Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Mikhail alekseev

Registration Number	UNM1TLT4M9J4
Alias	Алексеев Михаил Юрьевич ALEKSEEV MIKHAIL YUREVICH MIKHAIL YURIEVICH ALEKSEEV MIKHAIL IURIEVICH ALEXEYEV MIKHAIL ALEKSEEV MIKHAIL YURIEVICH ALEKSEYEV ALEKSEYEV MIKHAIL MIKHAIL YURIEVICH ALEXEEV Алєксєєв Михайло Юрійович MICHAIL ALEXEJEW MIKHAIL YURYEVICH ALEKSEYEV
Profile Type	PERSON
Name	ALIEKSIEIEV MYKHAILO YURIIOVYCH MIKHAIL YUREVICH ALEKSEEV ALEKSEEV, MIKHAIL YUREVICH MIKHAIL YUREVICH ALEKSEEV ALEKSEEV MIKHAIL YURIEVICH MIKHAIL ALEKSEYEV Алексеев, Михаил Юрьевич MICHAIL JURJEWITSCH ALEXEJEW Алєксєєв Михайло Юрійович Михаил Юрьевич АЛЕКСЕЕВ
First Name	MIKHAIL YUREVICH MIKHAIL Михаил
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич IURIEVICH YUREVICH
Last Name	ALEXEEV ALEKSEEV ALEKSEEV ALEXEYEV АЛЕКСЕЕВ ALEKSEYEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1964-01-04
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA
Position	Государственные банкиры заступник Голови Центрального Банку Російської Федерації (перебував на посаді до 1 червня 2022 року) STATE BANKERS
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-10
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	MOSCOW, RUS, 125319 4 USIEVICHA ST. APT. 45, H., 125319 MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BANKER DEPUTY CHAIRMAN OF THE BANK OF RUSSIA. THE BANK OF RUSSIA IS THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR MONETARY POLICY AND MAINTAINING FINANCIAL STABILITY IN ORDER TO CONTINUE RUSSIA'S MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36389

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36389 Country: United States Entity: Q42293631 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q42293631 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7003 Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q42293631 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Mikhail Moiseev

Alias	Моїсеєв Михайло Олексійович ミハイル・モイセーエフ MICHAIł MOISIEJEW Моисеев, Михаил Алексеевич MIKHAIL ALEKSEEVICH MOISEEV 米哈伊尔·阿列克谢耶维奇·莫伊谢耶夫 Михаил Алексеевич Моисеев Моисеев Михаил Алексеевич 米哈伊爾·阿列克謝耶維奇·莫伊謝耶夫 Міхаіл Аляксеевіч Маісееў MIKHAIL MOISEEV
Inn-Code	770302570000
Profile Type	PERSON
Name	Моїсеєв Михайло Олексійович ミハイル・モイセーエフ Моїсєєв Михайло Олексійович MOYISEIEV MYKHAILO OLEKSIIOVYCH MICHAIL ALEXEJEWITSCH MOISSEJEW MICHAIł MOISIEJEW MIHHAIL MOISSEJEV Моисеев, Михаил Алексеевич МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ МОИСЕЕВ 米哈伊尔·阿列克谢耶维奇·莫伊谢耶夫 מיכאיל מויסייב Моисеев Михаил Алексеевич MOISEEV MIKHAIL ALEKSEEVICH Міхаіл Аляксеевіч Маісееў MIKHAIL MOISEEV
First Name	МИХАИЛ MIKHAIL
Last Name	МОИСЕЕВ MOISEYEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1939-01-22
Birth-Place	с. Малий Івер, Амурська область SVOBODNENSKY DISTRICT
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) Доверенные лица президента на выборах депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-20
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4299728 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4299728 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated