Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1981 12 24

1. Dima Bilan

Alias	Белан, Виктор Николаевич Билан, Дмитрий Николаевич VIKTOR BELAN ジマ・ビラン VIKTOR NIKOLAJEVITš BELAN VIKTOR NIKOLAJEVIč BELAN BELAN Білан Віктор Миколайович Дима Билан BILAN Билан Дмитрий Николаевич DIMA NIKOLAYEVICH BILAN BILAN DMITRII PROTIV PRAVIL VIKTOR NIKOLAJEWITSCH BELAN GYIMA BILAN ディマ・ビラーン DíMA BILAN WIKTOR NIKOLAJEWITSCH BELAN Виктор Николаевич Белан ディマ・ビラン דימה בילן VIKTOR NIKOLAYEVICH BELAN Виктор Белан ბილანი DIMA BILAN Ντίμα Μπίλαν VICTOR BELAN Дмитрий Николаевич Билан Дима Николаевич Билан DMITRY NIKOLáYEVICH BILAN ディーマ・ビラン Дмитрий Билан Белан, Дмитрий Николаевич ジーマ・ビラン VíKTOR NIKOLáYEVICH BELáN Билан, Дима VIKTOR NIKOLAEVIč BELAN Білан Дмитро Миколайович DMITRY NIKOLAYEVICH BILAN
Profile Type	PERSON
Name	Ντίμα Μπιλάν ジーマ・ビラーン Дима Билан 디마 빌란 DIMA NIKOLAEVICH BILAN Դիմա Բիլան დიმა ბილანი دیما بیلان DIMA BILáN BILAN DMYTRO MYKOLAIOVYCH DIMA BIłAN Дзіма Білан DIMA BILAN דימה בילאן ديما بيلان Білан Дмитро Миколайович DIMA BILANS 季马·比兰 Діма Білан DIMA BILANAS
First Name	DIMA NIKOLAEVICH VIKTOR
Last Name	BILAN BILAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1981-12-24
Birth-Place	UST-DZHEGUTA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POP SINGER
SourceUrl	https://www.tekstowo.pl/wykonawca,dima_bilan.html

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1087 Country: Canada Entity: Q42904 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q42904 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Profile Type	PERSON
Name	FAISAL BUTT
First Name	FAISAL
Last Name	BUTT
Country	PAKISTAN
Nationality	PAKISTAN
Birth Date	1981-12-24
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	73
Hair-Color	BLA
Height	1.73
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-32033

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2014/32033 Country: Pakistan Entity: interpol-red-2014-32033 Program: Red Notice Reason: Murder Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. BROOKE T CARSON

Profile Type	PERSON
Name	BROOKE T CARSON
First Name	BROOKE
Middle Name	T
Last Name	CARSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1981-12-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-03-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LOWELL, MA 01854, USA 305 PAWTUCKET STREET, LOWELL, MA 01854
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brooke-t-carson-01854-lowell Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4DDS4 Start Date: 2014-03-20 Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brooke-t-carson-01854-lowell Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

4. KEYONNA MARIE SMITH

Profile Type	PERSON
Name	KEYONNA MARIE SMITH
First Name	KEYONNA
Middle Name	MARIE
Last Name	SMITH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1981-12-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2005-01-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	FLINT, MI 48503, USA 901 MILLBROOK DR, APT A, FLINT, MI 48503
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-11-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-keyonna-marie-smith-48503-flint Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PVZ7 Start Date: 2004-11-18 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-keyonna-marie-smith-48503-flint Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3PF67 Start Date: 2005-01-18 Listing Date: 2005-01-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-keyonna-marie-smith-48503-flint Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. TAUREAN ERIC GIBBS

Profile Type	PERSON
Name	TAUREAN ERIC GIBBS
First Name	TAUREAN
Middle Name	ERIC
Last Name	GIBBS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1981-12-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-10-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6453 SHAWNEE AVE, LAS VEGAS, NV 89107
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-10
Sanction Last Change	2024-10-10
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-taurean-eric-gibbs-89107-las-vegas Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp