SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Aleksandr nikolayevich

Alias PASHKEVICH ALEKSANDR
ПАШКЕВИЧ Александр Михайлович
Александр Николаевич ПАШКЕВИЧ
Александр Николаевич Пашкевич
Пашкевич Александр
ALEKSANDR NIKOLAEVICH PASHKEVICH
Пашкевич Александр Николаевич
Пашкевич Олександр Миколайович
Profile Type PERSON
Name PASHKEVICH ALEKSANDR
Александр Николаевич Пашкевич
ALEKSANDR MIKHAILOVICH PASHKEVICH
ALEKSANDR PASHKEVICH
Пашкевич Олександр Миколайович
ALEKSANDR PASJKEVITJ
ALEKSANDR NIKOLAEVICH PASHKEVICH
PASHKEVYCH OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH
ALEXANDR PAšKEVIč
Александр Пашкевич
ALEKSANDR NIKOLAYEVICH PASHKEVICH
First Name ALEXANDR
ALEKSANDR NIKOLAEVICH
ALEKSANDR
ALEKSANDR NIKOLAYEVICH
Александр
Middle Name MIKHAILOVICH
Николаевич
NIKOLAYEVICH
Last Name PASHKEVICH
Пашкевич
PAšKEVIč
PASJKEVITJ
PASHKEVICH
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1977-07-14
Position CHIEF OF STAFF OF MILITARY UNIT 65408/LUNINETS AIRFIELD
CHIEF OF STAFF OF (BELARUSIAN) MILITARY UNIT 65408/LUNINETS AIRFIELD
Начальник штабу в/ч 65408 (Лунінецький аеродром), Республіка Білорусь.
CHEF D’éTAT-MAJOR DE L’UNITé MILITAIRE 65408 / AéRODROME DE LUMINETS
CHIEF OF STAFF – LUNINETS AIRBASE
CHEF D'éTAT-MAJOR DE L'UNITé MILITAIRE 65408/AéRODROME DE LUMINETS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-04
Modified At 2024-03-22
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ALEKSANDR PASHKEVICH EST LE CHEF D’éTAT-MAJOR DE L’UNITé BIéLORUSSE 65408/AéRODROME DE LUMINETS. EN CETTE QUALITé, IL A PARTICIPé AU RENFORCEMENT DES FORCES MILITAIRES RUSSES à L’AéRODROME DE LUMINETS, QUI A PERMIS DE PRéPARER ET DE FACILITER L’AGRESSION MILITAIRE DU 24 FéVRIER 2022. IL APPARTIENT à L’ARMéE BIéLORUSSE, QUI A SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS.
CHIEF OF STAFF OF LUNINETS AIRBASE
FUNCTION: CHIEF OF STAFF OF MILITARY UNIT 65408/LUNINETS AIRFIELD
ALEKSANDR PASHKEVICH IS THE CHIEF OF STAFF OF BELARUSSIAN UNIT 65408/LUNINETS AIRFIELD. IN THIS CAPACITY, HE PARTICIPATED IN THE RUSSIAN MILITARY BUILD-UP AT LUNINETS AIRFIELD, WHICH WAS PART OF THE PREPARATION FOR AND FACILITATION OF THE MILITARY AGGRESSION OF 24 FEBRUARY 2022. HE IS PART OF THE BELARUSSIAN ARMY, WHICH HAS SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4254

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7493.47

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: NK-V2qHQmJbpfWNHa5xVFWehp

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 70

Country: Canada

Entity: NK-V2qHQmJbpfWNHa5xVFWehp

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50394

Start Date: 2022-03-04 2024-03-22
Listing Date: 2022-03-04 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: NK-V2qHQmJbpfWNHa5xVFWehp

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7493.47

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: NK-V2qHQmJbpfWNHa5xVFWehp

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-V2qHQmJbpfWNHa5xVFWehp

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7493.47

Country: France

Entity: NK-V2qHQmJbpfWNHa5xVFWehp

Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Aleksandr Pashkevich est le chef d’état-major de l’unité biélorusse 65408/aérodrome de Luminets. En cette qualité, il a participé au renforcement des forces militaires russes à l’aérodrome de Luminets, qui a permis de préparer et de faciliter l’agression militaire du 24 février 2022. Il appartient à l’armée biélorusse, qui a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0710

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-07-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-V2qHQmJbpfWNHa5xVFWehp

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Major Aleksandr Mikhailovich PASHKEVICH is a member of the Armed Forces of Belarus and currently holds, or has held, the position of Chief of Staff of Luninets Airbase. In this position he is deemed to have been either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of troops involved in the Russian invasion of Ukraine through the facilitation of Russian freedom of movement into the north of Ukraine. He is also deemed to be in a position that provides logistical support to the Armed Forces of the Russian Federation in their ongoing military operations in Ukraine. As such he is a person who is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0710

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-V2qHQmJbpfWNHa5xVFWehp

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Major Aleksandr Mikhailovich PASHKEVICH is a member of the Armed Forces of Belarus and currently holds, or has held, the position of Chief of Staff of Luninets Airbase. In this position he is deemed to have been either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of troops involved in the Russian invasion of Ukraine through the facilitation of Russian freedom of movement into the north of Ukraine. He is also deemed to be in a position that provides logistical support to the Armed Forces of the Russian Federation in their ongoing military operations in Ukraine. As such he is a person who is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-09-15
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-V2qHQmJbpfWNHa5xVFWehp

Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Aleksandr Pashkevich est le chef d’état-major de l’unité biélorusse 65408/aérodrome de Luminets. En cette qualité, il a participé au renforcement des forces militaires russes à l’aérodrome de Luminets, qui a permis de préparer et de faciliter l’agression militaire du 24 février 2022. Il appartient à l’armée biélorusse, qui a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-11
Country: New Zealand

Entity: NK-V2qHQmJbpfWNHa5xVFWehp

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-V2qHQmJbpfWNHa5xVFWehp

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number KZKFGUDWNK95
Alias ALEXANDER NIKOLAEVICH BORODAEV
Inn-Code 771543705601
Profile Type PERSON
Name АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БОРОДАЕВ
ALEKSANDR NIKOLAYEVICH BORODAYEV
ALEKSANDR NIKOLAYEVICH BORODAYEV
BORODAYEV, ALEKSANDR NIKOLAYEVICH
Александр Николаевич Бородаев
First Name ALEXANDER
ALEKSANDR NIKOLAYEVICH
ALEKSANDR
Александр
АЛЕКСАНДР
Middle Name NIKOLAEVICH
Николаевич
NIKOLAYEVICH
Last Name Бородаев
БОРОДАЕВ
BORODAEV
BORODAYEV
Country RUSSIA
Birth Date 1972-05-02
Birth-Place KEMEROVO, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Tax Number 771543705601
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MOSCOW, RUS, 119048
APARTMENT 27, 21 EFREMOVA STREET, 119048 MOSCOW
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49454

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-12
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 49454

Country: United States

Entity: NK-XKGx4WKK2wMymC5jagRXC4

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL95N

Start Date: 2024-06-12
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-XKGx4WKK2wMymC5jagRXC4

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias VOROBEV ALEKSANDR
Воробьев Александр Николаевич
Profile Type PERSON
Name VOROBEV, ALEKSANDR NIKOLAYEVICH
Воробйов Олександр Миколайович
ALEKSANDR NIKOLAYEVICH VOROBEV
VOROBIOV OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH
ALEKSANDR NIKOLAYEVICH VOROBEV
First Name ALEKSANDR NIKOLAYEVICH
ALEKSANDR
Middle Name NIKOLAYEVICH
Last Name VOROBEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-03-13
Birth-Place GAVRILOV YAM, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-08-30
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22404

6 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22404

Country: United States

Entity: NK-nxXGZDVUtChKoSMXgrdQGs

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-nxXGZDVUtChKoSMXgrdQGs

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-nxXGZDVUtChKoSMXgrdQGs

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-nxXGZDVUtChKoSMXgrdQGs

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-30
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-nxXGZDVUtChKoSMXgrdQGs

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6PL0V

Start Date: 2017-06-20
Listing Date: 2018-08-30
Country: United States

Entity: NK-nxXGZDVUtChKoSMXgrdQGs

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ALEXANDR NIKOLAJEWITSCH SAIZEW
Зайцев Олександр Миколайович
ALEXANDER NIKOLAEVICH ZAITSEV
ALEXANDER ZAYTSEV
Зайцев Александр Николаевич
ALEXANDR NIKOLAEVICH ZAITSEV
ALEXANDER ZAITSEV
ALEXANDR ZAITSEV
ALEKSANDR NIKOLAYEVICH ZAITSEV
ALEXANDER SAIZEW
ZAITSEV ALEXANDR NIKOLAEVICH
ZAITSEV ALEXANDER NIKOLAEVICH
ALEXANDR NIKOLAEVICH ZAITSEV
ALJAKSANDR MIKALAJEWITSCH SAJZAU
ALEXANDR SAIZEW
ЗАЙЦАЎ Аляксандр МIкалаевIч
ALEXANDER (ALEXANDR) NIKOLAEVICH ZAITSEV
Александр Николаевич Зайцев
ZAITSEV / ZAYTSEV ALEKSANDR
ALEXANDER NIKOLAJEWITSCH SAIZEW
ALEKSANDR ZAYTSEV
ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич
ALIAKSANDR MIKALAEVICH ZAITSAU
ALEXANDER NIKOLAEVICH ZAITSEV
Profile Type PERSON
Name ZAITSAU ALIAKSANDR MIKALAEVICH
Aляксандр Мікалаевіч ЗАЙЦАЎ
Зайцев Олександр Миколайович
ALEKSANDR NIKOLAJEVITJ ZAJTSEV
ALEXANDER ZAYTSEV
ALJAKSANDR SAJZAU
Зайцев, Александр Николаевич
ALIAKSANDR MIKALAEVICH ZAITSAU
ZAITSAU, ALIAKSANDR MIKALAEVICH
ALIAKSANDR MIKALAEVICH ZAITSAU
Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ
ZAITSEV OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH
ALEXANDR NIKOLAEVICH ZAITSEV
Аляксандр Мікалаевіч Зайцаў
ALEKSANDR NIKOLAYEVICH ZAITSEV
ALIAKSANDR MIKALAEVICH ZAITSAU
ALJAKSANDR MIKALAJEVITJ ZAJTSAU
ALEXANDER NIKOLAEVICH ZAITSEV
First Name ALEXANDER
ALEXANDR
ALIAKSANDR MIKALAEVICH
ALEKSANDR NIKOLAYEVICH
ALEKSANDR
ALIAKSANDR MIKALAEVICH
Александр
ALIAKSANDR
Аляксандр
Middle Name NIKOLAEVICH
NIKOLAYEVICH
Николаевич
Мікалаевіч
MIKALAEVICH
Last Name Зайцаў
ЗАЙЦЕВ
ZAITSAU
ZAITSEV
Зайцев
ZAYTSEV
ZAITSAU
ЗАЙЦАЎ
Country BELARUS
UNITED ARAB EMIRATES
Nationality BELARUS
Birth Date 1976-11-22
1975-11-22
Birth-Place ROUJANY, RéGION/OBLAST DE BREST, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE)
RUZHANY, BREST OBLAST, BELARUS
BELARUS, RUZHANY
RUžANY
BELARUS, RUZHANY
ROUJANY, RéGION/OBLAST DE BREST, EX-URSS
Position HOMME D’AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DE BREMINO GROUP ET DE SOHRA GROUP
HOMME D'AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DE BREMINO GROUP ET DE SOHRA GROUP
BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP AND SOHRA GROUP
Співвласник «BREMINO GROUP» та «SOHRA GROUP»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-07-07
Modified At 2023-11-27
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FORMER GOVERNMENT OF BELARUS OFFICIAL
ALIAKSANDR ZAITSAU IS THE FORMER ASSISTANT OF VIKTAR LUKASHENKA, SON OF AND FORMER ADVISER ON NATIONAL SECURITY TO ALIAKSANDR LUKASHENKA. THROUGH ACCESS TO THE LUKASHENKA FAMILY, ZAITSAU OBTAINS LUCRATIVE CONTRACTS FOR HIS BUSINESSES. HE HAS HAD CLOSE TIES WITH THE SOHRA GROUP THAT IS GRANTED THE RIGHT TO EXPORT STATE-OWNED ENTERPRISES' PRODUCTION (TRACTORS AND TRUCKS) TO THE GULF AND AFRICAN COUNTRIES. HE IS ALSO THE CO-OWNER AND CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF PARTICIPANTS OF BREMINO GROUP. THE COMPANY HAS RECEIVED STATE SUPPORT FOR DEVELOPING THE BREMINO-ORSHA ZONE, AS WELL AS A NUMBER OF FINANCIAL AND TAX ADVANTAGES AND OTHER BENEFITS. ZAITSAU AND OTHER OWNERS OF BREMINO GROUP RECEIVED SUPPORT FROM VIKTAR LUKASHENKA. HE THEREFORE BENEFITS FROM AND SUPPORTS THE LUKASHENKA REGIME.
BELARUSSIAN TYCOON
BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP AND SOHRA GROUP
ALIAKSANDR ZAïTSAù EST L’ANCIEN ASSISTANT DE VIKTAR LOUKACHENKA, FILS ET ANCIEN CONSEILLER EN MATIèRE DE SéCURITé NATIONALE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA. GRâCE à SON ACCèS à LA FAMILLE LOUKACHENKA, ZAïTSAù OBTIENT DES CONTRATS LUCRATIFS POUR SES ENTREPRISES. IL A DES LIENS éTROITS AVEC SOHRA GROUP, QUI S’EST VU OCTROYER UNE LICENCE D’EXPORTATION POUR LES PRODUCTIONS DES ENTREPRISES D’ÉTAT (TRACTEURS ET CAMIONS) VERS LES PAYS DU GOLFE ET D’AFRIQUE. IL EST éGALEMENT COPROPRIéTAIRE ET PRéSIDENT DU CONSEIL DES PARTICIPANTS DE BREMINO GROUP. CETTE ENTREPRISE A REçU DES AIDES DE L’ÉTAT POUR DéVELOPPER LA ZONE “BREMINO-ORSHA”, AINSI QU’UN CERTAIN NOMBRE D’AVANTAGES FINANCIERS, FISCAUX ET AUTRES. ZAïTSAù ET LES AUTRES COPROPRIéTAIRES DE BREMINO GROUP ONT REçU LE SOUTIEN DE VIKTAR LOUKACHENKA. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3648
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34781

10 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6387.77

Start Date: 2022-02-26
Listing Date: 2022-02-25
Country: Belgium

Entity: Q105406312

Program: BLR

Reason: 2022/300 (OJ L46)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 71

Country: Canada

Entity: Q105406312

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45731

Start Date: 2021-07-07 2022-03-16
Listing Date: 2021-07-07 2022-03-16
Country: Switzerland

Entity: Q105406312

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6387.77

Start Date: 2022-02-26
Listing Date: 2022-02-25
Country: European Union

Entity: Q105406312

Program: BLR

Reason: 2022/300 (OJ L46)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q105406312

Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Aliaksandr Zaïtsaù est l’ancien assistant de Viktar Loukachenka, fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale d’Aliaksandr Loukachenka. Grâce à son accès à la famille Loukachenka, Zaïtsaù obtient des contrats lucratifs pour ses entreprises. Il a des liens étroits avec Sohra Group, qui s’est vu octroyer une licence d’exportation pour les productions des entreprises d’État (tracteurs et camions) vers les pays du Golfe et d’Afrique. Il est également copropriétaire et président du conseil des participants de Bremino Group. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Zaïtsaù et les autres copropriétaires de Bremino Group ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q105406312

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022

Reason: Aliaksandr Zaïtsaù est l’ancien assistant de Viktar Loukachenka, fils et ancien conseiller en matière de sécurité nationale d’Aliaksandr Loukachenka. Grâce à son accès à la famille Loukachenka, Zaïtsaù obtient des contrats lucratifs pour ses entreprises. Il a des liens étroits avec Sohra Group, qui s’est vu octroyer une licence d’exportation pour les productions des entreprises d’État (tracteurs et camions) vers les pays du Golfe et d’Afrique. Il est également copropriétaire et président du conseil des participants de Bremino Group. Cette entreprise a reçu des aides de l’État pour développer la zone “Bremino-Orsha”, ainsi qu’un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres. Zaïtsaù et les autres copropriétaires de Bremino Group ont reçu le soutien de Viktar Loukachenka. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-17
Country: New Zealand

Entity: Q105406312

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34781

Country: United States

Entity: Q105406312

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q105406312

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6ND

Start Date: 2022-02-24
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: Q105406312

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Александр Николаевич Розин
Profile Type PERSON
Name ALEKSANDR NIKOLAYEVICH ROZIN
First Name ALEKSANDR NIKOLAYEVICH
Last Name ROZIN
Country RUSSIA
Birth Date 1982
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 63

Country: Canada

Entity: ca-sema-aa1e825923d8ff50f46504beb47ecfa05c284dbd

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng