SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Yong ho

ID Number 108410041
Profile Type PERSON
Name O, YONG HO
YONG HO O
O YONG HO
オ・ヨンホ
First Name YONG HO
Last Name O YONG HO
O
Country RUSSIA
NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1961-12-25
Birth-Place NORTH KOREA
Position A REPRESENTATIVE (WITH DIPLOMATIC STATUS) IN MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-11-14
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN SA QUALITé DE REPRéSENTANT à MOSCOU (FéDéRATION DE RUSSIE) AYANT DES LIENS DIRECTS AVEC LA SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (DEUXIèME ACADéMIE DES SCIENCES NATURELLES), O YONG HO PREND PART, SOUS STATUT DIPLOMATIQUE, à DES ACTIVITéS POUR LE COMPTE D’UNE ENTITé SANCTIONNéE EN VERTU DE LA RéSOLUTION 2094 (2013) DU CSNU. CETTE ENTITé EST CONNUE POUR SES ACTIVITéS DE PROLIFéRATION BéNéFICIANT AUX PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE. IL A CHERCHé à OBTENIR DE PAYS TIERS DES éLéMENTS APPLICABLES AUX MISSILES POUR LE COMPTE DU PROGRAMME DE MISSILES DE LA RPDC, Y COMPRIS DES FIBRES ARAMIDES, DES TUBES EN ACIER INOXYDABLE ET DES ROULEMENTS à BILLES. IL A éGALEMENT CHERCHé à OBTENIR UNE GRANDE QUANTITé DE MATéRIEL CONTRôLé PAR LE GROUPE DES FOURNISSEURS NUCLéAIRES AYANT DES APPLICATIONS DANS LES MISSILES BALISTIQUES, NOTAMMENT DES FILS DE KEVLAR, DES FIBRES ARAMIDES, DU CARBURANT D’AVIATION, DES ROULEMENTS à BILLES ET DES FRAISEUSES DE PRéCISION. À CE TITRE, IL EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LA FOURNITURE DE FONDS ET D’UN APPROVISIONNEMENT POUR LES PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE.
PASSPORT 108410041 (NORTH KOREA, DIPLOMATIC); EXPIRY: 13 OCTOBER 2023
性別：男性
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34456
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5146

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (DPRK)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-12-01
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-12-01
Country: Australia

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Program: Autonomous (DPRK)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons - Democratic People's Republic of Korea) Amendment (No. 2) Instrument 2023.

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-31
Sanction Last Change 2024-01-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9446.78

Start Date: 2023-11-15
Listing Date: 2023-11-14
Country: Belgium

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Program: PRK

Reason: 2023/2576 (OJ L14112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-30
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9446.78

Start Date: 2023-11-15
Listing Date: 2023-11-14
Country: European Union

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Program: PRK

Reason: 2023/2576 (OJ L14112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9446.78

Country: France

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Program: (UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Reason: En sa qualité de représentant à Moscou (Fédération de Russie) ayant des liens directs avec la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles), O Yong Ho prend part, sous statut diplomatique, à des activités pour le compte d’une entité sanctionnée en vertu de la résolution 2094 (2013) du CSNU. Cette entité est connue pour ses activités de prolifération bénéficiant aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. Il a cherché à obtenir de pays tiers des éléments applicables aux missiles pour le compte du programme de missiles de la RPDC, y compris des fibres aramides, des tubes en acier inoxydable et des roulements à billes. Il a également cherché à obtenir une grande quantité de matériel contrôlé par le groupe des fournisseurs nucléaires ayant des applications dans les missiles balistiques, notamment des fils de Kevlar, des fibres aramides, du carburant d’aviation, des roulements à billes et des fraiseuses de précision. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 68

Start Date: 2022-04-01
Country: Japan

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Provisions: (UE) 2022/2429 du 12/12/2022; (UE) 2023/2576 du 13/11/2023

Reason: En sa qualité de représentant à Moscou (Fédération de Russie) ayant des liens directs avec la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles), O Yong Ho prend part, sous statut diplomatique, à des activités pour le compte d’une entité sanctionnée en vertu de la résolution 2094 (2013) du CSNU. Cette entité est connue pour ses activités de prolifération bénéficiant aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. Il a cherché à obtenir de pays tiers des éléments applicables aux missiles pour le compte du programme de missiles de la RPDC, y compris des fibres aramides, des tubes en acier inoxydable et des roulements à billes. Il a également cherché à obtenir une grande quantité de matériel contrôlé par le groupe des fournisseurs nucléaires ayant des applications dans les missiles balistiques, notamment des fils de Kevlar, des fibres aramides, du carburant d’aviation, des roulements à billes et des fraiseuses de précision. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34456

Country: United States

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Program: SDN List

Provisions: Block
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210