Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Turkmenistan

Registration Number	Y5RGG7DMH9V7
Alias	NOURMOURAD KOURMPANOV Курбанов Нурмурад Хуммедович KURBANOV NURMURAD NURI KURBANOV NURMURAT KURBANOV
Profile Type	PERSON
Name	NURMURAD KURBANOV KURBANOV NURMURAD KHUMMEDOVYCH Курбанов Нурмурад Хуммедович KURBANOV, NURMURAD NURMURAD KURBANOV
First Name	NOURMOURAD NURI NURMURAT NURMURAD NURMURAD
Last Name	KOURMPANOV KURBANOV KURBANOV
Country	CYPRUS
Nationality	RUSSIA TURKMENISTAN
Birth Date	1962-10-17
Birth-Place	TURKMENISTAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2023-03-31
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40791

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40791 Country: United States Entity: NK-WzbBsuzQAGhKn9oREbGgSU Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-WzbBsuzQAGhKn9oREbGgSU Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC31B Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-WzbBsuzQAGhKn9oREbGgSU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Igor Viktorovich Makarov

Alias	Игорь Викторович Макаров Макаров, Игорь IGOR VIKTOROVICH MAKAROV IGOR MAKAROV IGOR MAKAROW Игорь Макаров IGOR VIKTOROVICI MAKAROV Макаров Игорь Викторович Ігар Макараў MAKAROV IGOR İGOR VIKTOROVIç MAKAROV
Inn-Code	773100652778
Profile Type	PERSON
Name	MAKAROV IGOR VIKTOROVICH MAKAROV IHOR VIKTOROVYCH IGOR VIKTOROVICH MAKAROV IGOR VIKTOROVICH MAKAROV Макаров Ігор Вікторович IGOR VIKTOROVICH MAKAROV IGOR MAKAROV Игорь Макаров İGOR MAKAROV IGOR VIKTOROVITCH MAKAROV ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ МАКАРОВ 伊戈爾·馬卡羅夫_ IGOR WIKTOROWITSCH MAKAROW IGOR MAKAROV Ігар Віктаравіч Макараў
First Name	IGOR ИГОРЬ IGOR VIKTOROVICH
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	MAKAROV MAKAROV МАКАРОВ
Country	RUSSIA TURKMENISTAN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1962-04-05 1962-04-15
Birth-Place	ASHGABAT, TURKMENISTAN ASHGABAT
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-04-06
Modified At	2024-09-06
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	PROVIDER DATA IS CURRENT THROUGH 2018 PRESIDENT OF ARETI INTERNATIONAL GROUP TURKMEN PHILANTHROPIST AND ENTREPRENEUR PROVIDER DATA IS CURRENT THROUGH 2017 MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
SourceUrl	https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054271 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054304 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240556384 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240053671 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054532 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240053888 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240053654 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054426 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240053788

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q4275369 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1315 Country: Canada Entity: Q4275369 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4275369 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

4. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4275369 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. ABDUL ABDULGANIEV

Profile Type	PERSON
Name	ABDUL ABDULGANIEV
First Name	ABDUL
Last Name	ABDULGANIEV
Country	TURKMENISTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-07-16
Birth-Place	ASHGABAT TOWN, TURKMENISTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-273518

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/273518 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-273518 Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. ARSLAN ZAKARYAEV

Profile Type	PERSON
Name	ARSLAN ZAKARYAEV
First Name	ARSLAN
Last Name	ZAKARYAEV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-06-12
Birth-Place	ASHGABAT TOWN, TURKMENISTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.60
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-53355

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/53355 Country: Russia Entity: interpol-red-2019-53355 Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. GIULMIRA IARAKHMEDOVA

Profile Type	PERSON
Name	GIULMIRA IARAKHMEDOVA
First Name	GIULMIRA
Last Name	IARAKHMEDOVA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1984-03-29
Birth-Place	CHARDZHOU TOWN, TURKMENISTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-81025

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/81025 Country: Russia Entity: interpol-red-2020-81025 Program: Red Notice Reason: Participation in the activity of the terrorist organization Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices