Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1980 03 15

Alias	Стенчик Алёна Владимировна STENCHYK OLENA Стенчик Олена Володимирівна
Inn-Code	2929409083
Profile Type	PERSON
Name	Стенчик Олена Володимирівна STENCHYK OLENA VOLODYMYRIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1980-03-15
Birth-Place	АР Крим, смт Первомайське
Position	заступник голови так званої "ТВК Первомайського району"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, Первомайський р-н, смт Первомайське, вул. Степова, 1А (застава 28) АР Крим, Первомайський р-н, смт Первомайське, вул. Степова, буд. 1А, застава буд. 28
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-4kd5WHMuDihXqkAyEBVEP7 Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-4kd5WHMuDihXqkAyEBVEP7 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-4kd5WHMuDihXqkAyEBVEP7 Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Jan Marsalek

Alias	JAN MARšáLEK JAN MARSALEK Маршалек, Ян
Profile Type	PERSON
Name	MARSALEK, JAN JAN MARSALEK JAN MARSALEK Ян Маршалек
First Name	JAN JAN
Last Name	MARSALEK MARSALEK
Country	AUSTRIA
Nationality	AUSTRIA RUSSIA
Birth Date	1980-03-15
Birth-Place	WIEN VIENNA WIEN
Position	CHIEF OPERATING OFFICER (2010-2020)
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Modified At	2024-04-24
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.80
Datasets	WIKIDATA GERMANY BKA WANTED FUGITIVES INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	DELIKT: BETRUG AUSTRIAN ALLEGED WHITE-COLLAR CRIMINAL AND FORMER MANAGER IM RAHMEN EINER ABSCHLUSSPRüFUNG FüR DAS JAHR 2019 DURCH EIN WIRTSCHAFTSPRüFUNGSUNTERNEHMEN WURDE FESTGESTELLT, DASS ENTSPRECHENDE BANKBESTäTIGUNGEN, DIE DAS BESTEHEN VON TREUHANDKONTEN MIT ENTSPRECHENDEM GUTHABEN BELEGEN SOLLTEN, GEFäLSCHT BEZIEHUNGSWEISE UNECHT SIND. ZUDEM BESTEHT DER VERDACHT, DASS DER BESCHULDIGTE MARSALEK ENTGEGEN SEINER VERPFLICHTUNG GEGENüBER DEM WIRECARD-KONZERN, DESSEN VERMöGENSINTERESSEN ZU WAHREN, DIE ANTEILE EINER FIRMA ZU EINEM üBERHöHTEN KAUFPREIS ERWORBEN UND DADURCH DAS VERMöGEN DES UNTERNEHMENS GESCHäDIGT HAT. IN DEM WISSEN UM DIE UNRICHTIGKEIT DER BILANZ UND DASS ANGEBLICH VORHANDENE VERMöGENSWERTE IN HöHE VON ZULETZT 1,9 MILLIARDEN EURO (DAS ENTSPRICHT EINEM VIERTEL DER BILANZSUMME) NICHT EXISTIEREN, VERANLASSTEN DIE BESCHULDIGTEN DIE VERHANDLUNG VERSCHIEDENER KREDITE UND äHNLICHER GESCHäFTE MIT INVESTOREN. BANKEN IN DEUTSCHLAND UND JAPAN SOWIE SONSTIGE INVESTOREN STELLTEN, DURCH DIE FALSCHEN JAHRESABSCHLüSSE GETäUSCHT, GELDER IN HöHE VON RUND 3,2 MILLIARDEN EURO BEREIT, DIE AUFGRUND DER INSOLVENZ DER WIRECARD AG HöCHSTWAHRSCHEINLICH WEITGEHEND VERLOREN SIND. ES BESTEHT SOMIT DER VERDACHT, DASS SICH MARSALEK EINES BESONDERS SCHWEREN FALLS DER UNTREUE UND DES GEWERBSMäßIGEN BANDENBETRUGS STRAFBAR MACHTE. BISHER VERLIEFEN DIE FAHNDUNGSMAßNAHMEN OHNE ERFOLG. AUFGRUND DER DERZEITIGEN ERMITTLUNGSERGEBNISSE WIRD EIN AUFENTHALTSORT DES GESUCHTEN IM AUSLAND FüR SEHR WAHRSCHEINLICH GEHALTEN. FüR DIE POLIZEI IST DIE BEANTWORTUNG FOLGENDER FRAGEN VON BEDEUTUNG: WIR BITTEN SIE, IHRE HINWEISE DEM POLIZEIPRäSIDIUM MüNCHEN UNTER +49 89 29100 ODER JEDER ANDEREN POLIZEIDIENSTSTELLE MITZUTEILEN. AUßERDEM KöNNEN SIE HIERFüR DAS KONTAKTFORMULAR DER POLIZEI BAYERN UNTER WWW.POLIZEI.BAYERN.DE NUTZEN. IHRE HINWEISE KöNNEN VERTRAULICH BEHANDELT WERDEN! WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE DER POLIZEI BAYERN. ZEIT: SEIT MINDESTENS 2015 DIE STAATSANWALTSCHAFT MüNCHEN I UND DAS POLIZEIPRäSIDIUM MüNCHEN BITTEN UM IHRE MITHILFE! DIE STAATSANWALTSCHAFT MüNCHEN I ERMITTELT GEGEN JAN MARSALEK WEGEN DES VERDACHTS DES GEWERBSMäßIGEN BANDENBETRUGS, DES BESONDERS SCHWEREN FALLS DER UNTREUE SOWIE WEITERER VERMöGENS- UND WIRTSCHAFTSDELIKTE. DER BESCHULDIGTE MARSALEK WAR BEREITS SEIT JANUAR 2000 ALS PROJEKTMANAGER PAYMENT SYSTEMS BEI DER WIRECARD AG BESCHäFTIGT UND VON FEBRUAR 2010 BIS JUNI 2020 VORSTANDSMITGLIED. ALS COO WAR ER FüR DAS GESAMTE OPERATIVE GESCHäFT INKLUSIVE DES VERTRIEBS ZUSTäNDIG UND SEIT MINDESTENS 2015 INSBESONDERE FüR DAS ASIEN-GESCHäFT UND DAS TPA-GESCHäFT MAßGEBLICH VERANTWORTLICH. ER WIRD VERDäCHTIGT, AB EINEM NICHT GENAU BESTIMMBAREN ZEITPUNKT, SPäTESTENS IM JAHRE 2015, ZUSAMMEN MIT DEM EBENFALLS BESCHULDIGTEN DR. BRAUN, DEM DAMALIGEN VORSTANDSVORSITZENDEN DER WIRECARD AG, DIE BILANZSUMME UND DAS UMSATZVOLUMEN DER WIRECARD AG DURCH AUFNAHME VON VORGETäUSCHTEN EINNAHMEN AUS ZAHLUNGSABWICKLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT GESCHäFTEN MIT SOGENANNTEN TPA'S AUFGEBLäHT ZU HABEN, UM SO DAS UNTERNEHMEN FINANZKRäFTIGER UND FüR INVESTOREN UND KUNDEN ATTRAKTIVER DARZUSTELLEN.
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-45128 https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Jan_Marsalek_wirecard/Sachverhalt.html

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/45128 Country: Germany Entity: Q96971766 Program: Red Notice Reason: Violation of the german duty on securities act and the securities trading act, criminal breach of trust, especially serious case of fraud, Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. Ma'ad Ibrahim Muhammad Rashid al-Atili

Alias	MA'AD IBRAHIM MUHAMMAD RASHID
ID Number	906168711
Profile Type	PERSON
Name	AL-ATILI, MA'AD IBRAHIM MUHAMMAD RASHID معاد إبراهيم محمد رشيد العتيلي MA'AD IBRAHIM MUHAMMAD RASHID AL-ATILI
First Name	معاد MA'AD
Middle Name	إبراهيم محمد رشيد IBRAHIM MUHAMMAD RASHID
Last Name	IBRAHIM MUHAMMAD RASHID العتيلي AL-ATILI
Country	PALESTINIAN TERRITORIES
Nationality	PALESTINIAN TERRITORIES
Birth Date	1980-03-15
First Seen	2023-11-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45935

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45935 Country: United States Entity: ofac-45935 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

4. ANGELA ARMENTA

Profile Type	PERSON
Name	ANGELA ARMENTA
First Name	ANGELA
Last Name	ARMENTA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-15
Position	HOSPICE (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-12-06
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WHEELING, IL 60090, USA 966 HONEYSUCKLE DRIVE, WHEELING, IL 60090
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-armenta-60090-wheeling Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR63XQ4 Start Date: 2017-11-20 Listing Date: 2017-12-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-angela-armenta-60090-wheeling Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. CHRISTOPHER MADUAKOLAM OKEKE

Profile Type	PERSON
Name	CHRISTOPHER MADUAKOLAM OKEKE
First Name	CHRISTOPHER
Middle Name	MADUAKOLAM
Last Name	OKEKE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-15
Position	SKILLED NURSING FAC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-12-22
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HAWTHORNE, CA 90250, USA 13050 DOTY AVE, APT 82, HAWTHORNE, CA 90250
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-christopher-maduakolam-okeke-90250-hawthorne Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRFJVPG Start Date: 2020-12-20 Listing Date: 2020-12-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-christopher-maduakolam-okeke-90250-hawthorne Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. HOPE S PEARSON

Profile Type	PERSON
Name	HOPE S PEARSON
First Name	HOPE
Middle Name	S
Last Name	PEARSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-15
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-05-18
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	UTICA, NY 13501, USA 1108 HOWARD AVENUE, APT E, UTICA, NY 13501
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-hope-s-pearson-13501-utica Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5RBM8 Start Date: 2017-05-18 Listing Date: 2017-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-hope-s-pearson-13501-utica Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. KAMI RHIANNON SWENSON

Profile Type	PERSON
Name	KAMI RHIANNON SWENSON
First Name	KAMI
Middle Name	RHIANNON
Last Name	SWENSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-15
Position	TECHNICIAN (COUNSELING CENTER)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-06-08
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GRAND JUNCTION, CO 81504, USA 496 31 1/4 ROAD, GRAND JUNCTION, CO 81504
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kami-rhiannon-swenson-81504-grand-junction Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PM5P Start Date: 2007-05-20 Listing Date: 2007-06-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-kami-rhiannon-swenson-81504-grand-junction Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. MARLO VINSON

Profile Type	PERSON
Name	MARLO VINSON
First Name	MARLO
Last Name	VINSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-15
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-03-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NORTH LAS VEGAS, NV 89030, USA 1200 W CHEYENNE AVE, #2170, NORTH LAS VEGAS, NV 89030
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-marlo-vinson-89030-north-las-vegas Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4DDPK Start Date: 2014-03-20 Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-marlo-vinson-89030-north-las-vegas Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. SAMI SYED

Registration Number	D9JPPL8QLYP3
Profile Type	PERSON
Name	SAMI SYED
First Name	SAMI
Last Name	SYED
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-15
Position	HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Created At	2024-06-11
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CANTON, MI 48187, USA 50889 HESPERUS, CANTON, MI 48187
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sami-syed-48187-canton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRSVJPF S4MRT7N99 Start Date: 2024-03-29 Listing Date: 2024-06-11 2024-08-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-sami-syed-48187-canton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

10. TRESA DEMPSEY

Profile Type	PERSON
Name	TRESA DEMPSEY
First Name	TRESA
Last Name	DEMPSEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-15
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-05-19
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	121 WINESAP LANE, DANIELS, WV 25832 DANIELS, WV 25832, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-tresa-dempsey-25832-daniels Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR52S39 Start Date: 2016-05-19 Listing Date: 2016-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-tresa-dempsey-25832-daniels Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).