Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1986 03 07

1. Karpov Yevhen Mykolaiovych

Alias	Карпов Евгений Николаевич KARPOV EVGENіі Карпов Євген Миколайович
Inn-Code	360501933974
Profile Type	PERSON
Name	ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ КАРПОВ KARPOV YEVHEN MYKOLAIOVYCH Карпов Євген Миколайович
First Name	ЕВГЕНИЙ
Last Name	КАРПОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-03-07
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-E8LvmE4XMriVW9PBYGzQKs Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Rostislav Zorikov

Alias	ROSTISLAV ANDREJEVIč ZORIKOV ROSTISLAV ANDREEVICH ZORIKOV Зориков Ростислав Андреевич
Profile Type	PERSON
Name	Ростислав Андреевич Зориков ROSTISLAV ZORIKOV ROSTISLAV ANDREJEVIč ZORIKOV ZORIKOV ROSTISLAV ANDREEVICH
First Name	Ростислав Андреевич ROSTISLAV ANDREJEVIč
Last Name	ZORIKOV ЗОРИКОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-03-07
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-05-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-06
Created At	2023-05-08
Modified At	2024-06-06
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA ACF LIST OF WAR ENABLERS CZECH REPUBLIC NATIONAL SANCTIONS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN ADRESA: PRAžSKéHO 1251/4, HLUBOčEPY, 152 00, PRAHA 5 ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A PUBLIC INVESTIGATION, ROSTISLAV ZORIKOV IS THE BENEFICIARY OF THE CORRUPTION SCHEMES OF HIS FATHER-IN-LAW, BORIS OBNOSOV. BORIS OBNOSOV IS THE HEAD OF TACTICAL MISSILES CORPORATION, A RUSSIAN DEFENSE HOLDING THAT MANUFACTURES ROCKETS TO ATTACK UKRAINE. HE HAS ALREADY BEEN SUBJECTED SANCTIONS. BORIS OBNOSOV RECEIVES ILLEGAL INCOME FROM CORRUPTION IN THE RUSSIAN DEFENSE INDUSTRY. THE FUNDS RECEIVED FROM THIS CORRUPTION ARE INVESTED BY HIS SON-IN-LAW INTO REAL ESTATE IN THE EU COUNTRIES AND LUXURY CARS.

1 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Sanction Datasets	Czech Republic National Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-06
Sanction Last Change	2024-07-06
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministr Zahraničních Věcí Start Date: 2023-08-16 Country: Czech Republic Entity: Q120757038 Program: čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny Provisions: omezující opatření v rozsahu čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a § 8a písm. a) až c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů Reason: Rostislav Andrejevič Zorikov se dopouští jednání postižitelného podle rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „rozhodnutí“), a nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Jako blízký rodinný příslušník (manžel Obnosovovy dcery O. B. Zorikové) Borise Viktoroviče Obnosova, generálního ředitele státního holdingu KTRV, který vyrábí zbraňové systémy a dodává je ozbrojeným silám Ruské federace, má z vazby na něj osobní prospěch, mj. tím, že získal a užíval řadu nemovitostí a luxusních vozů. Tímto jednáním Rostislav Andrejevič Zorikov naplňuje skutkovou podstatu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí. (Původní verze ze dne 16. 8. 2023) Rostislav Andrejevič Zorikov se dopouští jednání postižitelného podle rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „rozhodnutí“) a nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Jako blízký rodinný příslušník (otec nezletilého Obnosovova vnuka, jehož matkou je Obnosovova dcera O. B. Zoriková, bývalá manželka R. A. Zorikova) Borise Viktoroviče Obnosova, generálního ředitele státního holdingu KTRV, který vyrábí zbraňové systémy a dodává je ozbrojeným silám Ruské federace, má z vazby na něj osobní prospěch, mj. tím, že získal a užíval řadu nemovitostí a luxusních vozů. Na základě rodinných vazeb za trvání manželství s dcerou B. V. Obnosova pojily B. V. Obnosova a R. A. Zorikova také obchodní vazby, ze kterých měl majetkový prospěch trvající dodnes. Tímto jednáním Rostislav Andrejevič Zorikov naplňuje skutkovou podstatu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. g) rozhodnutí. (Aktuální verze z 25. 10. 2023) Reason: Usnesení vlády č. 607 ze dne 16.8.2023, usnesení vlády č. 802 ze dne 25.10.2023 Source URL: https://mzv.gov.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/sankcni_politika/sankcni_seznam_cr/vnitrostatni_sankcni_seznam.html

3. Bartosz Pawel KOLDRAS

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	BARTOSZ PAWEL KOLDRAS
First Name	BARTOSZ
Middle Name	PAWEL
Last Name	KOLDRAS
Nationality	POLAND
Birth Date	1986-03-07
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FLAT A, 703 STONEY STANTON ROAD, COVENTRY, WEST MIDLANDS, CV6 5FX
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 7 MARCH 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/JLJet92TxsuQnHdqr4pod06N7Sc

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-08-18 End Date: 2033-08-17 Listing Date: 2023-07-28 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-jljet92txsuqnhdqr4pod06n7sc Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6769373 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. SLOBODANKA TOSIC

Profile Type	PERSON
Name	SLOBODANKA TOSIC
First Name	SLOBODANKA
Last Name	TOSIC
Country	BOSNIA & HERZEGOVINA
Nationality	BOSNIA & HERZEGOVINA SERBIA
Birth Date	1986-03-07
Birth-Place	SARAJEVO
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-53980

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/53980 Country: Bosnia & Herzegovina Entity: interpol-red-2016-53980 Program: Red Notice Reason: CRIMINAL ORGANIZATION AND MURDER IN CONNECTION WITH ATTEMPT AND COMPLICITY Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. Ерлан Абдугалиевич Суевов

Inn-Code	860307302559
Profile Type	PERSON
Name	Ерлан Абдугалиевич Суевов
First Name	Ерлан
Middle Name	Абдугалиевич
Last Name	Суевов
Birth Date	1986-03-07
First Seen	2024-05-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2024-05-27
Sanction Last Change	2024-05-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2024-05-22 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-ebd66750608613778f3e307e3b86ffd0e0f760f9 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 22.05.2024

6. ASHLEY ANN BEAN

Profile Type	PERSON
Name	ASHLEY ANN BEAN
First Name	ASHLEY
Middle Name	ANN
Last Name	BEAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-03-07
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-05-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ISLAND POND, VT 05846, USA 356 PLEASANT ST, ISLAND POND, VT 05846
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ashley-ann-bean-05846-island-pond Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q6S9 Start Date: 2008-05-20 Listing Date: 2008-05-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-ashley-ann-bean-05846-island-pond Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. DOUGLAS SHREWSBURY

Profile Type	PERSON
Name	DOUGLAS SHREWSBURY
First Name	DOUGLAS
Last Name	SHREWSBURY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-03-07
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Npi Code	1881033280
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 8107, #A749995, MANSFIELD, OH 44905
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-11-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-douglas-shrewsbury-44905-mansfield Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

8. KATHRYN ANN DALEY

Profile Type	PERSON
Name	KATHRYN ANN DALEY
First Name	KATHRYN
Middle Name	ANN
Last Name	DALEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-03-07
Position	PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-10-21
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CASA GRANDE, AZ 85122, USA 904 N PICACHO STREET, CASA GRANDE, AZ 85122
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathryn-ann-daley-85122-casa-grande Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR5X1NL Start Date: 2017-02-22 Listing Date: 2017-08-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathryn-ann-daley-85122-casa-grande Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5607R Start Date: 2016-10-20 Listing Date: 2016-10-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathryn-ann-daley-85122-casa-grande Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type	PERSON
Name	KRISTY SAPP
First Name	KRISTY
Last Name	SAPP
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-03-07
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ATLANTA, LA 71404, USA 207 PENNYWELL ST, ATLANTA, LA 71404
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristy-sapp-71404-atlanta Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PJHD Start Date: 2006-09-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristy-sapp-71404-atlanta Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).