Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1969 03 15

Alias	FISKOV MYKOLA
Profile Type	PERSON
Name	FISKOV MYKOLA MYKOLAIOVYCH Фіськов Микола Миколайович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1969-03-15
Birth-Place	с. Новоолександрівка Краснодонського району Луганської області
Position	колишній начальник Свердловського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області полковник міліції "заступник Міністра внутрішніх справ Луганської Народної Республіки - начальник кримінальної міліції"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	пров. Молодої Гвардії, 11/4, м. Краснодон, Луганська область
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-b22idSs4DsqAzyS5QdjWfi Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Rostislav Goldstein

Alias	Гольдштейн, Ростислав Эрнстович ROSTISLAV GOLDSTEIN ROSTISLAV ERNSTOVICH GOLDSTEIN ROSTISLAV ERNSTOVITSJ GOLDSJTEYN 罗斯季斯拉夫·恩斯托维奇·戈尔德施泰因 Ростислав Эрнстович Гольдштейн Ростислав Гольдштейн Гольдштейн Ростислав Эрнстович רוסטיסלב גולדשטיין Гольдштейн Ростислав Ернстович ROSTISLAV ERNSTOVITCH GOLDSTEIN
Profile Type	PERSON
Name	Гольдштейн Ростислав Ернстович روستيسلاف غولدستين ROSTISLAV GOLDSTEIN GOLDSTEIN ROSTISLAV ERNSTOVICH 罗斯季斯拉夫·戈尔德施泰因 Ростислав Эрнстович Гольдштейн Гольдштейн Ростислав Эрнстович Ростислав Голдштейн רוסטיסלב גולדשטיין ロスティスラフ・ゴールドシュタイン HOLDSHTEIN ROSTYSLAV ERNSTOVYCH ROSTISLAV ERNSTOVITSJ GOLDSJTEYN
First Name	ROSTYSLAV ROSTISLAV
Last Name	GOLDSTEIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1969-03-15
Birth-Place	с. Селіжарово, Тверська область SELIZHAROVO с. Селіжарово Тверська область
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2015-2019) DUMA (MEMBER, 2011-2016) REGION HEADS депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) Главы регионов Функционеры «Единой России» MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND SECRETARY IF THE JEWISH AUTONOMOUS OBLAST REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN GOVERNOR OF THE JEWISH AUTONOMOUS OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4142768 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4142768 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Huey Jun KHOO

Profile Type	PERSON
Name	HUEY JUN KHOO
First Name	HUEY
Middle Name	JUN
Last Name	KHOO
Nationality	MALAYSIA
Birth Date	1969-03-15
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	10A OLD COMPTON LANE, FARNHAM, SURREY, UNITED KINGDOM, GU9 8BS
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 15 MARCH 1969 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/GRrhkSsXMpMwH4HpZfHSPbYcxrM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-05-31 End Date: 2025-05-30 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-grrhkssxmpmwh4hpzfhspbycxrm Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20180086 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Paul Stephen EDWARDS

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	PAUL STEPHEN EDWARDS
First Name	PAUL
Middle Name	STEPHEN
Last Name	EDWARDS
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1969-03-15
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	WOOD LANE, BRINKWORTH, CHIPPENHAM, UNITED KINGDOM, SN15 5EF
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 15 MARCH 1969 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/iqkSbPmbmu5WSraRaME3DifJJwU

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-09-07 End Date: 2026-03-06 Listing Date: 2022-08-17 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-iqksbpmbmu5wsrarame3difjjwu Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6146187 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. ANNA GASPARYAN

Profile Type	PERSON
Name	ANNA GASPARYAN
First Name	ANNA
Last Name	GASPARYAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-03-15
Position	OWNER/OPERATOR (DME COMPANY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2003-09-25
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TARZANA, CA 91356, USA 18408 HATTERAS, APT #20, TARZANA, CA 91356
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-anna-gasparyan-91356-tarzana Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MT0C Start Date: 2003-05-20 Listing Date: 2003-09-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-anna-gasparyan-91356-tarzana Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. ERIN FRANCES WEST

Profile Type	PERSON
Name	ERIN FRANCES WEST
First Name	ERIN
Middle Name	FRANCES
Last Name	WEST
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-03-15
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-04-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3317 N CHARLES AVE, WICHITA, KS 67204 WICHITA, KS 67204, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-erin-frances-west-67204-wichita Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R68Z Start Date: 2008-04-20 Listing Date: 2008-04-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-erin-frances-west-67204-wichita Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. MEALEDEY SENG

Profile Type	PERSON
Name	MEALEDEY SENG
First Name	MEALEDEY
Last Name	SENG
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-03-15
Position	OWNER/OPERATOR (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2002-09-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LAKEWOOD, CA 90712, USA 5530 SAMANTHA AVE, LAKEWOOD, CA 90712
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-09-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-mealedey-seng-90712-lakewood Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MXJ5 Start Date: 2002-11-29 Listing Date: 2003-03-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-mealedey-seng-90712-lakewood Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MXJ5 Start Date: 2002-09-19 Listing Date: 2002-09-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-mealedey-seng-90712-lakewood Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. RICHARD BUSSE OEXMANN

Profile Type	PERSON
Name	RICHARD BUSSE OEXMANN
First Name	RICHARD
Middle Name	BUSSE
Last Name	OEXMANN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-03-15
Position	HEALTH CARE AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-03-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TULSA, OK 741033839, USA C/O 333 W 4TH ST, TULSA, OK 74103
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2001-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-richard-busse-oexmann-74103-tulsa Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N8P6 Start Date: 2001-12-14 Listing Date: 2002-08-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-richard-busse-oexmann-74103-tulsa Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N8P6 Start Date: 2001-09-20 Listing Date: 2002-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-richard-busse-oexmann-74103-tulsa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. VASSILIKI BAROGIANNIS

Profile Type	PERSON
Name	VASSILIKI BAROGIANNIS
First Name	VASSILIKI
Last Name	BAROGIANNIS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-03-15
Position	DENTAL HYGIENIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-09-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6221 BAYCLUB DIRVE, APT 1, FORT LAUDERDALE, FL 33308 FORT LAUDERDALE, FL 33308, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-vassiliki-barogiannis-33308-fort-lauderdale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4TG3L Start Date: 2015-08-20 Listing Date: 2015-09-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-vassiliki-barogiannis-33308-fort-lauderdale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).