SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Vienna

Profile Type PERSON
Name MARTIN SCHABEL
SCHABEL, MARTIN JOSEF
First Name MARTIN
Last Name SCHABEL
Country AUSTRIA
Nationality AUSTRIA
Birth Date 1972-03-22
Birth-Place VIENNA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-25
Gender MALE
Height 180 CM
Eye-Color BLUE
Datasets EUROPE MOST WANTED FUGITIVES
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
SourceUrl https://eumostwanted.eu/schabel-martin-josef
https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-21095

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2022/21095

Country: Austria

Entity: NK-KRjSzRzRDK2Zh2Kx8bshk5

Program: Red Notice

Reason: Participation in a criminal organisation, drugs traficking

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias JAN MARšáLEK
JAN MARSALEK
Маршалек, Ян
Profile Type PERSON
Name MARSALEK, JAN
JAN MARSALEK
JAN MARSALEK
Ян Маршалек
First Name JAN
JAN
Last Name MARSALEK
MARSALEK
Country AUSTRIA
Nationality AUSTRIA
RUSSIA
Birth Date 1980-03-15
Birth-Place WIEN
VIENNA
WIEN
Position CHIEF OPERATING OFFICER (2010-2020)
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Modified At 2024-04-24
Gender MALE
Weight 0
Height 1.80
Datasets WIKIDATA
GERMANY BKA WANTED FUGITIVES
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes DELIKT: BETRUG
AUSTRIAN ALLEGED WHITE-COLLAR CRIMINAL AND FORMER MANAGER
IM RAHMEN EINER ABSCHLUSSPRüFUNG FüR DAS JAHR 2019 DURCH EIN WIRTSCHAFTSPRüFUNGSUNTERNEHMEN WURDE FESTGESTELLT, DASS ENTSPRECHENDE BANKBESTäTIGUNGEN, DIE DAS BESTEHEN VON TREUHANDKONTEN MIT ENTSPRECHENDEM GUTHABEN BELEGEN SOLLTEN, GEFäLSCHT BEZIEHUNGSWEISE UNECHT SIND. ZUDEM BESTEHT DER VERDACHT, DASS DER BESCHULDIGTE MARSALEK ENTGEGEN SEINER VERPFLICHTUNG GEGENüBER DEM WIRECARD-KONZERN, DESSEN VERMöGENSINTERESSEN ZU WAHREN, DIE ANTEILE EINER FIRMA ZU EINEM üBERHöHTEN KAUFPREIS ERWORBEN UND DADURCH DAS VERMöGEN DES UNTERNEHMENS GESCHäDIGT HAT. IN DEM WISSEN UM DIE UNRICHTIGKEIT DER BILANZ UND DASS ANGEBLICH VORHANDENE VERMöGENSWERTE IN HöHE VON ZULETZT 1,9 MILLIARDEN EURO (DAS ENTSPRICHT EINEM VIERTEL DER BILANZSUMME) NICHT EXISTIEREN, VERANLASSTEN DIE BESCHULDIGTEN DIE VERHANDLUNG VERSCHIEDENER KREDITE UND äHNLICHER GESCHäFTE MIT INVESTOREN. BANKEN IN DEUTSCHLAND UND JAPAN SOWIE SONSTIGE INVESTOREN STELLTEN, DURCH DIE FALSCHEN JAHRESABSCHLüSSE GETäUSCHT, GELDER IN HöHE VON RUND 3,2 MILLIARDEN EURO BEREIT, DIE AUFGRUND DER INSOLVENZ DER WIRECARD AG HöCHSTWAHRSCHEINLICH WEITGEHEND VERLOREN SIND. ES BESTEHT SOMIT DER VERDACHT, DASS SICH MARSALEK EINES BESONDERS SCHWEREN FALLS DER UNTREUE UND DES GEWERBSMäßIGEN BANDENBETRUGS STRAFBAR MACHTE. BISHER VERLIEFEN DIE FAHNDUNGSMAßNAHMEN OHNE ERFOLG. AUFGRUND DER DERZEITIGEN ERMITTLUNGSERGEBNISSE WIRD EIN AUFENTHALTSORT DES GESUCHTEN IM AUSLAND FüR SEHR WAHRSCHEINLICH GEHALTEN. FüR DIE POLIZEI IST DIE BEANTWORTUNG FOLGENDER FRAGEN VON BEDEUTUNG: WIR BITTEN SIE, IHRE HINWEISE DEM POLIZEIPRäSIDIUM MüNCHEN UNTER +49 89 29100 ODER JEDER ANDEREN POLIZEIDIENSTSTELLE MITZUTEILEN. AUßERDEM KöNNEN SIE HIERFüR DAS KONTAKTFORMULAR DER POLIZEI BAYERN UNTER WWW.POLIZEI.BAYERN.DE NUTZEN. IHRE HINWEISE KöNNEN VERTRAULICH BEHANDELT WERDEN! WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE DER POLIZEI BAYERN.
ZEIT: SEIT MINDESTENS 2015
DIE STAATSANWALTSCHAFT MüNCHEN I UND DAS POLIZEIPRäSIDIUM MüNCHEN BITTEN UM IHRE MITHILFE! DIE STAATSANWALTSCHAFT MüNCHEN I ERMITTELT GEGEN JAN MARSALEK WEGEN DES VERDACHTS DES GEWERBSMäßIGEN BANDENBETRUGS, DES BESONDERS SCHWEREN FALLS DER UNTREUE SOWIE WEITERER VERMöGENS- UND WIRTSCHAFTSDELIKTE. DER BESCHULDIGTE MARSALEK WAR BEREITS SEIT JANUAR 2000 ALS PROJEKTMANAGER PAYMENT SYSTEMS BEI DER WIRECARD AG BESCHäFTIGT UND VON FEBRUAR 2010 BIS JUNI 2020 VORSTANDSMITGLIED. ALS COO WAR ER FüR DAS GESAMTE OPERATIVE GESCHäFT INKLUSIVE DES VERTRIEBS ZUSTäNDIG UND SEIT MINDESTENS 2015 INSBESONDERE FüR DAS ASIEN-GESCHäFT UND DAS TPA-GESCHäFT MAßGEBLICH VERANTWORTLICH. ER WIRD VERDäCHTIGT, AB EINEM NICHT GENAU BESTIMMBAREN ZEITPUNKT, SPäTESTENS IM JAHRE 2015, ZUSAMMEN MIT DEM EBENFALLS BESCHULDIGTEN DR. BRAUN, DEM DAMALIGEN VORSTANDSVORSITZENDEN DER WIRECARD AG, DIE BILANZSUMME UND DAS UMSATZVOLUMEN DER WIRECARD AG DURCH AUFNAHME VON VORGETäUSCHTEN EINNAHMEN AUS ZAHLUNGSABWICKLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT GESCHäFTEN MIT SOGENANNTEN TPA'S AUFGEBLäHT ZU HABEN, UM SO DAS UNTERNEHMEN FINANZKRäFTIGER UND FüR INVESTOREN UND KUNDEN ATTRAKTIVER DARZUSTELLEN.
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-45128
https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Jan_Marsalek_wirecard/Sachverhalt.html

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/45128

Country: Germany

Entity: Q96971766

Program: Red Notice

Reason: Violation of the german duty on securities act and the securities trading act, criminal breach of trust, especially serious case of fraud,

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices