Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1981 07 03

Alias	DMITRIJ JURIEVIč NOŽKIN DMITRIJ JURIEVITJ NOZJKIN Дмитрий Юрьевич НОЖКИН DMITRIY YUR’YEVICH NOZHKIN DMITRIJ NOŽKIN
ID Number	583520944622
Inn-Code	583520944622
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIJ NOžKIN DMITRIJ JURIEVIč NOŽKIN DMITRIJ JURIEVITJ NOZJKIN Дмитрий Юрьевич НОЖКИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ НОЖКИН DMITRY YURIEVICH NOZHKIN
First Name	ДМИТРИЙ DMITRY DMITRY YURIEVICH Дмитрий DMITRIJ
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич JURIEVIč JURIEVITJ
Last Name	NOžKIN НОЖКИН NOŽKIN NOZHKIN NOZJKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-07-03
Position	CHEF DE LA PRISON IK-6 DANS LA RéGION DE VLADIMIR CHEF DE LA PRISON IK-6 DANS LA RéGION DE VLADIMIR. HEAD OF IK-6 PRISON IN MELEKHOVO, VLADIMIR REGION
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-07-20
Tax Number	583520944622
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	SUZDALSKAYA ST., 2, 118, VLADIMIR, RéGION DE VLADIMIR, RUSSIE, 600009 SUZDALSKAYA ST., 2, 118, VLADIMIR, RéGION DE VLADIMIR, RUSSIE, 600009
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO FISCAL INDIVIDUEL : 583520944622 HEAD OF IK-6 PENAL COLONY IN VLADIMIR REGION; NATIONAL TAX NO: 583520944622 DMITRY NOZHKIN EST LE CHEF DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6 à MELEKHOVO, RéGION DE VLADIMIR, Où ALEXEï NAVALNY, FIGURE MAJEURE DE L'OPPOSITION POLITIQUE RUSSE, EST DéTENU DEPUIS SA CONDAMNATION EN MARS 2022. NAVALNY A éTé SOUMIS à PLUSIEURS éPISODES D'ISOLEMENT CELLULAIRE PENDANT PLUS DE 100 JOURS DEPUIS AOûT 2022, CE QUI A CONTRIBUé à UNE FORTE DéTéRIORATION DE SA SANTé. LES MéTHODES EMPLOYéES PAR LA DIRECTION DE LA COLONIE (ENTRE AUTRES L'UTILISATION DE LAMPES LED ULTRA- LUMINEUSES) CONSTITUENT DES PEINES CRUELLES, INHUMAINES ET DéGRADANTES AU SEIN DE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6, DONT DMITRY NOZHKIN EST DIRECTEMENT RESPONSABLE EN TANT QUE CHEF DE L'éTABLISSEMENT. PAR CONSéQUENT, DMITRY NOZHKIN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION OU D'ATTEINTES à CETTE LIBERTé.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6799

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-26 Country: Australia Entity: NK-bynAq9839FWoRWzXNr943b Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 2) Instrument 2024

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-07-31
Sanction Last Change	2023-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10415.34 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: Belgium Entity: NK-bynAq9839FWoRWzXNr943b Program: HR Reason: 2023/1495 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10415.34 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: European Union Entity: NK-bynAq9839FWoRWzXNr943b Program: HR Reason: 2023/1495 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-bynAq9839FWoRWzXNr943b Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1495 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-bynAq9839FWoRWzXNr943b Program: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Dmitry Nozhkin est le chef de la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, région de Vladimir, où Alexeï Navalny, figure majeure de l'opposition politique russe, est détenu depuis sa condamnation en mars 2022. Navalny a été soumis à plusieurs épisodes d'isolement cellulaire pendant plus de 100 jours depuis août 2022, ce qui a contribué à une forte détérioration de sa santé. Les méthodes employées par la direction de la colonie (entre autres l'utilisation de lampes LED ultra- lumineuses) constituent des peines cruelles, inhumaines et dégradantes au sein de de la colonie pénitentiaire IK-6, dont Dmitry Nozhkin est directement responsable en tant que chef de l'établissement. Par conséquent, Dmitry Nozhkin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté d'opinion et d'expression ou d'atteintes à cette liberté. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-bynAq9839FWoRWzXNr943b Provisions: (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 Reason: Dmitry Nozhkin est le chef de la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, région de Vladimir, où Alexeï Navalny, figure majeure de l'opposition politique russe, est détenu depuis sa condamnation en mars 2022. Navalny a été soumis à plusieurs épisodes d'isolement cellulaire pendant plus de 100 jours depuis août 2022, ce qui a contribué à une forte détérioration de sa santé. Les méthodes employées par la direction de la colonie (entre autres l'utilisation de lampes LED ultra- lumineuses) constituent des peines cruelles, inhumaines et dégradantes au sein de de la colonie pénitentiaire IK-6, dont Dmitry Nozhkin est directement responsable en tant que chef de l'établissement. Par conséquent, Dmitry Nozhkin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté d'opinion et d'expression ou d'atteintes à cette liberté. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Gazmanov Rodion Olegovich

Alias	Родион Газманов RODION OLéGOVITCH GAZMANOV RODION OLEGOVICH GAZMANOV Газманов, Родион Олегович Газманов Родион Олегович GAZMANOV RODION Газманов Родіон Олегович ROGYION GAZMANOV Газманов Родион Родион Олегович Газманов RODION GASMANOW
Profile Type	PERSON
Name	ROGYION OLEGOVICS GAZMANOV RODION OLEGOWITSCH GASMANOW RODION GAZMANOV HAZMANOV RODION OLEHOVYCH Газманов Родіон Олегович GAZMANOV RODION OLEGOVICH Родион Олегович Газманов
First Name	RODION
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1981-07-03
Birth-Place	KALININGRAD
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE RUSSIAN ACTOR, SINGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4131704 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Kamal Eddine AHARCHI

ID Number	81.07.03-369.30
Profile Type	PERSON
Name	KAMAL EDDINE AHARCHI
Middle Name	KAMAL EDDINE
Last Name	AHARCHI
Birth Date	1981-07-03
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-07-07
Gender	MALE
Datasets	BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: BE

Sanction Caption	BE
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Start Date: 2017-07-07 Listing Date: 2017-07-07 Country: Belgium Entity: be-fod-logical-81070336930 Program: BE Reason: 2017/30540 Source URL: https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2017030540&lang=fr

4. SAMANTHA L RIVERA

Profile Type	PERSON
Name	SAMANTHA L RIVERA
First Name	SAMANTHA
Middle Name	L
Last Name	RIVERA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1981-07-03
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5220 S KENWOOD AVE, APT 303, CHICAGO, IL 60615
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-samantha-l-rivera-60615-chicago Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. VICTORIA MAE BRASE

Registration Number	CZG4ZN9CVFR8
Profile Type	PERSON
Name	VICTORIA MAE BRASE
First Name	VICTORIA
Middle Name	MAE
Last Name	BRASE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1981-07-03
Position	COUNSELOR (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-11
Npi Code	1851962609
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5014 S 300TH PL, UNIT 1, AUBURN, WA 98001 AUBURN, WA 98001, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-victoria-mae-brase-98001-auburn Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRT7N57 S4MRSVJKC Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-06-11 2024-08-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-victoria-mae-brase-98001-auburn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.