SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1964 03

Alias QASSEM MOHAMMED ALI BAZI
KASSEM MOHAMAD ALI BAZZI
QASIM MOHAMMED ALI BAZZI
QASIM MUHAMMAD ALI BAZZI
Profile Type PERSON
Name BAZZI, KASSEM MOHAMAD ALI
QASIM MOHAMMED ALI BAZZI
KASSEM MOHAMAD ALI BAZZI
First Name KASSEM
QASIM
QASSEM
QASIM MOHAMMED ALI
Middle Name MOHAMMED ALI
MOHAMAD ALI
MUHAMMAD ALI
Last Name BAZI
BAZZI
BAZZI
Country LEBANON
Birth Date 1964-03-02
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-04-10
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28528

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28528

Country: United States

Entity: NK-47wkEJXPjiLvyhEKArZehd

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRC86JN

Start Date: 2020-02-26
Listing Date: 2020-04-10
Country: United States

Entity: NK-47wkEJXPjiLvyhEKArZehd

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number FG1NSQ7RMMG7
Alias MOHAMMAD ABDOLLAH-POUR
MOHAMMAD ABDOLLAH-POUR
MOHAMMAD ABDOLLAH POUR
Title BRIGADIER GENERAL
Profile Type PERSON
Name MOHAMMAD ABDOLLAHPOUR
ABDOLLAHPOUR, MOHAMMAD
محمد عبدالله پور
MOHAMMAD ABDOLLAHPOUR
MOHAMMAD ABDOLLAHPOUR
عبدللاهپور محمد
First Name محمد
MOHAMMAD
MOHAMMAD
Last Name ABDOLLAH-POUR
ABDOLLAHPOUR
ABDOLLAHPOUR
ABDOLLAHPOUR
عبدالله پور
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1966-03-12
1963-03-21
1964-03-20
Birth-Place STANEH, ASHRAFIEH, IRAN
ASTANEH ASHRAFIEH, GILAN, IRAN
Position GRADE: GéNéRAL DE BRIGADE. FONCTION: COMMANDANT DU CORPS PROVINCIAL “QUDS” RELEVANT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC), DANS LA PROVINCE DE GILAN.
COMMANDER OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) QUDS PROVINCIAL CORPS IN GILAN PROVINCE
GéNéRAL DE BRIGADE
COMMANDANT DU CORPS PROVINCIAL “QUDS” RELEVANT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC), DANS LA PROVINCE DE GILAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-15
Created At 2022-12-12
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address GILAN PROVINCE
GILAN PROVINCE, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LE GéNéRAL DE BRIGADE MOHAMMAD ABDOLLAHPOUR EST LE COMMANDANT DU CORPS PROVINCIAL “QUDS” RELEVANT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC), DANS LA PROVINCE DE GILAN.LA PROVINCE DE GILAN A VU DES RéPRESSIONS VIOLENTES DE LA PART DES FORCES DE SéCURITé IRANIENNES, Y COMPRIS LES FORCES DE L’IRGC SOUS LE COMMANDEMENT D’ABDOLLAHPOUR, LORS DES MANIFESTATIONS DE 2022. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
COMMANDER OF GILAN QUDS BRIGADE, A PROVINCIAL BRANCH OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC).
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44922
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5129

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Iran)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-09-15
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-09-16
Country: Australia

Entity: NK-5KWSrrwM9PPXitbSGkgBGd

Program: Autonomous (Iran)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) Amendment (No. 2) Instrument 2024

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9199.87

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: Belgium

Entity: NK-5KWSrrwM9PPXitbSGkgBGd

Program: IRN

Reason: 2022/2428 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9199.87

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: European Union

Entity: NK-5KWSrrwM9PPXitbSGkgBGd

Program: IRN

Reason: 2022/2428 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-5KWSrrwM9PPXitbSGkgBGd

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-5KWSrrwM9PPXitbSGkgBGd

Program: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Le général de brigade Mohammad Abdollahpour est le commandant du corps provincial “Quds” relevant du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), dans la province de Gilan.La province de Gilan a vu des répressions violentes de la part des forces de sécurité iraniennes, y compris les forces de l’IRGC sous le commandement d’Abdollahpour, lors des manifestations de 2022. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-5KWSrrwM9PPXitbSGkgBGd

Provisions: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022

Reason: Le général de brigade Mohammad Abdollahpour est le commandant du corps provincial “Quds” relevant du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), dans la province de Gilan. La province de Gilan a vu des répressions violentes de la part des forces de sécurité iraniennes, y compris les forces de l’IRGC sous le commandement d’Abdollahpour, lors des manifestations de 2022. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-15
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44922

Country: United States

Entity: NK-5KWSrrwM9PPXitbSGkgBGd

Program: SDN List

Provisions: IRGC
Block
IFSR
IRAN-HR

Reason: Executive Order 13553 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXDXK

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-5KWSrrwM9PPXitbSGkgBGd

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Майсурадзе Гоча
MAYSURADZE GOCHA
Profile Type PERSON
Name Майсурадзе Гоча
MAISURADZE HOCHA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-03-23
Birth-Place Грузія
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-6JM2K8ewuQJEGujF8xHRr7

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Агапов Володимир Миколайович
Агапов Владимир Николаевич
Profile Type PERSON
Name Агапов Володимир Миколайович
AHAPOV VOLODYMYR MYKOLAIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-03-25
Birth-Place м. Маріїнськ Кемеровської області РФ
Position «перший заступник прокурора міста Севастополя»
«перший заступник прокурора міста Севастополь»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-8GmH2o7GceqXWoZ6fW7hrZ

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-8GmH2o7GceqXWoZ6fW7hrZ

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias VASILEV SERGEI
Васильев Сергей Иванович
Васильєв Сергій Іванович
Inn-Code 212502075492
Profile Type PERSON
Name VASYLIEV SERHII IVANOVYCH
Васильєв Сергій Іванович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-03-11
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-8yDvsrYcCiWpBpxLUsfd88

Program: 364/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number GGCSYK6G75B9
ID Number G563542(9)
Profile Type PERSON
Name CHENG HUNG MAN
HUNG MAN CHENG
HUNG MAN CHENG
チェン・フンマン
CHENG, HUNG MAN
First Name HUNG MAN
HUNG MAN
Last Name CHENG
CHENG
Country UNITED KINGDOM
HONG KONG SAR CHINA
CHINA
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1964-03-28
Birth-Place HONG KONG
First Seen 2023-04-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address HONG KONG, CHN
HONG KONG
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes 性別：男性
出生地：中華人民共和国香港特別行政区
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42497

3 Sanctions

Sanction Caption 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-09-01
Sanction Last Change 2023-09-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 76

Start Date: 2023-09-01
Country: Japan

Entity: NK-9zso9vhQhEQ7CNUhNxKhfe

Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 42497

Country: United States

Entity: NK-9zso9vhQhEQ7CNUhNxKhfe

Program: SDN List

Provisions: DPRK3
Block

Reason: Executive Order 13722 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM6MB

Start Date: 2023-04-24
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-9zso9vhQhEQ7CNUhNxKhfe

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-24
Link Last Change 2023-04-24
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-9zso9vhQhEQ7CNUhNxKhfe

Object Object Caption: Wu Huihui
Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People

Object Dates Object First Seen: 2023-04-24
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: Fast4release
ウェイクミーアップアップアップ；ファスト４リリース
Wakemeupupup

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42496
ID Number MEAF640327HSLZNS05
Profile Type PERSON
Name FAUSTO ISIDRO MEZA ANGULO
FAUSTO ISIDRO MEZA ANGULO
MEZA ANGULO, FAUSTO ISIDRO
First Name FAUSTO ISIDRO
FAUSTO
Middle Name ISIDRO
Last Name MEZA ANGULO
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1964-03-27
Birth-Place GUASAVE, SINALOA, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2013-01-17
Tax Number MEAF640327BC0
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15004

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15004

Country: United States

Entity: NK-BBmS8x7p6jKAaKstsbE3ZK

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR47JYZ

Listing Date: 2013-01-17
Country: United States

Entity: NK-BBmS8x7p6jKAaKstsbE3ZK

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SVETLANA NIKOLAYEVNA MOSKVINA
Светлана Николаевна Захарова
Inn-Code 183111242572
Profile Type PERSON
Name СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ЗАХАРОВА
SVETLANA NIKOLAEVNA ZAKHAROVA
ZAKHAROVA, SVETLANA NIKOLAEVNA
SVETLANA NIKOLAEVNA ZAKHAROVA
Светлана Николаевна Захарова
First Name СВЕТЛАНА
Светлана
SVETLANA
Middle Name NIKOLAEVNA
Николаевна
Last Name ZAKHAROVA
ЗАХАРОВА
Захарова
ZAKHAROVA
ZAKHAROVA
MOSKVINA
Country RUSSIA
UNITED KINGDOM
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-03-18
Birth-Place IZHEVSK, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-06
Modified At 2023-12-06
Tax Number 183111242572
Gender FEMALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address FLAT 612, ROMNEY HOUSE, 47 MARSHAM STREET, SW1P 3DS LONDON
272-41 PUSHKINSKAYA, 426008 IZHEVSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45992

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2050

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-DQ98GPMgdVH8DSZd8g9Xtc

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Svetlana ZAKHAROVA (S. ZAKHAROVA) is the wife of Alexander Zakharov, who is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that Alexander Zakharov is the owner of LLC CST and designer of the Lancet drone.  S. ZAKHAROVA is therefore an involved person through being an immediate family member of Alexander Zakharov, a person obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2050

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-DQ98GPMgdVH8DSZd8g9Xtc

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Svetlana ZAKHAROVA (S. ZAKHAROVA) is the wife of Alexander Zakharov, who is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that Alexander Zakharov is the owner of LLC CST and designer of the Lancet drone.  S. ZAKHAROVA is therefore an involved person through being an immediate family member of Alexander Zakharov, a person obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling (within the meaning of Regulation 7) a company operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45992

Country: United States

Entity: NK-DQ98GPMgdVH8DSZd8g9Xtc

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Alias YAKOOB MACCLINTOCK
YAQOOB MANSOOR AL RASHIDI
JAMES ALEXANDER MCLINTOK
YAQUB MCLINTOCK
YAQUB MANSOOR AL-RASHIDI
MOHAMMAD YAQUB AL-RASHIDI
YAQOOB MANSOOR UR RASHIDI
Weak Alias QARI AL SCOTLANDI
MUHAMMAD YAQOOB
MUHAMMAD QARI MAULANA YAQUB
ABU ABDULLAH AL-SKOTLANDI
QARI YACOUB
QARI YAQOOB
QARI YAQUB
QARI YACUB
YAQUB MANSOOR
YAQUB MOHAMMED
QARI YAKUB
ID Number 6110159731197
8265866120651
Profile Type PERSON
Name MCLINTOCK, JAMES ALEXANDER
JAMES ALEXANDER MCLINTOCK
First Name MOHAMMAD
YAQOOB
YAQUB
YAKOOB
JAMES
Middle Name ALEXANDER
YAQUB
MANSOOR
Last Name MCLINTOK
MACCLINTOCK
AL-RASHIDI
UR RASHIDI
MCLINTOCK
AL RASHIDI
Country UNITED KINGDOM
PAKISTAN
Nationality UNITED KINGDOM
PAKISTAN
Birth Date 1964-03-23
1964-03-22
Birth-Place BOREHAMWOOD, HERTFORDSHIRE, ENGLAND, UNITED KINGDOM
DUNDEE, SCOTLAND, UNITED KINGDOM
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address HOUSE 6B, STREET 40, SECTOR F-10/4, ISLAMABAD
PESHAWAR
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19680

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 19680

Country: United States

Entity: NK-EP9Gknr748bNxYpFtf6YNH

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-EP9Gknr748bNxYpFtf6YNH

Object Object Caption: Al-Qaida
Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
United Arab Emirates Local Terrorist List
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Malaysia MOHA Sanctions List
Ukraine SFMS Blacklist
Japan METI End User List
New Zealand Designated Terrorist Entities
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Canadian Listed Terrorist Entities
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-16
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Global

Alias: Group for the Preservation of the Holy Sites
ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF HOLY SITES
The Islamic Army
Fondation du salut islamique
Usama Bin Laden Organisation
AL-QAIDA
THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWS AND CRUSADERS
Vanguards of Conquest (VOC)
تنظيم القاعدة
USAMA BIN LADEN NETWORK
Organisation d'Oussama ben Laden
The Group for the Preservation of the Holy Sites
The World Islamic Front
Al Qa’ida/Islamic Army
Al Qa'ida
THE JIHAD GROUP
Al Qa'ida/armée islamique
The World Islamic Front for Jihad against Jews and Crusaders
«la base»
Усама Бин Ладен Органайзейшн
אלג'יש אלאסלאמי
Al Qaeda
Исламик Салвейшн Фаундейшн
Дъ Бейз
القاعدة
الجيش الاسلامي
THE GROUP FOR THE PRESERVATION OF THE HOLY SITES
Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés
אלקאעדה - בראשותו של אוסאמה בן-לאדן
Armée islamique pour la libération des lieux saints
Groupe pour la préservation des lieux saints
Islamic Salvation Foundation
'THE BASE'
Islamic Army
Usama Bin Laden Organization
צבא האיסלם
INTERNATIONAL FRONT FOR FIGHTING JEWS AND CRUSADES
Дъ Уърлд Исламик Фронт
Usama Bin Ladin Organization and Qa'idat al-Jihad
AL-JIHAD
Islamic Army for the Liberation of the Holy Places
EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD
NEW JIHAD
THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF HOLY PLACES
ISLAMIC ARMY
THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF THE HOLY PLACES
THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWSAND CRUSADERS
World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders
The Islamic Army for the Liberation of Holy Places
THE BASE
Усама Бин Ладен Нетуърк
Al Jihad (AJ)
AL QA'IDA
Al Qa'ida/Islamic Army (formerly listed as)
The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders
AL QA’IDA/ISLAMIC ARMY;
ISLAMICARMY
תנט'ים אלקאעדה
Ал Кайда/Исламик Арми
Al-Qa'ida/Islamic Army
Réseau d'Oussama ben Laden
The Base
AL QAIDA
USAMA BIN LADEN ORGANIZATION
EGYPTIAN AL-JIHAD
Ди Исламик Арми фор дъ Либерейшн ъф Холи Плейсис
Ал Каеда
Дъ Груп фор дъ Презервейшн ъф дъ Холи Сайтс
Usama Bin Ladin Network
AL QAEDA
Egyptian Islamic Jihad (EIJ)
ISLAMIC SALVATION FOUNDATION
Usama Bin Laden Network

Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2794 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6366 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-EP9Gknr748bNxYpFtf6YNH

Object Object Caption: LASHKAR-E-TAYYIBA
Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
United Arab Emirates Local Terrorist List
US Department of State Terrorist Exclusion
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Indian Ministry of Home Affairs Banned Organizations
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Canadian Listed Terrorist Entities
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-17
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: Jamaat-ud-Dawa,
Пасбан-е-Кашмир
IDARA KHIDMAT-E-KHALQ
ал Мансуреен
Jama'at-ud-Da'awa
Kashmir Freedom Movement
Paasban-e-Ahle-Hadis,
AL MANSOOREEN
Jamaat ul-Dawah,
Jama'at-ud-Da'awah,
Jamaat-ul-Dawa,
HUMANITARIAN WELFARE FOUNDATION
Falah-i-Insaniat Foundation (FIF)
Lashkar-E-Tayyaba
Лашкар е Таииаба
Lashkar-e-Tayyiba (Army of the Pure and Righteous)
PASBAN-E-AHLE-HADITH
Jamaat ud-Daawa,
Пашан-е-але Хадис
LET,
Lashkar-e-Toiba,
WELFARE OF HUMANITY
Pashan-e-ahle Hadis,
LASHKAR-E-TOIBA
Jamaiat-ud-Dawa,
FALAH-I-INSANIYAT
Lashkar-Taiba (Army of the Good)
Паасбан-и-Але-Хадит
Lashkar-i-Taiba (Holy Regiment)
JAMAAT UL-DAWAH
Pashan-e-ahle Hadis
Jamaat ud-Daawa
Jama'at-ud-Da'awah
Tehrik-e-Hurmate-e-Rasool
Jama'at-i-Dawat
LASHKAR-I-TAIBA
Army of the Pure and Righteous,
Pasban-e-Ahle-Hadith,
Paasban-i-Ahle-Hadith (Ahle-Hadith Brigade)
The Resistance Front
Paasban-e-Kashmir (Kashmir Brigade)
Lashkar e Tayyaba
Army of the Pure,
Army of the Righteous,
Jama'at-ud-Da'awa,
Tehreek-e-Azadi-e-Jammu and Kashmir
Paasban-e-Ahle-Hadis
JAMAATUD-DAWA
ARMY OF THE RIGHTEOUS
Паасбан-еи-Але-Хадис
al Mansoorian
JUD,
JAMA'AT-UD-DA'AWAH
Паасбан-е-Кашмир
Army of the Pure and Righteous
Paasban-e-Kashmir,
Армия на Праведните
Lashkar-e-Tayyiba (LT) (Army of the Righteous)
PAASBAN-IAHLE-HADITH
FALAH-E-INSANIAT FOUNDATION
Idara Khidmat-e-Khalq
PAASBAN-E-KASHMIR
al-Anfal Trust
al Mansooreen
Tehreek-i-Azadi-i Kashmir
Paasban-i-Ahle-Hadith
FALAH-I-INSANIAT FOUNDATION (FIF)
Лашкар-и-Таиба
Jamaati-ud-Dawa,
JAMAAT-UD-DAWA
LASHKAR E-TOIBA
Movement for Freedom of Kashmir
لشقر طيبة
ЛЕТ
Lashkar e Tayyiba
JAMA'AT-I-DAWAT
Jamaat-ud-Dawa (JuD) (Society for Preaching)
Pasban-e-Kashmir
PASBAN-E-KASHMIR
PASHAN-E-AHLE HADIS
Lashkar-e-Toiba
JAMAAT UDDAAWA
al Mansoorian (The Victorious)
Tehreek-e-Azadi Jammu and Kashmir
Lashkar e Toiba
JAMAATI-UD-DAWA
Lashkar-i-Toiba (LiT)
Tehrik-e-Tahafuz Qibla Awwal
JUD
HUMAN WELFARE FOUNDATION
FALAH-E-INSANIYAT
FALAH INSANIA
Пасбан-е-Але-Хадит
Lashkar e Tayyaba,
Lashkar-e-Taiba (Righteous Army)
Al-Anfal Trust
Paasban-e-Kashmir
Pasban-E-Ahle Hadis
ARMY OF THE PURE AND RIGHTEOUS
JAMAIAT-UD-DAWA
Milli Muslim League
Tehreek-e-Azadi-e-Kashmir
Lashkar-i-Taiba,
Лашкар-Е-Таиба
عسكر الطيبة
JAMA'AT AL-DAWA
ARMY OF THE PURE
LASHKAR E TAYYABA
al Mansoorian,
PAASBAN-I-AHLE-HADITH
JAMA'AT-UD-DA'AWA
LASHKAR-E-TAYYIBA
Lashkar e Taiba
Лашкар-е-Тоиба
JAMAAT-UL-DAWA
Pasban-e-Ahle-Hadith
Jama'at-i-Dawat,
ал Мансуриан
LASHKAR E-TAYYIBA
Milli Muslim League Pakistan
Jamaat ul-Dawah
AL MANSOORIAN
Tehreek Azadi Jammu and Kashmir
Army of the Pure
Army of the Righteous
Jama'at al-Dawa
Paasban-ei-Ahle-Hadis
al Mansooreen,
Falah-i- Insaniat Foundation (FIF)
LET
Pasban-e-Kashmir,
JAMAAT UD-DAAWA
Lashkar-e-Taibyya
Lashkar-i-Taiba
Paasban-i-Ahle-Hadith,
Армия на Чистите
Jamaat-ul-Dawa
Jamaiat-ud-Dawa
Al-Muhammadia Students
PAASBAN-E-AHLE-HADIS
Jama'at al-Dawa,
Tehrik-e-Hurmat-e-Rasool
Jamaat-ud-Dawa
Lashkar-e-Taiba
Армия на Чистите и Праведните
Jamaati-ud-Dawa

Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7140 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3052 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-10/TERRORIST_ORGANIZATIONS_15102024.pdf
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-EP9Gknr748bNxYpFtf6YNH

Object Object Caption: Taliban
Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions
Canadian Listed Terrorist Entities
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-15
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: Taliban
طالبان - إمارة أفغانستان الإسلامية
Movement of Islamic Students
TALIBANO ISLAMI TAHRIK
TALIBAN ISLAMIC MOVEMENT
TALIBAN
Islamic Movement of the Taliban (De Talebano Islami Ghurdzang or Tehrik) and the Islamic Emirate of Afghanistan (De Afghanistan Islami Emarat)
ISLAMIC MOVEMENT OF TALIBAN
Afghan Taliban
TALEBAN
Taleban
TAHRIKE ISLAMI'A TALIBAN

Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6636
Alias Ходотов Евгений Гаррьевич
Евгений Гаррьевич ХОДОТОВ
YEVGENIY GARRYEVICH KHODOTOV
Ходотов Євген Гаррійович
YEVGENY KHODOTOV
KHODOTOV EVGENII
Евгений Ходотов
Inn-Code 780708486042
Profile Type PERSON
Name YEVGENY KHODOTOV
KHODOTOV, YEVGENY
YEVGENIY KHODOTOV
YEVGENIY GARRYEVICH KHODOTOV
Ходотов Євген Гаррійович
KHODOTOV YEVHEN HARRIIOVYCH
First Name YEVGENIY
YEVGENIY GARRYEVICH
YEVGENY
Евгений
Middle Name Гаррьевич
GARRYEVICH
Last Name KHODOTOV
ХОДОТОВ
Country RUSSIA
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-03-21
Birth-Place LENINGRAD, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-10-01
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29870

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1297

Country: Canada

Entity: NK-JaePGE9QGgusBoeF2A6GhQ

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 29870

Country: United States

Entity: NK-JaePGE9QGgusBoeF2A6GhQ

Program: SDN List

Provisions: ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661
Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)
Executive Order 13694 (Cyber)
Executive Order 13848 (Election)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-JaePGE9QGgusBoeF2A6GhQ

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDVM4C

Start Date: 2020-09-23
Listing Date: 2020-10-01
Country: United States

Entity: NK-JaePGE9QGgusBoeF2A6GhQ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view