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1 SapherCheck records found for Person Kleyn

Alias	KLEYN NIKOLAI VLADIMIROVICH Клейн Николай Владимирович NIKOLAI VLADIMIROVICH KLEYN KLEIN NIKOLAI Клейн Микола Володимирович Николай Владимирович КЛЕЙН КЛЕЙН Николай Владимирович
ID Number	666202526313
Inn-Code	666202526313
Profile Type	PERSON
Name	KLEIN NIKOLAI VLADIMIROVICH KLEIN MYKOLA VOLODYMYROVYCH Николай Владимирович КЛЕЙН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КЛЕЙН NIKOLAI VLADIMIROVICH KLEIN Клейн Микола Володимирович NIKOLAI VLADIMIROVICH KLEYN NIKOLAJ KLEJN
First Name	NIKOLAI VLADIMIROVICH Николай НИКОЛАЙ NIKOLAI
Middle Name	VLADIMIROVICH
Last Name	KLEIN KLEIN KLEYN КЛЕЙН KLEYN
Country	RUSSIA KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-01-15
Birth-Place	VILLAGE DE PRIGORODNOYE, DISTRICT DE SHORTANDINSKY, RéGION DE TSELINOGRAD, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE KAZAKHE (AUJOURD’HUI KAZAKHASTAN) KAZAKHSTAN, PRIGORODNOYE VILLAGE Республіка Казахстан, с. Пригороднє VILLAGE DE PRIGORODNOYE, DISTRICT DE SHORTANDINSKY, RéGION DE TSELINOGRAD, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE KAZAKHE KAZAKHSTAN, SHORTANDINSKY DISTRICT, PRIGORODNOYE VILLAGE
Position	DIRECTEUR DE JSC KALININMACHINE-BUILDING PLANT DIRECTEUR DE JSC KALININ MACHINE-BUILDING PLANT DIRECTOR OF JSC MZIK генеральний директор публічного акціонерного товариства «Машинобудівний завод імені М.І. Калініна, м. Єкатеринбург» Доверенные лица президента на выборах PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-29
Modified At	2024-03-01
Tax Number	666202526313
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	LOCALISATION PRéSUMéE: FéDéRATION DE RUSSIE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	NIKOLAI KLEIN IS THE DIRECTOR OF JSC MZIK (A.K.A. KALININ MACHINE-BUILDING PLANT). JSC MZIK IS A RUSSIAN MILITARYINDUSTRIAL STATE ENTERPRISE THAT DEVELOPS COMBAT EQUIPMENT FOR THE S-300V ANTI-AIRCRAFT MISSILE SYSTEM AND THE BUK-M1 ANTI-AIRCRAFT MISSILE SYSTEM DEPLOYED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES. MOREOVER, JSC MZIK IS PART OF THE JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION, A RUSSIAN STATE-OWNED ARMS MANUFACTURER THAT DEVELOPS ANTI-AIRCRAFT DEFENCE AND CRUISE MISSILE SYSTEMS FOR THE RUSSIAN MILITARY. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF JSC MZIK, NIKOLAI KLEIN IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ADDITIONALLY, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, NIKOLAI KLEIN IS ASSOCIATED WITH THE JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “MACHINE-BUILDING PLANT NAMED AFTER M.I. KALININA, EKATERINBURG”, GENERAL DIRECTOR ---- PJSC MACHINE-BUILDING PLANT NAMED AFTER M.I. KALININA, YEKATERINBURG" (TIN 6663003800) IS A LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISE, PART OF THE RUSSIAN DEFENSE COMPLEX. IN CONNECTION WITH THE WAR IN UKRAINE, THE COMPANY WAS INCLUDED IN THE SANCTIONS LISTS OF THE USA AND CANADA. PRESIDENT OF THE UNION OF DEFENSE INDUSTRY ENTERPRISES OF THE SVERDLOVSK REGION, WHICH INCLUDES ENTERPRISES PRODUCING MILITARY EQUIPMENT. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 666202526313 FUNCTION: DIRECTOR OF JSC KALININ MACHINE-BUILDING PLANT SUSPECTED LOCATION: RUSSIAN FEDERATION LOCALISATION PRéSUMéE: FéDéRATION DE RUSSIE NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 666202526313 NIKOLAI KLEIN EST LE DIRECTEUR DE JSC MZIK (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE KALININ MACHINE-BUILDING PLANT). JSC MZIK EST UNE ENTREPRISE D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIELLE RUSSE QUI MET AU POINT DES éQUIPEMENTS DE COMBAT POUR LES SYSTèMES DE MISSILES ANTIAéRIENS S-300V ET BUK-M1 DéPLOYéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES. EN OUTRE, JSC MZIK FAIT PARTIE DE LA JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION, UN FABRICANT PUBLIC RUSSE D’ARMES QUI MET AU POINT DES SYSTèMES DE DéFENSE ANTIAéRIENNE ET DE MISSILES DE CROISIèRE POUR L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR DE JSC MZIK, NIKOLAI KLEIN SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. EN OUTRE, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. DE PLUS, NIKOLAI KLEIN EST ASSOCIé à LA JOINT STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7264

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11310.18 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 73293 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11310.18 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikolai Klein est le directeur de JSC MZIK (autrement connue sous le nom de Kalinin Machine-Building Plant). JSC MZIK est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des équipements de combat pour les systèmes de missiles antiaériens S-300V et BUK-M1 déployés par les forces armées russes. En outre, JSC MZIK fait partie de la Joint Stock company Almaz-Antey air and space defence corporation, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense antiaérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa qualité de directeur de JSC MZIK, Nikolai Klein soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. De plus, Nikolai Klein est associé à la Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Nikolai Klein est le directeur de JSC MZIK (autrement connue sous le nom de Kalinin Machine-Building Plant). JSC MZIK est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des équipements de combat pour les systèmes de missiles antiaériens S-300V et BUK-M1 déployés par les forces armées russes. En outre, JSC MZIK fait partie de la Joint Stock company Almaz-Antey air and space defence corporation, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense antiaérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa qualité de directeur de JSC MZIK, Nikolai Klein soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En outre, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. De plus, Nikolai Klein est associé à la Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-oGfFqcANiAUhBudsWzvr6W Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active