SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person N. p.

Alias ПОХОДОВА Светлана Павловна
ПАХОДАВА Святлана Паўлаўна
SVETLANA PAVLOVNA POKHODOVA
Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА
Светлана Павловна ПОХОДОВА
POKHODOVA SVETLANA PAVLOVNA
Profile Type PERSON
Name SVIATLANA PAVLAVNA PACHODAVOVÁ
SVJATLANA PACHODAVOVá
SVETLANA PAVLOVNA POKHODOVA
Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА
SVETLANA PAVLOVNA POCHODOVA
PAKHODAVA SVIATLANA PAULAUNA
Светлана Павловна ПОХОДОВА
SVIATLANA PAULAUNA PAKHODAVA
SVJATLANA PAULAUNA PACHODAVA
First Name SVJATLANA
Светлана
SVIATLANA PAULAUNA
SVETLANA
Святлана
SVIATLANA
Middle Name PAVLOVNA
Паўлаўна
Павловна
PAULAUNA
PAVLAVNA
Last Name POKHODOVA
ПОХОДОВА
POCHODOVA
PAKHODAVA
PAKHODAVA
PACHODAVA
PACHODAVOVÁ
ПАХОДАВА
PACHODAVOVá
POKHODOVA
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Position CHEFFE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 4 POUR FEMMES, SITUéE à GOMEL
HEAD OF PENAL COLONY N°4 FOR WOMEN IN GOMEL
CHEFFE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE N°4 POUR FEMMES, SITUéE à GOMEL.
First Seen 2023-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-08-14
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address LOCALISATION SUSPECTéE: GOMEL
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SUSPECTED LOCATION: GOMEL
HEAD OF PENAL COLONY NO.°4 FOR WOMEN IN GOMEL
IN HER POSITION OF HEAD OF PENAL COLONY NO.°4 FOR WOMEN IN GOMEL, SVIATLANA PAKHODAVA IS RESPONSIBLE FOR THE INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT, INCLUDING TORTURE, INFLICTED ON THE POLITICAL PRISONERS AND OTHER CITIZENS DETAINED IN THAT FEMALE PENAL COLONY. SHE WAS ALREADY THE HEAD OF THE PENAL COLONY AT THE TIME OF THE PROSECUTION OF MARIA KALESNIKAVA, A POLITICAL PRISONER WHO WAS HANDED AN 11-YEAR CUSTODIAL SENTENCE FOR HER PARTICIPATION IN THE PROTESTS AGAINST THE AUTHORITARIAN RULE OF ALIAKSANDR LUKASHENKO IN THE PENAL COLONY. SHE WAS DEPRIVED OF ALL PRISONER RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO CONSULT A LAWYER. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN BELARUS.
EN SA QUALITé DE CHEFFE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 4 POUR FEMMES, SITUéE à GOMEL, SVIATLANA PAKHODAVA EST RESPONSABLE DES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS, Y COMPRIS LA TORTURE, INFLIGéS AUX PRISONNIèRES POLITIQUES ET AUX AUTRES CITOYENNES DéTENUES DANS CETTE COLONIE PéNITENTIAIRE POUR FEMMES. ELLE éTAIT DéJà CHEFFE DE CETTE COLONIE PéNITENTIAIRE LORS DES POURSUITES CONTRE MARIA KALESNIKAVA, UNE PRISONNIèRE POLITIQUE QUI A éTé CONDAMNéE à ONZE ANS DE PRISON POUR AVOIR PARTICIPé AUX MANIFESTATIONS CONTRE LE RéGIME AUTORITAIRE D'ALIAKSANDR LOUKACHENKA DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE. CELLE-CI A éTé PRIVéE DE TOUS LES DROITS DONT DISPOSENT LES DéTENUS, NOTAMMENT LE DROIT DE CONSULTER UN AVOCAT. SVIATLANA PAKHODAVA EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6856

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10583.22

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65254

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-05
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10583.22

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de cheffe de la colonie pénitentiaire no 4 pour femmes, située à Gomel, Sviatlana Pakhodava est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris la torture, infligés aux prisonnières politiques et aux autres citoyennes détenues dans cette colonie pénitentiaire pour femmes. Elle était déjà cheffe de cette colonie pénitentiaire lors des poursuites contre Maria Kalesnikava, une prisonnière politique qui a été condamnée à onze ans de prison pour avoir participé aux manifestations contre le régime autoritaire d'Aliaksandr Loukachenka dans la colonie pénitentiaire. Celle-ci a été privée de tous les droits dont disposent les détenus, notamment le droit de consulter un avocat. Sviatlana Pakhodava est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression de la société civile en Biélorussie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: En sa qualité de cheffe de la colonie pénitentiaire no 4 pour femmes, située à Gomel, Sviatlana Pakhodava est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris la torture, infligés aux prisonnières politiques et aux autres citoyennes détenues dans cette colonie pénitentiaire pour femmes. Elle était déjà cheffe de cette colonie pénitentiaire lors des poursuites contre Maria Kalesnikava, une prisonnière politique qui a été condamnée à onze ans de prison pour avoir participé aux manifestations contre le régime autoritaire d’Aliaksandr Loukachenka dans la colonie pénitentiaire. Celle-ci a été privée de tous les droits dont disposent les détenus, notamment le droit de consulter un avocat. Sviatlana Pakhodava est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Моуріньйо Педро
MOURINO PEDRO
Profile Type PERSON
Name Моуріньйо Педро
MOURINIO PEDRO
Nationality SPAIN
Birth Date 1974-02-25
Birth-Place провінція Понтеведера Королівства Іспанія
провінція Понтеведра Королівства Іспанія
Position з січня 2014 р. – засновник та генеральний директор підприємства «MEDIASIETE CONSULTORES DE COMMUNICACION»
із січня 2014 р. – засновник та генеральний директор підприємства "MEDIASIETE CONSULTORES DE COMMUNICACION", із січня 2014 р. – на постійній основі кореспондент телеканалу "Россия сегодня"
з січня 2014 р. на постійній основі кореспондент телеканалу «Россия сегодня»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes Країна: Королівство Іспанія

7 Sanctions

Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89

Program: 265/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Registration Number JEXRMVK2Q2N9
Alias Боматтер Ханс Петер Ла Зубіа
BOMATTER HANS PETER LA ZUBIA
Profile Type PERSON
Name Боматтер Ханс Петер Ла Зубіа
HANS PETER BOMATTER
HANS PETER BOMATTER
BOMATTER KHANS PETER LA ZUBIA
BOMATTER, HANS PETER
First Name HANS PETER
HANS PETER
Last Name BOMATTER
BOMATTER
Country SPAIN
SWITZERLAND
Nationality SWITZERLAND
Birth Date 1965-05-19
Birth-Place SCHATTDORF, SWITZERLAND
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-04-17
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address LA ZUBIA
LA ZUBIA, ESP
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40948

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40948

Country: United States

Entity: NK-52qLmKXz6535aapSzoJSJ5

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-52qLmKXz6535aapSzoJSJ5

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHPG3

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: NK-52qLmKXz6535aapSzoJSJ5

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Iна ЛеанIдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ
PAVLOVSKAYA INNA LEONIDOVNA
BELARUSIAN: Iна ЛеанIдаўна Паўлоўская
Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ
ПАЎЛОЎСКАЯ Iна ЛеанIдаўна
ПАВЛОВСКАЯ Инна Леонидовна
INNA LEONIDOVNA PAVLOVSKAYA
ID Number 4290775C016PB9
IDENTIFICATION PERSONNELLE: 4290775C016PB9
Profile Type PERSON
Name Iна ЛеанIдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ
PAULOUSKAYA INA LEANIDAUNA
INA PAULOUSKAJA
Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ
INA LEANIDAVNA PAVLOVSKÁ
Ина Павловския
INA PAŭLOŭSKAJA
INA LEANIDAUNA PAULOUSKAJA
INNA LEONIDOVNA PAVLOVSKAYA
INA LEANIDAUNA PAULOUSKAYA
INNA LEONIDOVNA PAVLOVSKAJA
First Name Инна
INNA
Ина
INA
INA LEANIDAUNA
Iна
Middle Name LEANIDAVNA
Леонидовна
LEONIDOVNA
LEANIDAUNA
ЛеанIдаўна
Last Name PAVLOVSKÁ
ПАЎЛОЎСКАЯ
PAVLOVSKAJA
PAŭLOŭSKAJA
PAVLOVSKAYA
PAULOUSKAYA
PAULOUSKAJA
ПАВЛОВСКАЯ
PAULOUSKAYA
Павловския
PAULOUSKAJA
PAVLOVSKAYA
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1975-07-29
Position JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE BARANOVICHI.
JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE BARANOVICHI
JUDGE AT BARANOVICHI DISTRICT COURT
First Seen 2023-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-08-14
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BARANOVICHI, RUE MIKOLSKAYA 32
BARANOVICHI, RUE MIKOLSKAYA 32.
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE: 4290775C016PB9
PERSONAL ID: 4290775C016PB9
EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE BARANOVICHI, INA PAULOUSKAYA EST RESPONSABLE D'UN GRAND NOMBRE DE DéCISIONS PRONONCéES CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES POUR DES MOTIFS POLITIQUES, NOTAMMENT LA CONDAMNATION DE VITALY KORSAK ET D'ANATOLY PUGACH. ELLE A CONDAMNé à DES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET à DES AMENDES DES PERSONNES QUI AVAIENT CRITIQUé LE PRéSIDENT LOUKACHENKA ET PROTESTé CONTRE LE RéSULTAT DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L'éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
JUDGE AT BARANOVICHI DISTRICT COURT
IN HER POSITION AS JUDGE OF BARANOVICHI DISTRICT COURT, INA PAULOUSKAYA IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST PEACEFUL PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF VITALY KORSAK AND ANATOLY PUGACH. SHE HAS SENTENCED PEOPLE TO PRISON TERMS AND FINES FOR CRITICIZING PRESIDENT LUKASHENKA AND PROTESTING AGAINST THE OUTCOME OF THE PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 2020. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6869

6 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10714.62

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-7wFNAPS2BfUBaxRuPksnVZ

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 118

Country: Canada

Entity: NK-7wFNAPS2BfUBaxRuPksnVZ

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65369

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-7wFNAPS2BfUBaxRuPksnVZ

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10714.62

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-7wFNAPS2BfUBaxRuPksnVZ

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-7wFNAPS2BfUBaxRuPksnVZ

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district de Baranovichi, Ina Paulouskaya est responsable d'un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment la condamnation de Vitaly Korsak et d'Anatoly Pugach. Elle a condamné à des peines d'emprisonnement et à des amendes des personnes qui avaient critiqué le président Loukachenka et protesté contre le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de graves atteintes à l'état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-7wFNAPS2BfUBaxRuPksnVZ

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: En sa qualité de juge au tribunal du district de Baranovichi, Ina Paulouskaya est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment la condamnation de Vitaly Korsak et d’Anatoly Pugach. Elle a condamné à des peines d’emprisonnement et à des amendes des personnes qui avaient critiqué le président Loukachenka et protesté contre le résultat de l’élection présidentielle de 2020. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number L3Y4URKYBM91
Alias ALENA ALIAKSANDRAUNA PERASIALIAK
ID Number 4200890B016PB7
Profile Type PERSON
Name ELENA ALEKSANDROVNA PERESELYAK
ELENA ALEKSANDROVNA PERESELYAK
PERESELYAK, ELENA ALEKSANDROVNA
First Name ELENA
ALENA
ELENA ALEKSANDROVNA
Middle Name ALEKSANDROVNA
ALIAKSANDRAUNA
Last Name PERESELYAK
PERASIALIAK
PERESELYAK
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1990-08-20
Birth-Place ZHODINO, MINSK REGION, BELARUS
First Seen 2024-06-12
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Gender FEMALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address 21 LENIN BLVD., APT. 24, MINSK
BLR, MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49509

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-12
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 49509

Country: United States

Entity: NK-85csZMSVyYcjSiNB4PqZbz

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL97B

Start Date: 2024-06-12
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-85csZMSVyYcjSiNB4PqZbz

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias HUNTER BARROUGHS
HUNTER BURROUGH
BURROUGHS HUNTER
L.L.C.
HUNTER BORROUGHS
HUNTER BURRROUGHS
FEET PLUS OF ARKANSAS INC.
MEDIQUEST INC. RETIREMENT PLAN
BURROUGHS & PARTNERS LLC
PREFERRED BILLING PARTNERS LLC
COMMON COMPOUNDS INC.
H. BURROUGHS
HUNTER BOROUGHS
FEET PLUS
ELITE ALLERGY SERVICES LLC
MEDIQUEST MOBILITY SPECIALIST
FORERUNNER ADVISORS INC.
SLEEP HOLDING COMPANY LLC
HUNTER BURROUGHS
MEDIQUEST INC.
FEET PLUS LLC
MATTHEW BURROUGHS
BURROUGHS AND PARTNERS LLC
FEET PLUS SOLUTIONS INC.
PINNACLE BENEFITS AND FINANCIAL GROUP
PREVENTION PLUS INC.
MEDIQUEST PAIN SOLUTIONS INC.
Profile Type PERSON
Name MATTHEW H. BURROUGHS
HUNTER MATTHEW BURROUGHS
First Name MATTHEW
HUNTER
Middle Name H.
MATTHEW
Last Name BURROUGHS
Country UNITED STATES
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-09-15
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address ROGERS, AR 72758, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2024-09-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DOL

Authority ID: S4MRMKJLJ

Start Date: 2022-09-08
End Date: 2025-09-07
Listing Date: 2022-09-15
Country: United States

Entity: NK-9YhCmGppEFNPZ9iZRxzXjF

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2024-09-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DOL

Authority ID: S4MRMKJBS

Start Date: 2022-09-08
End Date: 2025-09-07
Listing Date: 2022-09-15
Country: United States

Entity: NK-9YhCmGppEFNPZ9iZRxzXjF

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias ELENA PAPACHRISTODOULOU PSINTROU
Елена Папахристодулу Псінтру
Profile Type PERSON
Name ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΨΙΝΤΡΟΥ
ELENA PAPAKHRYSTODULU PSINTRU
ELENA PAPACHRISTODOULOU PSINTROU
Елена Папахристодулу Псінтру
Nationality CYPRUS
Birth Date 1975
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-07
Datasets CYPRUS COMPANIES AND CORPORATE OFFICERS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-CqoBj6VjXuYdixV4vCvqhf

Program: 82/2019

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона користування радіочастотним ресурсом України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-CqoBj6VjXuYdixV4vCvqhf

Program: 726/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
заборона користування радіочастотним ресурсом України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Светлана Петровна КАЦУБО
КАЦУБО Светлана Петровна
КАЦУБА Святлана Пятроўна
Светлана Петровна Кацубо
SVETLANA KATSUBO
Святлана Пятроўна КАЦУБА
SVIATLANA KACUBA
SVIATLANA PIATROUNA KATSUBA
SVETLANA PETROVNA KATSUBO
SVETLANA PETROVNA KATSUBO
Святлана Пятроўна Кацуба
KATSUBO SVETLANA PETROVNA
Profile Type PERSON
Name Светлана Петровна КАЦУБО
SVIATLANA PIATROWNA KATSUBA
KATSUBA, SVIATLANA PIATROWNA
SVETLANA KACUBO
Святлана Пятроўна КАЦУБА
SVIATLANA PIATROUNA KATSUBA
SVETLANA KACUBO
SVETLANA PETROVNA KATSUBO
SVETLANA PETROVNA KATSUBO
SVJATLANA PJATROUNA KATSUBA
SVIATLANA PIATROWNA KATSUBA
KATSUBA SVIATLANA PIATROUNA
First Name SVJATLANA
Светлана
SVIATLANA PIATROWNA
SVETLANA
SVETLANA PETROVNA
SVIATLANA PIATROUNA
Святлана
SVIATLANA
Middle Name PIATROWNA
PIATROUNA
Пятроўна
PETROVNA
PJATROUNA
Петровна
Last Name KATSUBO
Кацубо
KATSUBA
Кацуба
КАЦУБА
KACUBA
KATSUBA
KATSUBO
КАЦУБО
Country UKRAINE
BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1959-08-06
Birth-Place PODILSK, ODESSA OBLAST, UKRAINE
PODILSK, OBLAST D'ODESSA
ODESSA REGION/OBLAST, PODILSK, UKRAINE
PODILSK, RéGION/OBLAST D’ODESSA: UKRAINE
Position CHAIR OF SOCIAL HUMANITIES AND LEGAL DISCIPLINES AT GOMEL/HOMYEL STATE TECHNICAL UNIVERSITY., FORMER MEMBER OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION (CEC)
ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC)
PRéSIDENTE DES DISCIPLINES DE SCIENCES SOCIALES, HUMAINES ET JURIDIQUES à L’UNIVERSITé TECHNIQUE D’ÉTAT DE GOMEL/HOMYEL
PRéSIDENTE DES DISCIPLINES DE SCIENCES SOCIALES, HUMAINES ET JURIDIQUES à L’UNIVERSITé TECHNIQUE D’ÉTAT DE GOMEL/HOMYEL ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2012-12-13
Modified At 2016-03-01
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BLR, HOMEL OBLAST
HOMEL OBLAST
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION (CEC). AS A MEMBER OF THE CEC, SHE WAS RESPONSIBLE FOR THE VIOLATIONS OF INTERNATIONAL ELECTORAL STANDARDS IN THE PRESIDENTIAL ELECTIONS ON 19 DEC 2010 AND IN THE PARLIAMENTARY ELECTIONS OF SEPTEMBER 2012.
TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016.
DANS SES ANCIENNES FONCTIONS DE MEMBRE DU COLLèGE DE LA CEC, ELLE A éTé RESPONSABLE DES FAUTES COMMISES PAR LA CEC AU COURS DU PROCESSUS éLECTORAL PRéSIDENTIEL DE 2020, DE LA NON-CONFORMITé DE CE PROCESSUS AVEC LES RèGLES INTERNATIONALES éLéMENTAIRES D’éQUITé ET DE TRANSPARENCE ET DE LA FALSIFICATION PAR LA CEC DES RéSULTATS DU SCRUTIN. LA CEC ET SON COLLèGE ONT NOTAMMENT ORGANISé LE REJET DE CERTAINS CANDIDATS DE L’OPPOSITION POUR DES MOTIFS FALLACIEUX, AINSI QUE LA MISE EN PLACE DE RESTRICTIONS DISPROPORTIONNéES POUR LES OBSERVATEURS DANS LES BUREAUX DE VOTE. LA CEC A éGALEMENT VEILLé à CE QUE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS éLECTORALES SOUS SA SUPERVISION SOIT DéSéQUILIBRéE. ELLE RESTE ACTIVE DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE PRéSIDENTE DES DISCIPLINES DE SCIENCES SOCIALES, HUMAINES ET JURIDIQUES à L’UNIVERSITé TECHNIQUE D’ÉTAT DE GOMEL/HOMYEL.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2606
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31915

10 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-05
Sanction Last Change 2024-03-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5813.64

Start Date: 2024-02-28
Listing Date: 2024-02-27
Country: Belgium

Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW

Program: BLR

Reason: 2024/768 (OJ L27022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 22

Country: Canada

Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 4700

Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20
End Date: 2016-03-01
Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19
Country: Switzerland

Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5813.64

Start Date: 2024-02-28
Listing Date: 2024-02-27
Country: European Union

Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW

Program: BLR

Reason: 2024/768 (OJ L27022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768
Sanction Caption (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5813.64

Country: France

Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW

Program: (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Dans ses anciennes fonctions de membre du collège de la CEC, elle a été responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. Elle reste active dans le régime de Loukachenka en tant que présidente des disciplines de sciences sociales, humaines et juridiques à l’université technique d’État de Gomel/Homyel.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2025-08-28
Country: Lithuania

Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW

Provisions: (UE) 2020/1387 du 02/10/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023; (UE) 2024/768 du 26/02/2024

Reason: Dans ses anciennes fonctions de membre du collège de la CEC, elle a été responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. Elle reste active dans le régime de Loukachenka en tant que présidente des disciplines de sciences sociales, humaines et juridiques à l’université technique d’État de Gomel/Homyel.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31915

Country: United States

Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW

Program: SDN List

Provisions: BELARUS
Block

Reason: Executive Order 13405 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRJ5BBJ

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-09-15
Country: United States

Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias HUNTER BARROUGHS
HUNTER BURROUGH
BURROUGHS HUNTER
L.L.C.
HUNTER BORROUGHS
HUNTER BURRROUGHS
FEET PLUS OF ARKANSAS INC.
MEDIQUEST INC. RETIREMENT PLAN
BURROUGHS & PARTNERS LLC
COMMON COMPOUNDS INC.
PREFERRED BILLING PARTNERS LLC
H. BURROUGHS
HUNTER BOROUGHS
FEET PLUS
ELITE ALLERGY SERVICES LLC
MEDIQUEST MOBILITY SPECIALIST
FORERUNNER ADVISORS INC.
SLEEP HOLDING COMPANY LLC
HUNTER BURROUGHS
MEDIQUEST INC.
FEET PLUS LLC
MATTHEW BURROUGHS
BURROUGHS AND PARTNERS LLC
FEET PLUS SOLUTIONS INC.
PINNACLE BENEFITS AND FINANCIAL GROUP
PREVENTION PLUS INC.
MEDIQUEST PAIN SOLUTIONS INC.
Profile Type PERSON
Name HUNTER BURROUGHS
H. BURROUGHS
First Name H.
HUNTER
Last Name BURROUGHS
Country UNITED STATES
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-27
Created At 2022-09-15
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address ROGERS, AR 72758, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2024-09-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DOL

Authority ID: S4MRMKJ7L

Start Date: 2022-09-08
End Date: 2025-09-07
Listing Date: 2022-09-15
Country: United States

Entity: NK-EZFMmrSxbUPmL4v5A8LmNj

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2024-09-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DOL

Authority ID: S4MRMKJ7K

Start Date: 2022-09-08
End Date: 2025-09-07
Listing Date: 2022-09-15
Country: United States

Entity: NK-EZFMmrSxbUPmL4v5A8LmNj

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias Ханова Поліна Сергіївна- в дівоцтві
Телегіна Пелагея Сергіївна
Смирнова Поліна Сергіївна - за народження
Телегина Пелагея Сергеевна
TELEGINA PELAGEIA
Inn-Code 770902366864
Profile Type PERSON
Name TELEHINA PELAHEIA SERHIYIVNA
TELEGINA PELAGEYA SERGEYEVNA
Телегіна Пелагея Сергіївна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-07-14
Birth-Place м. Новосибірськ, Російська Федерація
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE

1 Sanctions

Sanction Caption 4/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-07
End Date: 2033-01-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-F9DXQCkN5sw9FnPkZicVyC

Program: 4/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active