Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1968 12 18

Registration Number	EQTUEDR96LG1
Alias	DEMETRIS SERGHIDES DIMITRIOS SERGIDIS Сергідес Деметріос SERGHIDES DEMETRIOS
ID Number	670766
Inn-Code	670766
Profile Type	PERSON
Name	Сергідес Деметріос DEMETRIOS SERGHIDES SERGHIDES, DEMETRIOS DEMETRIOS SERGHIDES SERHIDES DEMETRIOS
First Name	DEMETRIOS DIMITRIOS DEMETRIS DEMETRIOS
Last Name	SERGHIDES SERGIDIS SERGHIDES
Country	ITALY MONACO CYPRUS
Nationality	CYPRUS
Birth Date	1968-12-18
Birth-Place	LIMASSOL, CYPRUS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2023-04-14
Tax Number	SRGDTR68T18Z211K
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	LIMASSOL, CYP 6ET N.600 8, VILLA ROSE, 2 LACETS SAINT LEON, 98000 MONACO 29 KOSTA PITSILLIDE, LIMASSOL 35 AVENUE DE PAPALINS, LES SPORADES, FLAT 914, 98000 MONACO
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41492

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41492 Country: United States Entity: NK-3GjT6WczsWX6Eu6vA7znGn Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-3GjT6WczsWX6Eu6vA7znGn Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPH4N5 Start Date: 2023-04-12 Listing Date: 2023-04-14 Country: United States Entity: NK-3GjT6WczsWX6Eu6vA7znGn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Oleksandr Yurievich FEDORKO

Alias	ФЕДОРКО Александр Юрьевич Федорко Александр Юрьевич Александр Юрьевич ФЕДОРКО FEDORKO ALEKSANDR
ID Number	234703581777
Inn-Code	234703581777
Title	COLONEL Полковник
Profile Type	PERSON
Name	PLUKOVNíK ALEXANDR FEDORKO OLEKSANDR YURIEVICH FEDORKO PLUKOVNíK OLEKSANDR FEDORKO АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ФЕДОРКО FEDORKO OLEKSANDR YURIEVICH FEDORKO OLEKSANDR YURIIOVYCH Александр Юрьевич ФЕДОРКО Александър Федорко Федорко Олександр Юрійович
First Name	Александър Александр OLEKSANDR YURIEVICH АЛЕКСАНДР PLUKOVNíK OLEKSANDR
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич ALEXANDR
Last Name	FEDORKO Федорко FEDORKO ФЕДОРКО
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-12-18
Position	HEAD OF THE 924TH UNMANNED AERIAL VEHICLE CENTER MILITARY UNIT 20924 COLONEL
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	234703581777
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE COLONEL OLEKSANDR FEDORKO EST LE CHEF DU 924E CENTRE DE VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE (UNITé MILITAIRE 20924), QUI FAIT PARTIE DU MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. LES MILITAIRES SONT FORMéS AU CENTRE POUR VENIR COMPLéTER LES COMPAGNIES DE VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE (UAV) EN COURS DE CONSTITUTION DANS LES DISTRICTS MILITAIRES OCCIDENTAL ET CENTRAL. DANS LE MêME TEMPS, CE CENTRE PARTICIPE à LA RéALISATION D’ESSAIS MILITAIRES CONCERNANT DES COMPLEXES éQUIPéS D’UAV (ZASTAVA, NAVODCHIK-2, FORPOST ET ORLAN-10), QUI, à L’ISSUE DES ESSAIS, SONT TRANSFéRéS DANS DES COMPAGNIES D’UAV. LE 924E CENTRE DE VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE FORME DES OPéRATEURS D’UAV POUR LES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DU 924E CENTRE DE VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE (UNITé MILITAIRE 20924), LE COLONEL OLEKSANDR FEDORKO SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. COLONEL OLEKSANDR FEDORKO IS THE HEAD OF THE 924TH UNMANNED AERIAL VEHICLE CENTER (MILITARY UNIT 20924), WHICH IS PART OF THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. SERVICEMEN ARE BEING TRAINED AT THE CENTER TO COMPLETE THE UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) COMPANIES BEING FORMED IN THE WESTERN AND CENTRAL MILITARY DISTRICTS. AT THE SAME TIME, THE CENTER IS ENGAGED IN THE COMPLETION OF MILITARY TESTS OF COMPLEXES WITH UAVS (ZASTAVA, NAVODCHIK 2, FORPOST AND ORLAN-10) WHICH, UPON COMPLETION OF THE TESTS, ARE TRANSFERRED TO UAV COMPANIES. THE 924TH UNMANNED AERIAL VEHICLE CENTER TRAINS UAV OPERATORS FOR THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS THE GENERAL DIRECTOR OF THE 924TH UNMANNED AERIAL VEHICLE CENTER (MILITARY UNIT 20924), COLONEL OLEKSANDR FEDORKO IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: COLONEL NUMéROD’IDENTIFICATION FISCALE: 234703581777 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 234703581777
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7196

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11161.38 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-Rs7zioQsuEXmNzKoEg38z4 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72750 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-Rs7zioQsuEXmNzKoEg38z4 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11161.38 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-Rs7zioQsuEXmNzKoEg38z4 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Rs7zioQsuEXmNzKoEg38z4 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Rs7zioQsuEXmNzKoEg38z4 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le colonel Oleksandr Fedorko est le chef du 924e centre de véhicules aériens sans pilote (unité militaire 20924), qui fait partie du ministère russe de la défense. Les militaires sont formés au centre pour venir compléter les compagnies de véhicules aériens sans pilote (UAV) en cours de constitution dans les districts militaires occidental et central. Dans le même temps, ce centre participe à la réalisation d’essais militaires concernant des complexes équipés d’UAV (Zastava, Navodchik-2, Forpost et Orlan-10), qui, à l’issue des essais, sont transférés dans des compagnies d’UAV. Le 924e centre de véhicules aériens sans pilote forme des opérateurs d’UAV pour les forces armées de la Fédération de Russie. En sa qualité de directeur général du 924e centre de véhicules aériens sans pilote (unité militaire 20924), le colonel Oleksandr Fedorko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Rs7zioQsuEXmNzKoEg38z4 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Le colonel Oleksandr Fedorko est le chef du 924ecentre de véhicules aériens sans pilote (unité militaire 20924), qui fait partie du ministère russe de la défense. Les militaires sont formés au centre pour venir compléter les compagnies de véhicules aériens sans pilote (UAV) en cours de constitution dans les districts militaires occidental et central. Dans le même temps, ce centre participe à la réalisation d’essais militaires concernant des complexes équipés d’UAV (Zastava, Navodchik-2, Forpost et Orlan-10), qui, à l’issue des essais, sont transférés dans des compagnies d’UAV. Le 924ecentre de véhicules aériens sans pilote forme des opérateurs d’UAV pour les forces armées de la Fédération de Russie. En sa qualité de directeur général du 924ecentre de véhicules aériens sans pilote (unité militaire 20924), le colonel Oleksandr Fedorko soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 638/2024

Sanction Caption	638/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-19 End Date: 2034-09-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Rs7zioQsuEXmNzKoEg38z4 Program: 638/2024 Provisions: обмеження торговельних операцій заборона діяльності на території України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона на набуття у власність земельних ділянок примусове повернення або примусове видворення за межі України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним спектром України анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Reason: рішення та регламенти Ради Європейського Союзу Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6382024-52169 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni

Alias	MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI Фуско Фабио MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI MEHREZ BEN TAH AMDOUNI FABIO FUSCO MEHREZ AMDOUNI MEHEREZ HAMDOUNI محرز بن محمود بن ساسي العمدوني BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI MEHEREZ HAMDOUNI MEHEREZ BEN AHDOUD BEN AMDOUNI, MOHAMED HASSAN ABU THALE محرز بن محمود بن ساسي العمدوني MOHAMED HASSAN, Амдуни Мехрез HASSAN MOHAMED FABIO FUSCO MOHAMED HASSAN MEHEREZ HAMDOUNI, Абу Тал FABIO FUSCO BORN 18 DEC. 1968 IN TUNISIA MOHAMED HASSAN AMDOUNI MEHREZ BEN TAH BORN 14 JUL. 1969 IN TUNISIA FABIO FUSCO Хасан Мохамед AMDOUNI MEHREZ BEN TAH AMDOUNI MEHREZ BEN TAH, MEHEREZ BEN AHDOUD BEN AMDOUNI FABIO FUSCO BORN 25 MAY 1968 IN ALGERIA FABIO FUSCO, MEHEREZ HAMDOUNI MEHREZ BEN TAH AMDOUNI FABIO FUSCO BORN 25 MAY 1968 IN NAPLES, ITALY MEHEREZ BEN AHDOUD BEN AMDOUNI ABU THALE FUSCO FABIO
Weak Alias	FABIO FUSCO, BORN 25 MAY 1968 IN ALGERIA ファビオ・フスコ、１９６８年５月２５日にアルジェリアにて出生 AMDOUNI MEHREZ BEN TAH, BORN 14 JUL. 1969 IN TUNISIA ファビオ・フスコ、１９６８年５月２５日にイタリアのナポリにて出生メヘレズ・ハムドゥーニー FABIO FUSCO, BORN 25 MAY 1968 IN NAPLES, ITALY アブー・サル ABU THALE FABIO FUSCO, BORN 18 DEC. 1968 IN TUNISIA モハメド・ハッサン MOHAMED HASSAN MEHEREZ BEN AHDOUD BEN AMDOUNI MEHEREZ HAMDOUNI ファビオ・フスコ、１９６８年１２月１８日にチュニジアにて出生アムドゥーニー・ムフリズ・ベン・ター、１９６９年７月１４日にチュニジアにて出生メヘレズ・ベン・アフドゥード・ベン・アムドゥーニー
ID Number	G737411
Profile Type	PERSON
Name	محرز بن محمود بن ساسي العمدوني MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI MEHEREZ HAMDOUNI מחרז בן מחמוד בן סאסי אלעמדוני AMDOUNI MEHREZ MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI AMDOUNI, MEHREZ محرز بن محمود بن ساسي العمدوني) MEHREZ AMDOUNI ムフリズ・ベン・マフムード・ベン・サーシー・アル・アムドゥーニー FABIO FUSCO MEHEREZ BEN AHDOUD BEN AMDOUNI ABU THALE AMDOUNI MEHREZ BEN TAH MOHAMED HASSAN MEHEREZ BEN AHDOUD BEN AMDOUNI MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
First Name	ABU AMDOUNI MEHEREZ HAMDOUNI FABIO محرز بن محمود بن ساسي العمدوني Амдуни MEHEREZ BEN AHDOUD BEN MEHREZ MEHREZ MOHAMED HASSAN MEHEREZ FABIO FUSCO BORN 18 DEC. 1968 IN TUNISIA AMDOUNI MEHREZ BEN TAH BORN 14 JUL. 1969 IN TUNISIA MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI MEHEREZ BEN AHDOUD BEN MEHEREZ BEN AHDOUD BEN AMDOUNI FABIO FUSCO BORN 25 MAY 1968 IN ALGERIA MEHREZ BEN TAH محرز FABIO FUSCO BORN 25 MAY 1968 IN NAPLES, ITALY MOHAMED
Middle Name	العمدوني بن ساسي BEN MAHMOUD BEN SASSI BEN SASSI AL-AMDOUNI
Last Name	HAMDOUNI HASSAN THALE HAMDOUNI AMDOUNI HASSAN BEN TAH BEN AMDOUNI MEHREZ FUSCO FUSCO AL-AMDOUNI Мехрез AL-AMDOUNI
Country	ALGERIA TUNISIA ITALY BOSNIA & HERZEGOVINA
Nationality	TUNISIA
Birth Date	1969-07-14 1969-12-18 1969-06-14 1968-12-18 1968-05-25
Birth-Place	NAPLES / NAPOLI, ITALY NEAPEL, ITALY ASIMA-TUNIS, TUNISIA TUNIS, TUNISIA ALGERIA NAPLES, ITALY Тунис, Тунис ASIMA-TUNIS : TUNISIE, NAPLES : ITALIE, TUNISIE, ALGÉRIE ASIMA-TUNIS TUNISIA NAPLES ASIMA-TUNIS, TUNISIA ITALIA TUNISIA NAPLES ITALY ASIMA-TUNIS
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2003-06-25
Modified At	2023-10-30
Gender	MALE
Datasets	BULGARIAN PERSONS OF INTEREST QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	ITALY
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	FATHER’S NAME IS MAHMOUD BEN SASI. MOTHER’S NAME IS MARYAM BINT AL-TIJANI. INADMISSIBLE TO THE SCHENGEN AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 APR. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. 父の名前はマフムード・ベン・サシ（MAHMOUD BEN SASI）、母の名前はマリヤム・ビント・アル・ティジャーニ（MARYAM BINT AL-TIJANI）。シェンゲン域内（シェンゲン協定国の領域内）入域不許可処分を受けている。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年４月22日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2019年12月４日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２３年１０月３０日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： FATHERS NAME IS MAHMOUD BEN SASI. MOTHERS NAME IS MARYAM BINT AL-TIJANI. INADMISSIBLE TO THE SCHENGEN AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 APR. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019 няма постоянен адрес в Италия FATHER’S NAME IS MAHMOUD BEN SASI. MOTHER’S NAME IS MARYAM BINT AL-TIJANI. INADMISSIBLE TO THE SCHENGEN AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 APR. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS. LE PèRE S’APPELLE MAHMOUD BEN SASI. LA MèRE S’APPELLE MARYAM BINT AL-TIJANI. INTERDIT D’ACCèS DANS L’ESPACE SCHENGEN. TUNISIA NUMBER G737411, ISSUED ON 24 OCT. 1990 (EXPIRED ON 20 SEP. 1997) OF NON FIXED ADDRESS IN ITALY FATHER’S NAME IS MAHMOUD BEN SASI. MOTHER’S NAME IS MARYAM BINT AL-TIJANI. INADMISSIBLE TO THE SCHENGEN AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 APR. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 30 OCTOBER 2023. PASSPORT NO.: TUNISIAN PASSPORT NUMBER G737411, ISSUED ON 24 OCT. 1990, EXPIRED ON 20 SEP. 1997. FATHER'S NAME IS MAHMOUD BEN SASI. MOTHER'S NAME IS MARYAM BINT AL-TIJANI. INADMISSIBLE TO THE SCHENGEN AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 APR. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 30 OCTOBER 2023. NOM DE SON PèRE : MAHMOUD BEN SAS I -- NOM DE SA MèRE : MARYAM BINT AL-TIJANI -- NON ADMISSIBLE DANS L'ESPACE SCHENGEN FATHER’S NAME IS MAHMOUD BEN SASI. MOTHER’S NAME IS MARYAM BINT AL-TIJANI. INADMISSIBLE TO THE SCHENGEN AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 APR 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC 2019. AVAILABLE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2740 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7828 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2003-06-25 Listing Date: 2003-06-25 Country: Argentina Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: UN List Al-Qaida UNSC Id: QDi.092 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1267/1989/2253 (I...

Sanction Caption	1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2020-01-31 Country: Australia Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed by UN 1267 Committee on 25 June 2003 (amended 26 Nov 2004, 20 Dec 2005, 17 Oct 2007 and 16 Sep 2008, 24 Mar 2009, 12 July 2010, 16 May 2011, 6 Dec 2019)

3. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.1042.29 Start Date: 2011-06-16 Listing Date: 2011-06-17 Country: Belgium Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: TAQA Reason: 577/2011 (OJ L159) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0069:0085:EN:PDF

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 13926 Start Date: 2020-01-14 Listing Date: 2020-01-16 Country: Switzerland Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.A.92.03. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: TAQA

Sanction Caption	TAQA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.1042.29 Start Date: 2011-06-16 Listing Date: 2011-06-17 Country: European Union Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: TAQA Reason: 577/2011 (OJ L159) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0069:0085:EN:PDF

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325

7. Sanction Caption: (CE) 1102/2009 du...

Sanction Caption	(CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.1042.29 Country: France Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: (CE) 76/2006 du 17/01/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (CE) 1291/2007 du 31/10/2007 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (UE) 577/2011 du 16/06/2011 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (CE) 1184/2003 du 02/07/2003 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (CE) 2145/2004 du 15/12/2004 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) (UE) 663/2010 du 23/07/2010 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002) Reason: nom de son père : Mahmoud ben Sas i -- nom de sa mère : Maryam bint al-Tijani -- non admissible dans l'espace Schengen UNSC Id: QDi.092 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Isil (Da'esh) and...

Sanction Caption	Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AQD0371 Start Date: 2003-06-25 Modified At: 2022-02-18 Country: United Kingdom Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Arms embargo UNSC Id: QDi.092 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: ISIL (Da'esh) and...

Sanction Caption	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AQD0371 Start Date: 2003-06-25 Modified At: 2022-04-14 Listing Date: 2003-06-27 Country: United Kingdom Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Provisions: Asset freeze UNSC Id: QDi.092 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: ILQ-025 Country: Indonesia Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2013-01-02 Country: Israel Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 מועבי"ט - או"ם Reason: 233 QI.A.92.03. Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 350 Start Date: 2024-02-07 2011-05-16 2010-11-19 2019-12-06 2024-03-22 2008-12-05 2007-10-17 2003-06-25 2020-01-20 2010-07-12 2011-08-05 2009-03-24 2008-09-16 2004-11-26 2005-12-20 2003-07-03 Country: Japan Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Provisions: (CE) 1184/2003 du 02/07/2003,; (CE) 2145/2004 du 15/12/2004,; (CE) 76/2006 du 17/01/2006,; (CE) 1291/2007 du 31/10/2007,; (CE) 1102/2009 du 16/11/2009,; (UE) 663/2010 du 23/07/2010,; (UE) 577/2011 du 16/06/2011 Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

15. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7828 Country: United States Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

16. Sanction Caption: РБ ООН 1267 ...

Sanction Caption	РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2024-02-08 Listing Date: 2024-02-08 Country: Ukraine Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011), 2610 (2021) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

17. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2003-06-25 Modified At: 2023-10-30 Listing Date: 2003-06-25 Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: Al-Qaida UNSC Id: QDi.092 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RLD2 Listing Date: 2012-03-02 Country: United States Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

19. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2003-06-25 Country: South Africa Entity: NK-WcUwx4BACJKaXUzcvudj28 UNSC Id: QDi.092 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

4. BENTURA A ENCINIA

Profile Type	PERSON
Name	BENTURA A ENCINIA
First Name	BENTURA
Middle Name	A
Last Name	ENCINIA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-12-18
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-06-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	905 MYNIER ST, ROBSTOWN, TX 78380 ROBSTOWN, TX 78380, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-bentura-a-encinia-78380-robstown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5TB1N Start Date: 2017-06-20 Listing Date: 2017-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-bentura-a-encinia-78380-robstown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. JAMES H POGUE

Profile Type	PERSON
Name	JAMES H POGUE
First Name	JAMES
Middle Name	H
Last Name	POGUE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-12-18
Position	GENERAL PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-10-22
Npi Code	1245227891
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5550 FRANKLIN PIKE, STE 100, NASHVILLE, TN 37220 NASHVILLE, TN 37220, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: G66180

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-james-h-pogue-37220-nashville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4BSJ6 Start Date: 2013-10-20 Listing Date: 2013-10-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-james-h-pogue-37220-nashville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR4BSJ6 Start Date: 2013-11-30 Listing Date: 2014-04-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-james-h-pogue-37220-nashville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. LISA MICHELLE CAMERON

Profile Type	PERSON
Name	LISA MICHELLE CAMERON
First Name	LISA
Middle Name	MICHELLE
Last Name	CAMERON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-12-18
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-06-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GRAND JUNCTION, CO 81505, USA 610 25 1/2 ROAD, APT 22, GRAND JUNCTION, CO 81505
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-lisa-michelle-cameron-81505-grand-junction Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q0M3 Start Date: 2010-06-17 Listing Date: 2010-06-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-lisa-michelle-cameron-81505-grand-junction Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. MELISSA DAWN RIES KLICK

Profile Type	PERSON
Name	MELISSA DAWN RIES KLICK
First Name	MELISSA
Middle Name	DAWN RIES
Last Name	KLICK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-12-18
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-01-21
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	OKLAHOMA CITY, OK 73110, USA 5808 SE 7TH STREET, OKLAHOMA CITY, OK 73110
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-dawn-ries-klick-73110-oklahoma-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4JDYC Start Date: 2015-01-20 Listing Date: 2015-01-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-dawn-ries-klick-73110-oklahoma-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. WILLIAM RUTLAND

Profile Type	PERSON
Name	WILLIAM RUTLAND
First Name	WILLIAM
Last Name	RUTLAND
Country	UNITED STATES
Birth Date	1968-12-18
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	1998-10-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	625 THISTLEWOOD, BOX 605, MOUNDS, IL 62964 MOUNDS, IL 62964, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1998-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-william-rutland-62964-mounds Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NT54 Start Date: 1998-09-20 Listing Date: 1998-10-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-william-rutland-62964-mounds Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NT54 Start Date: 1998-12-18 Listing Date: 1999-03-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-william-rutland-62964-mounds Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public