SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Вагнер

Alias MILOS WAGNER
MILOSH E'DUARDOVICH VAGNER
Милош Эдуардович Вагнер
ВАГНЕР Милош Эдуардович
Вагнер Милош Эдуардович
Вагнер Мілош Едуардович
WAGNER MILOSH
Profile Type PERSON
Name WAGNER MILOSH EDUARDOVICH
MILOSH EDUARDOVICH VAGNER
VAHNER MILOSH EDUARDOVYCH
Милош Эдуардович ВАГНЕР
VAGNER MILOSH EDUARDOVICH
MILOSJ EDUARDOVITJ VAGNER
Вагнер Мілош Едуардович
MILOSH EDUARDOVICH WAGNER
First Name Милош
MILOSH EDUARDOVICH
MILOSH
Middle Name EDUARDOVICH
Last Name WAGNER
WAGNER
ВАГНЕР
VAGNER
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-10-14
Birth-Place UKHTA, RéPUBLIQUE DES KOMIS, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
UKHTA, RUSSIAN FEDERATION
UKHTA, KOMI REPUBLIC, RUSSIA
KOMI REPUBLIC, UKHTA, RUSSIAN FEDERATION
Position FONCTION: CHEF ADJOINT DU SERVICE FéDéRAL RUSSE DE SUPERVISION DES COMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES MéDIAS DE MASSE (ROSKOMNADZOR)
CHEF ADJOINT DU SERVICE FéDéRAL RUSSE DE SUPERVISION DES COMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES MéDIAS DE MASSE (ROSKOMNADZOR)
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF COMMUNICATIONS INFORMATION TECHNOLOGY AND MASS MEDIA (ROSKOMNADZOR)
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-03-02
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Російська Федерація, Республіка Комі, м. Ухта
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF COMMUNICATIONS, INFORMATION TECHNOLOGIES AND MASS COMMUNICATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MILOSH WAGNER IS THE DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF COMMUNICATIONS INFORMATION TECHNOLOGY AND MASS MEDIA (ROSKOMNADZOR). ROSKOMNADZOR IS A RUSSIAN STATE AGENCY RESPONSIBLE FOR COMMUNICATIONS, INFORMATION TECHNOLOGY AND MASS MEDIA. IT HAS IMPLEMENTED THE STATE POLICY OF CENSORSHIP TOWARDS INDEPENDENT MEDIA OUTLETS. AS THE DEPUTY HEAD OF ROSKOMNADZOR, MILOSH WAGNER OVERSEES THE DEPARTMENT OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF PERSONAL DATA SUBJECTS AND THE OFFICE FOR LEGAL SUPPORT. HE IS RESPONSIBLE FOR DECISIONS THAT HAVE LED TO LIMITING ACCESS TO INFORMATION FOR RUSSIAN SOCIETY, THE SURVEILLANCE OF RUSSIAN INTERNET USERS AND THE CLOSING OF INDEPENDENT RUSSIAN MEDIA OUTLETS THOSE ACTIONS CREATE A CENSORED INFORMATION SPACE THAT PROMOTES, AIDS AND CONDONES THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, MILOSH WAGNER IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
PERSONNES ASSOCIéES: ANDREY YURIEVICH LIPOV ENTITéS ASSOCIéES: ROSKOMNADZOR
PERSONNES ASSOCIéES: ANDREY YURIEVICH LIPOV. ENTITéS ASSOCIéES: ROSKOMNADZOR. MILOSH WAGNER EST LE CHEF ADJOINT DU SERVICE FéDéRAL RUSSE DE SUPERVISION DES COMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES MéDIAS DE MASSE (ROSKOMNADZOR). ROSKOMNADZOR EST UNE AGENCE éTATIQUE RUSSE RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES MéDIAS DE MASSE. ELLE A MIS EN œUVRE LA POLITIQUE éTATIQUE DE CENSURE à L’éGARD DES MéDIAS INDéPENDANTS. EN TANT QUE CHEF ADJOINT DE ROSKOMNADZOR, MILOSH WAGNER SUPERVISE LE SERVICE DE LA PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES CONCERNéES ET LE BUREAU DE L’ASSISTANCE JURIDIQUE. IL EST RESPONSABLE DE DéCISIONS QUI ONT CONDUIT à UNE LIMITATION DE L’ACCèS à L’INFORMATION DE LA SOCIéTé RUSSE, LA SURVEILLANCE DES INTERNAUTES RUSSES ET LA FERMETURE DE MéDIAS RUSSES INDéPENDANTS. CES ACTIONS INSTALLENT UN ESPACE DE L’INFORMATION CENSURé, QUI PROMEUT, SOUTIENT ET CAUTIONNE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. MILOSH WAGNER EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF COMMUNICATIONS, INFORMATION AND MASS MEDIA (ROSKOMNADZOR)
ASSOCIATED INDIVIDUALS: ANDREY YURIEVICH LIPOV ASSOCIATED ENTITIES: ROSKOMNADZOR
FUNCTION: DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF COMMUNICATIONS INFORMATION TECHNOLOGY AND MASS MEDIA (ROSKOMNADZOR)
ASSOCIATED ENTITIES: ROSKOMNADZOR
ASSOCIATED INDIVIDUALS: ANDREY YURIEVICH LIPOV
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6529

10 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: NK-XRjem8x2n6u3EckniZVx7B

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9872.25

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-XRjem8x2n6u3EckniZVx7B

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 853

Country: Canada

Entity: NK-XRjem8x2n6u3EckniZVx7B

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 61503

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-XRjem8x2n6u3EckniZVx7B

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9872.25

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: NK-XRjem8x2n6u3EckniZVx7B

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-XRjem8x2n6u3EckniZVx7B

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-XRjem8x2n6u3EckniZVx7B

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Andrey Yurievich Lipov. Entités associées: Roskomnadzor. Milosh Wagner est le chef adjoint du Service fédéral russe de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias de masse (Roskomnadzor). Roskomnadzor est une agence étatique russe responsable des communications, des technologies de l’information et des médias de masse. Elle a mis en œuvre la politique étatique de censure à l’égard des médias indépendants. En tant que chef adjoint de Roskomnadzor, Milosh Wagner supervise le service de la protection des droits des personnes concernées et le bureau de l’assistance juridique. Il est responsable de décisions qui ont conduit à une limitation de l’accès à l’information de la société russe, la surveillance des internautes russes et la fermeture de médias russes indépendants. Ces actions installent un espace de l’information censuré, qui promeut, soutient et cautionne la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Milosh Wagner est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-XRjem8x2n6u3EckniZVx7B

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Milosh Wagner est le chef adjoint du Service fédéral russe de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias de masse (Roskomnadzor). Roskomnadzor est une agence étatique russe responsable des communications, des technologies de l’information et des médias de masse. Elle a mis en œuvre la politique étatique de censure à l’égard des médias indépendants. En tant que chef adjoint de Roskomnadzor, Milosh Wagner supervise le service de la protection des droits des personnes concernées et le bureau de l’assistance juridique. Il est responsable de décisions qui ont conduit à une limitation de l’accès à l’information de la société russe, la surveillance des internautes russes et la fermeture de médias russes indépendants. Ces actions installent un espace de l’information censuré, qui promeut, soutient et cautionne la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Milosh Wagner est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-03-31
Country: New Zealand

Entity: NK-XRjem8x2n6u3EckniZVx7B

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-XRjem8x2n6u3EckniZVx7B

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias DMITRI UTKIN
Дмитрий Валерьевич Уткин; DMITRY UTKIN
DMITRIJ VALERʹEVIč UTKIN
Дмитрий Валерьевич Уткин
Уткин Дмитрий Валерьевич
UTKIN DIMITRY VALERIEVICH
DMITRY VALERIEVICH UTKIN
UTKIN DMITRII
DMITRY VALERIEVICH UTKIN
دميتري فاليريفيتش أوتكين
DIMITRI OETKIN
DMITRI VALERIEVICH UTKIN
UTKIN DMITRY VALERIEVICH
NINTH
УТКИН Дмитрий Валерьевич
Дзмітрый Уткін
WAGNER
DMITRIJ WALERJEWICZ UTKIN
UTKIN DMITRI VALERIEVICH
DMITRIJ UTKIN
ドミートリー・ウトキン
Уткін Дмитро Валерійович
DMITRI VALéRIEVITX UTKIN
UTKIN DMYTRO
Вагнер
DIMITRY VALERIEVICH UTKIN
DMITRIJ VALERIEVITJ UTKIN
Дми́трий Вале́рьевич У́ткин
Уткин, Дмитрий Валерьевич
Темнейшество
ID Number 262404751144
M-0209
Inn-Code 262404751144
602716169488
Title LIEUTENANT COLONEL (RESERVE)
Profile Type PERSON
Name DMITRIJUS UTKINAS
DMITRI UTKIN
DMITRIJS UTKINS
Дмитрий Валерьевич Уткин
DMITRIY VALERYEVICH UTKIN
DMITRY VALERIEVICH UTKIN
DMITRI OUTKINE
DMITRIY VALERYEVICH UTKIN
DMITRI WALERJEWITSCH UTKIN
دميتري أوتكين
DMITRIJ VALERJEVICS UTKIN
Դմիտրի Ուտկին
DMITRIJ VALERIEVIč UTKIN
DMITRI VALERIEVICH UTKIN
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ УТКИН
Ντμίτρι Ούτκιν
דמיטרי אוטקין
UTKIN DIMITRIY VALERIEVICH
DIMITRIY VALERIEVICH UTKIN
DMITRIJ UTKIN
DMITRI VALERJEVITSJ OETKIN
ドミトリー・ウトキン
DMITRY VALERYEVICH UTKIN
Уткін Дмитро Валерійович
德米特里·乌特金
Дзмітрый Валер’евіч Уткін
UTKIN, DMITRIY VALERYEVICH
DMITRIJ VALERJEVIč UTKIN
DIMITRY VALERIEVICH UTKIN
드미트리 웃킨
DMITRY UTKIN
دیمیتری اوتکین
DMITRIY UTKIN
Дмитрий Уткин
DMITRIJ VALERJEVITJ UTKIN
UTKIN DMYTRO VALERIIOVYCH
First Name DMITRIY
ДМИТРИЙ
DMITRY
DIMITRY
DMITRIY
DMITRIY VALERYEVICH
DIMITRIY VALERIEVICH
Дмитрий
DMITRI
DIMITRIY
DMITRIJ
Middle Name VALERJEVITJ
VALERYEVICH
VALERIEVIč
Валерьевич
VALERIEVICH
Last Name УТКИН
UTKIN
Уткин
UTKIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1970-06-01
1970-06-11
Birth-Place ASBEST, RUSSIA
м. Азбест, Свердловської обл. РФ
ASBEST RUSSIA
UKRAINE
アスベスト (ロシア)
ASBEST, OBLAST DE SVERDLOVSK, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE
ASBEST, RUSSIAN FEDERATION
Україна
ASBEST, OBLAST DE SVERDLOVSK: RUSSIE
ASBEST
ASBEST, RUSSIAN FEDERATION
м. Азбест, Свердловської обл., РФ
Position FONDATEUR ET COMMANDANT DU GROUPE WAGNER GRADE: LIEUTENANT-COLONEL (RéSERVE)
місце роботи приватна воєнна компанія «Вагнера»
FOUNDER AND COMMANDER OF THE PRIVATE MILITARY COMPANY (PMC) WAGNER
Член ПВК "Вагнера"
LIEUTENANT-COLONEL (RéSERVE)
民間軍事会社ワグナー創設者兼指導者
місце роботи приватна воєнна компанія «Вагнер»
FONDATEUR ET COMMANDANT DU GROUPE WAGNER
FOUNDER AND COMMANDER OF THE WAGNER GROUP
COMMANDER – WAGNER GROUP PRIVATE MILITARY COMPANY
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2018-06-29
Modified At 2024-08-10
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address PSKOV
PSKOV, FéDéRATION DE RUSSIE.
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes POSITION(S): FOUNDER AND COMMANDER OF THE WAGNER GROUP; CEO OF CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING
RUSSIAN MILITARY OFFICER, GENERALISSIMO, FOUNDER OF WAGNER GROUP (1970–2023)
CALLSIGN: VAGNER/WAGNER
NOM DE CODE: VAGNER, WAGNER, THE NINETH ("NEUVIèME") NUMéRO D'IDENTIFICATION AU SEIN DU GROUPE WAGNER: M-0209
FOUNDER AND LEADER OF WAGNER GROUP
DIMITRIY UTKIN, A FORMER RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE (GRU) OFFICER, IS THE FOUNDER OF THE WAGNER GROUP AND RESPONSIBLE FOR COORDINATING AND PLANNING OPERATIONS FOR THE DEPLOYMENT OF WAGNER GROUP MERCENARIES IN UKRAINE. IN HIS COMMANDING POSITION WITHIN THE WAGNER GROUP, HE WAS PERSONALLY PRESENT ON THE COMBAT FIELD IN UKRAINE COORDINATING AND PLANNING THE ACTIVITIES OF WAGNER MEMBERS. GIVEN HIS COMMANDING POSITION, HE IS THUS RESPONSIBLE FOR AND HAS ACTIVELY IMPLEMENTED ACTIONS WHICH HAVE UNDERMINED AND THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
CALLSIGN: VAGNER, WAGNER, THE NINETH
RANK: LIEUTENANT COLONEL (RUSSIAN MILITARY)
WAGNER GROUP ID: M-0209
NOM DE CODE : VAGNER, WAGNER, THE NINETH ("NEUVIèME") - DIMITRIY UTKIN, ANCIEN OFFICIER DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE (GRU), EST LE FONDATEUR DU GROUPE WAGNER ET EST CHARGé DE COORDONNER ET DE PLANIFIER DES OPéRATIONS DE DéPLOIEMENT DES MERCENAIRES DU GROUPE WAGNER DANS DIFFéRENTS PAYS. DANS L'EXERCICE DE SA FONCTION DE COMMANDEMENT AU SEIN DU GROUPE WAGNER, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME COMMISES PAR LE GROUPE, DONT DES ACTES DE TORTURE AINSI QUE DES EXéCUTIONS ET ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES, SOMMAIRES OU ARBITRAIRES. CELA INCLUT LA TORTURE JUSQU'à LA MORT D'UN DéSERTEUR SYRIEN PAR QUATRE MEMBRES DU GROUPE WAGNER EN JUIN 2017 DANS LE GOUVERNORAT DE HOMS, EN SYRIE. SELON UN ANCIEN MEMBRE DU GROUPE WAGNER, DIMITRIY UTKIN A PERSONNELLEMENT ORDONNé QUE LE DéSERTEUR SOIT TORTURé à MORT ET QUE L'ACTE SOIT FILMé.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22544
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3730
https://baike.sogou.com/v216047147.htm

18 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-25
Country: Australia

Entity: Q45666735

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6774.50

Start Date: 2022-12-07
Listing Date: 2022-12-06
Country: Belgium

Entity: Q45666735

Program: HR

Reason: 2022/2374 (OJ L314)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0081.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 492

Country: Canada

Entity: Q45666735

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 46989

Start Date: 2022-01-14
End Date: 2024-03-22
Listing Date: 2022-01-14
Country: Switzerland

Entity: Q45666735

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6774.50

Start Date: 2022-12-07
Listing Date: 2022-12-06
Country: European Union

Entity: Q45666735

Program: HR

Reason: 2022/2374 (OJ L314)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0081.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q45666735

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2022/2374 du 05/12/2022 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-03-14
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6774.50

Country: France

Entity: Q45666735

Program: (UE) 2021/2195 du 13/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
(UE) 2022/2374 du 05/12/2022 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Nom de code : Vagner, Wagner, The Nineth ("Neuvième") - Dimitriy Utkin, ancien officier du renseignement militaire russe (GRU), est le fondateur du groupe Wagner et est chargé de coordonner et de planifier des opérations de déploiement des mercenaires du groupe Wagner dans différents pays. Dans l'exercice de sa fonction de commandement au sein du groupe Wagner, il est responsable de graves atteintes aux droits de l'homme commises par le groupe, dont des actes de torture ainsi que des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Cela inclut la torture jusqu'à la mort d'un déserteur syrien par quatre membres du groupe Wagner en juin 2017 dans le gouvernorat de Homs, en Syrie. Selon un ancien membre du groupe Wagner, Dimitriy Utkin a personnellement ordonné que le déserteur soit torturé à mort et que l'acte soit filmé.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0815

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-23
Country: United Kingdom

Entity: Q45666735

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Dmitry Valeryevich UTKIN is a member/associate of the Wagner Group, a Russian Private Military Company, which has conducted military operations in Ukraine. UTKIN, therefore, is or has been responsible for, or has engaged in actions or policies that destabilise Ukraine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0815

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q45666735

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Dmitry Valeryevich UTKIN is a member/associate of the Wagner Group, a Russian Private Military Company, which has conducted military operations in Ukraine. UTKIN, therefore, is or has been responsible for, or has engaged in actions or policies that destabilise Ukraine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 43

Start Date: 2022-03-08
Country: Japan

Entity: Q45666735

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q45666735

Provisions: (UE) 2021/2195 du 13/12/2021; (UE) 2022/2374 du 05/12/2022

Reason: Dimitriy Utkin, ancien officier du renseignement militaire russe (GRU), est le fondateur du groupe Wagner et est chargé de coordonner et de planifier des opérations de déploiement des mercenaires du groupe Wagner dans différents pays. Dans l'exercice de sa fonction de commandement au sein du groupe Wagner, il est responsable de graves atteintes aux droits de l'homme commises par le groupe, dont des actes de torture ainsi que des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Cela inclut la torture jusqu'à la mort d'un déserteur syrien par quatre membres du groupe Wagner en juin 2017 dans le gouvernorat de Homs, en Syrie. Selon un ancien membre du groupe Wagner, Dimitriy Utkin a personnellement ordonné que le déserteur soit torturé à mort et que l'acte soit filmé.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q45666735

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22544

Country: United States

Entity: Q45666735

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q45666735

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q45666735

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q45666735

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q45666735

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HN17

Start Date: 2017-06-20
Listing Date: 2018-06-29
Country: United States

Entity: Q45666735

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias VAGNER ANNA
Вагнер Анна Борисовна
Inn-Code 550711996017
Profile Type PERSON
Name Вагнер Анна Борисівна
VAHNER ANNA BORYSIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-06-27
First Seen 2024-10-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-08
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 698/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-10-08
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-10-08
End Date: 2034-10-08
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27938-vagner-anna-borisivna

Program: 698/2024

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6982024-52413
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active