Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 2024 04 24

Alias	GALITSKII SERGEI SERGEY NIKOLAYEVICH GALITSKY Сергій Галицький Сергій Миколайович Галіцкій Галицкий Сергей Николаевич SERGUEï NIKOLAïéVITCH AROUTIOUNIAN Сергей Николаевич Арутюнян Сяргей Мікалаевіч Галіцкі SERGUEï NIKOLAïéVITCH GALITSKI SIERGIEJ NIKOłAJEWICZ GALICKI
Inn-Code	231106167461
Profile Type	PERSON
Name	谢尔盖·加利茨基 SERGUEï GALITSKY Σεργκέι Γαλίτσκι Սերգեյ Գալիցկի سرگی گالیتسکی سيرجي غاليتسكي SERGEY GALITSKIY SIERGIEJ GALICKI HALYTSKYI SERHII MYKOLAIOVYCH СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЛИЦКИЙ SERGEY GALITSKY Сяргей Галіцкі SERGEI NIKOLAJEWITSCH GALIZKI Галицький Сергій Миколайович סרגיי גאליצקי Сергей Николаевич Галицкий
First Name	СЕРГЕЙ SERGEY
Last Name	GALITSKY ГАЛИЦКИЙ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1967-08-14
Birth-Place	SOCHI
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-20
Modified At	2024-04-24
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS RUSSIAN BUSINESSMAN
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1654684 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sergey Rachkov

Alias	Сяргей Анатольевіч Рачкоў Сергей Анатольевич Рачков
Profile Type	PERSON
Name	Рачков, Сергей Анатольевич Сяргей АнатольевIч Рачкоў SERGEY RACHKOV SERGEI RACHKOV RACHKOV SERGEI
First Name	SERGEY
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1960-11-04
Birth-Place	MINSK
Position	MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 7TH CONVOCATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-04-24
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BELARUSIAN DIPLOMAT OBYWATEL BIAłORUSI, POLITYK ZASIADAJąCY W ZGROMADZENIU NARODOWYM REPUBLIKI BIAłORUś, PRZEWODNICZąCY STAłEJ KOMISJI DS. MIęDZYNARODOWYCH I BEZPIECZEńSTWA NARODOWEGO. OD 2020 R. KREUJE I POPIERA POLITYKę REżIMU W MIńSKU, W TYM W OBSZARZE RELACJI MIęDZYNARODOWYCH. ODPOWIEDZIALNY ZA ROZPOWSZECHNIANIE TREśCI ZGODNYCH Z ZAłOżENIAMI PROPAGANDY MIńSKA, WYMIERZONYCH W STOSUNKI POLSKO-BIAłORUSKIE I WIZERUNEK RP NA ARENIE MIęDZYNARODOWEJ; TWIERDZIł M.IN., żE POLSKA INGERUJE W WEWNęTRZNE SPRAWY BIAłORUSI I ODPOWIADA ZA NAPIęTą SYTUACJę BEZPIECZEńSTWA W REGIONIE. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść JEDNOZNACZNIE SYTUUJE S. RACHKOVA JAKO TWARDEGO ZWOLENNIKA REżIMU A. ŁUKASZENKI, CO W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH W UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RP WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-09-25 Country: Lithuania Entity: Q18398882 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-11-22 Country: Poland Entity: Q18398882 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

3. Vladimir Viktorovich SELIN

Alias	Владимир Викторович Селин Селин Владимир Викторович SELIN VLADIMIR VLADIMIR VIKTOROVICH SELIN Селін Володимир Вікторович СЕЛИН Владимир Викторович
Inn-Code	772350492028
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR VIKTOROVITJ SELIN VLADIMIR VIKTOROVICH SELIN SELIN VLADIMIR VIKTOROVICH SELIN VOLODYMYR VIKTOROVYCH Владимир Викторович СЕЛИН Селін Володимир Вікторович ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ СЕЛИН VLADIMIR SELIN Селин, Владимир Викторович
First Name	VLADIMIR VLADIMIR VIKTOROVICH Владимир ВЛАДИМИР
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	СЕЛИН SELIN SELIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-01-01
Birth-Place	OBLAST DE VORONEJ, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) VORONEZH OBLAST OBLAST DE VORONEJ, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) VORONEZH OBLAST, RUSSIAN FEDERATION
Position	DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE FOR TECHNICAL AND EXPORT CONTROL (FSTEK), WHICH IS SUBORDINATE TO THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-04-24
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	VLADIMIR SELIN EST DIRECTEUR DU SERVICE FéDéRAL DES CONTRôLES TECHNIQUES ET à L’EXPORTATION (FSTEK), QUI DéPEND DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE FSTEK EST UN ORGANE EXéCUTIF FéDéRAL CHARGé DU CONTRôLE ET DE LA SURVEILLANCE DANS LE DOMAINE DE LA SéCURITé DE L’INFORMATION, Y COMPRIS DANS LE DOMAINE MILITAIRE, ET DE LA MISE EN œUVRE DES CONTRôLES à L’EXPORTATION. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DU CONTRôLE ET DE LA SURVEILLANCE DANS LE DOMAINE DES CONTRôLES à L’EXPORTATION ET DE LA COOPéRATION MILITARO-TECHNIQUE, AINSI QUE DE L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DE L’ÉTAT DANS CE DOMAINE, CE QUI LE REND RESPONSABLE DE L’EFFORT DE GUERRE RUSSE EN GéNéRAL. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE FOR TECHNICAL AND EXPORT CONTROL OF THE RUSSIAN FEDERATION. IT IS A FEDERAL GOVERNMENTAL BODY RESPONSIBLE FOR EXPORT CONTROL IN THE FIELD OF ARMAMENTS, AS WELL AS CARRYING OUT FUNCTIONS RELATED TO INFORMATION PROTECTION, INCLUDING COUNTERACTING TECHNICAL INTELLIGENCE. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VLADIMIR SELIN IS THE DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE FOR TECHNICAL AND EXPORT CONTROL (FSTEK), WHICH IS SUBORDINATE TO THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION. THE FSTEK IS A FEDERAL EXECUTIVE BODY RESPONSIBLE FOR CONTROL AND OVERSIGHT IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY, INCLUDING IN THE MILITARY SPHERE, AND FOR IMPLEMENTING EXPORT CONTROLS. IN THIS ROLE, HE IS RESPONSIBLE FOR THE CONTROL AND SUPERVISION AND DEVELOPMENT OF STATE POLICY IN THE FIELD OF EXPORT CONTROLS AND MILITARY-TECHNICAL COOPERATION, THUS MAKING HIM RESPONSIBLE FOR THE RUSSIAN WAR EFFORT IN GENERAL. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6462

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9663.37 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q18635016 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61140 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q18635016 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9663.37 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q18635016 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18635016 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q18635016 Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Selin est directeur du service fédéral des contrôles techniques et à l’exportation (FSTEK), qui dépend du ministère de la défense de la Fédération de Russie. Le FSTEK est un organe exécutif fédéral chargé du contrôle et de la surveillance dans le domaine de la sécurité de l’information, y compris dans le domaine militaire, et de la mise en œuvre des contrôles à l’exportation. À ce titre, il est responsable du contrôle et de la surveillance dans le domaine des contrôles à l’exportation et de la coopération militaro-technique, ainsi que de l’élaboration de la politique de l’État dans ce domaine, ce qui le rend responsable de l’effort de guerre russe en général. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q18635016 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Vladimir Selin est directeur du service fédéral des contrôles techniques et à l’exportation (FSTEK), qui dépend du ministère de la défense de la Fédération de Russie. Le FSTEK est un organe exécutif fédéral chargé du contrôle et de la surveillance dans le domaine de la sécurité de l’information, y compris dans le domaine militaire, et de la mise en œuvre des contrôles à l’exportation. À ce titre, il est responsable du contrôle et de la surveillance dans le domaine des contrôles à l’exportation et de la coopération militaro-technique, ainsi que de l’élaboration de la politique de l’État dans ce domaine, ce qui le rend responsable de l’effort de guerre russe en général. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvredes actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18635016 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Zineb Jammeh

Alias	ZEINAB JAMMEH ZINEB YAHYA JAMMEH ZEINAB ZUMA JAMMEH ZEINAB ZUMA JAMMEH Джамме, Зейнаб ZINEB YAHYA JAMMEH ZEINAB NEE. SUMA FIRST LADY OF THE REPUBLIC OF THE GAMBIA ZINEB NEE. SUMA ZINAB JAMMEH ZEINAB SUMA ZEINAB SUMA JAMMEH
Profile Type	PERSON
Name	JAMMEH, ZINEB SOUMA YAHYA ZEINAB JAMMEH ZINEB JAMMEH Зейнаб Джамме ZINEB YAHYA JAMMEH ZEINEB JAMMEH ZINEB SOUMA YAHYA JAMMEH ZINEB SOUMA YAHYA JAMMEH ZEINAB NEE. SUMA ZINEB NEE. SUMA
First Name	ZINEB SOUMA YAHYA ZEINAB ZINEB
Middle Name	ZUMA YAHYA SOUMA YAHYA
Last Name	JAMMEH NEE. SUMA JAMMEH
Country	EQUATORIAL GUINEA GAMBIA
Nationality	EQUATORIAL GUINEA MOROCCO GAMBIA
Birth Date	1977-10-05
Birth-Place	RABAT MOROCCO RABAT, MOROCCO RABAT
Position	FORMER FIRST LADY OF THE GAMBIA AND WIFE OF YAHYA JAMMEH FIRST LADY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-09-15
Modified At	2024-04-24
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FIRST LADY OF THE GAMBIA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29744

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0060 Start Date: 2020-12-10 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q204389 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Former President of Gambia Yahya Jammeh was responsible for inciting, promoting and ordering extrajudicial killings; enforced disappearances; kidnappings and torture; as well as wider human rights violations during his tenure as President between 1994 and 2016. Zineb Jammeh is the former “First Lady” of The Gambia and is married to Yahya Jammeh. She is associated with Yahya Jammeh and his regime, and used a charitable foundation and charities as cover for the illicit transfer of funds between herself and the Former President. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0060 Start Date: 2020-12-10 Modified At: 2020-12-10 Listing Date: 2020-12-10 Country: United Kingdom Entity: Q204389 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Former President of Gambia Yahya Jammeh was responsible for inciting, promoting and ordering extrajudicial killings; enforced disappearances; kidnappings and torture; as well as wider human rights violations during his tenure as President between 1994 and 2016. Zineb Jammeh is the former “First Lady” of The Gambia and is married to Yahya Jammeh. She is associated with Yahya Jammeh and his regime, and used a charitable foundation and charities as cover for the illicit transfer of funds between herself and the Former President. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29744 Country: United States Entity: Q204389 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q204389 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption Reason: (1)(B) Public Designation. Zineb Yahya Jammeh is the spouse of Yahya Jammeh. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2019/

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDPKYR Start Date: 2020-09-15 Listing Date: 2020-09-15 Country: United States Entity: Q204389 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Igor Sukharev

Alias	Сухарев Игорь Николаевич Сухарєв Ігор Миколайович SUKHAREV IGOR Сухарев, Игорь Николаевич
Profile Type	PERSON
Name	Сухарев, Игорь Николаевич IGOR NIKOLAEVITSJ SOECHAREV Сухарєв Ігор Миколайович IGOR SUKHAREV SUKHAREV IGOR NIKOLAEVICH SUKHARIEV IHOR MYKOLAIOVYCH Сухарев Игорь Николаевич
First Name	IGOR
Last Name	SUKHAREV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1968-10-26
Birth-Place	с.Алдаркіно, Бузулуцький район, Оренбурзька область, Російська Федерація Російська Федерація, Оренбурзька обл., Бузулуцький р‑н, с. Алдаркіно Q4060720
Position	MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ORENBURG OBLAST (2002-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA Ключевые региональные чиновники депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-04-24
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	VICE GOVERNOR OF ORENBURG OBLAST - DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT ORENBURG OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q34256225 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q34256225 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

6. Vladimir Michailovich DZHABAROV

Alias	Джабаров Володимир Михайлович VLADIMIR MIKHAILOVICH DZHABAROV VLADIMIR DZHABAROV MAJOR-GENERAL VOLODYMYR MYKHAYLOVYCH DZHABAROV VLADIMIR MICHAILOVICH DZHABAROV Джабаров Владимир Михайлович DZHABAROV VLADIMIR MICHAILOVICH VLADIMIR MIKHAYLOVICH DZHABAROV 弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·贾巴罗夫
Profile Type	PERSON
Name	Джабаров Володимир Михайлович DZHABAROV VLADIMIR MICHAILOVICH VLADIMIR MIKHAILOVICH DZHABAROV VLADIMIR JABAROV VLADIMIR MICHAJLOVITJ DZJABAROV DZHABAROV VLADIMIR MIKHAILOVICH VLADIMIR DZHABAROV Владимир Михайлович Джабаров 弗拉基米尔·贾巴罗夫 DZHABAROV VOLODYMYR MYKHAILOVYCH Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ VLADIMIR MICHAILOVICH DZHABAROV DZHABAROV, VLADIMIR MIKHAILOVICH Джабаров, Владимир Михайлович VLADIMIR MICHAILOVICH DZHABAROV VLADIMIR MICHAILOVICH DZHABAROV
First Name	VLADIMIR VLADIMIR MICHAILOVICH Владимир VLADIMIR MICHAILOVICH
Middle Name	Михайлович MIKHAILOVICH MICHAJLOVITJ MICHAILOVICH
Last Name	DZJABAROV DZHABAROV Джабаров DZHABAROV ДЖАБАРОВ
Country	RUSSIA UZBEKISTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952-09-29
Birth-Place	SAMARKAND, UZBEKISTAN SAMARKAND, UZBEKISTAN SAMARKAND UZBEKISTAN SAMARKAND SAMARCANDE, UZBEKISTAN SAMARCANDE : OUZBÉKISTAN SAMARCANDE
Position	FIRST DEPUTY-CHAIRMAN OF THE INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2009-) FIRST DEPUTY-CHAIRMAN OF THE FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION член Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації Депутаты и сенаторы PREMIER VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації PREMIER VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-04-24
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. FIRST DEPUTY CHAIRMAN, FEDERATION COUNCIL INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE. SUPPORTED USE OF RUSSIAN ARMED FORCES IN UKRAINE. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION PREMIER VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE 1ER MARS 2014, VLADIMIR DZHABAROV, S’EXPRIMANT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, A PUBLIQUEMENT APPORTé SON SOUTIEN, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, AU DéPLOIEMENT DE TROUPES RUSSES EN UKRAINE. LE 22 FéVRIER 2022, VLADIMIR DZHABAROV A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LA RATIFICATION DES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE “TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET CELUI ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK. LE 22 FéVRIER 2022, DZHABAROV A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE. LE 4 OCTOBRE 2022, DZHABAROV A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LA LéGISLATION VISANT à ANNEXER LES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA. FIRST DEPUTY-CHAIRMAN OF THE INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. ON 1 MARCH 2014 DZHABAROV, ON BEHALF OF THE INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE OF THE FEDERATION COUNCIL, PUBLICLY SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. ON 22 FEBRUARY 2022, DZHABAROV SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE RATIFICATION OF THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ON 22 FEBRUARY 2022, DZHABAROV SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. ON 4 OCTOBER 2022, DZHABAROV SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE LEGISLATION TO ANNEX THE DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN NONE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16665 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1042

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q43429921 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3506.3 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q43429921 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 9 Country: Canada Entity: Q43429921 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27332 Start Date: 2023-11-02 2020-04-02 2015-10-06 2014-04-02 Listing Date: 2023-11-02 2020-04-02 2014-04-02 2015-10-06 Country: Switzerland Entity: Q43429921 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3506.3 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q43429921 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q43429921 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q43429921 Program: (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Premier vice-président de la commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie. Le 1er mars 2014, Vladimir Dzhabarov, s’exprimant au nom de la commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération, a publiquement apporté son soutien, au sein du Conseil de la Fédération, au déploiement de troupes russes en Ukraine. Le 22 février 2022, Vladimir Dzhabarov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la ratification des décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk” et celui entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk. Le 22 février 2022, Dzhabarov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 4 octobre 2022, Dzhabarov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0092 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q43429921 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: First Deputy-Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Federation Council of the Russian Federation. On 1 March 2014 Dzhabarov, on behalf of the Foreign Affairs Committee of the Federation Council, publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0092 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q43429921 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: First Deputy-Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Federation Council of the Russian Federation. On 1 March 2014 Dzhabarov, on behalf of the Foreign Affairs Committee of the Federation Council, publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q43429921 Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Premier vice-président de la commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie. Le 1er mars 2014, Vladimir Dzhabarov, s’exprimant au nom de la commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération, a publiquement apporté son soutien, au sein du Conseil de la Fédération, au déploiement de troupes russes en Ukraine. Le 22 février 2022, Vladimir Dzhabarov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la ratification des décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk” et celui entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk. Le 22 février 2022, Dzhabarov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 4 octobre 2022, Dzhabarov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q43429921 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16665 Country: United States Entity: Q43429921 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q43429921 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q43429921 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q43429921 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q43429921 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q43429921 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF1H Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q43429921 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Abraha Kassa

Alias	ABRAHA KASSA WEDI KASSA ABRAHA KASSA NEMARIAM
Profile Type	PERSON
Name	ABRAHA KASSA NEMARIAM, ABRAHA KASSA アブラハ・カッサ ABRAHA KASSA NEMARIAM
First Name	ABRAHA WEDI
Middle Name	KASSA
Last Name	NEMARIAM KASSA
Country	ERITREA
Nationality	ERITREA
Birth Date	1953-07-15 2000
Birth-Place	ERITREA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-04-24
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ERITREAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33535

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33535 Country: United States Entity: Q4668715 Program: SDN List Provisions: ETHIOPIA-EO14046 Block Reason: Executive Order 14046 (Ethiopia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Vladimir Kasimirovich KRAVCHENKO

Registration Number	Q3UMKRZADXE3
Alias	KRAVCHEHKO VLADIMIR Кравченко Володимир Казимирович KRAVCHENKO VLADIMIR KASIMIROVICH Кравченко Владимир Казимирович Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО КРАВЧЕНКО Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО ВЛАДИМИР КАЗИМИРОВИЧ WLADIMIR KRAWTSCHENKO Владимир Казимирович Кравченко VLADIMIR KAZIMIROVICH KRAVCHENKO
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR KASIMIROVICH KRAVCHENKO Кравченко Володимир Казимирович KRAVCHENKO VLADIMIR KASIMIROVICH VLADIMIR KASIMIROVICH KRAVCHENKO VLADIMIR KAZIMIROVITJ KRAVTJENKO KRAVCHENKO VOLODYMYR KAZYMYROVYCH KRAVCHENKO VLADIMIR KAZIMIROVICH VLADIMIR KAZIMIROVICH KRAVCHENKO KRAVCHENKO, VLADIMIR KASIMIROVICH Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО WLADIMIR KASIMIROWITSCH KRAWTSCHENKO VLADIMIR KASIMIROVICH KRAVCHENKO Владимир Казимирович Кравченко VLADIMIR KRAVCHENKO
First Name	VLADIMIR KASIMIROVICH VLADIMIR KAZIMIROVICH VLADIMIR Владимир VLADIMIR KASIMIROVICH
Middle Name	Казимирович KASIMIROVICH
Last Name	КРАВЧЕНКО KRAVCHENKO KRAVCHENKO Кравченко
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-06-12 1964-07-12
Birth-Place	MALINOVKA MALINOVKA RUSSIA Російська Федерація, Томська область, Томський район, с. Малинівка
Position	сенатор Російської Федерації MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL представник в Раді Федерації від виконавчого органу державної влади Томської області MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2016-) Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-04-24
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. RUSSIAN POLITICIAN MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36822 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4388

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q47452796 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7707.58 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q47452796 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 634 Country: Canada Entity: Q47452796 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51777 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q47452796 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7707.58 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q47452796 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q47452796 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q47452796 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0995 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q47452796 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0995 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q47452796 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q47452796 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q47452796 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36822 Country: United States Entity: Q47452796 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q47452796 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PML Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q47452796 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Jan Marsalek

Alias	JAN MARšáLEK JAN MARSALEK Маршалек, Ян
Profile Type	PERSON
Name	MARSALEK, JAN JAN MARSALEK JAN MARSALEK Ян Маршалек
First Name	JAN JAN
Last Name	MARSALEK MARSALEK
Country	AUSTRIA
Nationality	AUSTRIA RUSSIA
Birth Date	1980-03-15
Birth-Place	WIEN VIENNA WIEN
Position	CHIEF OPERATING OFFICER (2010-2020)
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Modified At	2024-04-24
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.80
Datasets	WIKIDATA GERMANY BKA WANTED FUGITIVES INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	DELIKT: BETRUG AUSTRIAN ALLEGED WHITE-COLLAR CRIMINAL AND FORMER MANAGER IM RAHMEN EINER ABSCHLUSSPRüFUNG FüR DAS JAHR 2019 DURCH EIN WIRTSCHAFTSPRüFUNGSUNTERNEHMEN WURDE FESTGESTELLT, DASS ENTSPRECHENDE BANKBESTäTIGUNGEN, DIE DAS BESTEHEN VON TREUHANDKONTEN MIT ENTSPRECHENDEM GUTHABEN BELEGEN SOLLTEN, GEFäLSCHT BEZIEHUNGSWEISE UNECHT SIND. ZUDEM BESTEHT DER VERDACHT, DASS DER BESCHULDIGTE MARSALEK ENTGEGEN SEINER VERPFLICHTUNG GEGENüBER DEM WIRECARD-KONZERN, DESSEN VERMöGENSINTERESSEN ZU WAHREN, DIE ANTEILE EINER FIRMA ZU EINEM üBERHöHTEN KAUFPREIS ERWORBEN UND DADURCH DAS VERMöGEN DES UNTERNEHMENS GESCHäDIGT HAT. IN DEM WISSEN UM DIE UNRICHTIGKEIT DER BILANZ UND DASS ANGEBLICH VORHANDENE VERMöGENSWERTE IN HöHE VON ZULETZT 1,9 MILLIARDEN EURO (DAS ENTSPRICHT EINEM VIERTEL DER BILANZSUMME) NICHT EXISTIEREN, VERANLASSTEN DIE BESCHULDIGTEN DIE VERHANDLUNG VERSCHIEDENER KREDITE UND äHNLICHER GESCHäFTE MIT INVESTOREN. BANKEN IN DEUTSCHLAND UND JAPAN SOWIE SONSTIGE INVESTOREN STELLTEN, DURCH DIE FALSCHEN JAHRESABSCHLüSSE GETäUSCHT, GELDER IN HöHE VON RUND 3,2 MILLIARDEN EURO BEREIT, DIE AUFGRUND DER INSOLVENZ DER WIRECARD AG HöCHSTWAHRSCHEINLICH WEITGEHEND VERLOREN SIND. ES BESTEHT SOMIT DER VERDACHT, DASS SICH MARSALEK EINES BESONDERS SCHWEREN FALLS DER UNTREUE UND DES GEWERBSMäßIGEN BANDENBETRUGS STRAFBAR MACHTE. BISHER VERLIEFEN DIE FAHNDUNGSMAßNAHMEN OHNE ERFOLG. AUFGRUND DER DERZEITIGEN ERMITTLUNGSERGEBNISSE WIRD EIN AUFENTHALTSORT DES GESUCHTEN IM AUSLAND FüR SEHR WAHRSCHEINLICH GEHALTEN. FüR DIE POLIZEI IST DIE BEANTWORTUNG FOLGENDER FRAGEN VON BEDEUTUNG: WIR BITTEN SIE, IHRE HINWEISE DEM POLIZEIPRäSIDIUM MüNCHEN UNTER +49 89 29100 ODER JEDER ANDEREN POLIZEIDIENSTSTELLE MITZUTEILEN. AUßERDEM KöNNEN SIE HIERFüR DAS KONTAKTFORMULAR DER POLIZEI BAYERN UNTER WWW.POLIZEI.BAYERN.DE NUTZEN. IHRE HINWEISE KöNNEN VERTRAULICH BEHANDELT WERDEN! WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE DER POLIZEI BAYERN. ZEIT: SEIT MINDESTENS 2015 DIE STAATSANWALTSCHAFT MüNCHEN I UND DAS POLIZEIPRäSIDIUM MüNCHEN BITTEN UM IHRE MITHILFE! DIE STAATSANWALTSCHAFT MüNCHEN I ERMITTELT GEGEN JAN MARSALEK WEGEN DES VERDACHTS DES GEWERBSMäßIGEN BANDENBETRUGS, DES BESONDERS SCHWEREN FALLS DER UNTREUE SOWIE WEITERER VERMöGENS- UND WIRTSCHAFTSDELIKTE. DER BESCHULDIGTE MARSALEK WAR BEREITS SEIT JANUAR 2000 ALS PROJEKTMANAGER PAYMENT SYSTEMS BEI DER WIRECARD AG BESCHäFTIGT UND VON FEBRUAR 2010 BIS JUNI 2020 VORSTANDSMITGLIED. ALS COO WAR ER FüR DAS GESAMTE OPERATIVE GESCHäFT INKLUSIVE DES VERTRIEBS ZUSTäNDIG UND SEIT MINDESTENS 2015 INSBESONDERE FüR DAS ASIEN-GESCHäFT UND DAS TPA-GESCHäFT MAßGEBLICH VERANTWORTLICH. ER WIRD VERDäCHTIGT, AB EINEM NICHT GENAU BESTIMMBAREN ZEITPUNKT, SPäTESTENS IM JAHRE 2015, ZUSAMMEN MIT DEM EBENFALLS BESCHULDIGTEN DR. BRAUN, DEM DAMALIGEN VORSTANDSVORSITZENDEN DER WIRECARD AG, DIE BILANZSUMME UND DAS UMSATZVOLUMEN DER WIRECARD AG DURCH AUFNAHME VON VORGETäUSCHTEN EINNAHMEN AUS ZAHLUNGSABWICKLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT GESCHäFTEN MIT SOGENANNTEN TPA'S AUFGEBLäHT ZU HABEN, UM SO DAS UNTERNEHMEN FINANZKRäFTIGER UND FüR INVESTOREN UND KUNDEN ATTRAKTIVER DARZUSTELLEN.
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-45128 https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Jan_Marsalek_wirecard/Sachverhalt.html

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/45128 Country: Germany Entity: Q96971766 Program: Red Notice Reason: Violation of the german duty on securities act and the securities trading act, criminal breach of trust, especially serious case of fraud, Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices