SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1978 04 11

Alias Фурнаріс Янніс
PHOURNARIS GIANNIS
Profile Type PERSON
Name FURNARIS YANNIS
Фурнаріс Янніс
Nationality CYPRUS
Birth Date 1978-04-11
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 145/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-10
End Date: 2073-03-10
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-4cM8zgd6DT8RrpRxa5cUnd

Program: 145/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias TALHA
Weak Alias TALHA
TALHA)
タルハ
ID Number TR- P 614166
Profile Type PERSON
Name آدم يلماظ
אדם ילמאז
ADEM YILMAZ
アデム・ユルマズ
آدم يلماز
ADEM YILMAZ
YILMAZ, ADEM
ADEM YILMAZ
First Name آدم
ADEM
ADEM
Last Name TALHA
YILMAZ
YILMAZ
Country TüRKIYE
GERMANY
Nationality TüRKIYE
Birth Date 1978-11-04
1978-04-11
1988
Birth-Place BAYBURT
BAYBURT, TURKEY
BOZOVA
BAYBURT, TURKEY
BAYBURT, TURKIYE
BAYBURT, TüRKIYE
BAYBURT, TURKI
BAYBURT TURKEY
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2008-10-27
Modified At 2024-01-11
Gender MALE
Datasets QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
TüRKIYE MINISTRY OF INTERIOR TERRORIST WANTED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
ARGENTINA REPET SANCTIONS
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING
INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS
ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address SUDLICHE RINGSTRASSE 133 , LANGEN, 63225 (PREVIOUS ADDRESS)
SüDLICHE RINGSTRASSE 133, 63225 LANGEN, GERMANY
SüDLICHE RINGSTRASSE 133, 63225 LANGEN (ANCIENNE ADRESSE)
63225 LANGEN, DEU
SUDLICHE RINGSTRASSE 133, 63225 LANGEN
Topics COUNTER-SANCTIONED ENTITY
SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes ASSOCIATED WITH THE ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ALSO KNOWN AS THE ISLAMIC JIHAD GROUP (QDE.119). DEPORTED FROM GERMANY TO TüRKIYE IN FEBRUARY 2019. ONGOING JUDICIAL PROCESS AS OF NOVEMBER 2023. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 30 OCTOBER 2023.
ASSOCIé AU GROUPE DU JIHAD ISLAMIQUE (QDE.119), AUSSI CONNU SOUS LE NOM D'UNION DU JIHAD ISLAMIQUE. EXPULSé D'ALLEMAGNE VERS LA TüRKIYE EN FéVRIER 2019. PROCéDURE JUDICIAIRE EN COURS EN DATE DE NOVEMBRE 2023. L'EXAMEN DE L'INSCRIPTION EN APPLICATION DE LA RéSOLUTION 2368 (2017) S'EST ACHEVé LE 4 DéC. 2019
CURRENTLY INCARCERATED AT WEITERSTADT, GERMANY
イスラミック・ジハード・ユニオン（ＩＪＵ）、別称イスラミック・ジハード・グループ（４６３．に指定した団体）と関係がある。２０１９年２月にドイツからトルコに追放された。２０２３年１１月時点で司法手続がなされている。２０１０年６月時点でドイツにおいて拘留されている。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０１９年１２月４日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２３年１０月３０日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
ASSOCIATED WITH THE ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ALSO KNOWN AS THE ISLAMIC JIHAD GROUP (QDE.119). DEPORTED FROM GERMANY TO TüRKIYE IN FEBRUARY 2019. ONGOING JUDICIAL PROCESS AS OF NOVEMBER 2023. IN DETENTION IN GERMANY AS OF JUN. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. IN PRISON SINCE SEP. 2007.
ASSOCIATED WITH THE ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ALSO KNOWN AS THE ISLAMIC JIHAD GROUP (QDE.119). DEPORTED FROM GERMANY TO TüRKIYE IN FEBRUARY 2019. ONGOING JUDICIAL PROCESS AS OF NOVEMBER 2023. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS
TURKISH PASSPORT NUMBER TR-P 614 166 , ISSUED BY THE TURKISH CONSULATE GENERAL IN FRANKFURT/M. ON 22 MAR. 2006, EXPIRED ON 15 SEP. 2009. ASSOCIATED WITH THE ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ALSO KNOWN AS THE ISLAMIC JIHAD GROUP (QDE..119). DEPORTED FROM GERMANY TO TüRKIYE IN FEBRUARY 2019. ONGOING JUDICIAL PROCESS AS OF NOVEMBER 2023. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 30 OCTOBER 2023.
DEPORTED FROM GERMANY TO TüRKIYE IN FEBRUARY 2019
ASSOCIATED WITH THE ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ALSO KNOWN AS THE ISLAMIC JIHAD GROUP (QDE.119).DEPORTED FROM GERMANY TO TüRKIYE IN FEBRUARY 2019. ONGOING JUDICIAL PROCESS AS OF NOVEMBER 2023. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS. IN PRISON SINCE SEP. 2007.
SAAT INI BERADA DI PENJARA JERMAN
ASSOCIATED WITH THE ISLAMIC JIHAD UNION (IJU), ALSO KNOWN AS THE ISLAMIC JIHAD GROUP (QDE.119). DEPORTED FROM GERMANY TO TüRKIYE IN FEBRUARY 2019. ONGOING JUDICIAL PROCESS AS OF NOVEMBER 2023. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC 2019. AVAILABLE.
PREVIOUS ADDRESS
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11322
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3158

18 Sanctions

Sanction Caption Al-Qaida
Sanction Datasets Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerio de Justicia

Start Date: 2008-10-27
Listing Date: 2008-10-27
Country: Argentina

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: UN List
Al-Qaida

UNSC Id: QDi.261
Source URL: https://repet.jus.gob.ar/
Sanction Caption 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-01-16
Country: Australia

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed by the UN 1267 Committee on 27 Oct. 2008 (amended on 13 Dec. 2011, 6 Dec 2019)

Sanction Caption TAQA
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-25
Sanction Last Change 2024-01-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2158.77

Start Date: 2024-01-18
Listing Date: 2024-01-17
Country: Belgium

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: TAQA

Reason: 2024/372 (OJ L18012024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400372
Sanction Caption Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 17000

Start Date: 2020-01-14 2017-04-28 2023-12-14 2016-07-05
Listing Date: 2024-01-11 2017-05-01 2020-01-16 2016-07-06
Country: Switzerland

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2

UNSC Id: QDi.261
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption TAQA
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-23
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2158.77

Start Date: 2024-01-18
Listing Date: 2024-01-17
Country: European Union

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: TAQA

Reason: 2024/372 (OJ L18012024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400372
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325
Sanction Caption décision du comité des sanctions des Nations unies du 14/12/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.2158.77

Country: France

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 14/12/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(CE) 1330/2008 du 22/12/2008 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 2024/372 du 17/01/2024 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)

Reason: Associé au Groupe du Jihad islamique (QDe.119), aussi connu sous le nom d'Union du Jihad islamique. Expulsé d'Allemagne vers la Türkiye en février 2019. Procédure judiciaire en cours en date de novembre 2023. L'examen de l'inscription en application de la résolution 2368 (2017) s'est achevé le 4 déc. 2019

UNSC Id: QDi.261
Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: AQD0120

Start Date: 2008-10-27
Modified At: 2024-01-11
Country: United Kingdom

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Arms embargo

UNSC Id: QDi.261
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: AQD0120

Start Date: 2008-10-27
Modified At: 2024-01-11
Listing Date: 2008-10-29
Country: United Kingdom

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: QDi.261
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen 2024-10-07
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

Authority ID: ILQ-189

Country: Indonesia

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html
Sanction Caption מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-16
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Bureau for Counter Terror Financing
The State Security Cabinet (SSC)

Start Date: 2011-11-22
Country: Israel

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: מועבי"ט - או"ם
הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005

Reason: QI.Y.261.08.
50

Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx
Sanction Caption タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 547

Start Date: 2024-02-07 2024-01-29 2019-12-06 2024-03-22 2008-11-13 2011-12-13 2020-01-20 2008-10-27 2023-12-14 2012-09-28 2016-05-05
Country: Japan

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen 2024-10-12
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Country: Moldova

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)

Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 11322

Country: United States

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption РБ ООН 1267(1999),1989(2011),2253(2015),2610(2021)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2024-02-08
Listing Date: 2024-02-08
Country: Ukraine

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: РБ ООН 1267(1999),1989(2011),2253(2015),2610(2021)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Al-Qaida
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2008-10-27
Modified At: 2023-12-14
Listing Date: 2008-10-27
Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: Al-Qaida

UNSC Id: QDi.261
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3Q405

Listing Date: 2008-12-04
Country: United States

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2008-10-27
Country: South Africa

Entity: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

UNSC Id: QDi.261
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

2 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Object Object Caption: ISLAMIC JIHAD GROUP
Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF)
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: Islamic Jihad Union
ISLOMIY JIHOD ITTIHODI
Jamiat al-Jihad al-Islami,
Jama'at al-Jihad
JAMAAT MOJAHEDIN
Libyan Society,
Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii
JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI
KAZAKH JAMA’AT
Islamic Jihad Union,
ISLAMIC JIHAD UNION
Jamiyat,
Groupe du Jihad islamique
جماعة الجهاد الإسلامي في أوزبكستان
Dzhamaat Modzhakhedov,
Jamaat Mojahedin,
AL-DJIHAD AL-ISLAMI
Kazakh Jama’at
THE JAMAAT MOJAHEDIN
THE KAZAKH JAMA'AT
ISLAMIC JIHAD GROUP
Jamaat Mojahedin
Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii,
Libyan Society
Jama'at al-Jihad,
JAMIYAT;
Jamiat al-Jihad al-Islami
Kazakh Jama'at
Jamiyat
al-Djihad al-Islami
Jama’at al-Jihad
Dzhamaat Modzhakhedov
Kazakh Jama'at,
al-Djihad al-Islami,
اتحاد الجهاد الإسلامي-.
DZHAMAAT MODZHAKHEDOV
AL-DJIHAD ALISLAMI
ISLAMIC JIHAD UNION (IJU)
JAMIYAT
KAZAKH JAMA'AT
Islamic Jihad Group of Uzbekistan
ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN
جماعة الجهاد الإسلامي
אתחאד אלג'האד אלאסלאמי
Islamic Jihad Group of Uzbekistan,
ZAMAAT MODZHAKHEDOV TSENTRALNOY ASII
JAMA’AT AL-JIHAD
LIBYAN SOCIETY
THE LIBYAN SOCIETY
JAMA'AT AL-JIHAD
ג'מאעה אלג'האד אלאסלאמי פי אוזבכסתאן

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9334 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3017
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Türkiye Ministry Of Interior Terrorist Wanted List
Link First Seen 2024-04-03
Link Last Change 2024-04-03
Link Last Seen 2024-10-24
Link Properties Subject: NK-LC9bZpNppyyrJpDnSECJ85

Object Object Caption: PKK/KCK
Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics
Türkiye Ministry Of Interior Terrorist Wanted List

Object Dates Object First Seen: 2024-04-03
Object Last Change: 2024-08-21
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties
Alias JOHN FREDY ZAPATA GARZON
JOHN FREDY ZAPATA GARZON
Weak Alias CANDADO
TUSO
CANDADO MESSI
ID Number 71253351
Profile Type PERSON
Name ZAPATA GARZON, JHON FREDY
JHON FREDY ZAPATA GARZON
JHON FREDY ZAPATA GARZON
First Name JHON FREDY
JOHN
JHON
Middle Name FREDY
Last Name ZAPATA GARZON
Country COLOMBIA
Nationality COLOMBIA
Birth Date 1978-04-11
Birth-Place CHIGORODO, ANTIOQUIA, COLOMBIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-12-01
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address TRANSVERSAL 21 NO. 18-180 UNID. RESIDENCIAL SENDEROS DE LA PRADERA P.H. APTO. 202 TORRE 3, 29474418 DOSQUEBRADAS
FINCA EL REPOSO, VEREDA AGUAS CLARAS, 034937 NECOCLI
05147 CAREPA, ANTIOQUIA, COL
EL BILLAR, VEREDA CACIQUE, 28040222 LA TEBAIDA
AV. CRA. 7, NO. 130-00, BOGOTA
FINCA LA DIANA, FINCA MARIANCEL N-5, VEREDA AGUAS CLARAS, 03414390 NECOCLI
FINCA AGUAS CLARITAS, FINCA MARIANCEL N-3, VEREDA AGUAS CLARAS, 03417 NECOCLI
FINCA MARIANCEL N-1, VEREDA AGUAS CLARAS, 034938 NECOCLI
VEREDA EL SILENCIO, 05147 CAREPA
CARRERA 78, BARRIO PUEBLO NUEVO, VERADA CAREPA, 00829455 APARTADO
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30264

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 30264

Country: United States

Entity: NK-fTQSeMVjHwbd3zYrukStLq

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRFC8SG

Start Date: 2020-12-01
Listing Date: 2020-12-01
Country: United States

Entity: NK-fTQSeMVjHwbd3zYrukStLq

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-fTQSeMVjHwbd3zYrukStLq

Object Object Caption: CLAN DEL GOLFO
Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US SAM Procurement Exclusions
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-09-10
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: CLAN USUGA
Gulf Clan
LOS URABEÑOS
LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA
BANDA CRIMINAL DE URABA
LOS URABENOS

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15871
Alias KRIVORUCHKO OLEG
Криворучко Олег Алексеевич
Profile Type PERSON
Name KRYVORUCHKO OLEH OLEKSIIOVYCH
Криворучко Олег Олексійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-04-11
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-25
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-jtsY39rzJq4rjvo7CF639J

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-jtsY39rzJq4rjvo7CF639J

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-jtsY39rzJq4rjvo7CF639J

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-jtsY39rzJq4rjvo7CF639J

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias Дукузов Магомед
DUKUZOV MAHOMED
Profile Type PERSON
Name DUKUZOV MAHOMED
MAGOMED DUKUZOV
Дукузов Магомед
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-04-11
Birth-Place RUSSIA
Чеченська Республіка, Російська Федерація
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Modified At 2023-02-16
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes відмова у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту
відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне проживання
відмова в продовженні строку перебування в Україні
відмова в прийнятті заяви про набуття/прийняття до громадянства України та її задоволенні
примусове видворення за межі України
відмова в оформленні посвідки на тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове проживання
скасування рішень про прийняття до громадянства

1 Sanctions

Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q96800802

Program: 265/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name LYNN HENRIETT SMITH
First Name LYNN
Middle Name HENRIETT
Last Name SMITH
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-04-11
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2008-03-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 702, NOBLE, OK 73068
NOBLE, OK 73068, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lynn-henriett-smith-73068-noble

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PXJM

Start Date: 2008-03-20
Listing Date: 2008-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lynn-henriett-smith-73068-noble

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MISTY MICHELLE WATSON
First Name MISTY
Middle Name MICHELLE
Last Name WATSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-04-11
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2013-12-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 205 REDWATER BLVD, W, MAUD, TX 75567
MAUD, TX 75567, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-12-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-misty-michelle-watson-75567-maud

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4CDZ4

Start Date: 2013-12-19
Listing Date: 2013-12-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-misty-michelle-watson-75567-maud

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MOLLY A GHOSTHORSE
First Name MOLLY
Middle Name A
Last Name GHOSTHORSE
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-04-11
Position HEALTH CARE AIDE (PRIVATE CIT/ENTITY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-04-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 4552 PATRON COURT, CINCINNATI, OH 45238
CINCINNATI, OH 45238, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-01-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-molly-a-ghosthorse-45238-cincinnati

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PM6N

Start Date: 2007-01-18
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-molly-a-ghosthorse-45238-cincinnati

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).