Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Krasnodar territory, russia

Registration Number	UXYRARKX2254
Alias	Зайцева Людмила Миколаївна ZAITSEVA LIUDMILA Зайцева Людмила Николаевна
Inn-Code	230910614470
Profile Type	PERSON
Name	LYUDMILA NIKOLAEVNA ZAITSEVA ZAITSEVA, LYUDMILA NIKOLAEVNA Людмила Николаевна Зайцева ZAITSEVA LIUDMYLA MYKOLAYIVNA LYUDMILA NIKOLAEVNA ZAITSEVA Зайцева Людмила Миколаївна
First Name	Людмила LYUDMILA LYUDMILA NIKOLAEVNA
Middle Name	NIKOLAEVNA Николаевна
Last Name	ZAITSEVA Зайцева ZAITSEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-07-25 1975-07-25
Birth-Place	TIMASHEVSK, KRASNODAR TERRITORY, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-23
Tax Number	230910614470
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	KRASNODAR, RUS, 350000 4 KUZNECHNAYA STREET, 350000 KRASNODAR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40133

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40133 Country: United States Entity: NK-G78w5ohcUJ39ve42eWU9Vw Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2033-04-22 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-G78w5ohcUJ39ve42eWU9Vw Program: 235/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF93F Start Date: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: NK-G78w5ohcUJ39ve42eWU9Vw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Andrey Anatolievich ALEKSEYENKO

Registration Number	V3DNSYNNKU18
Alias	ANDREY ALEXEYENKO Андрей Алексеенко ANDRIEJ ANATOLIJEWICZ ALEKSIEJENEKO Андрей Анатольевич АЛЕКСЕЕНКО ANDREY ANATOLYEVICH ALEXEYEENKO ALEKSEENKO ANDREI Алексеенко Андрей Анатольевич АЛЕКСЕЕНКО Андрей Анатольевич АЛЕКСИЕНКО Андрей Анатольевич АЛЕКСЕЄНКО Андрій Анатолійович ANDREJ ANATOLEVICH ALEKSEENKO ANDRIEJ ANATOLJEWICZ ALEKSIEJENKO Алексеенко, Андрей Анатольевич ANDREI ANATOLIEVICH ALEKSEENKO ANDREY ANATOLIEVICH ALEKSEYENKO Андрій Анатолійович АЛЕКСЕЄНКО Алєксєєнко Андрій Анатолійович
Inn-Code	231294065981
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ ALEKSEJENKO アンドリー（アンドレイ）・アレクセエンコ Андрей Анатольевич АЛЕКСЕЕНКО ANDRIEJ ALEKSIEJENEKO ANDREY ANATOLEVICH ALEKSEENKO ALEKSEENKO ANDREY ANATOLIEVICH ALEKSEYENKO ANDREY ANATOLIEVICH Андрій Анатолійович АЛЕКСЕЄНКО ANDREJ ALEXEJENKO ALEKSEENKO, ANDREY ANATOLEVICH Անդրեյ Ալեքսեենկո ANDREI ANATOLIEVICH ALEKSYENKO ANDREY ANATOLIEVICH ALEKSEYENKO Алексеєнко Андрій Анатолійович ALIEKSIEIENKO ANDRII ANATOLIIOVYCH АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ АЛЕКСЕЕНКО Алєксєєнко Андрій Анатолійович ANDREY ALEXEYEENKO ANDREY ALEXEYENKO ANDREY ANATOLEVICH ALEKSEENKO 安德烈·阿列克謝延 ANDREI ANATOLIEVICH ALEKSEENKO ANDRIY (ANDREJ, ANDREY) ALEKSEENKO (ALEKSEYENKO) Андрей Анатольевич Алексеенко
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY ANATOLEVICH ANDREY ANATOLIEVICH Андрій ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	Анатольевич ANATOLIEVICH ANATOLEVICH
Last Name	ALEKSEENKO ALEKSYENKO Алексеенко ALEXEYENKO ALEKSEYENKO АЛЕКСЕЄНКО ALEKSEENKO АЛЕКСЕЕНКО ALEKSEYENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1978-04-23
Birth-Place	NOVOPOKROVSKAYA, KRASNODAR RUSSIA NOVOPOKROVSKAYA, URSS NOVOPOKROVSKAYA, RUSSIAN FEDERATION NOVOPOKROVSKAYA : RUSSIE NOVOPOKROVSKAYA, RUSSIAN FEDERATION NOVOPOKROVSKAYA, KRASNODAR NOVOPOKROVSKAYA NOVOPOKROVSKAYA NEIGHBORHOOD, KRASNODAR TERRITORY, RUSSIA
Position	SO-CALLED “CHAIR OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION” HEAD OF ADMINISTRATION Ключевые региональные чиновники 「ヘルソン州行政府長官」（自称） SELF-PROCLAIMED “HEAD OF THE AUTHORITIES IN THE KHERSON REGION” MAYOR OF KRASNODAR (2021-2022) SOI-DISANT “PRéSIDENT DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE KHERSON” KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS HEAD OF THE SO-CALLED KHERSON REGIONAL ADMINISTRATION
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-12-23
Modified At	2024-06-05
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
Address	KRASNODAR, KRASNODAR TERRITORY, RUS 116 SORMOVSKAYA ST, APARTMENT 51, KRASNODAR
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANDREY ALEKSEYENKO HAS BEEN THE SO-CALLED “CHAIR OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION” SINCE 25 NOVEMBER 2022. HE HAS ASSUMED THIS ROLE, WITHOUT THE CONSENT OF THE UKRAINIAN AUTHORITIES, IN THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF KHERSON REGION AND IS IMPLEMENTING THE OFFICIAL POLICIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE REGION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN, DE FACTO PRIME MINISTER OF KHARKIV MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF RUSSIAN-OCCUPIED KHERSON OBLAST FUNCTION: SO-CALLED “CHAIR OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION” ANDREY ALEKSEYENKO EST LE SOI-DISANT “PRéSIDENT DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE KHERSON” DEPUIS LE 25 NOVEMBRE 2022. IL A ASSUMé CE RôLE SANS LE CONSENTEMENT DES AUTORITéS UKRAINIENNES, DANS LES TERRITOIRES ILLéGALEMENT OCCUPéS DE LA RéGION DE KHERSON, ET MET EN œUVRE LES POLITIQUES OFFICIELLES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LA RéGION. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7212 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40254

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11233.41 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: Q111334898 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72123 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: Q111334898 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11233.41 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: Q111334898 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q111334898 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q111334898 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Alekseyenko est le soi-disant “président de l’administration militaire et civile de Kherson” depuis le 25 novembre 2022. Il a assumé ce rôle sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson, et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1971 Start Date: 2023-09-29 Modified At: 2023-10-17 Country: United Kingdom Entity: Q111334898 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Andrei Anatolievich ALEKSYENKO is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the Head of the Russian-installed Kherson regional administration, in sovereign Ukrainian territory which Russia has illegally invaded and temporarily controls. Therefore, he is or has been involved in undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine and is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through (i) his role which is the equivalent of a regional Governor; and (ii) by being responsible for and supporting actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-09-29
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1971 Start Date: 2023-09-29 Modified At: 2023-09-29 Listing Date: 2023-09-29 Country: United Kingdom Entity: Q111334898 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrei Anatolievich ALEKSYENKO is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the Head of the Russian-installed Kherson regional administration, in sovereign Ukrainian territory which Russia has illegally invaded and temporarily controls. Therefore, he is or has been involved in undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine and is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through (i) his role which is the equivalent of a regional Governor; and (ii) by being responsible for and supporting actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 296 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: Q111334898 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q111334898 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Andrey Alekseyenko est le soi-disant “président de l’administration militaire et civile de Kherson”depuis le 25 novembre 2022. Il a assumé ce rôle sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson, et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40254 Country: United States Entity: Q111334898 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q111334898 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF955 Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q111334898 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Vladimir Litvinenko

Registration Number	GHVRDUKGYH15
Alias	VLADIMIR STěFANOVIč LITVINěNKO VLADIMIR STEFANOVICH LITVINENKO Литвиненко Владимир Стефанович VLADIMIR LITWINENKO LITVINENKO VLADIMIR STEFANOVICH VLADIMIR STEFANOVIC LITVINENKO Литвиненко Владимир Степанович Владимир Стефанович Литвиненко Литвиненко Володимир Степанович WLADIMIR LITWINENKO LITVINENKO VLADIMIR Владимир Литвиненко
Inn-Code	780151794940
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR STEFANOVITSJ LITVINENKO VLADIMIR LITVINENKO VLADIMIR STEFANOVICH LITVINENKO ウラジミール・リトビネンコ WLADIMIR STEFANOWITSCH LITWINENKO LITVINENKO VLADIMIR STEFANOVICH ВЛАДИМИР СТЕФАНОВИЧ ЛИТВИНЕНКО LYTVYNENKO VOLODYMYR STEPANOVYCH Владимир Стефанович Литвиненко Литвиненко Володимир Степанович VLADIMIR LITVINěNKO 弗拉基米爾·利特維年科 VLADIMIR STEFANOVICH LITVINENKO LITVINENKO, VLADIMIR STEFANOVICH
First Name	VLADIMIR VLADIMIR STEFANOVICH Владимир ВЛАДИМИР
Middle Name	STEFANOVIC Стефанович STEFANOVICH
Last Name	Литвиненко ЛИТВИНЕНКО LITVINENKO LITVINENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1955-08-14
Birth-Place	Російська Федерація, Краснодарський край, хутір Новоленінське KRASNODAR KRAI KRASNODAR TERRITORY, RUSSIA
Position	ректор Федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої освіти «Санкт-Петербурзький гірничий університет» Доверенные лица президента на выборах RECTOR TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-04-19
Tax Number	780151794940
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	ST. PETERSBURG, RUS ST. PETERSBURG
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH POLITICIAN
Notes	RUSSIAN MINING SCIENTIST TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. TRUSTED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: RECTOR OF THE ST. PETERSBURG MINING UNIVERSITY OF EMPRESS CATHERINE II. ---- THE UNIVERSITY ADDITIONALLY REWARDS ITS MOBILIZED EMPLOYEES WITH PAYMENTS OF 100 THOUSAND RUBLES. PREVIOUSLY: MEMBER OF THE GOVERNMENT COMMISSION ON THE FUEL AND ENERGY COMPLEX AND REPRODUCTION OF THE MINERAL RESOURCE BASE. MEMBER OF THE EXPERT COUNCIL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION ON ENVIRONMENTAL ISSUES. CLOSE ACQUAINTANCE OF RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN SINCE THE 1990S. LITVINENKO WAS THE HEAD OF THE ACADEMIC COUNCIL WHERE PUTIN DEFENDED HIS DOCTORAL DISSERTATION. HE ALSO HEADED PUTIN'S ELECTORAL CAMPAIGN HEADQUARTERS IN ST. PETERSBURG IN 2000, 2004, 2012, AND 2018. LITVINENKO CONTROLS A LARGE STAKE (ABOUT 20%) IN THE RUSSIAN CHEMICAL HOLDING PHOSAGRO, A GLOBAL LEADER IN THE PRODUCTION OF PHOSPHORUS-CONTAINING FERTILIZERS. RELIABLE SOURCES INDICATE THAT HIS ACCUMULATION OF WEALTH STEMS FROM HIS CLOSE RELATIONSHIP WITH VLADIMIR PUTIN. SINCE THE BEGINNING OF THE WAR, LITVINENKO HAS SOUGHT TO CONCEAL THE OWNERSHIP OF HIS ASSETS BY TRANSFERRING THEM TO NOMINAL OWNERS, INCLUDING HIS WIFE. HE WAS AN AUTHORIZED SURROGATE FOR VLADIMIR PUTIN'S PRESIDENTIAL CAMPAIGNS. THE SURROGATES ENSURED PUTIN'S RE-ELECTION IN NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTIONS ON MARCH 18, 2018, AND MARCH 15-17, 2024. THEY VOLUNTARILY CAMPAIGNED FOR PUTIN'S RE-ELECTION, DESPITE HIS UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. LITVINENKO ALSO SERVES AS THE HEAD OF ST. PETERSBURG MINING UNIVERSITY AND SIGNED AN OPEN LETTER EXPRESSING SUPPORT FOR THE PRESIDENT'S DECISION TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE. RECTOR OF ST. PETERSBURG STATE MINING UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE. HE IS A CLOSE ACQUAINTANCE OF RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN SINCE THE 1990S. LITVINENKO WAS THE HEAD OF THE ACADEMIC COUNCIL WHERE PUTIN DEFENDED HIS DOCTORAL DISSERTATION. HE ALSO HEADED PUTIN'S ELECTORAL CAMPAIGN HEADQUARTERS IN ST. PETERSBURG IN 2000, 2004, 2012, AND 2018. LITVINENKO CONTROLS A LARGE STAKE (ABOUT 20%) IN THE RUSSIAN CHEMICAL HOLDING PHOSAGRO, A GLOBAL LEADER IN THE PRODUCTION OF PHOSPHORUS-CONTAINING FERTILIZERS. RELIABLE SOURCES INDICATE THAT HIS ACCUMULATION OF WEALTH STEMS FROM HIS CLOSE RELATIONSHIP WITH VLADIMIR PUTIN. SINCE THE BEGINNING OF THE WAR, LITVINENKO HAS SOUGHT TO CONCEAL THE OWNERSHIP OF HIS ASSETS BY TRANSFERRING THEM TO NOMINAL OWNERS, INCLUDING HIS WIFE. HE WAS AN AUTHORIZED SURROGATE FOR VLADIMIR PUTIN'S PRESIDENTIAL CAMPAIGNS. THE SURROGATES ENSURED PUTIN'S RE-ELECTION IN NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTIONS ON MARCH 18, 2018, AND MARCH 15-17, 2024. THEY VOLUNTARILY CAMPAIGNED FOR PUTIN'S RE-ELECTION, DESPITE HIS UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. LITVINENKO ALSO SERVES AS THE HEAD OF ST. PETERSBURG MINING UNIVERSITY AND SIGNED AN OPEN LETTER EXPRESSING SUPPORT FOR THE PRESIDENT'S DECISION TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSNEFT OIL COMPANY TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42721

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42721 Country: United States Entity: Q4263588 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4263588 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM6N0 Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q4263588 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view