPDC et à leur infliger des peines. En particulier, le ministère de la sécurité sociale est chargé de gérer, par l'intermédiaire de son bureau correctionnel, les camps de prisonniers et les camps de travail de courte durée, dans lesquels les prisonniers/détenus font l'objet de privations délibérées de nourriture et d'autres traitements inhumains et dégradants. En sa qualité d'ancien ministre de la sécurité sociale, Ri Yong Gil est responsable de graves violations des droits de l'homme en RPDC, en particulier d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'exécutions et d'assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, de disparitions forcées de personnes et d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d'un recours répandu au travail forcé et de violences sexuelles à l'égard des femmes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn

Provisions: (UE) 2021/478 du 22/03/2021; (UE) 2021/2151 du 06/12/2021; (UE) 2022/2374 du 05/12/2022; (UE) 2023/2722 du 04/12/2023

Reason: RI Yong Gil est le chef de l’état-major général de l’armée populaire coréenne. Il a été ministre de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) de juin ou juillet 2021 à décembre 2022. Il a été ministre de la sécurité sociale de janvier 2021 à juin ou juillet 2021. Il a également été chef de l’état-major général de l’armée populaire coréenne de 2018 à janvier 2021. Il a été promu vice-maréchal de l’armée populaire coréenne le 14 avril 2022. En sa qualité de chef de l’état-major général de l’armée populaire coréenne et d’ancien ministre de la défense nationale, Ri Yong Gil est responsable des violations graves et généralisées des droits de l’homme commises par l’armée populaire coréenne, y compris par des membres du commandement de la sécurité militaire et d’autres unités de l’armée populaire coréenne. Le ministère de la sécurité sociale de la RPDC (anciennement connu sous le nom de ministère de la sécurité populaire ou ministère de la sécurité publique) et le commandement de la sécurité militaire sont les principales institutions chargées de mettre en œuvre les politiques de sécurité répressives de la RPDC, consistant notamment à interroger les personnes qui fuient “illégalement” la RPDC et à leur infliger des peines. En particulier, le ministère de la sécurité sociale est chargé de gérer, par l’intermédiaire de son bureau correctionnel, les camps de prisonniers et les camps de travail de courte durée, dans lesquels les prisonniers/détenus font l’objet de privations délibérées de nourriture et d’autres traitements inhumains et dégradants. En sa qualité d’ancien ministre de la sécurité sociale, Ri Yong Gil est responsable de graves violations des droits de l’homme en RPDC, en particulier d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’exécutions et d’assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, de disparitions forcées de personnes et d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d’un recours répandu au travail forcé et de violences sexuelles à l’égard des femmes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 33936

Country: United States

Entity: NK-KsPSbTpnoCxKEWtqmdPCVn

Program: SDN List

Provisions: DPRK2
Block

Reason: Executive Order 13687 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210