Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Мау

Alias	Межиєв Різван Маулатович Межиєв Різван MEZHIEV RIZVAN MEZHYIEV RIZVAN
Profile Type	PERSON
Name	Межиєв Різван MEZHYIEV RIZVAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-08-05
Birth-Place	Чеченська Республіка Російська Федерація
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2iGWkB9XGHrhbox5nEaKUP Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2iGWkB9XGHrhbox5nEaKUP Program: 497/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Vladlen Mausyrovich SHORIN

Alias	Владлен Маусырович ШОРИН ШОРИН Владлен Маусырович
Profile Type	PERSON
Name	Владлен Маусырович ШОРИН SHORIN VLADLEN MAUSYROVICH VLADLEN MAUSYROVICH SHORIN
First Name	Владлен VLADLEN MAUSYROVICH VLADLEN
Middle Name	MAUSYROVICH
Last Name	ШОРИН SHORIN SHORIN
Nationality	RUSSIA
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC RT-TECHPRIEMKA GENERAL DIRECTOR OF JSC RT-TECHPRIEMKA
First Seen	2024-06-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VLADLEN SHORIN EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE JOINT STOCK COMPANY (JSC) RT-TECHPRIEMKA, UNE ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE MILITAIRE RUSSE. CETTE ENTREPRISE, EN VERTU D'UN ACCORD AVEC LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE, FOURNIT DES SERVICES DE CERTIFICATION POUR LES COMPOSANTS DESTINéS AUX ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE MILITAIRE. EN OUTRE, JSC RT-TECHPRIEMKA PRODUIT DES ALLIAGES MéTALLIQUES (PAR EXEMPLE DE TYPE VNS9-SH) POUR LES ENTREPRISES QUI PRODUISENT DES HéLICOPTèRES MI-26, MI-28 ET KA-52. LES HéLICOPTèRES MI-26, MI-28 ET KA-52 SONT UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LE CADRE DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC RT-TECHPRIEMKA, VLADLEN SHORIN APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE. VLADLEN SHORIN IS THE GENERAL DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY (JSC) RT-TECHPRIEMKA, A RUSSIAN MILITARY INDUSTRY COMPANY. THE COMPANY, UNDER AN AGREEMENT WITH THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE, PROVIDES CERTIFICATION SERVICES FOR COMPONENTS DEDICATED TO MILITARY INDUSTRY COMPANIES. IN ADDITION, JSC RT-TECHPRIEMKA PRODUCES METAL ALLOYS (SUCH AS VNS9-SH TYPE) FOR COMPANIES THAT PRODUCE MI-26, MI-28 AND KA-52 HELICOPTERS. MI-26, MI-28 AND KA-52 HELICOPTERS ARE USED BY THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC RT-TECHPRIEMKA, VLADLEN SHORIN IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC RT-TECHPRIEMKA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7548

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11770.62 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-NwXwogMsN85adDpd6ieBcW Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75564 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-NwXwogMsN85adDpd6ieBcW Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11770.62 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-NwXwogMsN85adDpd6ieBcW Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-NwXwogMsN85adDpd6ieBcW Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-NwXwogMsN85adDpd6ieBcW Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladlen Shorin est le directeur général de Joint Stock Company (JSC) RT-Techpriemka, une entreprise de l'industrie militaire russe. Cette entreprise, en vertu d'un accord avec le ministère russe de la défense, fournit des services de certification pour les composants destinés aux entreprises de l'industrie militaire. En outre, JSC RT-Techpriemka produit des alliages métalliques (par exemple de type VNS9-Sh) pour les entreprises qui produisent des hélicoptères Mi-26, Mi-28 et Ka-52. Les hélicoptères Mi-26, Mi-28 et Ka-52 sont utilisés par les forces armées de la Fédération de Russie dans le cadre de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. En tant que directeur général de JSC RT-Techpriemka, Vladlen Shorin apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-NwXwogMsN85adDpd6ieBcW Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Vladlen Shorin est le directeur général de Joint Stock Company (JSC) RT-Techpriemka, une entreprise de l'industrie militaire russe. Cette entreprise, en vertu d'un accord avec le ministère russe de la défense, fournit des services de certification pour les composants destinés aux entreprises de l'industrie militaire. En outre, JSC RT-Techpriemka produit des alliages métalliques (par exemple de type VNS9-Sh) pour les entreprises qui produisent des hélicoptères Mi-26, Mi-28 et Ka-52. Les hélicoptères Mi-26, Mi-28 et Ka-52 sont utilisés par les forces armées de la Fédération de Russie dans le cadre de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. En tant que directeur général de JSC RT-Techpriemka, Vladlen Shorin apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Farhad Kanabi Ahmad

Alias	KAUA OMAR ACHMED KAUA OMAR ACHMED فرهاد كنابي أحمد KANABI AHMAD فرهاد كنابي أحمد KAUA OMAR ACHMED, KAWA HAMAWANDI Кауа Хамауанди KAWA HAMAWANDI KAUA OMAR ACHMED KAWA OMAR AHMED KAWA HAMAWANDI, Кауа Омар Ахмед KAWA HAMAWANDI
Weak Alias	KAUA OMAR ACHMED カワ・ハマワンディ（以前のリスト記載ぶり） KAWA OMAR AHMED) カウア・オマル・アチメドカワ・オマル・アフメド KAWA HAMAWANDI )
ID Number	A 0139243 A0139243 A 0139243 GERMAN TRAVEL DOCUMENT
Profile Type	PERSON
Name	KAUA OMAR ACHMED פרהאד כנבאי אחמד فرهاد كنابي أحمد） فرهاد كنابي أحمد AHMAD, FARHAD KANABI FARHAD KANABI AHMAD KAWA HAMAWANDI FARHAD KANABI AHMAD KAWA OMAR AHMED ファルハド・カナビ・アフマド FARHAD KANABI AHMAD
First Name	KAUA OMAR ACHMED FARHAD FARHAD KANABI فرهاد كنابي أحمد FARHAD KANABI Кауа KAWA HAMAWANDI KAUA KAWA OMAR AHMED فرهاد FARHAD KAWA
Middle Name	KANABI AHMAD OMAR أحمد
Last Name	AHMAD HAMAWANDI ACHMED FARHAD KANABI AHMAD OMAR ACHMED HAMAWANDI FARHAD KANABI AHMAD AHMAD AHMED Хамауанди
Country	IRAQ GERMANY
Nationality	GERMANY IRAQ
Birth Date	1971-07-01
Birth-Place	IRAK Арбил, Ирак ARBIL : IRAK ARBIL, IRAQ ARBIL IRAQ ARBIL, IRAQ ARBIL
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2005-12-05
Modified At	2023-03-17
Datasets	BULGARIAN PERSONS OF INTEREST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	затворът в Кемптен, Германия KEMPTEN PRISON, GERMANY ARBIL, QUSHTUBA, MAISON N° SH 11, ALLéE 5380 ARBIL, QUSHTUBA, HOUSE NO. SH 11, ALLEY 5380, IRAQ LOCHHAMER STR. 115, 81477 MUNICH 81477 MUNICH, DEU ARBIL – QUSHTUBA – HOUSE NO. SH 11, ALLEY 5380, IRAQ
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	MOTHER'S NAME: FARIDA HUSSEIN KHADIR. RELEASED FROM CUSTODY IN GERMANY ON 10 DEC 2010 AND RELOCATED TO IRAQ ON 6 DEC 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 5 OCT 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 8 NOV 2022. AVAILABLE. ADRESSE : IRAK : ARBIL, QUSHTUBA, MAISON N° SH 11, ALLéE 5380, N° PASSEPORT : A 0139243 : DOCUMENT DE VOYAGE ALLEMAND (“REISEAUSWEIS”) RETIRé EN SEPTEMBRE 2012 HOUSE NO. SH 11, ALLEY 5380 MOTHER’S NAME: FARIDA HUSSEIN KHADIR. RELEASED FROM CUSTODY IN GERMANY ON 10 DEC. 2010 AND RELOCATED TO IRAQ ON 6 DEC. 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 5 OCT. 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. PASSPORT NO.: GERMAN TRAVEL DOCUMENT ("REISEAUSWEISE") A 0139243 GERMAN TRAVEL DOCUMENT (“REISEAUSWEIS”) A 0139243 (REVOKED AS AT SEP. 2012) 母親の名前はFARIDA HUSSEIN KHADIR。２０１０年１２月１０日にドイツにおいて服役後、釈放された。２０１１年１２月６日にイラクに移転した。国連安全保障理事会決議第１８２２号（２００８年）に基づく見直しは２００９年１０月５日に終了した。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２２年１１月８日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： MOTHER’S NAME: FARIDA HUSSEIN KHADIR. RELEASED FROM CUSTODY IN GERMANY ON 10 DEC. 2010 AND RELOCATED TO IRAQ ON 6 DEC. 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 5 OCT. 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/1423935 MOTHER'S NAME: FARIDA HUSSEIN KHADIR. MOTHER’S NAME: FARIDA HUSSEIN KHADIR. PASSPORT NUMBER: GERMAN TRAVEL DOCUMENT ("REISEAUSWEISE") A0139243 (REVOKED AS AT SEP.2012). RELEASED FROM CUSTODY IN GERMANY ON 10 DEC. 2010 AND RELOCATED TO IRAQ ON 6 DEC. 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 5 OCT. 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 8 NOVEMBER 2022. MOTHER’S NAME: FARIDA HUSSEIN KHADIR. RELEASED FROM CUSTODY IN GERMANY ON 10 DEC. 2010 AND RELOCATED TO IRAQ ON 6 DEC. 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 5 OCT. 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 8 NOVEMBER 2022. NOM DE LA MèRE : FARIDA HUSSEIN KHADIR . SORTI DE PRISON EN ALLEMAGNE LE 10 DéCEMBRE 2010 ET RELOCALISé EN IRAQ LE 6 DéCEMBRE 2011. LA RéVISION PRéVUE PAR LA RéSOLUTION 1822 (2008) DU CONSEIL DE SéCURITé A éTé ACHEVéE LE 5 OCTOBRE 2009. LA RéVISION PRéVUE PAR LA RéSOLUTION 2253 (2015) DU CONSEIL DE SéCURITé A éTé ACHEVéE LE 21 FéVR. 2019. LA RéVISION PRéVUE PAR LA RéSOLUTION 2610 (2021) DU CONSEIL DE SéCURITé A éTé ACHEVéE LE 8 NOVEMBRE 2022 Паспорт №: германски документ за пътуване ("REISEAUSWEISE") A 0139243 MOTHERS NAME: FARIDA HUSSEIN KHADIR. RELEASED FROM CUSTODY IN GERMANY ON 10 DEC. 2010 AND RELOCATED TO IRAQ ON 6 DEC. 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 5 OCT. 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2967 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9588 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

19 Sanctions

1. Sanction Caption: UN List

Sanction Caption	UN List
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2005-12-06 Listing Date: 2005-12-06 Country: Argentina Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: UN List Al-Qaida UNSC Id: QDi.203 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1267/1989/2253 (I...

Sanction Caption	1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: Australia Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 6 Dec. 2005 (amended on 31 Jul. 2006, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012, 10 Dec. 2015, 1 May 2019)

3. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3206.11 Start Date: 2016-01-07 Listing Date: 2016-01-07 Country: Belgium Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: TAQA Reason: 2016/13 (OJ L4/10) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0013&from=EN

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 13821 Start Date: 2019-05-01 2023-03-15 2015-12-17 2012-12-14 Listing Date: 2019-05-15 2012-12-13 2023-03-17 2015-12-17 Country: Switzerland Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.A.203.05. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3206.11 Start Date: 2016-01-07 Listing Date: 2016-01-07 Country: European Union Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: TAQA Reason: 2016/13 (OJ L4/10) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0013&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325

7. Sanction Caption: (UE) 2016/13 du 0...

Sanction Caption	(UE) 2016/13 du 06/01/2016 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3206.11 Country: France Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 15/03/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (UE) 2016/13 du 06/01/2016 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (UE) 1142/2012 du 03/12/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (CE) 2018/2005 du 09/12/2005 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) Reason: Nom de la mère : Farida Hussein Khadir . Sorti de prison en Allemagne le 10 décembre 2010 et relocalisé en Iraq le 6 décembre 2011. La révision prévue par la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité a été achevée le 5 octobre 2009. La révision prévue par la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité a été achevée le 21 févr. 2019. La révision prévue par la résolution 2610 (2021) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 novembre 2022 UNSC Id: QDi.203 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Isil (Da'esh) and...

Sanction Caption	Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AQD0170 Start Date: 2005-12-06 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Arms embargo UNSC Id: QDi.203 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: ISIL (Da'esh) and...

Sanction Caption	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AQD0170 Start Date: 2005-12-06 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2005-12-07 Country: United Kingdom Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Provisions: Asset freeze UNSC Id: QDi.203 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: ILQ-017 Country: Indonesia Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2011-11-22 Country: Israel Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: מועבי"ט - או"ם הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 Reason: QI.A.203.05. 61 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 484 Start Date: 2005-12-21 2023-04-18 2010-11-19 2005-12-06 2006-12-25 2012-11-15 2019-06-21 2015-12-10 2012-12-19 2006-07-31 2011-12-13 2010-01-25 2023-03-15 2016-01-15 2012-08-24 2019-05-01 Country: Japan Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Provisions: (CE) 2018/2005 du 09/12/2005,; (UE) 34/2012 du 17/01/2012,; (UE) 1142/2012 du 03/12/2012,; (UE) 2016/13 du 06/01/2016 Reason: nom de la mère : Farida Hussein Khadir Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

15. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 9588 Country: United States Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

16. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2023-03-17 Listing Date: 2023-03-17 Country: Ukraine Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

17. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2005-12-06 Modified At: 2022-11-08 Listing Date: 2005-12-06 Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: Al-Qaida UNSC Id: QDi.203 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R7VB Listing Date: 2005-12-05 Country: United States Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

19. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2005-12-06 Country: South Africa Entity: NK-VYb8dB74b6raZcYwbuQHgw UNSC Id: QDi.203 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

4. Maulana Fazlullah

Alias	ملا فضل اللہ Маулана Фазлулла FAZAL HAYAT Фазлулла, Маулана Файзулла, Маулана MULLAH FAZLULLA FAZAL HAYAT MULLAH FAZLULLA, Мулло Файзулла راديو ملا ملا الراديو 法茲盧拉 Файзулла Маулана MULLAH RADIO RADIO MULLAH MULLAH FAZLULLAH 毛拉法茲盧拉 مولانا فضل الله Маулана Файзулла Файзулла FAZAL HAYAT, فضل حياة
Weak Alias	ムラー・ファズルッラーファザル・ハヤト MULLAH RADIO) FAZAL HAYAT ムラー・ラディオ MULLAH RADIO MULLAH FAZLULLAH
Profile Type	PERSON
Name	FAZLULLAH, MAULANA 法茲魯拉 Фазлулла MAULANA FAZLULLAH MAULANA FAZLULLAH FAZLULLAH FəZLULLAH FAZAL HAYAT مولانا فضل الله マウラナ・ファズルッラー मुल्ला फदलल्लाह مولانا فضل اللہ MAULANA FAZLULLAH MAULANA FAZALULLAH מולאנא פצ'לאללה MULLAH FAZLULLAH الملا فضل الله RADJU TA’ MULLAH
First Name	FAZAL HAYAT FAZAL MULLAH MULLAH FAZLULLAH مولانا MAULANA MAULANA
Last Name	RADIO FAZLULLAH HAYAT FAZLULLAH
Country	AFGHANISTAN PAKISTAN
Nationality	PAKISTAN
Birth Date	1974
Birth-Place	KUZA BANDAI VILLAGE, SWAT VALLEY, PAKISTAN KUZA BANDAI VILLAGE, SWAT VALLEY, KHYBER PAKHTUNKHAWA PROVINCE, PAKISTAN KUZA BANDAI VILLAGE, SWAT VALLEY, KHYBER PAKHTUNKHAWA, PROVINCE KUZA BANDAI, SWAT VALLEY, KHYBER PAKHTUNKHAWA, PAKISTAN KUZA BANDAI VILLAGE, SWAT VALLEY, KHYBER PAKHTUNKHAWA PROVINCE KUZA BANDAI VILLAGE, SWAT VALLEY, KHYBER PAKHTUNKHAWA PROVINCE PAKISTAN KUZA BANDAI VILLAGE, SWAT VALLEY, PAKISTAN SWAT DISTRICT SWAT, PAKISTAN KUZA BANDAI VILLAGE, PAKISTAN KHYBER PAKHTUNKHAWA PROVINCE, PAKISTAN KUZA BANDAI VILLAGE, SWAT VALLEY, KUZA BANDAI VILLAGE, PAKISTAN VILLAGE DE KUZA BANDAI, VALLéE DE SWAT, PROVINCE DE KHYBER PAKHTUNKHAWA: PAKISTAN
Position	COMMANDANT DE TEHRIK-E TALIBAN AU PAKISTAN (TTP) DEPUIS LE 07/11/2013 1ER EMIR DE TEHRIK-I-TALIBAN PAKISTAN (2013-2018) LEADER OF TEHREEK-E-NAFAZ-E-SHARIAT-E-MOHAMMADI (2002-2018)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2015-01-28
Modified At	2024-09-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	AFGHANISTAN/PAKISTAN ZONE FRONTALIèRE ENTRE L’AFGHANISTAN ET LE PAKISTAN AFGHANISTAN/PAKISTAN (RéGION FRONTALIèRE) (AFGHANISTAN / PAKISTAN BORDER REGION)
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM MILITARY
Notes	CONFIRMED DECEASED ON 13 JUNE 2018. COMMANDER OF TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) (QDE.132) SINCE 7 NOV. 2013. LED THE LOCAL TTP IN PAKISTAN’S NORTHWEST VALLEY OF SWAT FROM 2007 TO 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 30 OCTOBER 2023. ２０１８年６月１３日に死亡したことが確認されている。2013 年11 月7 日以降、パキスタン・タリバーン運動（５９１．に指定した団体）の司令官。2007 年から2009 年まで、パキスタン北西部スワット渓谷において同地のパキスタン・タリバーン運動を率いていた。国連安全保障理事会決議第２２５３号（２０１５年）に基づく見直しは２０１９年２月２１日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２３年１０月３０日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： CONFIRMED DECEASED ON 13 JUNE 2018. COMMANDER OF TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) (QDE.132) SINCE 7 NOV 2013. LED THE LOCAL TTP IN PAKISTAN’S NORTHWEST VALLEY OF SWAT FROM 2007 TO 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB 2019. AVAILABLE. CONFIRMED DECEASED ON 13 JUNE 2018. COMMANDER OF TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) SINCE 7.11.2013, LED THE LOCAL TTP IN PAKISTAN’S NORTHWEST VALLEY OF SWAT FROM 2007 TO 2009 DéCèS CONFIRMé LE 13/06/2018 CONFIRMED DECEASED ON 13 JUNE 2018. COMMANDER OF TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) (QDE.132) SINCE 7 NOV. 2013. LED THE LOCAL TTP IN PAKISTAN’S NORTHWEST VALLEY OF SWAT FROM 2007 TO 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. AFGHANISTAN / PAKISTAN BORDER REGION KOMANDAN TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN SEJAK 7 NOVEMBER 2013 PAKISTANI TALIBAN LEADER A) DéCèS LE 13.6.2018 CONFIRMé, B) CHEF DU MOUVEMENT TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) DEPUIS LE 7.11.2013, C) A DIRIGé LE TTP LOCAL DANS LA VALLéE DU SWAT, AU NORD-OUEST DU PAKISTAN, DE 2007 à 2009. L'EXAMEN DE L'INSCRIPTION EN APPLICATION DE LA RéSOLUTION 2253 (2015) DU CONSEIL DE SéCURITé S'EST ACHEVéE LE 21 FéVR. 2019 COMMANDER OF TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) (QDE.132) SINCE 7 NOV. 2013. LED THE LOCAL TTP IN PAKISTANS NORTHWEST VALLEY OF SWAT FROM 2007 TO 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. CONFIRMED DECEASED ON 13 JUNE 2018. CONFIRMED DECEASED ON 13 JUNE 2018. COMMANDER OF TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) (QDE.132) SINCE 7 NOV. 2013. LED THE LOCAL TTP IN PAKISTAN’S NORTHWEST VALLEY OF SWAT FROM 2007 TO 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019.REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 30 OCTOBER 2023. CONFIRMED DECEASED ON 13 JUNE 2018. COMMANDER OF TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) (QDE.132) SINCE 7 NOV. 2013. LED THE LOCAL TTP IN PAKISTAN’S NORTHWEST VALLEY OF SWAT FROM 2007 TO 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2253 (2015) WAS CONCLUDED ON 21 FEB. 2019. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/5859726. AFGHANISTAN / PAKISTAN BORDER REGION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2969 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17668

19 Sanctions

1. Sanction Caption: UN List

Sanction Caption	UN List
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2015-04-07 Listing Date: 2015-04-07 Country: Argentina Entity: Q2442752 Program: UN List Al-Qaida UNSC Id: QDi.352 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1267/1989/2253 (I...

Sanction Caption	1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-01-16 Country: Australia Entity: Q2442752 Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 7 Apr. 2015 (amended on 1 May 2019, 19 Dec. 2023)

3. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-18
Sanction Last Change	2024-01-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2047.49 Start Date: 2024-01-16 Listing Date: 2024-01-15 Country: Belgium Entity: Q2442752 Program: TAQA Reason: 2024/328 (OJ L15012024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400328

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 31141 Start Date: 2019-05-01 2023-12-19 2015-04-22 Listing Date: 2024-01-08 2019-05-15 2015-04-22 Country: Switzerland Entity: Q2442752 Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QDi.352 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2047.49 Start Date: 2024-01-16 Listing Date: 2024-01-15 Country: European Union Entity: Q2442752 Program: TAQA Reason: 2024/328 (OJ L15012024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400328

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2442752 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325

7. Sanction Caption: (UE) 2015/576 du ...

Sanction Caption	(UE) 2015/576 du 10/04/2015 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.2047.49 Country: France Entity: Q2442752 Program: (UE) 2024/328 du 12/01/2024 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) décision du comité des sanctions des Nations unies du 19/12/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (UE) 2015/576 du 10/04/2015 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) Reason: a) décès le 13.6.2018 confirmé, b) chef du mouvement Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) depuis le 7.11.2013, c) a dirigé le TTP local dans la vallée du Swat, au nord-ouest du Pakistan, de 2007 à 2009. L'examen de l'inscription en application de la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité s'est achevée le 21 févr. 2019 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Isil (Da'esh) and...

Sanction Caption	Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AQD0225 Start Date: 2015-04-07 Modified At: 2024-01-08 Country: United Kingdom Entity: Q2442752 Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Arms embargo UNSC Id: QDi.352 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: ISIL (Da'esh) and...

Sanction Caption	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AQD0225 Start Date: 2015-04-07 Modified At: 2024-01-08 Listing Date: 2015-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q2442752 Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Provisions: Asset freeze UNSC Id: QDi.352 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-07
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: ILQ-222 Country: Indonesia Entity: Q2442752 Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2015-11-06 Country: Israel Entity: Q2442752 Program: הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 מועבי"ט - או"ם Reason: QDi.352 346 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 691 Start Date: 2024-02-07 2019-06-21 2024-01-29 2024-03-22 2023-12-19 2015-04-07 2019-05-01 2015-05-26 Country: Japan Entity: Q2442752 Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2442752 Provisions: (UE) 2015/576 du 10/04/2015; Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 19/12/2023; (UE) 2024/328 du 12/01/2024 Reason: Commandant du Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) depuis le 07/11/2013. A dirigé le TTP dans la vallée du Swat (nord-ouest du Pakistan) de 2007 à 2009. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: Q2442752 Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

15. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17668 Country: United States Entity: Q2442752 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

16. Sanction Caption: РБ ООН 1267(...

Sanction Caption	РБ ООН 1267(1999),1989(2011),2253(2015),2610(2021)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2024-02-08 Listing Date: 2024-02-08 Country: Ukraine Entity: Q2442752 Program: РБ ООН 1267(1999),1989(2011),2253(2015),2610(2021) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

17. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2015-04-07 Modified At: 2023-12-19 Listing Date: 2015-04-07 Entity: Q2442752 Program: Al-Qaida UNSC Id: QDi.352 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4JJM0 Listing Date: 2015-01-28 Country: United States Entity: Q2442752 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

19. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2015-04-07 Country: South Africa Entity: Q2442752 UNSC Id: QDi.352 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q2442752 Object Object Caption: TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF) Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) United Arab Emirates Local Terrorist List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Argentina RePET Sanctions UN Security Council Consolidated Sanctions Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) Ukraine SFMS Blacklist Belgian Financial Sanctions Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD Swiss SECO Sanctions/Embargoes US SAM Procurement Exclusions Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing Canadian Listed Terrorist Entities Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations Monaco National Fund Freezing List Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-15 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Pakistani Taliban, Tehrik-I-Taliban Pakistan, PAKISTANI TALIBAN TEHREEK-E-TALIBAN Tehrik-e-Taliban, Tehrik-i-Taliban Pakistan and Tehreek-e-Taliban Pakistan Tehrik-e-Taliban Pakistan Tehreek-e-Taliban TEHRIK-I-TALIBAN PAKISTAN The Pakistan Taliban TEHRIK-E-TALIBAN TEHREEK-E-TALIBAN; Pakistani Taliban TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) Tehrik-e-Taliban Tehrik-I-Taliban Pakistan تحریک طالبان پاکستان تحريك طالبان باكستان TTP Tehrik Taliban-I-Pakistan Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12206 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3140

5. Vladimir Aleksandrovich Mau

Alias	Владимир Мау Мау Володимир Олександрович MAU VLADIMIR Мау WLADIMIR ALEKSANDROWITSCH MAU Владимир Александрович Мау WLADIMIR MAU 블라디미르 알렉산드로비치 마우 VLADIMIR MAU Мау Владимир Александрович VLADIMIR ALEXANDROVIč MAU VLADIMIR ALEKSANDROVIč MAU Мау, Владимир Александрович Мау, Владимир Мау В. А. VLADIMIR MAOU VLADíMIR MAU Мау В.
Inn-Code	770200127248
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR ALEXANDROVICH MAU WLADIMIR ALEXANDROWITSCH MAU Мау Володимир Олександрович VLADíMIR ALEKSáNDROVICH MAU VLADIMIR ALEKSANDROVITCH MAOU Владимир Александрович Мау VLADIMIR MAU Володимир Олександрович Мау 블라디미르 마우 ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ МАУ MAU VOLODYMYR OLEKSANDROVYCH VLADIMIR ALEKSANDROVIč MAU MAU VLADIMIR ALEXANDROVICH VLADIMIR ALEKSANDROVICH MAU
First Name	VLADIMIR VLADIMIR ALEXANDROVICH ВЛАДИМИР
Last Name	MAU МАУ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1959-12-29
Birth-Place	MOSCOW
Position	ректор Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-04
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM RECTOR OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC ADMINISTRATION. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE. RUSSIAN ECONOMIST

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1042 Country: Canada Entity: Q4285526 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4285526 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Mauricio Funes

Alias	DON WICHO Фунес, Маурисио CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA MAURíCIO FUNES MAURICIO CARTAGENA MAURICIO FUNES FUNES CARLOS MAURICIO FUNES CARLOS FUNES MAURICIO FUNES CARTAGENA CARLOS CARTAGENA CARLOS MAURICIO
Profile Type	PERSON
Name	მაურისიო ფუნესი 마우리시오 푸네스 マウリシオ・フネス CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA مائوریسیو فونس Μαουρίσιο Φούνες MAURICIO FUNES موريسيو فونيس מאוריסיו פונס Маурісіо Фунес Մաուրիսիո Ֆունես 毛里西奥·富内斯 CARLOS MAURICIO FUNES Маурисио Фунес Маўрысіа Фунес
First Name	MAURICIO CARLOS
Last Name	FUNES CARTAGENA
Country	EL SALVADOR
Nationality	NICARAGUA EL SALVADOR
Birth Date	1959-10-18
Birth-Place	SAN SALVADOR
Position	PRESIDENT OF EL SALVADOR (2009-2014)
First Seen	2023-09-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Modified At	2024-08-05
Gender	MALE
Datasets	US SPECIAL LEGISLATIVE EXCLUSIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US NTEEA SECTION 353 CORRUPT AND UNDEMOCRATIC ACTORS REPORT
Topics	POLITICIAN
Notes	SALVADORAN POLITICIAN AND PRESIDENT OF EL SALVADOR FROM 2009 TO 2014
SourceUrl	https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report-2023/

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Section 353(b) of...

Sanction Caption	Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act
Sanction Datasets	US Special Legislative Exclusions
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-07-09
Sanction Last Seen	2024-07-09
Sanction Properties	Authority: United States Department of State Sanction Description Published in 2023 report. End Date: 2023-12-01 Listing Date: 2026-09-22 Country: United States Entity: Q57342 Program: Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act Reason: a former president of El Salvador, engaged in significant corruption by orchestrating and participating in several schemes involving bribery, embezzlement, and money laundering while president, pilfering hundreds of millions of dollars from state coffers. Source URL: https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report-2023/

7. Andreas Maurer

Alias	Маурер Андреас Мауэр Андрэас Мауэр Андрэас MAUER ANDREAS Мауер Андреас MAUER ANDREAS ANDREAS MAURER
Profile Type	PERSON
Name	Андреас Маурер Мауер Андреас MAUER ANDREAS ANDREAS MAURER أندرياس مورير
First Name	ANDREAS
Last Name	MAURER
Nationality	GERMANY
Birth Date	1970-01-05
Birth-Place	SHAKHTINSK
Position	MEMBER OF PARLIAMENT (2011-2019) керівник фракції партії лівих в міській раді Квакенбрюка керівник фракції Партії лівих в міській раді Квакенбрюка був активним учасником так званої «Міжнародної асоціації «Друзі Криму» COUNCIL MEMBER (2006-2019) COUNCIL MEMBER (2001-2019) входив до складу німецької делегації, яка 17 серпня 2017 р. перебувала на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя для участі у заходах, присвячених так званому «Дню пам’яті депортації російських німців» керівник фракції «Ліві» (німецькою мовою DIE LINKE) у міській раді м. Кавекенбрюк (Нижня Саксонія, Федеративна Республіка Німеччина) громадський діяч COUNCIL MEMBER (2001-2005) спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-18
Modified At	2024-05-07
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GERMAN POLITICIAN CONVICTED OF ELECTORAL FRAUD

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q69030988 Program: 82/2019 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q69030988 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q69030988 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active