2 SapherCheck records found for Person Prigorodnoye

Alias KLEYN NIKOLAI VLADIMIROVICH
Клейн Николай Владимирович
NIKOLAI VLADIMIROVICH KLEYN
KLEIN NIKOLAI
Клейн Микола Володимирович
Николай Владимирович КЛЕЙН
КЛЕЙН Николай Владимирович
ID Number 666202526313
Inn-Code 666202526313
Profile Type PERSON
Name KLEIN NIKOLAI VLADIMIROVICH
KLEIN MYKOLA VOLODYMYROVYCH
Николай Владимирович КЛЕЙН
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КЛЕЙН
NIKOLAI VLADIMIROVICH KLEIN
Клейн Микола Володимирович
NIKOLAI VLADIMIROVICH KLEYN
NIKOLAJ KLEJN
First Name NIKOLAI VLADIMIROVICH
Николай
НИКОЛАЙ
NIKOLAI
Middle Name VLADIMIROVICH
Last Name KLEIN
KLEIN
KLEYN
КЛЕЙН
KLEYN
Country RUSSIA
KAZAKHSTAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1955-01-15
Birth-Place VILLAGE DE PRIGORODNOYE, DISTRICT DE SHORTANDINSKY, RéGION DE TSELINOGRAD, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE KAZAKHE (AUJOURD’HUI KAZAKHASTAN)
KAZAKHSTAN, PRIGORODNOYE VILLAGE
Республіка Казахстан, с. Пригороднє
VILLAGE DE PRIGORODNOYE, DISTRICT DE SHORTANDINSKY, RéGION DE TSELINOGRAD, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE KAZAKHE
KAZAKHSTAN, SHORTANDINSKY DISTRICT, PRIGORODNOYE VILLAGE
Position DIRECTEUR DE JSC KALININMACHINE-BUILDING PLANT
DIRECTEUR DE JSC KALININ MACHINE-BUILDING PLANT
DIRECTOR OF JSC MZIK
генеральний директор публічного акціонерного товариства «Машинобудівний завод імені М.І. Калініна, м. Єкатеринбург»
Доверенные лица президента на выборах
PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-29
Modified At 2024-03-01
Tax Number 666202526313
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address LOCALISATION PRéSUMéE: FéDéRATION DE RUSSIE
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes NIKOLAI KLEIN IS THE DIRECTOR OF JSC MZIK (A.K.A. KALININ MACHINE-BUILDING PLANT). JSC MZIK IS A RUSSIAN MILITARYINDUSTRIAL STATE ENTERPRISE THAT DEVELOPS COMBAT EQUIPMENT FOR THE S-300V ANTI-AIRCRAFT MISSILE SYSTEM AND THE BUK-M1 ANTI-AIRCRAFT MISSILE SYSTEM DEPLOYED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES. MOREOVER, JSC MZIK IS PART OF THE JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION, A RUSSIAN STATE-OWNED ARMS MANUFACTURER THAT DEVELOPS ANTI-AIRCRAFT DEFENCE AND CRUISE MISSILE SYSTEMS FOR THE RUSSIAN MILITARY. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF JSC MZIK, NIKOLAI KLEIN IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ADDITIONALLY, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, NIKOLAI KLEIN IS ASSOCIATED WITH THE JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION.
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “MACHINE-BUILDING PLANT NAMED AFTER M.I. KALININA, EKATERINBURG”, GENERAL DIRECTOR ---- PJSC MACHINE-BUILDING PLANT NAMED AFTER M.I. KALININA, YEKATERINBURG" (TIN 6663003800) IS A LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISE, PART OF THE RUSSIAN DEFENSE COMPLEX. IN CONNECTION WITH THE WAR IN UKRAINE, THE COMPANY WAS INCLUDED IN THE SANCTIONS LISTS OF THE USA AND CANADA. PRESIDENT OF THE UNION OF DEFENSE INDUSTRY ENTERPRISES OF THE SVERDLOVSK REGION, WHICH INCLUDES ENTERPRISES PRODUCING MILITARY EQUIPMENT.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 666202526313
FUNCTION: DIRECTOR OF JSC KALININ MACHINE-BUILDING PLANT
SUSPECTED LOCATION: RUSSIAN FEDERATION
LOCALISATION PRéSUMéE: FéDéRATION DE RUSSIE NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 666202526313
NIKOLAI KLEIN EST LE DIRECTEUR DE JSC MZIK (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE KALININ MACHINE-BUILDING PLANT). JSC MZIK EST UNE ENTREPRISE D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIELLE RUSSE QUI MET AU POINT DES éQUIPEMENTS DE COMBAT POUR LES SYSTèMES DE MISSILES ANTIAéRIENS S-300V ET BUK-M1 DéPLOYéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES. EN OUTRE, JSC MZIK FAIT PARTIE DE LA JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION, UN FABRICANT PUBLIC RUSSE D’ARMES QUI MET AU POINT DES SYSTèMES DE DéFENSE ANTIAéRIENNE ET DE MISSILES DE CROISIèRE POUR L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR DE JSC MZIK, NIKOLAI KLEIN SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. EN OUTRE, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. DE PLUS, NIKOLAI KLEIN EST ASSOCIé à LA JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7264

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11310.18

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 73293

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11310.18

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Nikolai Klein est le directeur de JSC MZIK (autrement connue sous le nom de Kalinin Machine-Building Plant). JSC MZIK est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des équipements de combat pour les systèmes de missiles antiaériens S-300V et BUK-M1 déployés par les forces armées russes. En outre, JSC MZIK fait partie de la Joint Stock company Almaz-Antey air and space defence corporation, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense antiaérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa qualité de directeur de JSC MZIK, Nikolai Klein soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. De plus, Nikolai Klein est associé à la Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Nikolai Klein est le directeur de JSC MZIK (autrement connue sous le nom de Kalinin Machine-Building Plant). JSC MZIK est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des équipements de combat pour les systèmes de missiles antiaériens S-300V et BUK-M1 déployés par les forces armées russes. En outre, JSC MZIK fait partie de la Joint Stock company Almaz-Antey air and space defence corporation, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense antiaérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa qualité de directeur de JSC MZIK, Nikolai Klein soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. De plus, Nikolai Klein est associé à la Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W

Program: 726/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias RUSLAN BAYSAROV
鲁斯兰·巴伊萨罗夫
Байсаров, Руслан
BAYSAROV RUSLAN
RUSLAN SULIMOVICH BAISAROV
RUSLAN SULIMOVICH BAYSAROV
Байсаров Руслан Сулимович
Руслан Сулимович Байса́ров
Руслан Сулимович Байсаров
Байсаров, Руслан Сулимович
Profile Type PERSON
Name RUSLAN BAISAROV
RUSLAN BAYSAROV
RUSLAN BAJSAROV
ルスラン・バイサロフ
RUSLAN SULIMOVICH BAISAROV
RUSLAN SULIMOVICH BAYSAROV
Руслан Байсаров
鲁斯兰·拜萨罗夫
BAYSAROV RUSLAN SULIMOVICH
Байсаров Руслан Сулимович
ROESLAN BAYSAROV
RUSLAN BAYSAROW
BAISAROV RUSLAN SULYMOVYCH
First Name RUSLAN
Last Name BAISAROV
BAYSAROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1968-08-09
Birth-Place PRIGORODNOYE RUSSIA
PRIGORODNOYE
Position основний акціонер Групи компаній «Бамтоннельбуд-Міст»
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, BTS-MOST JSC
голова Ради директорів акціонерного товариства «БТС-МІСТ»
Російський бізнесмен та підприємець
власник та голова Ради директорів акціонерного товариства «Тувінська Енергетична Промислова Корпорація»
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-06-29
Modified At 2024-06-02
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes A RUSSIAN BUSINESSMAN AND THE OWNER AND GENERAL DIRECTOR OF THE TUVA ENERGY INDUSTRIAL CORPORATION AND SK MOST GROUP OF COMPANIES
PROMINENT BUSINESSMAN; AMONG OTHER COMPANIES, OWNS THE TUVA ENERGY INDUSTRIAL CORPORATION AND THE BAMTONNELSTROY-MOST GROUP OF COMPANIES, ONE OF THE LARGEST CONSTRUCTION COMPANIES IN RUSSIA SPECIALIZING IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC BAMTONNELSTROY-MOST. THUS, BAISAROV IS ENGAGED IN GAINING OR SUPPORTING THE RUSSIAN GOVERNMENT BY OWNING OR CONTROLLING A COMPANY OPERATING IN SECTORS OF STRATEGIC IMPORTANCE, NAMELY THE RUSSIAN CONSTRUCTION AND TRANSPORT SECTORS. CLOSE FRIEND OF THE HEAD OF CHECHNYA RAMZAN KADYROV, CONSIDERED BY MANY TO BE "KADYROV'S WALLET." IN 2019, HE ENTERED THE LIST OF THE 200 RICHEST BUSINESSMEN IN RUSSIA ACCORDING TO THE FORBES MAGAZINE WITH AN ESTIMATED NET WORTH OF $500 MILLION.

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1484

Start Date: 2022-06-29
Modified At: 2022-06-29
Country: United Kingdom

Entity: Q66459292

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Ruslan Sulimovich BAYSAROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: (1) he owns or controls the Bamtonnelstroy-Most Group of Companies, one of Russia’s largest construction enterprises specialising in transport infrastructure; and (2) he serves as Chair of the Board of Directors of the Bamtonnelstroy-Most Joint Stock Company. Therefore, BAYSAROV is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly, or working as a director (whether executive or non-executive) or equivalent, of a company carrying on business in sectors of strategic significance, namely the Russian construction and transport sectors. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1484

Start Date: 2022-06-29
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-06-29
Country: United Kingdom

Entity: Q66459292

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Ruslan Sulimovich BAYSAROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: (1) he owns or controls the Bamtonnelstroy-Most Group of Companies, one of Russia’s largest construction enterprises specialising in transport infrastructure; and (2) he serves as Chair of the Board of Directors of the Bamtonnelstroy-Most Joint Stock Company. Therefore, BAYSAROV is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly, or working as a director (whether executive or non-executive) or equivalent, of a company carrying on business in sectors of strategic significance, namely the Russian construction and transport sectors.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q66459292

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active