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5 SapherCheck records found for Person Simba

Alias	MZEE AMIGO AMIGO KIBIRIGE MARINE AMIGO KIBIRGE KIBIRIGE MUHAMMAND SIMBA AMIGO
Title	ALLIED DEMOCRATIC FORCES COMMANDER
Profile Type	PERSON
Name	KIBIRIGE AMIGO MZEE AMIGO KIBIRIGE, AMIGO AMIGO AMIGO AMIGO KIBIRIGE KIBIRIGE MUHAMMAND AMIGO KIBIRIGE MARINE KIBIRIGE MUHAMMAND
First Name	KIBIRIGE SIMBA MZEE AMIGO KIBIRIGE
Last Name	KIBIRIGE MUHAMMAND MUHAMMAND KIBIRGE AMIGO KIBIRIGE
Country	UGANDA CONGO - KINSHASA
Nationality	UGANDA
Birth Date	1979 1975 1977 1978 1976
Birth-Place	MASAKA: OUGANDA MASAKA, UGANDA MASAKA MASAKA DISTRICT, CENTRAL REGION, UGANDA MASAKA, UGANDA
Position	COMMANDANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES COMMANDANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES AMIGO KIBIRIGE IS AN ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) COMMANDER. ADF IS A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN UGANDA AND EASTERN DRC. AMIGO KIBIRIGE HAS BEEN IDENTIFIED AS ONE OF THE MAIN ADF COMMANDERS OPERATING IN MWALIKA.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2019-12-27
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	AMIGO KIBIRIGE EST UN COMMANDANT DES FORCES DéMOCRATIQUES ALLIéES (ADF). LES ADF SONT UN GROUPE ARMé NON GOUVERNEMENTAL OPéRANT EN OUGANDA ET DANS L’EST DE LA RDC. IL A éTé éTABLI QUE AMIGO KIBIRIGE EST UN DES PRINCIPAUX COMMANDANTS DES ADF OPéRANT à MWALIKA. LES ADF ENTRETIENNENT LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC (EN PARTICULIER DANS LES PROVINCES DE L’ITURI ET DU NORD-KIVU), PAR EXEMPLE EN AGRESSANT DES CIVILS. EN OUTRE, ELLES SONT RESPONSABLES DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS DES AGRESSIONS CONTRE DES CIVILS, DES ASSASSINATS ET DES ENLèVEMENTS. EN RAISON DE LA FONCTION DIRIGEANTE DE HAUT NIVEAU QU’IL EXERCE EN TANT QUE COMMANDANT DES ADF, AMIGO KIBIRIGE CONTRIBUE à PLANIFIER, DIRIGER OU COMMETTRE DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D’ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC. FUNCTION/RANK: ALLIED DEMOCRATIC FORCES COMMANDER AMIGO KIBIRIGE IS AN ALLIED DEMOCRATIC FORCES (ADF) COMMANDER. ADF IS A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN UGANDA AND EASTERN DRC. AMIGO KIBIRIGE HAS BEEN IDENTIFIED AS ONE OF THE MAIN ADF COMMANDERS OPERATING IN MWALIKA. THE ADF SUSTAINS THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC (PARTICULARLY IN THE ITURI AND NORTH KIVU PROVINCES), FOR EXAMPLE WITH ATTACKS ON CIVILIANS. IN ADDITION, IT IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES, INCLUDING ATTACKS AGAINST CIVILIANS, KILLINGS AND ABDUCTIONS. OWING TO HIS SENIOR LEADING POSITION AS ADF COMMANDER, AMIGO KIBIRIGE IS INVOLVED IN PLANNING, DIRECTING OR COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7628 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28025

8 Sanctions

1. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-02
Sanction Last Change	2024-08-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12068.10 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

2. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77540 Start Date: 2024-08-16 Listing Date: 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12068.10 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2065 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-07-29
Sanction Last Change	2024-07-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Program: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Amigo Kibirige est un commandant des Forces démocratiques alliées (ADF). Les ADF sont un groupe armé non gouvernemental opérant en Ouganda et dans l’est de la RDC. Il a été établi que Amigo Kibirige est un des principaux commandants des ADF opérant à Mwalika. Les ADF entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC (en particulier dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu), par exemple en agressant des civils. En outre, elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris des agressions contre des civils, des assassinats et des enlèvements. En raison de la fonction dirigeante de haut niveau qu’il exerce en tant que commandant des ADF, Amigo Kibirige contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Provisions: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 Reason: Amigo Kibirige est un commandant des Forces démocratiques alliées (ADF). Les ADF sont un groupe armé non gouvernemental opérant en Ouganda et dans l’est de la RDC. Il a été établi que Amigo Kibirige est un des principaux commandants des ADF opérant à Mwalika. Les ADF entretiennent le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC (en particulier dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu), par exemple en agressant des civils. En outre, elles sont responsables de graves violations des droits de l’homme, y compris des agressions contre des civils, des assassinats et des enlèvements. En raison de la fonction dirigeante de haut niveau qu’il exerce en tant que commandant des ADF, Amigo Kibirige contribue à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28025 Country: United States Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCFTW Start Date: 2019-12-10 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-5bqZXDfvFHJWXZ2fLVyYiw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Simba Guillaume

Alias	NGABO SIMBA SAMBA GUILLAUME NGABO GUILLAUME LIEUTENANT-COLONEL SIMBA GUILLAUME GUILLAUME NGABO BAGDAD LIEUTENANT-COLONEL
Title	DEPUTY COMMANDER OF THE “COMMANDO DE RECHERCHE
Profile Type	PERSON
Name	NGABO SIMBA SAMBA GUILLAUME RURAKABIJE PIERRE CELESTIN LIEUTENANT-COLONEL GUILLAUME NGABO BAGDAD SIMBA GUILLAUME PIERRE CELESTIN RURAKABIJE
First Name	PIERRE CELESTIN SIMBA SAMBA GUILLAUME PIERRE
Last Name	RURAKABIJE NGABO RURAKABIJE NGABO BAGDAD GUILLAUME
Nationality	RWANDA
Position	COMMANDANT ADJOINT DU “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) DES FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA/FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA) PIERRE CELESTIN RURAKABIJE HOLDS A LEADING POSITION AS DEPUTY COMMANDER WITHIN THE DEMOCRATIC FORCES FOR THE LIBERATION OF RWANDA COMMANDANT ADJOINT DU “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) DES FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA/FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA)
First Seen	2024-07-29
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-07-26
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION/RANK: DEPUTY COMMANDER OF THE “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) OF THE FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA / FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA) PIERRE CELESTIN RURAKABIJE HOLDS A LEADING POSITION AS DEPUTY COMMANDER WITHIN THE DEMOCRATIC FORCES FOR THE LIBERATION OF RWANDA – FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR-FOCA), A NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUP OPERATING IN EASTERN DRC. IN PARTICULAR, HE IS THE DEPUTY COMMANDER OF THE “COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR” (CRAP) OF THE FDLR-FOCA – CONSIDERED AS THE COMMANDO AND INTELLIGENCE UNIT OF THE ARMED GROUP. FDLR-FOCA IS A LARGELY HUTU ARMED GROUP, SOME OF WHOSE LEADERS TOOK PART IN THE 1994 GENOCIDE IN RWANDA. THE FDLR-FOCA, INCLUDING THE CRAP UNIT, CONTRIBUTES TO THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC, IN PARTICULAR THROUGH VIOLENCE AND SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES, INCLUDING ATTACKS ON CIVILIANS, KILLINGS, VIOLENCE AGAINST CHILDREN, RAPE AND OTHER ACTS OF SEXUAL VIOLENCE. OWING TO HIS LEADING POSITION WITHIN THE FDLR, PIERRE CELESTIN RURAKABIJE IS THEREFORE INVOLVED IN PLANNING, DIRECTING OR COMMITTING ACTS THAT CONSTITUTE SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OR ABUSES IN THE DRC. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR SUSTAINING THE ARMED CONFLICT, INSTABILITY AND INSECURITY IN THE DRC. PIERRE CELESTIN RURAKABIJE OCCUPE LA FONCTION DIRIGEANTE DE COMMANDANT ADJOINT AU SEIN DES FORCES DéMOCRATIQUES POUR LA LIBéRATION DU RWANDA/FORCES COMBATTANTES ABACUNGUZI (FDLR/FOCA), GROUPE ARMé NON GOUVERNEMENTAL OPéRANT DANS L’EST DE LA RDC. EN PARTICULIER, IL EST LE COMMANDANT ADJOINT DU COMMANDO DE RECHERCHE ET D’ACTION EN PROFONDEUR (CRAP) DES FDLR/FOCA, CONSIDéRé COMME L’UNITé DE COMMANDEMENT ET DE RENSEIGNEMENT DU GROUPE ARMé. LES FDLR/FOCA SONT UN GROUPE ARMé EN GRANDE PARTIE HUTU, DONT CERTAINS DIRIGEANTS ONT PRIS PART AU GéNOCIDE DE 1994 AU RWANDA. LES FDLR/FOCA, Y COMPRIS L’UNITé CRAP, CONTRIBUENT AU CONFLIT ARMé, à L’INSTABILITé ET à L’INSéCURITé EN RDC, NOTAMMENT PAR DES VIOLENCES ET DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L’HOMME, DONT DES AGRESSIONS CONTRE DES CIVILS, DES ASSASSINATS, DES VIOLENCES CONTRE DES ENFANTS, DES VIOLS ET D’AUTRES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE. EN RAISON DE SES FONCTIONS DIRIGEANTES AU SEIN DES FDLR, PIERRE CELESTIN RURAKABIJE CONTRIBUE DONC à PLANIFIER, DIRIGER OU COMMETTRE DES ACTES CONSTITUANT DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME OU DE GRAVES ATTEINTES à CES DROITS EN RDC. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D’ENTRETENIR LE CONFLIT ARMé, L’INSTABILITé ET L’INSéCURITé EN RDC.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7624

6 Sanctions

1. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-02
Sanction Last Change	2024-08-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12064.14 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-gJHBmFv63mkoBe3fdeinTb Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

2. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77476 Start Date: 2024-08-16 Listing Date: 2024-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-gJHBmFv63mkoBe3fdeinTb Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12064.14 Start Date: 2024-07-26 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-gJHBmFv63mkoBe3fdeinTb Program: COD Reason: 2024/2065(OJ L202402065) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402065

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gJHBmFv63mkoBe3fdeinTb Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2065 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-07-29
Sanction Last Change	2024-07-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-gJHBmFv63mkoBe3fdeinTb Program: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 (UE République démocratique du Congo - R (UE) 1183/2005) Reason: Pierre Celestin Rurakabije occupe la fonction dirigeante de commandant adjoint au sein des Forces démocratiques pour la Libération du Rwanda/Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR/FOCA), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. En particulier, il est le commandant adjoint du Commando de recherche et d’action en profondeur (CRAP) des FDLR/FOCA, considéré comme l’unité de commandement et de renseignement du groupe armé. Les FDLR/FOCA sont un groupe armé en grande partie hutu, dont certains dirigeants ont pris part au génocide de 1994 au Rwanda. Les FDLR/FOCA, y compris l’unité CRAP, contribuent au conflit armé, à l’instabilité et à l’insécurité en RDC, notamment par des violences et de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des agressions contre des civils, des assassinats, des violences contre des enfants, des viols et d’autres actes de violence sexuelle. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein des FDLR, Pierre Celestin Rurakabije contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-gJHBmFv63mkoBe3fdeinTb Provisions: (UE) 2024/2065 du 26/07/2024 Reason: Pierre Celestin Rurakabije occupe la fonction dirigeante de commandant adjoint au sein des Forces démocratiques pour la Libération du Rwanda/ Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR/FOCA), groupe armé non gouvernemental opérant dans l’est de la RDC. En particulier, il est le commandant adjoint du Commando de recherche et d’action en profondeur (CRAP) des FDLR/FOCA, considéré comme l’unité de commandement et de renseignement du groupe armé. Les FDLR/FOCA sont un groupe armé en grande partie hutu, dont certains dirigeants ont pris part au génocide de 1994 au Rwanda. Les FDLR/FOCA, y compris l’unité CRAP, contribuent au conflit armé, à l’instabilité et à l’insécurité en RDC, notamment par des violences et de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des agressions contre des civils, des assassinats, des violences contre des enfants, des viols et d’autres actes de violence sexuelle. En raison de ses fonctions dirigeantes au sein des FDLR, Pierre Celestin Rurakabije contribue donc à planifier, diriger ou commettre des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits en RDC. Il est également responsable d’entretenir le conflit armé, l’instabilité et l’insécurité en RDC. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Germain Katanga

Alias	SIMBA 热尔曼·卡丹加 Катанга, Жермен
Title	GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	KATANGA, GERMAIN 热尔曼·加丹加 GERMAIN KATANGA KATANGA GERMAIN ジェルマン・カタンガ GERMAIN KATANGA Ζερμέν Κατάνγκα Жэрмен Катанга Жермен Катанга GERMAIN KATANGA
First Name	GERMAIN GERMAIN
Last Name	KATANGA KATANGA
Country	CONGO - KINSHASA
Nationality	ZAIRE CONGO - KINSHASA
Birth Date	1978-04-28
Birth-Place	MAMBASA, CONGO DR ITURI PROVINCE, MAMBASA, CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF (WAS ZAIRE) MAMBASA, PROVINCE D'ITURI MAMBASA, ITURI PROVINCE, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO MAMBASA MAMBASA, ITURI PROVINCE CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC) コンゴ民主共和国イトゥリ州マンバサ(MAMBASA) MAMBASA, PROVINCE D'ITURI : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO MAMBASA, MAMBASA TERRITORY, ITURI DISTRICT, DRC MAMBASA, ITURI PROVINCE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2005-11-01
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	EN PRISON DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (IN PRISON)
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	PROMU GéNéRAL DES FARDC EN DéCEMBRE 2004. REMIS LE 18/10/2007 PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RDC à LA COUR PéNALE INTERNATIONALE. DANS UN PREMIER TEMPS, IL A éTé CONDAMNé LE 23/05/2014 PAR LA COUR PéNALE INTERNATIONALE à 12 ANS DE PRISON POUR CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L'HUMANITé - LA CHAMBRE D'APPEL DE LA COUR PéNALE INTERNATIONALE A RéDUIT SA PEINE ET JUGé QUE KATANGA éTAIT LIBéRABLE LE 18/01/2016. DéTENU AUX PAYS-BAS PENDANT LA DURéE DE SON PROCèS, KATANGA A éTé TRANSFéRé DANS UNE PRISON DE LA RDC EN DéCEMBRE 2015 ET POURSUIVI POUR DE PRéCéDENTS CRIMES COMMIS DANS L'ITURI FORMER LEADER OF THE PATRIOTIC RESISTANCE FORCE IN ITURI FRPI CHIEF. INVOLVED IN WEAPONS TRANSFERS, IN VIOLATION OF THE ARMS EMBARGO. ACCORDING TO THE OFFICE OF THE SRSG ON CHILDREN AND ARMED CONFLICT, HE WAS RESPONSIBLE FOR RECRUITMENT AND USE OF CHILDREN IN ITURI FROM 2002 TO 2003. APPOINTED GENERAL IN THE FARDC IN DECEMBER 2004. HANDED OVER BY THE GOVERNMENT OF THE DRC TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON 18 OCTOBER 2007. INITIALLY CONVICTED ON 23 MAY 2014 BY THE ICC TO 12 YEARS IN PRISON FOR WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY, THE ICC APPEALS CHAMBER REDUCED HIS SENTENCE AND DETERMINED THAT KATANGAS SENTENCE SHOULD BE COMPLETED ON 18 JANUARY 2016. ALTHOUGH HE WAS DETAINED IN THE NETHERLANDS FOR THE DURATION OF HIS TRIAL, KATANGA WAS TRANSFERRED TO A DRC PRISON IN DECEMBER 2015 AND CHARGED FOR OTHER CRIMES PREVIOUSLY COMMITTED IN ITURI. ADRESSE : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : EN PRISON APPOINTED GENERAL IN THE FARDC IN DECEMBER 2004. HANDED OVER BY THE GOVERNMENT OF THE DRC TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON 18 OCTOBER 2007. INITIALLY CONVICTED ON 23 MAY 2014 BY THE ICC TO 12 YEARS IN PRISON FOR WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY, THE ICC APPEALS CHAMBER REDUCED HIS SENTENCE AND DETERMINED THAT KATANGA'S SENTENCE SHOULD BE COMPLETED ON 18 JANUARY 2016. ALTHOUGH HE WAS DETAINED IN THE NETHERLANDS FOR THE DURATION OF HIS TRIAL, KATANGA WAS TRANSFERRED TO A DRC PRISON IN DECEMBER 2015 AND CHARGED FOR OTHER CRIMES PREVIOUSLY COMMITTED IN ITURI. APPOINTED GENERAL IN THE FARDC IN DECEMBER 2004. HANDED OVER BY THE GOVERNMENT OF THE DRC TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON 18 OCTOBER 2007. INITIALLY CONVICTED ON 23 MAY 2014 BY THE ICC TO 12 YEARS IN PRISON FOR WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY, THE ICC APPEALS CHAMBER REDUCED HIS SENTENCE AND DETERMINED THAT KATANGA’S SENTENCE SHOULD BE COMPLETED ON 18 JANUARY 2016. ALTHOUGH HE WAS DETAINED IN THE NETHERLANDS FOR THE DURATION OF HIS TRIAL, KATANGA WAS TRANSFERRED TO A DRC PRISON IN DECEMBER 2015 AND CHARGED FOR OTHER CRIMES PREVIOUSLY COMMITTED IN ITURI. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/5776116 2004年12月にコンゴ民主共和国国軍（FARDC）将軍に任命。2007年10月18日、コンゴ民主共和国政府により国際刑事裁判所（ICC）へ引き渡し。当初、2014年5月23日、戦争犯罪及び人道に対する罪で禁錮12年を宣告されたが、ICC上訴裁判部は減刑し、2016年1月18日に刑期は終了した。カタンガは、訴訟中、オランダで勾留されていたが、2015年12月にコンゴ民主共和国の刑務所に移送され、以前に犯したイトゥリでのその他の罪により訴追された。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： APPOINTED GENERAL IN THE FARDC IN DECEMBER 2004. ADDRESS: DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (IN PRISON). APPOINTED GENERAL IN THE FARDC IN DECEMBER 2004. HANDED OVER BY THE GOVERNMENT OF THE DRC TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON 18 OCTOBER 2007. INITIALLY CONVICTED ON 23 MAY 2014 BY THE ICC TO 12 YEARS IN PRISON FOR WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY, THE ICC APPEALS CHAMBER REDUCED HIS SENTENCE AND DETERMINED THAT KATANGA’S SENTENCE SHOULD BE COMPLETED ON 18 JANUARY 2016. ALTHOUGH HE WAS DETAINED IN THE NETHERLANDS FOR THE DURATION OF HIS TRIAL, KATANGA WAS TRANSFERRED TO A DRC PRISON IN DECEMBER 2015 AND CHARGED FOR OTHER CRIMES PREVIOUSLY COMMITTED IN ITURI.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11975 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1380

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1533 (Democratic ...

Sanction Caption	1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2016-10-14 Country: Australia Entity: Q3761057 Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 1 Nov. 2005 (amended on 13 Oct. 2016)

2. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3712.74 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: Belgium Entity: Q3761057 Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 22 J...

Sanction Caption	Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 3131 Start Date: 2016-10-13 2013-05-08 2015-03-11 Listing Date: 2013-05-07 2016-10-14 2015-03-11 Country: Switzerland Entity: Q3761057 Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: COD

Sanction Caption	COD
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3712.74 Start Date: 2017-03-09 Listing Date: 2017-03-08 Country: European Union Entity: Q3761057 Program: COD Reason: 2017/396 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0396&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q3761057 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726

6. Sanction Caption: (UE) 2017/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q3761057 Program: (UE) 2017/199 du 06/02/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2015/614 du 20/04/2015 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (CE) 1824/2005 du 09/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 1275/2014 du 01/12/2014 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) (UE) 2017/396 du 07/03/2017 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005) Reason: promu général des FARDC en décembre 2004. Remis le 18/10/2007 par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale. Dans un premier temps, il a été condamné le 23/05/2014 par la Cour pénale internationale à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité - la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a réduit sa peine et jugé que Katanga était libérable le 18/01/2016. Détenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en décembre 2015 et poursuivi pour de précédents crimes commis dans l'Ituri Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Democratic Re...

Sanction Caption	The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DRC0034 Start Date: 2005-11-01 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q3761057 Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: CDi.006 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Democratic Republ...

Sanction Caption	Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DRC0034 Start Date: 2005-11-01 Modified At: 2021-01-20 Listing Date: 2005-11-02 Country: United Kingdom Entity: Q3761057 Program: Democratic Republic of the Congo Provisions: Asset freeze UNSC Id: CDi.006 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 6 Start Date: 2020-12-01 2012-02-10 2020-03-10 2017-03-10 2005-11-25 2007-12-12 Listing Date: 2005-11-01 2016-10-13 Country: Japan Entity: Q3761057 Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q3761057 Provisions: (CE) 1824/2005 du 09/11/2005,; (UE) 1275/2014 du 01/12/2014,; (UE) 2015/614 du 20/04/2015,; (UE) 2017/199 du 06/02/2017,; (UE) 2017/396 du 07/03/2017,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/11/2005 Reason: promu général des FARDC en décembre 2004. Remis le 18/10/2007 par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale. Dans un premier temps, il a été condamné le 23/05/2014 par la Cour pénale internationale à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité - la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a réduit sa peine et jugé que Katanga était libérable le 18/01/2016. Détenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en décembre 2015 et poursuivi pour de précédents crimes commis dans l'Ituri Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11975 Country: United States Entity: Q3761057 Program: SDN List Provisions: DRCONGO Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1533 (2004)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2016-11-03 Listing Date: 2016-11-03 Country: Ukraine Entity: Q3761057 Program: Резолюція РБ ООН 1533 (2004) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

13. Sanction Caption: DRC

Sanction Caption	DRC
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2005-11-01 Modified At: 2016-10-13 Listing Date: 2005-11-01 Entity: Q3761057 Program: DRC UNSC Id: CDi.006 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QDWL Listing Date: 2010-04-28 Country: United States Entity: Q3761057 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2005-11-01 Country: South Africa Entity: Q3761057 UNSC Id: CDi.006 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

4. Simbarashe Mumbengegwi

Alias	SIMBARASHE SIMBANENDUKU MUMBENGEGWI Мумбенгегви, Симбараше
ID Number	63-677272A12
Profile Type	PERSON
Name	SIMBARASHE SIMBANENDUKU MUMBENGEGWI MUMBENGEGWI SIMBARASHE SIMBANENDUKU Симбараше Мумбенгегви SIMBARASHE MUMBENGEGWI シンバラシェ・ムンベンゲグウィ
First Name	SIMBARASHE SIMBARASHE SIMBANENDUKU
Last Name	MUMBENGEGWI MUMBENGEGWI
Country	UNITED KINGDOM ZIMBABWE
Nationality	ZIMBABWE
Birth Date	1945-07-20
Birth-Place	CHIVI DISTRICT
Position	MINISTER OF ECONOMIC PLANNING AND INVESTMENT PROMOTION (2017-2017) FOREIGN MINISTER OF ZIMBABWE (2005-2017) MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF ZIMBABWE AMBASSADOR OF ZIMBABWE TO THE UNITED KINGDOM (2003-2005) MEMBER OF THE SENATE OF ZIMBABWE FOREIGN MINISTER OF ZIMBABWE (2017-2017)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2013-04-18
Modified At	2024-06-15
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE CABINET OF ZIMBABWE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS. ZANU-PF MEMBER OF GOVERNMENT. TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 4 PARAGRAPH 1 DOES NOT APPLY.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Zimbabwe

Sanction Caption	Zimbabwe
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 27 Country: Canada Entity: Q514464 Program: Zimbabwe Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Ordinance of 19 ...

Sanction Caption	Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 6750 End Date: 2013-04-19 Country: Switzerland Entity: Q514464 Program: Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. AMIGO KIBIRIGE

Alias	MZEE AMIGO AMIGO KIBIRGE KIBIRIGE MUHAMMAND SIMBA AMIGO
Profile Type	PERSON
Name	AMIGO KIBIRIGE
First Name	AMIGO
Last Name	KIBIRIGE
Country	CONGO - KINSHASA
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2019-12-27
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF2T Start Date: 2019-12-10 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: usgsa-s4mrbcf2t Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view