SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Nuri

Registration Number Y5RGG7DMH9V7
Alias NOURMOURAD KOURMPANOV
Курбанов Нурмурад Хуммедович
KURBANOV NURMURAD
NURI KURBANOV
NURMURAT KURBANOV
Profile Type PERSON
Name NURMURAD KURBANOV
KURBANOV NURMURAD KHUMMEDOVYCH
Курбанов Нурмурад Хуммедович
KURBANOV, NURMURAD
NURMURAD KURBANOV
First Name NOURMOURAD
NURI
NURMURAT
NURMURAD
NURMURAD
Last Name KOURMPANOV
KURBANOV
KURBANOV
Country CYPRUS
Nationality RUSSIA
TURKMENISTAN
Birth Date 1962-10-17
Birth-Place TURKMENISTAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-03-31
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40791

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40791

Country: United States

Entity: NK-WzbBsuzQAGhKn9oREbGgSU

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-WzbBsuzQAGhKn9oREbGgSU

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC31B

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: NK-WzbBsuzQAGhKn9oREbGgSU

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias BILAL AL-CHAMCHAMALI
Weak Alias BILAL KIRKUKI
MAM KARIM
ID Number 00060543
Profile Type PERSON
Name AL-SHAKHAN, FUAD AHMAD NURI ALI
FUAD AHMAD NURI ALI AL-SHAKHAN
FUAD AHMAD NURI ALI AL-SHAKHAN
First Name BILAL
FUAD
FUAD AHMAD NURI ALI
Middle Name AHMAD NURI ALI
Last Name AL-CHAMCHAMALI
AL-SHAKHAN
Country IRAN
IRAQ
Nationality IRAQ
Birth Date 1979-08-10
Birth-Place GADIR KARAM, TUZ KHURMATU, SALA AD-DIN PROVINCE, IRAQ
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-05-20
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30886

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 30886

Country: United States

Entity: NK-gP2LYyxkEXrgSVhUWiey7J

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH2645

Start Date: 2021-01-12
Listing Date: 2021-05-20
Country: United States

Entity: NK-gP2LYyxkEXrgSVhUWiey7J

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name NURI BEXHETI
NURI BEXHETI
BEXHETI, NURI
NURI BEXHETI
First Name NURI
NURI
Last Name BEXHETI
BEXHETI
Birth Date 1962
Birth-Place TETOVO, MACEDONIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-19
Created At 2005-05-25
Modified At 2023-12-12
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7657

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7657

Country: United States

Entity: Q116165334

Program: SDN List

Provisions: BALKANS
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PFZL

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: Q116165334

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view