Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Kuybyshev

Registration Number	RYWJBE2HVJZ5
Alias	SERGEI VLADIMIROVICH DOKUCHAEV
Profile Type	PERSON
Name	SERGEY VLADIMIROVICH DOKUCHAEV SERGEY VLADIMIROVICH DOKUCHAEV DOKUCHAEV, SERGEY VLADIMIROVICH
First Name	SERGEY VLADIMIROVICH SERGEI SERGEY
Middle Name	VLADIMIROVICH
Last Name	DOKUCHAEV DOKUCHAEV
Country	RUSSIA
Birth Date	1957-07-19
Birth-Place	KUYBYSHEV, RUSSIA
First Seen	2023-12-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-12
Tax Number	772130881808
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46848

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46848 Country: United States Entity: NK-Hsix5sCzWTcMmBtDAK83Ci Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRKTBF Start Date: 2023-12-12 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: NK-Hsix5sCzWTcMmBtDAK83Ci Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Dmitryi Vladimirovich KHOLIN

Alias	Дмитрий Владимирович ХОЛИН KHOLIN DMITRYI Холин Дмитрий Владимирович Холін Дмитро Володимирович ХОЛИН Дмитрий Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	KHOLIN DMYTRO VOLODYMYROVYCH Дмитрий Владимирович ХОЛИН DMITRYI VLADIMIROVICH KHOLIN DMITRIJ VLADIMIROVITJ CHOLIN KHOLIN DMITRYI VLADIMIROVICH Холін Дмитро Володимирович
First Name	Дмитрий DMITRYI VLADIMIROVICH DMITRYI
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	KHOLIN ХОЛИН KHOLIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-09-25
Birth-Place	KUYBYSHEV, EX-URSS KUYBYSHEV, RUSSIAN FEDERATION KUYBYSHEV : RUSSIE KUYBYSHEV, RUSSIAN FEDERATION
Position	MR. KHOLIN IS A MEMBER OF THE SAMARA PROVINCIAL DUMA, WHERE HE SERVES AS THE CHAIRMAN OF THE REGULATIONS COMMITTEE. FROM 2020 TO 2021 HE WAS THE HEAD OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY “UNITED RUSSIA”. HE IS ALSO A MEMBER OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATION “COMBAT BROTHERHOOD” (ORGANIZATION FOR VETERANS). MEMBRE DE LA DOUMA PROVINCIALE DE SAMARA DEPUTY GOVERNOR OF THE SAMARA REGION AND HEAD OF ADMINISTRATION FOR THE GOVERNOR OF THE REGION. MEMBER OF THE SAMARA PROVINCIAL DUMA AND FORMER CHAIRMAN OF THE REGULATIONS COMMITTEE. FROM 2020 TO 2021 HEAD OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY “UNITED RUSSIA”. MEMBER OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANISATION “COMBAT BROTHERHOOD” (ORGANISATION FOR VETERANS).
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-07-21
Modified At	2022-07-29
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, Новосибірська область, м. Куйбишев
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DMITRYI KHOLIN EST MEMBRE DE LA DOUMA PROVINCIALE DE SAMARA, Où IL A EXERCé LA FONCTION DE PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA RéGLEMENTATION. IL EST ACTUELLEMENT VICE-GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE SAMARA ET CHEF DE L’ADMINISTRATION POUR LE GOUVERNEUR DE L’OBLAST. DE 2020 à 2021, IL A éTé à LA TêTE DU COMITé EXéCUTIF DE LA SECTION RéGIONALE DE SAMARA DU PARTI AU POUVOIR “RUSSIE UNIE”, QUI SUIT LA LIGNE DU KREMLIN. IL EST éGALEMENT MEMBRE DE LA SECTION RéGIONALE DE SAMARA DE L’ORGANISATION PUBLIQUE PANRUSSE “COMBAT BROTHERHOOD” (ORGANISATION DE VéTéRANS). PAR L’INTERMéDIAIRE DE SES RéSEAUX SOCIAUX ET DE SES ENTRETIENS ET CONFéRENCES PUBLICS, M. KHOLIN JUSTIFIE, DéFEND ET SOUTIENT OUVERTEMENT LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL DéCLARE OUVERTEMENT êTRE UN FERVENT PARTISAN DU PRéSIDENT POUTINE, CRéANT AINSI UNE TENDANCE à L’INCITATION PUBLIQUE SYSTéMATIQUE à SOUTENIR LES OPéRATIONS MILITAIRES DE LA RUSSIE. EN PARTICULIER, M. KHOLIN JOUE UN RôLE CENTRAL DANS LA DIFFUSION DU DISCOURS PRO-RUSSE AUPRèS DES JEUNES ET DES JEUNES CADETS DE L’ARMéE. IL EST DONC RESPONSABLE DE LA DIFFUSION DE LA PROPAGANDE ET DE LA DéSINFORMATION PRO-RUSSES CONCERNANT LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE, ET JOUE UN RôLE ACTIF DANS LA MOBILISATION DU SOUTIEN INTERNE à LA CAMPAGNE MILITAIRE RUSSE. COMPTE TENU DE CES ACTIONS, M. KHOLIN EST RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. MR. KHOLIN IS A MEMBER OF THE SAMARA PROVINCIAL DUMA, WHERE HE SERVES AS THE CHAIRMAN OF THE REGULATIONS COMMITTEE. FROM 2020 TO 2021 HE WAS THE HEAD OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY “UNITED RUSSIA”. HE IS ALSO A MEMBER OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATION “COMBAT BROTHERHOOD” (ORGANIZATION FOR VETERANS). THROUGH HIS SOCIAL MEDIA CHANNELS, PUBLIC INTERVIEWS AND LECTURES, MR. KHOLIN OPENLY JUSTIFIES, DEFENDS AND SUPPORTS THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE COMMUNICATES OPENLY ABOUT BEING A STAUNCH SUPPORTER OF PRESIDENT PUTIN, LEADING TO A PATTERN OF SYSTEMATIC PUBLIC INCITEMENT TO SUPPORT RUSSIA’S MILITARY OPERATIONS. SPECIFICALLY, MR. KHOLIN PLAYS A PIVOTAL ROLE IN DISSEMINATING THE PRO-RUSSIAN NARRATIVE AMONGST YOUNG PEOPLE AND YOUNG ARMY CADETS. THIS MAKES HIM RESPONSIBLE FOR SPREADING PRO-RUSSIAN PROPAGANDA AND DISINFORMATION REGARDING THE WAR AGAINST UKRAINE, AS WELL AS PLAYING AN ACTIVE ROLE IN RALLYING DOMESTIC SUPPORT FOR THE RUSSIAN MILITARY CAMPAIGN. BASED ON THESE ACTIONS, MR. KHOLIN IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4908

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8643.14 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56326 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8643.14 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/1270 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8643.14 Country: France Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitryi Kholin est membre de la Douma provinciale de Samara, où il a exercé la fonction de président de la commission de la réglementation. Il est actuellement vice-gouverneur de l’oblast de Samara et chef de l’administration pour le gouverneur de l’oblast. De 2020 à 2021, il a été à la tête du comité exécutif de la section régionale de Samara du parti au pouvoir “Russie unie”, qui suit la ligne du Kremlin. Il est également membre de la section régionale de Samara de l’organisation publique panrusse “Combat Brotherhood” (organisation de vétérans). Par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux et de ses entretiens et conférences publics, M. Kholin justifie, défend et soutient ouvertement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il déclare ouvertement être un fervent partisan du président Poutine, créant ainsi une tendance à l’incitation publique systématique à soutenir les opérations militaires de la Russie. En particulier, M. Kholin joue un rôle central dans la diffusion du discours pro-russe auprès des jeunes et des jeunes cadets de l’armée. Il est donc responsable de la diffusion de la propagande et de la désinformation pro-russes concernant la guerre contre l’Ukraine, et joue un rôle actif dans la mobilisation du soutien interne à la campagne militaire russe. Compte tenu de ces actions, M. Kholin est responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Dmitryi Kholin est membre de la Douma provinciale de Samara, où il a exercé la fonction de président de la commission de la réglementation. Il est actuellement vice-gouverneur de l’oblast de Samara et chef de l’administration pour le gouverneur de l’oblast. De 2020 à 2021, il a été à la tête du comité exécutif de la section régionale de Samara du parti au pouvoir “Russie unie”, qui suit la ligne du Kremlin. Il est également membre de la section régionale de Samara de l’organisation publique panrusse “Combat Brotherhood” (organisation de vétérans). Par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux et de ses entretiens et conférences publics, M. Kholin justifie, défend et soutient ouvertement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il déclare ouvertement être un fervent partisan du président Poutine, créant ainsi une tendance à l’incitation publique systématique à soutenir les opérations militaires de la Russie. En particulier, M. Kholin joue un rôle central dans la diffusion du discours pro-russe auprès des jeunes et des jeunes cadets de l’armée. Il est donc responsable de la diffusion de la propagande et de la désinformation pro-russes concernant la guerre contre l’Ukraine, et joue un rôle actif dans la mobilisation du soutien interne à la campagne militaire russe. Compte tenu de ces actions, M. Kholin est responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MK4xu6sw9nWKxcqyS8pAHL Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Bogatyrev Vladimir Dmitrievich

Alias	Богатырёв Владимир Дмитриевич BOHATYROV VLADIMIR Богатырев Владимир Дмитриевич Богатирьов Володимир Дмитрович
Inn-Code	631700142449
Profile Type	PERSON
Name	ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ БОГАТЫРЕВ Владимир Дмитриевич Богатырёв BOHATYROV VOLODYMYR DMYTROVYCH Богатирьов Володимир Дмитрович BOGATYREV VLADIMIR DMITRIEVICH
First Name	ВЛАДИМИР
Last Name	БОГАТЫРЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-06-25
Birth-Place	KUYBYSHEV
Position	ректор Самарського національного дослідного університету імені академіка Корольова
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Modified At	2022-11-22
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF SAMARA NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY NAMED AFTER ACADEMICIAN S.P. KOROLEV. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q102047826 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Maria Aleksandrovna KISELYOVA

Alias	MARIYA ALEKSANDROVNA KISELYOVA MARIA KISELEVA Киселева М. 玛丽亚·亚历山德罗芙娜·基塞列娃 MARIA KISSELEVA Мария Александровна Киселева MARIJA KISELJOVOVá MARIYA KISELIOVA Киселёва, Мария MARIYA KISSELYOVA MARIA ALEKSANDROVNA KISSELEVA Киселева, Мария Александровна Киселёва, Мария Александровна KISELEVA MARIA ALEKSANDROVNA MARIYA KISELYOVA Мария Киселева КИСЕЛЁВА Мария Александровна Киселева, Мария Киселева Мария Александровна MARIA ALEKSANDROVNA KISELEVA MARIA ALEXANDROVNA KISELYOVA MARIA KISELJOVA Мария Киселёва Киселёва М. А. マリア・キセレワ MARIA KISELIOVA Мария Александровна КИСЕЛЁВА Киселёва Мария Александровна Киселёва М. ماریا کیسلیوا Մարիա Ալեքսանդրովնա Կիսելյովա Киселева М. А. MARIJA ALEKSANDROVNA KISELIOVA
ID Number	772802341806
Inn-Code	772802341806
Profile Type	PERSON
Name	MARIJA ALEXANDROVNA KISELJOVOVá Кисельова Марія Олександрівна ماريا كيسيلوفا MARIJA KISELIOVA MARIA KISSELEVA Μαρία Κισέλεβα マリア・キセリョーワ MARIA KISELYOVA ماریا کیزلیووا Մարիա Կիսելյովա MARIJA KISELJOVA MARIJA ALEXANDROWNA KISSELJOWA MARIJA KISIELOWA 玛丽娅·基谢廖娃 MARIA ALEKSANDROVNA KISELYOVA MARIJA ALEKSANDROVNA KISELJOVA MARíA KISELIOVA Мария Александровна Киселёва KISELEVA MARIA ALEXANDROVNA MARIYA KISELYOVA Мария Кисельова MARIA ALEKSANDROVNA KISELEVA Марыя Аляксандраўна Кісялёва MARIJA KISELëVA מריה קיסליובה 마리야 키셀료바 МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КИСЕЛЕВА Мария Александровна КИСЕЛЁВА KISELYOVA MARIA ALEKSANDROVNA MARIA KISELIOVA
First Name	МАРИЯ MARIA ALEKSANDROVNA Мария MARIA MARIYA
Middle Name	ALEKSANDROVNA
Last Name	КИСЕЛЁВА KISELYOVA КИСЕЛЕВА KISELEVA KISELEVA KISELYOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-09-28
Birth-Place	KUYBYSHEV, URSS AUJOURD'HUI SAMARA KUYBYSHEV : RUSSIE SAMARA, RUSSIAN FEDERATION SAMARA SAMARA, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBER OF MOSCOW CITY DUMA (2019-) PRéSENTATRICE DE TéLéVISION DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU Доверенные лица президента на выборах ANCIENNE ATHLèTE DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU, PRéSENTATRICE DE TéLéVISION, ANCIENNE ATHLèTE DEPUTY OF MOSCOW CITY DUMA, TV PRESENTER, FORMER ATHLETE PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Tax Number	772802341806
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN SYNCHRONIZED SWIMMER FUNCTION: DEPUTY OF MOSCOW CITY DUMA, TV PRESENTER, FORMER ATHLETE MARIA KISELYOVA EST DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU. ELLE PARTICIPE ACTIVEMENT AUX ACTIONS DE PROPAGANDE DU MOUVEMENT DU FRONT POPULAIRE PANRUSSE . ELLE S'EST EXPRIMéE PUBLIQUEMENT EN FAVEUR D'UNE CAMPAGNE DU FRONT POPULAIRE PANRUSSE EN VUE DE LA LIVRAISON à L'ARMéE RUSSE D'éQUIPEMENTS DESTINéS à êTRE UTILISéS DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. DANS LA RéGION D'OREL, ELLE A OFFERT DES RéCOMPENSES à DES CITOYENS AYANT APPORTé UN SOUTIEN à L'ARMéE RUSSE DANS CETTE GUERRE. DANS SES DéCLARATIONS PUBLIQUES, ELLE JUSTIFIE CONSTAMMENT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE ET A APPELé à LA VICTOIRE. ELLE S'EST éGALEMENT RENDUE DANS LES TERRITOIRES UKRAINIENS OCCUPéS. EN TANT QUE DéPUTéE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU, ELLE A SOUTENU LE RENFORCEMENT DU SOUTIEN SOCIAL AUX FAMILLES APPORTé AUX FAMILLES DE SOLDATS RUSSES PARTICIPANT à LA GUERRE D'AGRESSION. PAR CONSéQUENT, MARIA KISELYOVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN OUTRE, ELLE EST ASSOCIéE AU FRONT POPULAIRE PANRUSSE. MARIA KISELYOVA IS A DEPUTY OF THE MOSCOW CITY DUMA. SHE IS ACTIVELY INVOLVED IN THE PROPAGANDA ACTIONS OF THE MOVEMENT ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT. SHE HAS PUBLICLY ADVOCATED FOR A CAMPAIGN OF THE PEOPLE’S FRONT TO DELIVER EQUIPMENT TO THE RUSSIAN MILITARY FOR USE IN ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN THE ORYOL REGION, SHE PRESENTED AWARDS TO CITIZENS WHO PROVIDED SUPPORT FOR THE RUSSIAN MILITARY FOR USE IN THAT WAR. IN HER PUBLIC STATEMENTS, SHE HAS CONSISTENTLY JUSTIFIED THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND CALLED FOR VICTORY. SHE HAS ALSO VISITED THE OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE. AS A DEPUTY OF THE MOSCOW CITY DUMA, SHE HAS SUPPORTED EXPANDING SOCIAL SUPPORT TO FAMILIES OF RUSSIAN SOLDIERS INVOLVED IN THE WAR OF AGGRESSION. THEREFORE, MARIA KISELYOVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, SHE IS ASSOCIATED WITH THE ALL-RUSSIA PEOPLE’S FRONT. NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 772802341806 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 772802341806 TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7538

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11737.82 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q2351499 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75172 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q2351499 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11737.82 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q2351499 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2351499 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2351499 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Maria Kiselyova est députée de la Douma de la ville de Moscou. Elle participe activement aux actions de propagande du mouvement du Front populaire panrusse . Elle s'est exprimée publiquement en faveur d'une campagne du Front populaire panrusse en vue de la livraison à l'armée russe d'équipements destinés à être utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Dans la région d'Orel, elle a offert des récompenses à des citoyens ayant apporté un soutien à l'armée russe dans cette guerre. Dans ses déclarations publiques, elle justifie constamment la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et a appelé à la victoire. Elle s'est également rendue dans les territoires ukrainiens occupés. En tant que députée de la Douma de la ville de Moscou, elle a soutenu le renforcement du soutien social aux familles apporté aux familles de soldats russes participant à la guerre d'agression. Par conséquent, Maria Kiselyova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle est associée au Front populaire panrusse. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2351499 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Maria Kiselyova est députée de la Douma de la ville de Moscou. Elle participe activement aux actions de propagande du mouvement du Front populaire panrusse . Elle s'est exprimée publiquement en faveur d'une campagne du Front populaire panrusse en vue de la livraison à l'armée russe d'équipements destinés à être utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Dans la région d'Orel, elle a offert des récompenses à des citoyens ayant apporté un soutien à l'armée russe dans cette guerre. Dans ses déclarations publiques, elle justifie constamment la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et a appelé à la victoire. Elle s'est également rendue dans les territoires ukrainiens occupés. En tant que députée de la Douma de la ville de Moscou, elle a soutenu le renforcement du soutien social aux familles apporté aux familles de soldats russes participant à la guerre d'agression. Par conséquent, Maria Kiselyova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle est associée au Front populaire panrusse. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Maksim Shingarkin

Alias	Общественный Фонд "Гражданин" Общественный фонд Гражданин Шингаркин Максим Андреевич Шингаркин, Максим Андреевич MAKSIM ANDREYEVICH SHINGARKIN MAKSIM SJINGARKIN Шингаркин Максим Шингаркин Шингаркін Максим Андрійович MAKSIM SHINGARKIN
Profile Type	PERSON
Name	Шингаркин Максим Андреевич Максим Андреевич Шингаркин Шингаркін Максим Андрійович SHYNHARKIN MAKSYM ANDRIIOVYCH MAKSIM SHINGARKIN
First Name	MAKSIM
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-09-01
Birth-Place	NOVOKUYBYSHEVSK м. Новокуйбишевськ, Куйбишевська область
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4524043 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4524043 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Anton Olegovich KOTYAKOV

Registration Number	JFJ4MX1EXMF3
Alias	ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV ANTON OLEGOVICH KOTIAKOV 안톤 올레고비치 코탸코프 ANTON OLEHOVYCH KOTIAKOV Котяков Антон Олегович Антон Олегович Котяков KOTYAKOV ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV ANTON OLEGOVICH Антон Котяков ANTON KOTJAKOV КОТЯКОВ Антон Олегович ANTON OLEGOWITSCH KOTJAKOW
Inn-Code	631903462483
Profile Type	PERSON
Name	ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV Котяков Антон Олегович アントン・コチャコフ ANTON OLEGOVIč KOTJAKOV KOTYAKOV, ANTON OLEGOVICH 安东·科佳科夫 АНТОН ОЛЕГОВИЧ КОТЯКОВ Антон Олегович Котяков ANTON KOTYAKOV KOTIAKOV ANTON OLEHOVYCH ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV KOTYKOV ANTON OLEGOVICH ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV KOTYAKOV ANTON OLEGOVICH Антон Олегович КОТЯКОВ ANTON KOTIAKOW 안톤 코탸코프 Անտոն Կոտյակով ANTON OLEGOVIC KOTJAKOV
First Name	ANTON OLEGOVICH ANTON ANTON OLEGOVICH ANTON ANTON OLEGOVICH АНТОН Антон
Middle Name	OLEGOVICH Олегович
Last Name	KOTYAKOV КОТЯКОВ KOTYAKOV Котяков
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-08-15
Birth-Place	KUYBYSHEV, RUSSIA KUYBYSHEV, RUSSIAN FEDERATION м. Самара, Російська Федерація KUYBYSHEV, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAMARA, FéDéRATION DE RUSSIE) SAMARA, RUSSIAN FEDERATION SAMARA, SAMARA REGION, RUSSIA SAMARA SAMARA, RUSSIAN FEDERATION
Position	MINISTER OF LABOR & SOCIAL PROTECTION MINISTER OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE RUSSIAN FEDERATION міністр праці та соціального захисту Російської Федерації MINISTER OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION (2020-) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-04-02
Tax Number	631903462483
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV EST MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, IL A MIS EN œUVRE DES POLITIQUES DESTINéES à SOUTENIR DES PERSONNES AYANT QUITTé LES SOI ‐DISANT " "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". IL EST RESPONSABLE DE PRéPARATIFS VISANT à éTENDRE LES SYSTèMES DE SéCURITé SOCIALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AUX QUATRE TERRITOIRES UKRAINIENS ANNEXéS ILLéGALEMENT. EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. MINISTER OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE RUSSIAN FEDERATION MINISTER OF LABOR AND SOCIAL PROTECTION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN ANTON OLEGOVICH KOTYAKOV IS MINISTER OF LABOUR AND SOCIAL PROTECTION OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN THIS ROLE, HE HAS IMPLEMENTED POLICIES TO SUPPORT PEOPLE WHO HAVE LEFT THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ AND ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HE IS RESPONSIBLE FOR PREPARATIONS TO EXPAND THE SOCIAL SECURITY SYSTEMS OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE FOUR ILLEGALLY ANNEXED TERRITORIES OF UKRAINE. IN ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41018 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5265

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q83382249 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9250.35 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q83382249 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1344 Country: Canada Entity: Q83382249 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58285 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q83382249 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9250.35 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q83382249 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q83382249 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q83382249 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Anton Olegovich Kotyakov est ministre du travail et de la protection sociale de la Fédération de Russie. À ce titre, il a mis en œuvre des politiques destinées à soutenir des personnes ayant quitté les soi ‐disant " "République populaire de Louhansk". Il est responsable de préparatifs visant à étendre les systèmes de sécurité sociale de la Fédération de Russie aux quatre territoires ukrainiens annexés illégalement. En agissant en cette qualité, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q83382249 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Anton Olegovich Kotyakov est ministre du travail et de la protection sociale de la Fédération de Russie. À ce titre, il a mis en oeuvre des politiques destinées à soutenir des personnes ayant quitté les soi disant "République populaire de Louhansk". Il est responsable de préparatifs visant à étendre les systèmes de sécurité sociale de la Fédération de Russie aux quatre territoires ukrainiens annexés illégalement. En agissant en cette qualité, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q83382249 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41018 Country: United States Entity: Q83382249 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q83382249 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7Q3 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q83382249 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view