Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Asbest

Alias	DMITRI UTKIN Дмитрий Валерьевич Уткин; DMITRY UTKIN DMITRIJ VALERʹEVIč UTKIN Дмитрий Валерьевич Уткин Уткин Дмитрий Валерьевич UTKIN DIMITRY VALERIEVICH DMITRY VALERIEVICH UTKIN UTKIN DMITRII DMITRY VALERIEVICH UTKIN دميتري فاليريفيتش أوتكين DIMITRI OETKIN DMITRI VALERIEVICH UTKIN UTKIN DMITRY VALERIEVICH NINTH УТКИН Дмитрий Валерьевич Дзмітрый Уткін WAGNER DMITRIJ WALERJEWICZ UTKIN UTKIN DMITRI VALERIEVICH DMITRIJ UTKIN ドミートリー・ウトキン Уткін Дмитро Валерійович DMITRI VALéRIEVITX UTKIN UTKIN DMYTRO Вагнер DIMITRY VALERIEVICH UTKIN DMITRIJ VALERIEVITJ UTKIN Дми́трий Вале́рьевич У́ткин Уткин, Дмитрий Валерьевич Темнейшество
ID Number	262404751144 M-0209
Inn-Code	262404751144 602716169488
Title	LIEUTENANT COLONEL (RESERVE)
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIJUS UTKINAS DMITRI UTKIN DMITRIJS UTKINS Дмитрий Валерьевич Уткин DMITRIY VALERYEVICH UTKIN DMITRY VALERIEVICH UTKIN DMITRI OUTKINE DMITRIY VALERYEVICH UTKIN DMITRI WALERJEWITSCH UTKIN دميتري أوتكين DMITRIJ VALERJEVICS UTKIN Դմիտրի Ուտկին DMITRIJ VALERIEVIč UTKIN DMITRI VALERIEVICH UTKIN ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ УТКИН Ντμίτρι Ούτκιν דמיטרי אוטקין UTKIN DIMITRIY VALERIEVICH DIMITRIY VALERIEVICH UTKIN DMITRIJ UTKIN DMITRI VALERJEVITSJ OETKIN ドミトリー・ウトキン DMITRY VALERYEVICH UTKIN Уткін Дмитро Валерійович 德米特里·乌特金 Дзмітрый Валер’евіч Уткін UTKIN, DMITRIY VALERYEVICH DMITRIJ VALERJEVIč UTKIN DIMITRY VALERIEVICH UTKIN 드미트리 웃킨 DMITRY UTKIN دیمیتری اوتکین DMITRIY UTKIN Дмитрий Уткин DMITRIJ VALERJEVITJ UTKIN UTKIN DMYTRO VALERIIOVYCH
First Name	DMITRIY ДМИТРИЙ DMITRY DIMITRY DMITRIY DMITRIY VALERYEVICH DIMITRIY VALERIEVICH Дмитрий DMITRI DIMITRIY DMITRIJ
Middle Name	VALERJEVITJ VALERYEVICH VALERIEVIč Валерьевич VALERIEVICH
Last Name	УТКИН UTKIN Уткин UTKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1970-06-01 1970-06-11
Birth-Place	ASBEST, RUSSIA м. Азбест, Свердловської обл. РФ ASBEST RUSSIA UKRAINE アスベスト (ロシア) ASBEST, OBLAST DE SVERDLOVSK, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE ASBEST, RUSSIAN FEDERATION Україна ASBEST, OBLAST DE SVERDLOVSK: RUSSIE ASBEST ASBEST, RUSSIAN FEDERATION м. Азбест, Свердловської обл., РФ
Position	FONDATEUR ET COMMANDANT DU GROUPE WAGNER GRADE: LIEUTENANT-COLONEL (RéSERVE) місце роботи приватна воєнна компанія «Вагнера» FOUNDER AND COMMANDER OF THE PRIVATE MILITARY COMPANY (PMC) WAGNER Член ПВК "Вагнера" LIEUTENANT-COLONEL (RéSERVE) 民間軍事会社ワグナー創設者兼指導者 місце роботи приватна воєнна компанія «Вагнер» FONDATEUR ET COMMANDANT DU GROUPE WAGNER FOUNDER AND COMMANDER OF THE WAGNER GROUP COMMANDER – WAGNER GROUP PRIVATE MILITARY COMPANY
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2018-06-29
Modified At	2024-08-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	PSKOV PSKOV, FéDéRATION DE RUSSIE.
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	POSITION(S): FOUNDER AND COMMANDER OF THE WAGNER GROUP; CEO OF CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING RUSSIAN MILITARY OFFICER, GENERALISSIMO, FOUNDER OF WAGNER GROUP (1970–2023) CALLSIGN: VAGNER/WAGNER NOM DE CODE: VAGNER, WAGNER, THE NINETH ("NEUVIèME") NUMéRO D'IDENTIFICATION AU SEIN DU GROUPE WAGNER: M-0209 FOUNDER AND LEADER OF WAGNER GROUP DIMITRIY UTKIN, A FORMER RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE (GRU) OFFICER, IS THE FOUNDER OF THE WAGNER GROUP AND RESPONSIBLE FOR COORDINATING AND PLANNING OPERATIONS FOR THE DEPLOYMENT OF WAGNER GROUP MERCENARIES IN UKRAINE. IN HIS COMMANDING POSITION WITHIN THE WAGNER GROUP, HE WAS PERSONALLY PRESENT ON THE COMBAT FIELD IN UKRAINE COORDINATING AND PLANNING THE ACTIVITIES OF WAGNER MEMBERS. GIVEN HIS COMMANDING POSITION, HE IS THUS RESPONSIBLE FOR AND HAS ACTIVELY IMPLEMENTED ACTIONS WHICH HAVE UNDERMINED AND THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. CALLSIGN: VAGNER, WAGNER, THE NINETH RANK: LIEUTENANT COLONEL (RUSSIAN MILITARY) WAGNER GROUP ID: M-0209 NOM DE CODE : VAGNER, WAGNER, THE NINETH ("NEUVIèME") - DIMITRIY UTKIN, ANCIEN OFFICIER DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE (GRU), EST LE FONDATEUR DU GROUPE WAGNER ET EST CHARGé DE COORDONNER ET DE PLANIFIER DES OPéRATIONS DE DéPLOIEMENT DES MERCENAIRES DU GROUPE WAGNER DANS DIFFéRENTS PAYS. DANS L'EXERCICE DE SA FONCTION DE COMMANDEMENT AU SEIN DU GROUPE WAGNER, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME COMMISES PAR LE GROUPE, DONT DES ACTES DE TORTURE AINSI QUE DES EXéCUTIONS ET ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES, SOMMAIRES OU ARBITRAIRES. CELA INCLUT LA TORTURE JUSQU'à LA MORT D'UN DéSERTEUR SYRIEN PAR QUATRE MEMBRES DU GROUPE WAGNER EN JUIN 2017 DANS LE GOUVERNORAT DE HOMS, EN SYRIE. SELON UN ANCIEN MEMBRE DU GROUPE WAGNER, DIMITRIY UTKIN A PERSONNELLEMENT ORDONNé QUE LE DéSERTEUR SOIT TORTURé à MORT ET QUE L'ACTE SOIT FILMé.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22544 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3730 https://baike.sogou.com/v216047147.htm

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q45666735 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6774.50 Start Date: 2022-12-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: Belgium Entity: Q45666735 Program: HR Reason: 2022/2374 (OJ L314) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0081.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 492 Country: Canada Entity: Q45666735 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46989 Start Date: 2022-01-14 End Date: 2024-03-22 Listing Date: 2022-01-14 Country: Switzerland Entity: Q45666735 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6774.50 Start Date: 2022-12-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: European Union Entity: Q45666735 Program: HR Reason: 2022/2374 (OJ L314) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0081.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q45666735 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2374 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2374 du 05/12/2022 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-14
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6774.50 Country: France Entity: Q45666735 Program: (UE) 2021/2195 du 13/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2022/2374 du 05/12/2022 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Nom de code : Vagner, Wagner, The Nineth ("Neuvième") - Dimitriy Utkin, ancien officier du renseignement militaire russe (GRU), est le fondateur du groupe Wagner et est chargé de coordonner et de planifier des opérations de déploiement des mercenaires du groupe Wagner dans différents pays. Dans l'exercice de sa fonction de commandement au sein du groupe Wagner, il est responsable de graves atteintes aux droits de l'homme commises par le groupe, dont des actes de torture ainsi que des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Cela inclut la torture jusqu'à la mort d'un déserteur syrien par quatre membres du groupe Wagner en juin 2017 dans le gouvernorat de Homs, en Syrie. Selon un ancien membre du groupe Wagner, Dimitriy Utkin a personnellement ordonné que le déserteur soit torturé à mort et que l'acte soit filmé. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0815 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-23 Country: United Kingdom Entity: Q45666735 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Valeryevich UTKIN is a member/associate of the Wagner Group, a Russian Private Military Company, which has conducted military operations in Ukraine. UTKIN, therefore, is or has been responsible for, or has engaged in actions or policies that destabilise Ukraine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0815 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q45666735 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Valeryevich UTKIN is a member/associate of the Wagner Group, a Russian Private Military Company, which has conducted military operations in Ukraine. UTKIN, therefore, is or has been responsible for, or has engaged in actions or policies that destabilise Ukraine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 43 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q45666735 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q45666735 Provisions: (UE) 2021/2195 du 13/12/2021; (UE) 2022/2374 du 05/12/2022 Reason: Dimitriy Utkin, ancien officier du renseignement militaire russe (GRU), est le fondateur du groupe Wagner et est chargé de coordonner et de planifier des opérations de déploiement des mercenaires du groupe Wagner dans différents pays. Dans l'exercice de sa fonction de commandement au sein du groupe Wagner, il est responsable de graves atteintes aux droits de l'homme commises par le groupe, dont des actes de torture ainsi que des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Cela inclut la torture jusqu'à la mort d'un déserteur syrien par quatre membres du groupe Wagner en juin 2017 dans le gouvernorat de Homs, en Syrie. Selon un ancien membre du groupe Wagner, Dimitriy Utkin a personnellement ordonné que le déserteur soit torturé à mort et que l'acte soit filmé. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q45666735 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22544 Country: United States Entity: Q45666735 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q45666735 Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q45666735 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q45666735 Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q45666735 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN17 Start Date: 2017-06-20 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: Q45666735 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view