SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Vladimir alexandrovich

Alias VLADIMIR ALEXEEV
Паняев Владимир Александрович
VLADIMIR PANYAEV
VLADIMIR ALEKSANDROVICH PANAIEV
VLADIMIR ALEXEEV
VLADIMIR ALEXANDROVICH PANYAEV
VLADIMIR ALEXEYEV
VLADIMIR ALEXEYEV
VLADIMIR ALEKSANDROVICH PANAIEV
Паняєв Владимир Александрович
VLADIMIR ALEXEYEV
PANYAEV VLADIMIR ALEXANDROVICH
Владимир Паняев
VLADIMIR ALEXEEV
VLADIMIR ALEXEJEV
PANYAEV VLADIMIR
VLADIMIR ALEKSANDROVITJ PANJAJEV
VLADIMIR PANYAEV
VLADIMIR ALEKSANDROVICH PANAIEV
Profile Type PERSON
Name PANIAEV VLADIMIR ALEXANDROVICH
Паняєв Володимир Олександрович
VLADIMIR ALEXEEV
PANIAIEV VOLODYMYR OLEKSANDROVYCH
VLADIMIR ALEKSANDROVITJ PANJAJEV
Владимир АЛЕКСЕЕВ
Владимир Александрович Паняев
VLADIMIR ALEXANDROVICH PANYAEV
PANYAEV, VLADIMIR ALEXANDROVICH
VLADIMIR PANYAEV
VLADIMIR PANYAEV
Владимир Александрович ПАНЯЕВ
VLADIMIR ALEXEJEV
VLADIMIR ALEXANDROVICH PANYAEV
VLADIMIR ALEXANDROVICH PANYAEV
VLADIMIR ALEXEYEV
First Name VLADIMIR
VLADIMIR ALEXANDROVICH
Владимир
VLADIMIR ALEXANDROVICH
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
ALEKSANDROVITJ
ALEXANDROVICH
Last Name ALEXEEV
ALEXEYEV
ALEXEJEV
PANYAEV
PANAIEV
Паняев
ALEXEYEV
PANYAEV
ПАНЯЕВ
PANJAJEV
АЛЕКСЕЕВ
ALEXEEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-11-25
Birth-Place SERDOBSK, FéDéRATION DE RUSSIE
SERDOBSK RUSSIA
SERDOBSK
SERDOBSK, RUSSIAN FEDERATION
SERDOBSK, PENZA OBLAST, RUSSIA
SERDOBSK, RUSSIA
Position співробітник інституту криміналістики ФСБ РФ (в/ч 34435)
AGENT DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé RUSSE (FSB)
FSB MEMBER
AN AGENT OF THE RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) WORKING AS A CRIMINALISTICS INSTITUTE OPERATIVE
First Seen 2022-12-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2021-08-20
Modified At 2021-08-20
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes INVOLVED IN THE POISONING OF ALEXEI NAVALNY.
AGENT DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé RUSSE.
VLADIMIR PANYAEV EST UN AGENT DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé RUSSE (FSB) TRAVAILLANT EN TANT QU’AGENT DE L’INSTITUT DE CRIMINALISTIQUE. À CE TITRE, IL A DIRECTEMENT PARTICIPé AUX PRéPARATIFS ET à L’EXéCUTION DE L’EMPOISONNEMENT D’ALEXEï NAVALNY AU MOYEN D’UN AGENT NEUROTOXIQUE DE TYPE NOVITCHOK à TOMSK LE 20 AOûT 2020, EMPOISONNEMENT QUI CONSTITUE UNE UTILISATION D’ARMES CHIMIQUES AU SENS DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES. PAR CONSéQUENT, VLADIMIR PANYAEV éTAIT IMPLIQUé DANS LES PRéPARATIFS EN VUE D’UTILISER DES ARMES CHIMIQUES AINSI QUE DANS L’EMPLOI D’ARMES CHIMIQUES.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32851
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5057

13 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-12-10
Country: Australia

Entity: NK-B2MM78kRUmZxxEEA6PBXUY

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 1) Instrument 2022

Sanction Caption CHEM
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9014.40

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: Belgium

Entity: NK-B2MM78kRUmZxxEEA6PBXUY

Program: CHEM

Reason: 2022/2228 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 30

Country: Canada

Entity: NK-B2MM78kRUmZxxEEA6PBXUY

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption CHEM
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9014.40

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: European Union

Entity: NK-B2MM78kRUmZxxEEA6PBXUY

Program: CHEM

Reason: 2022/2228 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-B2MM78kRUmZxxEEA6PBXUY

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20240717
Sanction Caption (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-B2MM78kRUmZxxEEA6PBXUY

Program: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)

Reason: Vladimir Panyaev est un agent du Service fédéral de sécurité russe (FSB) travaillant en tant qu’agent de l’Institut de criminalistique. À ce titre, il a directement participé aux préparatifs et à l’exécution de l’empoisonnement d’Alexeï Navalny au moyen d’un agent neurotoxique de type Novitchok à Tomsk le 20 août 2020, empoisonnement qui constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. Par conséquent, Vladimir Panyaev était impliqué dans les préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques ainsi que dans l’emploi d’armes chimiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CHW0019

Start Date: 2021-08-20
Modified At: 2022-01-12
Country: United Kingdom

Entity: NK-B2MM78kRUmZxxEEA6PBXUY

Program: The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Vladimir Panyaev is a member of the FSB. Evidence including phone and travel records suggest that Vladimir Panyaev was present during the use of a chemical weapon in the attempted assassination of Russian opposition leader Alexey Navalny during his August 2020 visit to Siberia. A chemical weapon - a toxic nerve agent of the Novichok group - was used. Vladimir Panyaev was an FSB member who was present in Tomsk where Navalny was poisoned. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny is a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. There are reasonable grounds to suspect that Vladimir Panyaev in his capacity as a member of the Federal Security Service of the Russian Federation, was present in Tomsk at the time of the poisoning and was one of the key figures responsible for the preparation and use of a toxic nerve agent of the Novichok group in the attempted assassination of Alexey Navalny.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Chemical Weapons
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CHW0019

Start Date: 2021-08-20
Modified At: 2021-08-20
Listing Date: 2021-08-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-B2MM78kRUmZxxEEA6PBXUY

Program: Chemical Weapons

Provisions: Asset freeze

Reason: Vladimir Panyaev is a member of the FSB. Evidence including phone and travel records suggest that Vladimir Panyaev was present during the use of a chemical weapon in the attempted assassination of Russian opposition leader Alexey Navalny during his August 2020 visit to Siberia. A chemical weapon - a toxic nerve agent of the Novichok group - was used. Vladimir Panyaev was an FSB member who was present in Tomsk where Navalny was poisoned. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny is a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. There are reasonable grounds to suspect that Vladimir Panyaev in his capacity as a member of the Federal Security Service of the Russian Federation, was present in Tomsk at the time of the poisoning and was one of the key figures responsible for the preparation and use of a toxic nerve agent of the Novichok group in the attempted assassination of Alexey Navalny.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-B2MM78kRUmZxxEEA6PBXUY

Provisions: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022

Reason: Vladimir Panyaev est un agent du Service fédéral de sécurité russe (FSB) travaillant en tant qu’agent de l’Institut de criminalistique. À ce titre, il a directement participé aux préparatifs et à l’exécution de l’empoisonnement d’Alexeï Navalny au moyen d’un agent neurotoxique de type Novitchok à Tomsk le 20 août 2020, empoisonnement qui constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. Par conséquent, Vladimir Panyaev était impliqué dans les préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques ainsi que dans l’emploi d’armes chimiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32851

Country: United States

Entity: NK-B2MM78kRUmZxxEEA6PBXUY

Program: SDN List

Provisions: MAGNIT
Block
NPWMD

Reason: Magnitsky
Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 497/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-05
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-B2MM78kRUmZxxEEA6PBXUY

Program: 497/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights :
Sanction Datasets US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen 2024-02-08
Sanction Last Change 2024-02-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: US State Department

Country: United States

Entity: NK-B2MM78kRUmZxxEEA6PBXUY

Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights :

Reason: (1)(C) Public Designation.

Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2023/
https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRJ4WXY

Start Date: 2021-08-20
Listing Date: 2021-09-14
Country: United States

Entity: NK-B2MM78kRUmZxxEEA6PBXUY

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Владимир Александрович БОБРОВ
БОБРОВ Владимир Александрович
ID Number 253902099914
Profile Type PERSON
Name Владимир Александрович БОБРОВ
VLADIMIR ALEXANDROVICH BOBROV
BOBROV VLADIMIR ALEXANDROVICH
First Name VLADIMIR
VLADIMIR ALEXANDROVICH
Владимир
Middle Name ALEXANDROVICH
Last Name BOBROV
BOBROV
БОБРОВ
Nationality RUSSIA
Position DIRECTEUR DE MG-FLOT LLC
DIRECTOR OF MG-FLOT LLC
First Seen 2024-02-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Gender MALE
Datasets NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes VLADIMIR BOBROV EST LE DIRECTEUR DE MG-FLOT LLC (PRéCéDEMMENT CONNUE SOUS LE NOM DE TRANSMORFLOT LLC). MG-FLOT LLC EST UNE COMPAGNIE DE TRANSPORT MARITIME RUSSE QUI FOURNIT UN SOUTIEN LOGISTIQUE AU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN PARTICULIER, MG-FLOT LLC PARTICIPE à UN RéSEAU DE TRANSPORT MILITAIRE DE NAVIRES DE FRET RUSSES TRANSPORTANT DES ARMEMENTS NORD-CORéENS DE PYONGYANG VERS DES INSTALLATIONS MILITAIRES DANS LE PORT RUSSE DE DUNAI. LES MUNITIONS NORD-CORéENNES TRANSPORTéES PAR MG-FLOT LLC SONT ENSUITE TRANSFéRéES VERS DES DéPôTS SITUéS à LA FRONTIèRE OCCIDENTALE DE LA RUSSIE AFIN D’êTRE DéPLOYéES DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN OUTRE, DES NAVIRES APPARTENANT à MG-FLOT LLC ONT éTé IMPLIQUéS DANS LE TRANSPORT D’ARMES DEPUIS L’IRAN POUR CONTRIBUER à L’INVASION à GRANDE éCHELLE DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, EN SA CAPACITé DE DIRECTEUR DE MG-FLOT LLC, VLADIMIR BOBROV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
FUNCTION: DIRECTOR OF MG-FLOT LLC
VLADIMIR BOBROV IS THE DIRECTOR OF MG-FLOT LLC (PREVIOUSLY KNOWN AS TRANSMORFLOT LLC). MG-FLOT LLC IS A RUSSIAN SHIPPING COMPANY PROVIDING LOGISTICAL SUPPORT TO THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN PARTICULAR, MG-FLOT LLC IS INVOLVED IN A MILITARY TRANSPORTATION NETWORK OF RUSSIAN CARGO VESSELS SHIPPING NORTH KOREAN ARMAMENTS FROM PYONGYANG TO MILITARY FACILITIES IN THE RUSSIAN PORT OF DUNAI. SUBSEQUENTLY, NORTH KOREAN MUNITIONS TRANSPORTED BY MG-FLOT LLC ARE TRANSFERRED TO DEPOTS ON RUSSIA’S WESTERN BORDER TO BE DEPLOYED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. ADDITIONALLY, VESSELS OWNED BY MG-FLOT LLC HAVE BEEN INVOLVED IN WEAPONS SHIPMENTS FROM IRAN TO AID RUSSIA’S FULL-SCALE INVASION OF UKRAINE. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF MG-FLOT LLC, VLADIMIR BOBROV IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 253902099914
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 253902099914
DIRECTOR OF MG-FLOT LLC
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7221

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11224.71

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-coFgAP9CbFCgx77YJWQPUe

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72326

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-coFgAP9CbFCgx77YJWQPUe

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11224.71

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-coFgAP9CbFCgx77YJWQPUe

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-coFgAP9CbFCgx77YJWQPUe

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-coFgAP9CbFCgx77YJWQPUe

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vladimir Bobrov est le directeur de MG-Flot LLC (précédemment connue sous le nom de TransMorFlot LLC). MG-Flot LLC est une compagnie de transport maritime russe qui fournit un soutien logistique au ministère de la défense de la Fédération de Russie. En particulier, MG-Flot LLC participe à un réseau de transport militaire de navires de fret russes transportant des armements nord-coréens de Pyongyang vers des installations militaires dans le port russe de Dunai. Les munitions nord-coréennes transportées par MG-Flot LLC sont ensuite transférées vers des dépôts situés à la frontière occidentale de la Russie afin d’être déployées dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En outre, des navires appartenant à MG-Flot LLC ont été impliqués dans le transport d’armes depuis l’Iran pour contribuer à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Par conséquent, en sa capacité de directeur de MG-Flot LLC, Vladimir Bobrov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-coFgAP9CbFCgx77YJWQPUe

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Vladimir Bobrov est le directeur de MG-Flot LLC (précédemment connue sous le nom de TransMorFlotLLC). MG-Flot LLC est une compagnie de transport maritime russe qui fournit un soutien logistique au ministère de la défense de la Fédération de Russie. En particulier, MG-Flot LLC participe à un réseau de transport militaire de navires de fret russes transportant des armements nord-coréens de Pyongyang vers des installations militaires dans le port russe de Dunai. Les munitions nord-coréennes transportées par MG-Flot LLC sont ensuite transférées vers des dépôts situés à la frontière occidentale de la Russie afin d’être déployées dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En outre, des navires appartenant à MG-Flot LLC ont été impliqués dans le transport d’armes depuis l’Iran pour contribuer à l’invasion à grande échelle del’Ukraine par la Russie. Par conséquent, en sa capacité de directeur de MG-Flot LLC, Vladimir Bobrov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-16
Sanction Last Change 2024-07-11
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-05-17
Country: New Zealand

Entity: NK-coFgAP9CbFCgx77YJWQPUe

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the supply of military weapons which directly contributes to the development of Russian military projects

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Alias Владимир Александрович Колокольцев
ウラジーミル・コロコルツェフ
VLADIMIR KOLOKOLCEV
Владимир Колокольцев
KOLOKOLZEW
VLADIMIR ALEXANDROVICH KOLOKOLTSEV
科洛科利采夫
Колокольцев Володимир Олександрович
VLADIMIR KOLOKOL'CEV
弗拉基米尔·科洛科利采夫
КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир
Колокольцев, Владимир
Колокольцев, Владимир Александрович
Колокольцев
KOLOKOLTSEV VOLODYMYR
KOLOKOLTSEV VLADIMIR
KOLOKOLTSEV VLADIMIR ALEKSANDROVICH
WLADIMIR KOLOKOLZEW
Владимир Александрович КОЛОКОЛЬЦЕВ
Колокольцев Владимир Александрович
弗拉基米尔·亚历山大罗维奇·科洛科利采夫
КОЛОКОЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Inn-Code 772447071129
Profile Type PERSON
Name VLADIMIR ALEXANDROVIč KOLOKOLCEV
VLADIMIR ALEKSANDROVITJ KOLOKOLTSEV
Уладзімір Аляксандравіч Калакольцаў
KOLOKOLTSEV VLADIMIR ALEXANDROVICH
فلاديمير كولوكولتسيف
Владимир Александрович Колокольцев
弗拉基米爾·科洛科利采夫
VLADIMIRS KOLOKOļCEVS
VLADIMIR ALEKSANDROVIč KOLOKOL'CEV
Владимир Александрович Колоколтсев
VLADIMIR ALEXANDROVICH KOLOKOLTSEV
VLADIMIR ALEKSANDROVITSJ KOLOKOLTSEV
ولادیمیر کولوکولتسف
Վլադիմիր Կոլոկոլցև
Колокольцев Володимир Олександрович
VLADIMIR ALEXANDROVICH KOLOKOLTSEV
ולדימיר קולוקולצב
ウラジーミル・コロコリツェフ
WłADIMIR KOłOKOLCEW
KOLOKOLTSEV VOLODYMYR OLEKSANDROVYCH
VLADIMIR KOLOKOLTSEV
KOLOKOLTSEV, VLADIMIR ALEXANDROVICH
VLADIMIR ALEKSANDROVICH KOLOKOLTSEV
WLADIMIR ALEXANDROWITSCH KOLOKOLZEW
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ КОЛОКОЛЬЦЕВ
VLADIMIR KOLOKOLTSEV
Владимир Колоколцев
VLADIMIR ALEKSANDROVICH KOLOKOLTSEV
Владимир Александрович КОЛОКОЛЬЦЕВ
VLADIMIR ALEXANDROVICH KOLOKOLTSEV
First Name VLADIMIR
ВЛАДИМИР
VLADIMIR ALEXANDROVICH
VLADIMIR ALEXANDROVICH
VLADIMIR ALEXANDROVICH
Владимир
Middle Name ALEXANDROVICH
Александрович
Last Name KOLOKOLTSEV
Колокольцев
KOLOKOLTSEV
Колоколтсев
KOLOKOLTSEV
КОЛОКОЛЬЦЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1961-05-11
Birth-Place NIZHNY LOMOV, PENZA REGION, RUSSIA
Російська Федерація, Пензенська область, м. Нижній Ломов
NIZHNY LOMOV : RUSSIE
NIZHNY LOMOV
NIZHNIY LOMOV
NIZHNY LOMOV, RUSSIA
NIZHNY LOMOV, EX-URSS
NIZHNY LOMOV, RUSSIAN FEDERATION
Нижний Ломов, Пензенская область, СССР
Пензенська область, Російська Федерація
NIZHNIY LOMOV RUSSIA
Position міністр МВС РФ
MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA (2012-)
генерал поліції Російської Федерації
MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS
министр внутренних дел РФ
MINISTER OF THE INTERIOR OF THE RUSSIAN FEDERATION
PERMANENT MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL.
Міністр внутрішніх справ Російської Федерації, генерал поліції
міністр внутрішніх справ Російської Федерації
MINISTRE DE L’INTéRIEUR DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
ロシア連邦内務大臣
Міністр внутрішніх справ Російської Федерації
INTERIOR MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
генерал поліції Російської Федерації.
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-04-06
Modified At 2024-07-29
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US CIA WORLD LEADERS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW
м. Нижній Ломов, Пензенська обл., РФ
Нижній Ломов, Пензенська область, РФ
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MINISTER FOR INTERNAL AFFAIRS.
MINISTER OF THE INTERIOR OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL, SUPPORTED RUSSIA'S IMMEDIATE RECOGNITION OF THE TWO SELF-PROCLAIMED REPUBLICS.
MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION.
Возможные нарушения закона | В действиях Владимира Колокольцева могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также законных интересов общества и государства. | — Ст. 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» в форме насильственного удержания власти вопреки требованиям Конституции Российской Федерации и других федеральных законов Российской Федерации, умышленное незаконное ограничение гарантированных Конституцией политических прав и свобод граждан, в том числе права на выборы, на свободу собраний и митингов, на свободу слова и других, узурпация власти. | — Ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования», то есть осуществление систематического вмешательства в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия, а также вмешательство в деятельность прокуратуры, следствия и органов дознания.
MINISTRE DE L’INTéRIEUR DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IL A SOUTENU LA RECONNAISSANCE IMMéDIATE PAR LA RUSSIE DES DEUX RéPUBLIQUES AUTOPROCLAMéES.
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | На основании данных открытых источников подозревается в том, что оказывал незаконное покровительство предпринимателям, участвовал в сокрытии должностных преступлений подчиненных (включая пытки, незаконное открытие и закрытие уголовных дел, взяточничество), отдавал незаконные поручения по разгону мирных митингов и проявлял халатность, не пресекая аналогичные действия подчиненных.
MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS
Summary PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4248
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24319
https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia
https://peps.dossier.center/person/59-kolokoltsev/

20 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-28
Country: Australia

Entity: Q1344473

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7487.74

Start Date: 2022-02-25
Listing Date: 2022-02-25
Country: Belgium

Entity: Q1344473

Program: UKR

Reason: 2022/332 (OJ L53)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 510

Country: Canada

Entity: Q1344473

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50354

Start Date: 2022-03-04
Listing Date: 2022-03-04
Country: Switzerland

Entity: Q1344473

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7487.74

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q1344473

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q1344473

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7487.74

Country: France

Entity: Q1344473

Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ministre de l’intérieur de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0727

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: Q1344473

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV is a member of the Russian Security Council (RSC). At an extraordinary meeting of the RSC on 21 February 2022, KOLOKOLTSEV spoke in favour of a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. KOLOKOLTSEV has therefore been responsible for, provided support for, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0727

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q1344473

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV is a member of the Russian Security Council (RSC). At an extraordinary meeting of the RSC on 21 February 2022, KOLOKOLTSEV spoke in favour of a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. KOLOKOLTSEV has therefore been responsible for, provided support for, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 11

Start Date: 2022-03-03
Country: Japan

Entity: Q1344473

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q1344473

Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Ministre de l’intérieur de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-04-05
Country: New Zealand

Entity: Q1344473

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24319

Country: United States

Entity: Q1344473

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block
UKRAINE-EO13661

Reason: Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q1344473

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q1344473

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 400/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q1344473

Program: 400/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-28
Sanction Last Change 2024-03-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
Country: Ukraine

Entity: Q1344473

Program: 637/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q1344473

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q1344473

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJM5

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: Q1344473

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Каланда Владимир Александрович
KALANDA VLADIMIR
Каланда Володимир Олександрович
Владимир Александрович Каланда
VLADIMIR ALEKSANDROVICH KALANDA
Profile Type PERSON
Name VLADIMIR KALANDA
VLADIMIR ALEXANDROVICH KALANDA
Каланда Володимир Олександрович
Каланда, Владимир Александрович
KALANDA VLADIMIR ALEXANDROVICH
KALANDA VOLODYMYR OLEKSANDROVYCH
First Name VLADIMIR
VLADIMIR ALEXANDROVICH
Last Name KALANDA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-04-16
Birth-Place PRIMORSKY KRAI
Position Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Created At 2023-05-08
Modified At 2022-02-16
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes VICE PRESIDENT OF JSC TRANSNEFT

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1139

Country: Canada

Entity: Q16657199

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q16657199

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number QVZ1BTLF7SU2
Alias БЕСПАЛОВ Владимир Александрович
Владимир Александрович БЕСПАЛОВ
VOLODYMYR OLEKSANDROVYCH BESPALOV
Беспалов Володимир Олександрович
Володимир Олександрович Беспалов
Беспалов Владимир Александрович
Владимир Беспалов
BESPALOV VLADIMIR
VLADIMIR ALEXANDROVICH BESPALOV
Владимир Александрович Беспалов
BESPALOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH
ID Number 390804904347
Inn-Code 390804904347
Profile Type PERSON
Name VLADIMIR ALEKSANDROVICH BESPALOV
BESPALOV, VLADIMIR ALEKSANDROVICH
Владимир Александрович БЕСПАЛОВ
VLADIMIR BESPALOV
VLADIMIR BESPALOV
VLADIMIR ALEKSANDROVICH BESPALOV
BESPALOV VOLODYMYR OLEKSANDROVYCH
Беспалов Володимир Олександрович
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕСПАЛОВ
Беспалов, Владимир Александрович
VLADIMIR ALEKSANDROVITJ BESPALOV
BESPALOV VLADIMIR ALEXANDROVICH
VLADIMIR ALEXANDROVICH BESPALOV
VLADIMIR ALEKSANDROVICH BESPALOV
First Name VLADIMIR
ВЛАДИМИР
VLADIMIR ALEKSANDROVICH
VLADIMIR ALEXANDROVICH
Владимир
Middle Name ALEKSANDROVICH
ALEXANDROVICH
ALEKSANDROVITJ
Александрович
Last Name БЕСПАЛОВ
Беспалов
BESPALOV
BESPALOV
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1958-10-01
Birth-Place RUSSIA
LUHANSK OBLAST
Position FORMER SO-CALLED MINISTER OF DOMESTIC POLICY OF THE KHERSON CIVIL-MILITARY ADMINISTRATION (APPOINTED TO BY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON 4 JULY 2022)
ректор Національного дослідного університету «МИЕТ»
ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DE LA POLITIQUE INTéRIEURE" DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DE KHERSON
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2024-03-22
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address KHERSON REGION, KHERSON REGION, UKR
KHERSON REGION
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATED ENTITIES: GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER SO-CALLED “MINISTER OF DOMESTIC POLICY” OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION, A POSITION HE WAS APPOINTED TO BY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON 4 JULY 2022. AS SUCH HE WAS PART OF THE SO-CALLED GOVERNMENT OF THE OCCUPIED KHERSON OBLAST RESPONSIBLE FOR THE PREPARATIONS OF AN ILLEGAL REFERENDUM FOR KHERSON TO BECOME PART OF THE RUSSIAN FEDERATION.
ENTITéS ASSOCIéES: GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE - ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DE LA POLITIQUE INTéRIEURE" DE L'ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DE KHERSON, FONCTION à LAQUELLE IL A éTé NOMMé PAR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE LE 4 JUILLET 2022. À CE TITRE, IL FAISAIT PARTIE DU SOI-DISANT GOUVERNEMENT DE L'OBLAST OCCUPé DE KHERSON CHARGé DE LA PRéPARATION D'UN RéFéRENDUM ILLéGAL VISANT à INTéGRER KHERSON à LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
ENTITé ASSOCIéE: GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
WETENSCHAPPER
SO-CALLED ‘DEPUTY HEAD’ OF KHERSON
RECTOR OF THE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY MIET. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.
SO-CALLED ‘DEPUTY HEAD’ OF THE OCCUPATION GOVERNMENT OF THE KHERSON REGION IN UKRAINE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4979
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39204

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-09-30
Country: Australia

Entity: Q24937246

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8776.24

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q24937246

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 426

Country: Canada

Entity: Q24937246

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56884

Start Date: 2024-03-22 2022-10-12
Listing Date: 2024-03-22 2022-10-12
Country: Switzerland

Entity: Q24937246

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8776.24

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: Q24937246

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q24937246

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.8776.24

Country: France

Entity: Q24937246

Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entités associées: gouvernement de la Fédération de Russie - Ancien soi-disant "ministre de la politique intérieure" de l'administration militaro-civile de Kherson, fonction à laquelle il a été nommé par le gouvernement de la Fédération de Russie le 4 juillet 2022. À ce titre, il faisait partie du soi-disant gouvernement de l'oblast occupé de Kherson chargé de la préparation d'un référendum illégal visant à intégrer Kherson à la Fédération de Russie. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1572

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q24937246

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Vladimir BESPALOV is the so-called Deputy Head for Domestic Policy of the administration installed by Russia in temporarily controlled territory of Kherson region, southern Ukraine. In that role, BESPALOV supports and promotes actions and policies that destabilise and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1572

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: Q24937246

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Vladimir BESPALOV is the so-called Deputy Head for Domestic Policy of the administration installed by Russia in temporarily controlled territory of Kherson region, southern Ukraine. In that role, BESPALOV supports and promotes actions and policies that destabilise and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q24937246

Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Ancien soi-disant "ministre de la politique intérieure" de l’administration militaro-civile de Kherson, fonction à laquelle il a été nommé par le gouvernement de la Fédération de Russie le 4 juillet 2022. À ce titre, il faisait partie du soi-disant gouvernement de l’oblast occupé de Kherson chargé de la préparation d’un référendum illégal visant à intégrer Kherson à la Fédération de Russie. Il est donc responsable d’actions et de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q24937246

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39204

Country: United States

Entity: Q24937246

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 401/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q24937246

Program: 401/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q04

Start Date: 2022-09-15
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q24937246

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Владимир Мау
Мау Володимир Олександрович
MAU VLADIMIR
Мау
WLADIMIR ALEKSANDROWITSCH MAU
Владимир Александрович Мау
WLADIMIR MAU
블라디미르 알렉산드로비치 마우
VLADIMIR MAU
Мау Владимир Александрович
VLADIMIR ALEXANDROVIč MAU
VLADIMIR ALEKSANDROVIč MAU
Мау, Владимир Александрович
Мау, Владимир
Мау В. А.
VLADIMIR MAOU
VLADíMIR MAU
Мау В.
Inn-Code 770200127248
Profile Type PERSON
Name VLADIMIR ALEXANDROVICH MAU
WLADIMIR ALEXANDROWITSCH MAU
Мау Володимир Олександрович
VLADíMIR ALEKSáNDROVICH MAU
VLADIMIR ALEKSANDROVITCH MAOU
Владимир Александрович Мау
VLADIMIR MAU
Володимир Олександрович Мау
블라디미르 마우
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ МАУ
MAU VOLODYMYR OLEKSANDROVYCH
VLADIMIR ALEKSANDROVIč MAU
MAU VLADIMIR ALEXANDROVICH
VLADIMIR ALEKSANDROVICH MAU
First Name VLADIMIR
VLADIMIR ALEXANDROVICH
ВЛАДИМИР
Last Name MAU
МАУ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1959-12-29
Birth-Place MOSCOW
Position ректор Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-10-04
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM
RECTOR OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC ADMINISTRATION. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN ECONOMIST

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1042

Country: Canada

Entity: Q4285526

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 401/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4285526

Program: 401/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active