Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1980 06 26

1. Khraban Stanislav Volodymyrovych

Alias	Храбан Станіслав Володимирович Храбан Станислав Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	Храбан Станіслав Володимирович KHRABAN STANISLAV VOLODYMYROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-06-26
Position	суддя Краснодарського крайового суду (РФ)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-W3yxMfgTWh7BVXmHvxaPWy Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-W3yxMfgTWh7BVXmHvxaPWy Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Polovnikov Vitalii

Alias	POLOVNIKOV VITALII Половников Виталий Половніков Віталій
Profile Type	PERSON
Name	POLOVNIKOV VITALII Половніков Віталій
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-06-26
Birth-Place	Російська Федерація, Пермський край Пермський край, РФ
Position	військовослужбовець Чорноморського флоту Російської Федерації військовослужбовець ЧФ РФ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-ir2ML2ZwdPs4waGAPo3sWz Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-ir2ML2ZwdPs4waGAPo3sWz Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Gleb Matveychuk

Alias	MATVEICHUK GLEB GLEB ALIMOVICH MATVEYCHUK Матвейчук, Глеб GLEB MATWEITSCHUK Матвейчук, Глеб Алимович Матвійчук Гліб Алімович Матвейчук Глеб Алимович Глеб Матвейчук Глеб Алимович Матвейчук
Inn-Code	504015516568
Profile Type	PERSON
Name	GLEB MATVEYCHUK MATVEYCHUK GLEB ALIMOVICH Գլեբ Մատվեյչուկ 格列布·马维彻克 MATVIICHUK HLIB ALIMOVYCH GLEB ALIMOWITSCH MATWEITSCHUK Матвійчук Гліб Алімович Глеб Алимович Матвейчук ГЛЕБ АЛИМОВИЧ МАТВЕЙЧУК
First Name	GLEB ГЛЕБ
Last Name	МАТВЕЙЧУК
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-06-26
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-25
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ACTOR RUSSIAN ACTOR, COMPOSER, PRODUCER, SINGER. ACTIVELY SUPPORTED THE AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES BY SPEAKING AT THE "ZA ROSSIYU" (FOR RUSSIA) RALLY-CONCERT AT THE LUZHNIKI STADIUM ON MARCH 18, 2022.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4284674 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Nilkesh MEHTA

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	NILKESH MEHTA
First Name	NILKESH
Last Name	MEHTA
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1980-06-26
First Seen	2024-09-17
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-17
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	5 EASTWOOD CLOSE, FROME, SOMERSET, UNITED KINGDOM, BA11 4PR
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 26 JUNE 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/2pk4ApYFdUQ2mWYxGJ5XCPZTpCE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-09-17
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-10-13 End Date: 2027-10-12 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-2pk4apyfduq2mwyxgj5xcpztpce Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20220003 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Carl BUTTERFIELD

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	CARL BUTTERFIELD
First Name	CARL
Last Name	BUTTERFIELD
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1980-06-26
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FLAT 5, GRAFTON COURT, TEMPLE GRAFTON, ALCESTER, UNITED KINGDOM, B49 6NY
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 26 JUNE 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/G6iZZ9IAv2IxkxnEyPrgQYTbRxI

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-12-05 End Date: 2025-12-04 Listing Date: 2019-11-14 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-g6izz9iav2ixkxneyprgqytbrxi Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5199547 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. ALEXANDRIA SUHANOV

Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDRIA SUHANOV
First Name	ALEXANDRIA
Last Name	SUHANOV
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-06-26
Position	CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GLEN RAY ROAD, BOX A, #19440-1, ALDERSON, WV 24910
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-alexandria-suhanov-24910-alderson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. ANDREA CARMEN KALEMBA

Profile Type	PERSON
Name	ANDREA CARMEN KALEMBA
First Name	ANDREA
Middle Name	CARMEN
Last Name	KALEMBA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-06-26
Position	THERAPIST
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 560802, ORLANDO, FL 32856 ORLANDO, FL 32856, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-andrea-carmen-kalemba-32856-orlando Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3PYL8 Start Date: 2007-06-12 Listing Date: 2007-06-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-andrea-carmen-kalemba-32856-orlando Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PYL8 Start Date: 2007-04-19 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-andrea-carmen-kalemba-32856-orlando Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. GABRIEL HUERTA

Profile Type	PERSON
Name	GABRIEL HUERTA
First Name	GABRIEL
Last Name	HUERTA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-06-26
Position	DME - GENERAL (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2020-01-09
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SHERIDAN, OR 97378, USA P O BOX 5000, #77460-097, SHERIDAN, OR 97378
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-12-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-gabriel-huerta-97378-sheridan Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRBF4YB Start Date: 2020-02-12 Listing Date: 2020-05-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-gabriel-huerta-97378-sheridan Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRBF4YB Start Date: 2019-12-19 Listing Date: 2020-01-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-gabriel-huerta-97378-sheridan Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

9. MARY JO RANDOLPH

Profile Type	PERSON
Name	MARY JO RANDOLPH
First Name	MARY
Middle Name	JO
Last Name	RANDOLPH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-06-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2001-08-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2110 F STREET, N W, MIAMI, OK 74354 MIAMI, OK 743541832, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2001-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-mary-jo-randolph-74354-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N1F2 Start Date: 2001-08-27 Listing Date: 2002-08-14 Country: United States Entity: us-fed-excl-mary-jo-randolph-74354-miami Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N1F2 Start Date: 2001-06-20 Listing Date: 2001-08-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-mary-jo-randolph-74354-miami Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10. PEGGY SUE BORGFELD

Profile Type	PERSON
Name	PEGGY SUE BORGFELD
First Name	PEGGY
Middle Name	SUE
Last Name	BORGFELD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-06-26
Position	HOSPITAL (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2378 CR 320, LEXINGTON, TX 78947
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-09-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-peggy-sue-borgfeld-78947-lexington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b7 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp