Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1974 02 25

Alias	Моуріньйо Педро MOURINO PEDRO
Profile Type	PERSON
Name	Моуріньйо Педро MOURINIO PEDRO
Nationality	SPAIN
Birth Date	1974-02-25
Birth-Place	провінція Понтеведера Королівства Іспанія провінція Понтеведра Королівства Іспанія
Position	з січня 2014 р. – засновник та генеральний директор підприємства «MEDIASIETE CONSULTORES DE COMMUNICACION» із січня 2014 р. – засновник та генеральний директор підприємства "MEDIASIETE CONSULTORES DE COMMUNICACION", із січня 2014 р. – на постійній основі кореспондент телеканалу "Россия сегодня" з січня 2014 р. на постійній основі кореспондент телеканалу «Россия сегодня»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	Країна: Королівство Іспанія

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

2. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-3zvZUcb7aNQxB2tEB55i89 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Fazul Abdullah Mohammed

Alias	FAZUL ABDULLAH MOHAMMED LUQMAN, ABU Фазул, Абдаллах Мохаммед HAROUN, FADHIL FADEL ABDALLAH MOHAMMED ALI فاضل عبدالله محمد Мохаммед, Фазул Абдилахи FAZUL MOHAMMED Харун, Фадхил Фазул, Абдаллах FAZUL ABDILAHI MOHAMMED Мухамад, Фадил Абдаллах ADBALLAH, FAZUL Харуун HAROON FAZUL HAROON FAZUL Мохаммед Фуад FADIL ABDALLAH MUHAMAD Фазул, Абдалла Айша, Абу FAZUL, ABDALLA Ал Судани, Абу Сеиф ABU AISHA AL SUDANI, ABU SEIF Фазул, Харуун HARUN FOUAD MOHAMMED FOUAD MOHAMMED ABDALLA FAZUL . MOHAMMED, FAZUL Абдалла, Фазул ABU LUQMAN FAZUL, HARUN FAZUL ADBALLAH FAZUL ABDALLA ABDALLAH MOHAMMED FAZUL Абдаллах, Фазул FADHIL HAROUN HARUN FAZUL FAZUL MOHAMMED MOHAMMED, FAZUL ABDILAHI FAZUL, ABDALLAH FAZUL, HAROON Лукман, Абу MUHAMAD, FADIL ABDALLAH Мохаммед, Фазул HARUN Харун FADEL ABDALLAH MOHAMMED ALI ABU SEIF AL SUDANI FADHIL HAROUN ABDALLAH FAZUL Али, Фадел Абдаллах Мохаммед FAZUL, ABDALLAH MOHAMMED Фазул Харун ABDALLA FAZUL ABDALLAH FAZUL HARUN FAZUL ABU AISHA Фазул Абдуллах Мохаммед FAZUL ABDALLA HAROON FADIL ABDALLAH MUHAMAD FAZUL ADBALLAH ALI, FADEL ABDALLAH MOHAMMED ABDALLAH MOHAMMED FAZUL ABDALLA, FAZUL MOHAMMED, FOUAD AISHA, ABU ABU LUQMAN FAZUL ABDILAHI MOHAMMED HAROON
Weak Alias	ABU SEIF AL SUDANI HARUN HAROON
Profile Type	PERSON
Name	FAZUL ABDULLAH MOHAMMED FAZUL ABDULLAH MUHAMMAD פאזול עבדאללה מוחמד MOHAMMED, FAZUL ABDULLAH FADEL ABDALLAH MOHAMMED ALI 法祖尔·阿卜杜拉·穆罕默德 فضل عبداللہ محمد FAZUL ABDULLAH MOHAMMED FADIL ABDALLAH MUHAMAD فاضل عبد الله محمد फादेल अब्दुल्ला मुहम्मद ABDALLAH MOHAMMED FAZUL 파줄 압둘라 모함메드 ファズル・アブダッラー・モハメド FAZUL ABDULLAH MOHAMMED FAZUL ABDILAHI MOHAMMED
First Name	ABDALLAH MOHAMMED ABU FADEL ABDALLAH MOHAMMED Фазул FAZUL ABDILAHI ABDALLA FAZUL ABDULLAH ABDALLAH MOHAMMED FADHIL FAZUL ABDULLAH HARUN FAZUL ABDALLAH FADIL ABDALLAH FAZUL ABDILAHI FOUAD FADEL ABDALLAH MOHAMMED FADIL ABDALLAH HAROON
Last Name	LUQMAN AISHA Мохаммед MUHAMAD HAROUN MOHAMMED FAZUL ADBALLAH ALI ABDALLA MOHAMMED
Nationality	SOMALIA KENYA COMOROS
Birth Date	1974-12-25 1974-02-25 1972-08-25
Birth-Place	MORONI MORONI, COMOROS ISLANDS Морони, Коморски острови
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-28
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-09-21
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS BULGARIAN PERSONS OF INTEREST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF AL-QAEDA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6927 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

6 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 6927 Country: United States Entity: Q175254 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R7MJ Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q175254 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R7DV Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q175254 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3NW65 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q175254 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R7VR Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q175254 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3NW5Y Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q175254 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Oksana Bondar

Alias	Бондарь Оксана Андреевна BONDAR OKSANA Бондарь, Оксана Андреевна Бондарь Оксана Андріївна
Profile Type	PERSON
Name	Бондарь Оксана Андреевна OKSANA ANDREEVNA BONDAR BONDAR OKSANA ANDRIYIVNA OKSANA BONDAR Оксана Андреевна Бондарь Бондарь Оксана Андріївна
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1974-02-25
Birth-Place	PARASKOVIIVKA с. Парасковіївка, Бахмутський район, Донецька область Україна, Донецька обл., Бахмутський р‑н, с. Парасковіївка
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2023-09-05
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSISCHE POLITIKERIN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q60042814 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q60042814 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. JASON BENTON LAURIE

Profile Type	PERSON
Name	JASON BENTON LAURIE
First Name	JASON
Middle Name	BENTON
Last Name	LAURIE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-02-25
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CARSON CITY, NV 89702, USA P O BOX 7000, CARSON CITY, NV 89702
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jason-benton-laurie-89702-carson-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PYHN Start Date: 2005-07-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-jason-benton-laurie-89702-carson-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. KELLY GABRIEL

Profile Type	PERSON
Name	KELLY GABRIEL
First Name	KELLY
Last Name	GABRIEL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-02-25
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2008-01-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	STOUGHTON, MA 02072, USA 157 BRAMBLEBUSH ROAD, STOUGHTON, MA 02072
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-gabriel-02072-stoughton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QN2F Start Date: 2008-01-20 Listing Date: 2008-01-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-gabriel-02072-stoughton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. TAMARICK VANOVER

Profile Type	PERSON
Name	TAMARICK VANOVER
First Name	TAMARICK
Last Name	VANOVER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-02-25
Position	RECRUITER/CAPPER (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 1031, #12947-045, COLEMAN, FL 33521
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tamarick-vanover-33521-coleman Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp