SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1961 12 25

Alias Шестопалов Володимир Володимирович
Шестопалов Владимир Владимирович4 SHESTOPALOV VLADIMIR
Inn-Code 773012754795
Profile Type PERSON
Name Шестопалов Володимир Володимирович
SHESTOPALOV VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ШЕСТОПАЛОВ
First Name ВЛАДИМИР
Last Name ШЕСТОПАЛОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1961-12-25
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 227/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2033-04-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-NPnMU4p9DHoP3RSAppnn6C

Program: 227/2023

Provisions: обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
заборона на набуття у власність земельних ділянок
заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним спектром України
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525

Status: active
ID Number 108410041
Profile Type PERSON
Name O, YONG HO
YONG HO O
O YONG HO
オ・ヨンホ
First Name YONG HO
Last Name O YONG HO
O
Country RUSSIA
NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1961-12-25
Birth-Place NORTH KOREA
Position A REPRESENTATIVE (WITH DIPLOMATIC STATUS) IN MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-11-14
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN SA QUALITé DE REPRéSENTANT à MOSCOU (FéDéRATION DE RUSSIE) AYANT DES LIENS DIRECTS AVEC LA SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (DEUXIèME ACADéMIE DES SCIENCES NATURELLES), O YONG HO PREND PART, SOUS STATUT DIPLOMATIQUE, à DES ACTIVITéS POUR LE COMPTE D’UNE ENTITé SANCTIONNéE EN VERTU DE LA RéSOLUTION 2094 (2013) DU CSNU. CETTE ENTITé EST CONNUE POUR SES ACTIVITéS DE PROLIFéRATION BéNéFICIANT AUX PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE. IL A CHERCHé à OBTENIR DE PAYS TIERS DES éLéMENTS APPLICABLES AUX MISSILES POUR LE COMPTE DU PROGRAMME DE MISSILES DE LA RPDC, Y COMPRIS DES FIBRES ARAMIDES, DES TUBES EN ACIER INOXYDABLE ET DES ROULEMENTS à BILLES. IL A éGALEMENT CHERCHé à OBTENIR UNE GRANDE QUANTITé DE MATéRIEL CONTRôLé PAR LE GROUPE DES FOURNISSEURS NUCLéAIRES AYANT DES APPLICATIONS DANS LES MISSILES BALISTIQUES, NOTAMMENT DES FILS DE KEVLAR, DES FIBRES ARAMIDES, DU CARBURANT D’AVIATION, DES ROULEMENTS à BILLES ET DES FRAISEUSES DE PRéCISION. À CE TITRE, IL EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LA FOURNITURE DE FONDS ET D’UN APPROVISIONNEMENT POUR LES PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE.
PASSPORT 108410041 (NORTH KOREA, DIPLOMATIC); EXPIRY: 13 OCTOBER 2023
性別：男性
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34456
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5146

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (DPRK)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-12-01
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-12-01
Country: Australia

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Program: Autonomous (DPRK)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons - Democratic People's Republic of Korea) Amendment (No. 2) Instrument 2023.

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-31
Sanction Last Change 2024-01-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9446.78

Start Date: 2023-11-15
Listing Date: 2023-11-14
Country: Belgium

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Program: PRK

Reason: 2023/2576 (OJ L14112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-30
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9446.78

Start Date: 2023-11-15
Listing Date: 2023-11-14
Country: European Union

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Program: PRK

Reason: 2023/2576 (OJ L14112023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302576
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9446.78

Country: France

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Program: (UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
(UE) 2023/2576 du 13/11/2023 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Reason: En sa qualité de représentant à Moscou (Fédération de Russie) ayant des liens directs avec la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles), O Yong Ho prend part, sous statut diplomatique, à des activités pour le compte d’une entité sanctionnée en vertu de la résolution 2094 (2013) du CSNU. Cette entité est connue pour ses activités de prolifération bénéficiant aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. Il a cherché à obtenir de pays tiers des éléments applicables aux missiles pour le compte du programme de missiles de la RPDC, y compris des fibres aramides, des tubes en acier inoxydable et des roulements à billes. Il a également cherché à obtenir une grande quantité de matériel contrôlé par le groupe des fournisseurs nucléaires ayant des applications dans les missiles balistiques, notamment des fils de Kevlar, des fibres aramides, du carburant d’aviation, des roulements à billes et des fraiseuses de précision. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 68

Start Date: 2022-04-01
Country: Japan

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Provisions: (UE) 2022/2429 du 12/12/2022; (UE) 2023/2576 du 13/11/2023

Reason: En sa qualité de représentant à Moscou (Fédération de Russie) ayant des liens directs avec la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles), O Yong Ho prend part, sous statut diplomatique, à des activités pour le compte d’une entité sanctionnée en vertu de la résolution 2094 (2013) du CSNU. Cette entité est connue pour ses activités de prolifération bénéficiant aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. Il a cherché à obtenir de pays tiers des éléments applicables aux missiles pour le compte du programme de missiles de la RPDC, y compris des fibres aramides, des tubes en acier inoxydable et des roulements à billes. Il a également cherché à obtenir une grande quantité de matériel contrôlé par le groupe des fournisseurs nucléaires ayant des applications dans les missiles balistiques, notamment des fils de Kevlar, des fibres aramides, du carburant d’aviation, des roulements à billes et des fraiseuses de précision. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34456

Country: United States

Entity: NK-a2CTAWTmTqPTy6si2jaR6V

Program: SDN List

Provisions: Block
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Profile Type PERSON
Name LAWRENCE MOFFATT
First Name LAWRENCE
Last Name MOFFATT
Country JAMAICA
Nationality JAMAICA
Birth Date 1961-12-25
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 77
Hair-Color BLA
Height 1.95
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes SCARS ON HIS CHEST, FOREHEAD, AND NECK.
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2006-44061

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2006/44061

Country: United States

Entity: interpol-red-2006-44061

Program: Red Notice

Reason: 1) Controlled substance-sell-distribute or dispense (1 count); 2) Conspiracy to distribute controlled substance (1 count)

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name Валивилло Рахматуллаевич Сатволдиев
First Name Валивилло
Last Name Сатволдиев
Birth Date 1961-12-25
Birth-Place село Араван Араванского района Ошской области
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2010-09-14
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Экстремист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2010-09-14
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-80db80dd05d870015cb5b78a6818d494c3ee5ab2

Program: Экстремист

Reason: Приговор Чуйского областного суда от 22.07.2010 года

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Profile Type PERSON
Name BARBARA SINGLETON
First Name BARBARA
Last Name SINGLETON
Country UNITED STATES
Birth Date 1961-12-25
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1262 TAHOE ROAD, MEMPHIS, TN 38109
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-barbara-singleton-38109-memphis

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp