Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person Dimitrios

Registration Number	EQTUEDR96LG1
Alias	DEMETRIS SERGHIDES DIMITRIOS SERGIDIS Сергідес Деметріос SERGHIDES DEMETRIOS
ID Number	670766
Inn-Code	670766
Profile Type	PERSON
Name	Сергідес Деметріос DEMETRIOS SERGHIDES SERGHIDES, DEMETRIOS DEMETRIOS SERGHIDES SERHIDES DEMETRIOS
First Name	DEMETRIOS DIMITRIOS DEMETRIS DEMETRIOS
Last Name	SERGHIDES SERGIDIS SERGHIDES
Country	ITALY MONACO CYPRUS
Nationality	CYPRUS
Birth Date	1968-12-18
Birth-Place	LIMASSOL, CYPRUS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2023-04-14
Tax Number	SRGDTR68T18Z211K
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	LIMASSOL, CYP 6ET N.600 8, VILLA ROSE, 2 LACETS SAINT LEON, 98000 MONACO 29 KOSTA PITSILLIDE, LIMASSOL 35 AVENUE DE PAPALINS, LES SPORADES, FLAT 914, 98000 MONACO
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41492

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41492 Country: United States Entity: NK-3GjT6WczsWX6Eu6vA7znGn Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3GjT6WczsWX6Eu6vA7znGn Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4N5 Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: NK-3GjT6WczsWX6Eu6vA7znGn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Dimitris CAMBIS

Alias	GUSTAV KLIMT DIMITRIOS ALEXANDROS KAMPIS DIMITRIS CAMBIS
Weak Alias	GUSTAV KLIMT
Profile Type	PERSON
Name	DIMITRIOS ALEXANDROS KAMPIS CAMBIS, DIMITRIS DIMITRIS CAMBIS
First Name	DIMITRIOS DIMITRIOS DIMITRIS
Middle Name	ALEXANDROS ALEXANDROS
Last Name	CAMBIS KAMPIS
Country	GREECE
Birth Date	1963-10-14
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-04-12
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	DEBARRED ENTITY SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15719

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15719 Country: United States Entity: NK-Ye3CrsmWsaYumJ8im5FAjg Program: SDN List Provisions: IRAN Block Reason: Executive Order 13599 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2023-05-28
Sanction Last Change	2023-05-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: DOS Authority ID: S4MR48JSY Start Date: 2013-03-14 Listing Date: 2013-04-12 Country: United States Entity: NK-Ye3CrsmWsaYumJ8im5FAjg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. DIMITRIOS ATHANASIOS ANDROUTSOPOULOS

Profile Type	PERSON
Name	DIMITRIOS ATHANASIOS ANDROUTSOPOULOS
First Name	DIMITRIOS ATHANASIOS
Last Name	ANDROUTSOPOULOS
Country	UNITED STATES
Nationality	GREECE UNITED STATES
Birth Date	1975-08-08
Birth-Place	CHICAGO / ILLINOIS
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Hair-Color	BLA
Eye-Color	BRO
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	SCAR ON LEFT CHEEK TATTOOS ON CHEST AND BOTH ARMS (HEART AND WINGS ON LEFT ARM)
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2001-42918

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2001/42918 Country: United States Entity: interpol-red-2001-42918 Program: Red Notice Reason: 1. FIRST DEGREE MURDER (9 COUNTS) 2. ATTEMPTED FIRST DEGREE MURDER (1 COUNT) Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. DIMITRIOS KONTOS

Profile Type	PERSON
Name	DIMITRIOS KONTOS
First Name	DIMITRIOS
Last Name	KONTOS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1935-03-27
Position	GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2000-02-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	463 TENAFLY RD, ENGLEWOOD, NJ 07631 ENGLEWOOD, NJ 07631, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: B14147

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-dimitrios-kontos-07631-englewood Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N8KV Start Date: 2000-02-20 Listing Date: 2000-02-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-dimitrios-kontos-07631-englewood Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N8KV Start Date: 2000-07-06 Listing Date: 2000-07-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-dimitrios-kontos-07631-englewood Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. DIMITRIOS LYMBERATOS

Registration Number	CBBGVJ7D2N57
Profile Type	PERSON
Name	DIMITRIOS LYMBERATOS
First Name	DIMITRIOS
Last Name	LYMBERATOS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-02-26
Position	PHARMACY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Created At	2024-06-11
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 1000, LEWISBURG, PA 17837 LEWISBURG, PA 17837, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-dimitrios-lymberatos-17837-lewisburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-13
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRT7MVT S4MRSVJ7Y Start Date: 2024-03-29 Listing Date: 2024-06-11 2024-08-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-dimitrios-lymberatos-17837-lewisburg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

6. DIMITRIOS ZAFIRIS

Profile Type	PERSON
Name	DIMITRIOS ZAFIRIS
First Name	DIMITRIOS
Last Name	ZAFIRIS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1957-03-06
Position	BOARDING HOME (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2020-08-26
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1728 SUNSET AVENUE, SANTA MONICA, CA 90405 SANTA MONICA, CA 90405, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-dimitrios-zafiris-90405-santa-monica Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRDHXDS Start Date: 2020-08-20 Listing Date: 2020-08-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-dimitrios-zafiris-90405-santa-monica Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. DIMITRIOS ALEXANDROS KAMPIS

Alias	DIMITRIS CAMBIS
Profile Type	PERSON
Name	DIMITRIOS ALEXANDROS KAMPIS
First Name	DIMITRIOS ALEXANDROS
Last Name	KAMPIS
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2013-03-14
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR487XC Listing Date: 2013-03-14 Country: United States Entity: usgsa-s4mr487xc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. DIMITRIOS ALEXANDROS KAMPIS

Alias	DIMITRIS CAMBIS
Profile Type	PERSON
Name	DIMITRIOS ALEXANDROS KAMPIS
First Name	DIMITRIOS ALEXANDROS
Last Name	KAMPIS
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2017-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CYVX Start Date: 2016-01-16 Listing Date: 2017-02-03 Country: United States Entity: usgsa-s4mr5cyvx Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view