SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Jong yong nam

Registration Number V67ZYZCKTTE1
Alias JONG YONG NAM
ID Number PS 927120050
Profile Type PERSON
Name YONG NAM JONG
YONG NAM JONG
JONG YONG NAM
JONG, YONG NAM
YONG NAM JONG
정영남
チョン・ヨンナム
First Name YONG NAM
YONG NAM
Last Name JONG
JONG
JONG
Country BELARUS
NORTH KOREA
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1966-01-26
Position REPRéSENTANT à MINSK DE LA SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (DEUXIèME ACADéMIE DES SCIENCES NATURELLES) DE LA RPDC
REPRéSENTANT à MINSK DE LA SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (DEUXIèME ACADéMIE DES SCIENCES NATURELLES) DE LA RPDC.
REPRESENTATIVE IN MINSK OF THE SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES OF THE DPRK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-29
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BLR, MINSK
MINSK
ADRESSE: MINSK, BIéLORUSSIE.
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes 性別：男性
EN SA QUALITé DE REPRéSENTANT à MINSK (BIéLORUSSIE) D’UNE ORGANISATION AYANT DES LIENS DIRECTS AVEC LA SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (DEUXIèME ACADéMIE DES SCIENCES NATURELLES) DE LA RPDC, JONG YONG NAM PREND PART à DES ACTIVITéS POUR LE COMPTE D’UNE ENTITé SANCTIONNéE FIGURANT DANS LA RéSOLUTION 2094 (2013) DU CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES. CETTE ENTITé EST CONNUE POUR SES ACTIVITéS DE PROLIFéRATION BéNéFICIANT AUX PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE. À CE TITRE, IL EST DIRECTEMENT IMPLIQUé DANS LA FOURNITURE DE FONDS ET D’UN APPROVISIONNEMENT POUR LES PROGRAMMES DE LA RPDC EN RAPPORT AVEC LES ARMES NUCLéAIRES, LES MISSILES BALISTIQUES OU D’AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5140
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37516

8 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9430.18

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: Belgium

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Program: PRK

Reason: 2022/2429 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9430.18

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: European Union

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Program: PRK

Reason: 2022/2429 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Program: (UE) 2022/2429 du 12/12/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Reason: En sa qualité de représentant à Minsk (Biélorussie) d’une organisation ayant des liens directs avec la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC, JONG Yong Nam prend part à des activités pour le compte d’une entité sanctionnée figurant dans la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette entité est connue pour ses activités de prolifération bénéficiant aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-12-04
Sanction Last Change 2023-12-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 84

Start Date: 2023-12-01
Country: Japan

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Provisions: (UE) 2022/2429 du 12/12/2022

Reason: En sa qualité de représentant à Minsk (Biélorussie) d’une organisation ayant des liens directs avec la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC, JONG Yong Nam prend part à des activités pour le compte d’une entité sanctionnée figurant dans la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette entité est connue pour ses activités de prolifération bénéficiant aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. À ce titre, il est directement impliqué dans la fourniture de fonds et d’un approvisionnement pour les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37516

Country: United States

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Program: SDN List

Provisions: Block
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN707C

Start Date: 2022-05-27
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-8TPRsCUD4DUFRedYEiSXA2

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view