Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Dima

Registration Number	PVGAC9SSNL94
Alias	DIMA ISHCHENKO
ID Number	R0100000607471
Profile Type	PERSON
Name	DMITRY OLEGOVICH ISHCHENKO DMITRY OLEGOVICH ISHCHENKO ISHCHENKO, DMITRY OLEGOVICH Дмитрий Олегович Ищенко
First Name	DMITRY DMITRY OLEGOVICH DIMA Дмитрий
Middle Name	OLEGOVICH Олегович
Last Name	ISHCHENKO Ищенко ISHCHENKO
Country	RUSSIA BELARUS
Birth Date	1983-01-24
Birth-Place	RUSSIA
First Seen	2024-08-09
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50236

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-08-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50236 Country: United States Entity: NK-dXGocvokhMWFgiHozc8W7r Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLN3R Start Date: 2024-08-09 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-dXGocvokhMWFgiHozc8W7r Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Dmitry Vladislavovich KLYUEV

Alias	Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ DMITRIY VLADISLOVOVICH KLYUEV DIMA CHELTER DMITRIY KLYUYEV DMITRIY KLYUYEV
Profile Type	PERSON
Name	KLYUEV, DMITRY VLADISLAVOVICH DMITRY VLADISLAVOVICH KLYUEV DMITRIY VLADISLOVOVICH KLYUEV DMITRY VLADISLAVOVICH KLYUEV Клюев, Дмитрий Владиславович KļUJEVS, DMITRIJS VLADISLAVOVIčS
First Name	DMITRIY DMITRY DIMA DMITRY VLADISLAVOVICH DMITRY VLADISLAVOVICH
Middle Name	VLADISLAVOVICH
Last Name	KLYUYEV KLYUEV KLJUJEW CHELTER
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-08-10
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA MOSCOW RUSSIA
Position	OWNER OF UNIVERSAL SAVINGS BANK
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-05-30
Modified At	2022-05-20
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ONDERNEMER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16399

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic – Corruption)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-30 Country: Australia Entity: Q18243578 Program: Autonomous (Thematic – Corruption) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Justice for Victi...

Sanction Caption	Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 29 Country: Canada Entity: Q18243578 Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights Country: Estonia Entity: Q18243578 Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

4. Sanction Caption: The Global Anti-C...

Sanction Caption	The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GAC0012 Start Date: 2021-04-26 Modified At: 2021-12-23 Country: United Kingdom Entity: Q18243578 Program: The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KLYUEV participated in the fraud through his involvement, in particular in planning the fraud, and through his ownership of Universal Savings Bank. He was responsible for, and his actions facilitated or provided support for, the serious corruption. He also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

5. Sanction Caption: Global Anti-Corru...

Sanction Caption	Global Anti-Corruption
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GAC0012 Start Date: 2021-04-26 Modified At: 2022-05-20 Listing Date: 2021-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q18243578 Program: Global Anti-Corruption Provisions: Asset freeze Reason: In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KLYUEV participated in the fraud through his involvement, in particular in planning the fraud, and through his ownership of Universal Savings Bank. He was responsible for, and his actions facilitated or provided support for, the serious corruption. He also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia Country: Latvia Entity: Q18243578 Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16399 Country: United States Entity: Q18243578 Program: SDN List Provisions: MAGNIT Block Reason: Magnitsky Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4F9SC Listing Date: 2014-05-30 Country: United States Entity: Q18243578 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Dima Bilan

Alias	Белан, Виктор Николаевич Билан, Дмитрий Николаевич VIKTOR BELAN ジマ・ビラン VIKTOR NIKOLAJEVITš BELAN VIKTOR NIKOLAJEVIč BELAN BELAN Білан Віктор Миколайович Дима Билан BILAN Билан Дмитрий Николаевич DIMA NIKOLAYEVICH BILAN BILAN DMITRII PROTIV PRAVIL VIKTOR NIKOLAJEWITSCH BELAN GYIMA BILAN ディマ・ビラーン DíMA BILAN WIKTOR NIKOLAJEWITSCH BELAN Виктор Николаевич Белан ディマ・ビラン דימה בילן VIKTOR NIKOLAYEVICH BELAN Виктор Белан ბილანი DIMA BILAN Ντίμα Μπίλαν VICTOR BELAN Дмитрий Николаевич Билан Дима Николаевич Билан DMITRY NIKOLáYEVICH BILAN ディーマ・ビラン Дмитрий Билан Белан, Дмитрий Николаевич ジーマ・ビラン VíKTOR NIKOLáYEVICH BELáN Билан, Дима VIKTOR NIKOLAEVIč BELAN Білан Дмитро Миколайович DMITRY NIKOLAYEVICH BILAN
Profile Type	PERSON
Name	Ντίμα Μπιλάν ジーマ・ビラーン Дима Билан 디마 빌란 DIMA NIKOLAEVICH BILAN Դիմա Բիլան დიმა ბილანი دیما بیلان DIMA BILáN BILAN DMYTRO MYKOLAIOVYCH DIMA BIłAN Дзіма Білан DIMA BILAN דימה בילאן ديما بيلان Білан Дмитро Миколайович DIMA BILANS 季马·比兰 Діма Білан DIMA BILANAS
First Name	DIMA NIKOLAEVICH VIKTOR
Last Name	BILAN BILAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1981-12-24
Birth-Place	UST-DZHEGUTA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POP SINGER
SourceUrl	https://www.tekstowo.pl/wykonawca,dima_bilan.html

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1087 Country: Canada Entity: Q42904 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q42904 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active