Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Mikhail alekseyev

Registration Number	UNM1TLT4M9J4
Alias	Алексеев Михаил Юрьевич ALEKSEEV MIKHAIL YUREVICH MIKHAIL YURIEVICH ALEKSEEV MIKHAIL IURIEVICH ALEXEYEV MIKHAIL ALEKSEEV MIKHAIL YURIEVICH ALEKSEYEV ALEKSEYEV MIKHAIL MIKHAIL YURIEVICH ALEXEEV Алєксєєв Михайло Юрійович MICHAIL ALEXEJEW MIKHAIL YURYEVICH ALEKSEYEV
Profile Type	PERSON
Name	ALIEKSIEIEV MYKHAILO YURIIOVYCH MIKHAIL YUREVICH ALEKSEEV ALEKSEEV, MIKHAIL YUREVICH MIKHAIL YUREVICH ALEKSEEV ALEKSEEV MIKHAIL YURIEVICH MIKHAIL ALEKSEYEV Алексеев, Михаил Юрьевич MICHAIL JURJEWITSCH ALEXEJEW Алєксєєв Михайло Юрійович Михаил Юрьевич АЛЕКСЕЕВ
First Name	MIKHAIL YUREVICH MIKHAIL Михаил
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич IURIEVICH YUREVICH
Last Name	ALEXEEV ALEKSEEV ALEKSEEV ALEXEYEV АЛЕКСЕЕВ ALEKSEYEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1964-01-04
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA
Position	Государственные банкиры заступник Голови Центрального Банку Російської Федерації (перебував на посаді до 1 червня 2022 року) STATE BANKERS
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-10
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	MOSCOW, RUS, 125319 4 USIEVICHA ST. APT. 45, H., 125319 MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BANKER DEPUTY CHAIRMAN OF THE BANK OF RUSSIA. THE BANK OF RUSSIA IS THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR MONETARY POLICY AND MAINTAINING FINANCIAL STABILITY IN ORDER TO CONTINUE RUSSIA'S MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36389

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36389 Country: United States Entity: Q42293631 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q42293631 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7003 Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q42293631 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view