SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person S & f construction & investment inc

Alias Ставропулос Статис
Ставропулос Статіс
STAVROPULOS STATIS
Profile Type PERSON
Name Ставропулос Статіс
STAVROPULOS STATIS
Nationality GREECE
Birth Date 1955-06-01
Position спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР»
журналіст
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-2FrDbNqm9Rwbp7zPso5eTr

Program: 82/2019

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2FrDbNqm9Rwbp7zPso5eTr

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias PAINCARE INC.
NOVA DIAGNOSTICS INC.
WECARE PHARMACY, S.A.
WALTER GUARDIA
FARMACIA LA NUEVA ROXY Y ASOCIADOS, S.A.
RAFAEL POSSE
SKY PHARMACY, S.A.
SURGICAL TECS PANAMA CORP.
BLUE PHARMACY, S.A.
ALBERTO POSSE
NEURO TEST SERVICES CORP.
RESONANCIA MAGNETICA DE COLON, S.A.
YOUR PHARMACY, S.A.
KRAVSA, S.A.
HOSPITAL BRISAS, S.A.
MARITZA RIOS
HEMODINAMICA DE COLON
SERGIO CASTILLO
JAVIER CASTRELLON
JUAN GUARDIA
SERVICIOS FARMACEUTICOS DE CHIRIQUI, S.A.
PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION CLINIC INC.
SAN P. TEA, S.A.
GENERAL HEALTHCARE SERVICES INC.
S.A.,
NEUROPHYSIOLOGIST PARTNERS CORP.
ROLANDO DE LEON
WALDRON QUALITY SERVICES, S.A.
ALEJANDRO POSSE
K & C MEDICAL SERVICES INC.
FEDERICO FONSECA
OCEAN PHARMACY, S.A.
IVAN GUARDIA
NEUROPHYS INC.
ANAIKA NOVOA
Profile Type PERSON
Name MARITZA ESTHER MENA RIOS
SERGIO TULIO VIDAL CASTILLO
First Name SERGIO
MARITZA
Middle Name ESTHER MENA
TULIO VIDAL
Last Name CASTILLO
RIOS
Country UNITED STATES
First Seen 2024-08-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-08-28
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MIAMI, FL 33102, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-08-30
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: VA

Authority ID: S4MRTDX6S

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-28
Country: United States

Entity: NK-2rmsYA5ojmBf2AGCzU3dWp

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Suspension under 2 CFR Part 180.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-08-30
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: VA

Authority ID: S4MRTDXKQ

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-28
Country: United States

Entity: NK-2rmsYA5ojmBf2AGCzU3dWp

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Pending)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Suspension under 2 CFR Part 180.

Alias Доброс Анжеліка Олексіївна
DOBROS ANZHELIKA
Profile Type PERSON
Name Доброс Анжеліка Олексіївна
DOBROS ANZHELIKA OLEKSIYIVNA
Nationality UKRAINE
Birth Date 1965-07-01
Position Так звана «депутат народної ради ДНР першого скликання»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3EhfJRgifkyUvm5PeK9Ahd

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number EQTUEDR96LG1
Alias DEMETRIS SERGHIDES
DIMITRIOS SERGIDIS
Сергідес Деметріос
SERGHIDES DEMETRIOS
ID Number 670766
Inn-Code 670766
Profile Type PERSON
Name Сергідес Деметріос
DEMETRIOS SERGHIDES
SERGHIDES, DEMETRIOS
DEMETRIOS SERGHIDES
SERHIDES DEMETRIOS
First Name DEMETRIOS
DIMITRIOS
DEMETRIS
DEMETRIOS
Last Name SERGHIDES
SERGIDIS
SERGHIDES
Country ITALY
MONACO
CYPRUS
Nationality CYPRUS
Birth Date 1968-12-18
Birth-Place LIMASSOL, CYPRUS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-04-14
Tax Number SRGDTR68T18Z211K
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address LIMASSOL, CYP
6ET N.600 8, VILLA ROSE, 2 LACETS SAINT LEON, 98000 MONACO
29 KOSTA PITSILLIDE, LIMASSOL
35 AVENUE DE PAPALINS, LES SPORADES, FLAT 914, 98000 MONACO
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41492

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41492

Country: United States

Entity: NK-3GjT6WczsWX6Eu6vA7znGn

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3GjT6WczsWX6Eu6vA7znGn

Program: 772/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPH4N5

Start Date: 2023-04-12
Listing Date: 2023-04-14
Country: United States

Entity: NK-3GjT6WczsWX6Eu6vA7znGn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias JESUS ABRAHAM LABRA AVILES
JESUS LABRA AVILES
JESUS LABRA AVILES
Weak Alias CHUY LABRA
Profile Type PERSON
Name LABRA AVILES, JESUS ABRAHAM
JESUS ABRAHAM LABRA AVILES
JESUS ABRAHAM LABRA AVILES
JESUS LABRA AVILES
First Name JESUS LABRA
JESUS ABRAHAM
JESUS ABRAHAM
JESUS LABRA
Last Name LABRA AVILES
AVILES
Nationality MEXICO
Birth Date 1945
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2005-05-25
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8800

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 8800

Country: United States

Entity: NK-3J2mY2jZR2EoRUS86XPUZu

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3P4ZV

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-3J2mY2jZR2EoRUS86XPUZu

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3P1VL

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-3J2mY2jZR2EoRUS86XPUZu

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Фурнаріс Янніс
PHOURNARIS GIANNIS
Profile Type PERSON
Name FURNARIS YANNIS
Фурнаріс Янніс
Nationality CYPRUS
Birth Date 1978-04-11
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 145/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-10
End Date: 2073-03-10
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-4cM8zgd6DT8RrpRxa5cUnd

Program: 145/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias OWEN'S FASTENERS INC.
UNITED MANUFACTURER LLC
Profile Type PERSON
Name OBEN CABALCETA
First Name OBEN
Last Name CABALCETA
Country UNITED STATES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2019-06-25
Modified At 2021-08-16
Datasets US BIS DENIED PERSONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address INMATE NUMBER: 72454-050, FCI OAKDALE FEDERAL CORRECTIONAL INSTITUTION, P.O. BOX 5010, OAKDALE, 71463
ATCO, NJ 08004, USA
Topics DEBARRED ENTITY
SANCTIONED ENTITY
Notes F.R. NOTICE ADDED

3 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security

Authority ID: 86 F.R. 45704 8/16/2021

Start Date: 2021-08-10
End Date: 2029-09-18
Country: United States

Entity: NK-4jGVg4nDasQPiE3RuXMf9a

Source URL: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/denied-persons-list
Sanction Caption 86 F.R. 45704 8/16/2021
Sanction Datasets US BIS Denied Persons List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Bureau of Industry and Security

Start Date: 2021-08-10
End Date: 2029-09-18
Country: United States

Entity: NK-4jGVg4nDasQPiE3RuXMf9a

Program: 86 F.R. 45704 8/16/2021

Source URL: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/denied-persons-list
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DLA

Authority ID: S4MR9398L

Start Date: 2019-06-24
End Date: 2028-03-18
Listing Date: 2019-06-25
Country: United States

Entity: NK-4jGVg4nDasQPiE3RuXMf9a

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: On November 12, 2019 the SDO terminated the suspension and issued a Notice of Proposed Debarment to this contractor.

Alias أمجدعباس
AL-ABBAS AMJAD
AL-ABBAS
ABBAS
أمجد عباس
AMJAD ABBAS
Profile Type PERSON
Name AMJAD AL-ABBAS
AMJAD ABBAS
AMJAD AL-ABBAS
أمجد عباس
AMJAD ABBAS
First Name أمجد
AMJAD 
AMJAD
Last Name ABBAS
عباس
AL-ABBAS
ABBAS
AL-ABBAS
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Position PROMU AU GRADE DE COLONEL EN 2018
FORMER HEAD OF POLITICAL SECURITY IN BANYAS. PROMOTED TO THE RANK OF COLONEL IN 2018.
ANCIEN CHEF DE LA SéCURITé POLITIQUE à BANIAS, PROMU AU GRADE DE COLONEL EN 2018
ANCIEN CHEF DE LA SéCURITé POLITIQUE à BANIAS
FORMER HEAD OF POLITICAL SECURITY IN BANIYAS
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2011-05-10
Modified At 2022-05-13
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes IMPLIQUé DANS LES VIOLENCES EXERCéES CONTRE DES MANIFESTANTS à BAïDA
FORMER HEAD OF POLITICAL SECURITY IN BANYAS, INVOLVED IN VIOLENCE AGAINST DEMONSTRATORS IN BAIDA. PROMOTED TO THE RANK OF COLONEL IN 2018.
LAST KNOWN POSITION: HEAD OF POLITICAL SECURITY IN BANYAS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1730

10 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Syria)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-01-12
Country: Australia

Entity: NK-4pLK2CQmDTGMMkaoNWFPiR

Program: Autonomous (Syria)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA Consolidated List as 2011SYR0001. Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Syria) List 2012 [F2012L00482] Relisted on 12 January 2024.

Sanction Caption SYR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2415.73

Start Date: 2020-05-30
Listing Date: 2020-05-29
Country: Belgium

Entity: NK-4pLK2CQmDTGMMkaoNWFPiR

Program: SYR

Reason: 2020/716 (OJ L168)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN
Sanction Caption Syria / Syrie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 11

Country: Canada

Entity: NK-4pLK2CQmDTGMMkaoNWFPiR

Program: Syria / Syrie

Reason: Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 11668

Start Date: 2016-01-19 2013-11-06 2020-06-26 2019-08-13 2018-06-12
Listing Date: 2013-11-05 2016-01-19 2020-06-26 2019-08-13 2018-06-12
Country: Switzerland

Entity: NK-4pLK2CQmDTGMMkaoNWFPiR

Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SYR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2415.73

Start Date: 2020-05-30
Listing Date: 2020-05-29
Country: European Union

Entity: NK-4pLK2CQmDTGMMkaoNWFPiR

Program: SYR

Reason: 2020/716 (OJ L168)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-4pLK2CQmDTGMMkaoNWFPiR

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529
Sanction Caption (UE) 442/2011 du 09/05/2011 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.2415.73

Country: France

Entity: NK-4pLK2CQmDTGMMkaoNWFPiR

Program: (UE) 442/2011 du 09/05/2011 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )

Reason: impliqué dans les violences exercées contre des manifestants à Baïda

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: SYR0076

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-05-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-4pLK2CQmDTGMMkaoNWFPiR

Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Former Head of Political Security in Baniyas, involved in violence against demonstrators in Baida.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Syria
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: SYR0076

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-05-13
Listing Date: 2011-05-10
Country: United Kingdom

Entity: NK-4pLK2CQmDTGMMkaoNWFPiR

Program: Syria

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Head of Political Security in Banyas, involved in violence against demonstrators in Baida.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-4pLK2CQmDTGMMkaoNWFPiR

Provisions: (UE) 442/2011 du 09/05/2011,; (UE) 2018/774 du 28/05/2018,; (UE) 2019/798 du 17/05/2019 (UE) 2020/716 du 28/05/2020

Reason: impliqué dans les violences exercées contre des manifestants à Baïda

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias MAHIR YUNUS SALAH
MAHER JAWAD YOUNES SALAH
MAHER JAWAD YUNIS SALAH
MAHIR JAWWAD YUNIS SALAH
MAHER JAWAD YUNES SALAH
Weak Alias ABU ARIF
MAHIR SALAH
ABU SHACKER
ABU AREF
ABU AKRAM
ID Number 9571015241
Profile Type PERSON
Name SALAH, MAHIR JAWAD YUNIS
MAHIR JAWAD YUNIS SALAH
First Name MAHER
MAHIR
Middle Name JAWAD YUNES
JAWAD YUNIS
YUNUS
JAWAD YOUNES
JAWWAD YUNIS
Last Name SALAH
Country UNITED KINGDOM
JORDAN
SAUDI ARABIA
Nationality UNITED KINGDOM
JORDAN
Birth Date 1957-10-22
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18531

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 18531

Country: United States

Entity: NK-4xCazD8RkpbaUvifpDxDtj

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Registration Number JEXRMVK2Q2N9
Alias Боматтер Ханс Петер Ла Зубіа
BOMATTER HANS PETER LA ZUBIA
Profile Type PERSON
Name Боматтер Ханс Петер Ла Зубіа
HANS PETER BOMATTER
HANS PETER BOMATTER
BOMATTER KHANS PETER LA ZUBIA
BOMATTER, HANS PETER
First Name HANS PETER
HANS PETER
Last Name BOMATTER
BOMATTER
Country SPAIN
SWITZERLAND
Nationality SWITZERLAND
Birth Date 1965-05-19
Birth-Place SCHATTDORF, SWITZERLAND
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-04-17
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address LA ZUBIA
LA ZUBIA, ESP
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40948

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40948

Country: United States

Entity: NK-52qLmKXz6535aapSzoJSJ5

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-52qLmKXz6535aapSzoJSJ5

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHPG3

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: NK-52qLmKXz6535aapSzoJSJ5

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view