Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Rostislav

1. Rostislav Zorikov

Alias	ROSTISLAV ANDREJEVIč ZORIKOV ROSTISLAV ANDREEVICH ZORIKOV Зориков Ростислав Андреевич
Profile Type	PERSON
Name	Ростислав Андреевич Зориков ROSTISLAV ZORIKOV ROSTISLAV ANDREJEVIč ZORIKOV ZORIKOV ROSTISLAV ANDREEVICH
First Name	Ростислав Андреевич ROSTISLAV ANDREJEVIč
Last Name	ZORIKOV ЗОРИКОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-03-07
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-05-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-06
Created At	2023-05-08
Modified At	2024-06-06
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA ACF LIST OF WAR ENABLERS CZECH REPUBLIC NATIONAL SANCTIONS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN ADRESA: PRAžSKéHO 1251/4, HLUBOčEPY, 152 00, PRAHA 5 ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A PUBLIC INVESTIGATION, ROSTISLAV ZORIKOV IS THE BENEFICIARY OF THE CORRUPTION SCHEMES OF HIS FATHER-IN-LAW, BORIS OBNOSOV. BORIS OBNOSOV IS THE HEAD OF TACTICAL MISSILES CORPORATION, A RUSSIAN DEFENSE HOLDING THAT MANUFACTURES ROCKETS TO ATTACK UKRAINE. HE HAS ALREADY BEEN SUBJECTED SANCTIONS. BORIS OBNOSOV RECEIVES ILLEGAL INCOME FROM CORRUPTION IN THE RUSSIAN DEFENSE INDUSTRY. THE FUNDS RECEIVED FROM THIS CORRUPTION ARE INVESTED BY HIS SON-IN-LAW INTO REAL ESTATE IN THE EU COUNTRIES AND LUXURY CARS.

1 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Sanction Datasets	Czech Republic National Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-06
Sanction Last Change	2024-07-06
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministr Zahraničních Věcí Start Date: 2023-08-16 Country: Czech Republic Entity: Q120757038 Program: čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny Provisions: omezující opatření v rozsahu čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a § 8a písm. a) až c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů Reason: Rostislav Andrejevič Zorikov se dopouští jednání postižitelného podle rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „rozhodnutí“), a nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Jako blízký rodinný příslušník (manžel Obnosovovy dcery O. B. Zorikové) Borise Viktoroviče Obnosova, generálního ředitele státního holdingu KTRV, který vyrábí zbraňové systémy a dodává je ozbrojeným silám Ruské federace, má z vazby na něj osobní prospěch, mj. tím, že získal a užíval řadu nemovitostí a luxusních vozů. Tímto jednáním Rostislav Andrejevič Zorikov naplňuje skutkovou podstatu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí. (Původní verze ze dne 16. 8. 2023) Rostislav Andrejevič Zorikov se dopouští jednání postižitelného podle rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „rozhodnutí“) a nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Jako blízký rodinný příslušník (otec nezletilého Obnosovova vnuka, jehož matkou je Obnosovova dcera O. B. Zoriková, bývalá manželka R. A. Zorikova) Borise Viktoroviče Obnosova, generálního ředitele státního holdingu KTRV, který vyrábí zbraňové systémy a dodává je ozbrojeným silám Ruské federace, má z vazby na něj osobní prospěch, mj. tím, že získal a užíval řadu nemovitostí a luxusních vozů. Na základě rodinných vazeb za trvání manželství s dcerou B. V. Obnosova pojily B. V. Obnosova a R. A. Zorikova také obchodní vazby, ze kterých měl majetkový prospěch trvající dodnes. Tímto jednáním Rostislav Andrejevič Zorikov naplňuje skutkovou podstatu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí. (Aktuální verze z 25. 10. 2023) Reason: Usnesení vlády č. 607 ze dne 16.8.2023, usnesení vlády č. 802 ze dne 25.10.2023 Source URL: https://mzv.gov.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/sankcni_politika/sankcni_seznam_cr/vnitrostatni_sankcni_seznam.html

2. Ishchenko Rostislav Vladimirovich

Alias	ROSTYSLAV ISCHENKO ROSTYSLAW WOLODYMYROWYTSCH ISCHTSCHENKO Ищенко Ростислав Владимирович ROSTYSLAV ISHCHENKO ROSTISLAV ISCHENKO Іщенко Ростислав Володимирович ROSTYSLAV VOLODYMYROVYCH ISHCHENKO ROSTISLAW ISTSCHENKO Ищенко, Ростислав Владимирович ROSTYSLAW ISTSCHENKO ROSTISLAW ISCHTSCHENKO ISHCHENKO ROSTISLAV ROSTYSLAW ISCHTSCHENKO ROSTISLAV VLADIMIROVICH ISHCHENKO
Profile Type	PERSON
Name	Іщенко Ростислав Володимирович ISHCHENKO ROSTISLAV VLADIMIROVICH ROSTISLAV ISHCHENKO ISHCHENKO ROSTYSLAV VOLODYMYROVYCH ROSTISLAW WLADIMIROWITSCH ISCHTSCHENKO Ростислав Владимирович Ищенко
First Name	ROSTISLAV
Last Name	ISHCHENKO
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1965-12-29
Birth-Place	KYIV
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-16
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-10
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: POLITICAL SCIENTIST, JOURNALIST; FREQUENT INVITED GUEST AND EXPERT ON PROPAGANDA SHOWS ON MAJOR STATE-OWNED TV NETWORKS, INCLUDING SHOWS OF VLADIMIR SOLOVYOV, YEVGENIY SATANOVSKIY, ARMEN GASPARYAN; COLUMNIST AT KOMSOMOLSKAYA PRAVDA; CREATOR AND PRODUCER OF INTERNET SHOW "ISHCHENKO O GLAVNOM" ("ISCHENKO ON WHAT MATTERS") ON RT-OWNED ANTI-UKRAINE INTERNET PORTAL UKRAINA.RU украинский и российский политолог, дипломат, обозреватель МИА «Россия сегодня»

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q19413936 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Rostislav Goldstein

Alias	Гольдштейн, Ростислав Эрнстович ROSTISLAV GOLDSTEIN ROSTISLAV ERNSTOVICH GOLDSTEIN ROSTISLAV ERNSTOVITSJ GOLDSJTEYN 罗斯季斯拉夫·恩斯托维奇·戈尔德施泰因 Ростислав Эрнстович Гольдштейн Ростислав Гольдштейн Гольдштейн Ростислав Эрнстович רוסטיסלב גולדשטיין Гольдштейн Ростислав Ернстович ROSTISLAV ERNSTOVITCH GOLDSTEIN
Profile Type	PERSON
Name	Гольдштейн Ростислав Ернстович روستيسلاف غولدستين ROSTISLAV GOLDSTEIN GOLDSTEIN ROSTISLAV ERNSTOVICH 罗斯季斯拉夫·戈尔德施泰因 Ростислав Эрнстович Гольдштейн Гольдштейн Ростислав Эрнстович Ростислав Голдштейн רוסטיסלב גולדשטיין ロスティスラフ・ゴールドシュタイン HOLDSHTEIN ROSTYSLAV ERNSTOVYCH ROSTISLAV ERNSTOVITSJ GOLDSJTEYN
First Name	ROSTYSLAV ROSTISLAV
Last Name	GOLDSTEIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1969-03-15
Birth-Place	с. Селіжарово, Тверська область SELIZHAROVO с. Селіжарово Тверська область
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2015-2019) DUMA (MEMBER, 2011-2016) REGION HEADS депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) Главы регионов Функционеры «Единой России» MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND SECRETARY IF THE JEWISH AUTONOMOUS OBLAST REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN GOVERNOR OF THE JEWISH AUTONOMOUS OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4142768 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4142768 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. ROSTISLAV KMET

Profile Type	PERSON
Name	ROSTISLAV KMET
First Name	ROSTISLAV
Last Name	KMET
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-02-02
Position	AMBULANCE COMPANY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-09-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BRADFORD, PA 16701, USA P O BOX 8000, #71448-066, BRADFORD, PA 16701
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rostislav-kmet-16701-bradford Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4TFJ1 Start Date: 2015-09-20 Listing Date: 2015-09-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-rostislav-kmet-16701-bradford Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR4Z6RZ Start Date: 2015-10-26 Listing Date: 2016-02-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-rostislav-kmet-16701-bradford Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. **** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the Agency with the earlier Active date for verification.

5. ROSTISLAV VILSHTEYN

Profile Type	PERSON
Name	ROSTISLAV VILSHTEYN
First Name	ROSTISLAV
Last Name	VILSHTEYN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-09-07
Position	COUNSELING CENTER (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-10-05
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	50 PAMELA LANE, STATEN ISLAND, NY 10304 STATEN ISLAND, NY 10304, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rostislav-vilshteyn-10304-staten-island Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR46J47 Start Date: 2012-09-20 Listing Date: 2012-10-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-rostislav-vilshteyn-10304-staten-island Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR46J47 Start Date: 2012-10-31 Listing Date: 2012-12-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-rostislav-vilshteyn-10304-staten-island Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public