Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Hael

Alias	MICHAEL KUAJIEN DUER MAYOK MICHAEL KUAJIAN MICHAEL KUAJIAN MICHAEL KUAJIEN DUER MAYOK
Profile Type	PERSON
Name	KUAJIEN, MICHAEL MICHAEL KUAJIEN MICHAEL KUAJIEN
First Name	MICHAEL MICHAEL
Last Name	KUAJIEN KUAJIEN KUAJIAN KUAJIEN DUER MAYOK
Country	KENYA
Nationality	SOUTH SUDAN
Birth Date	1979-01-01
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2019-12-27
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	NAIROBI, KEN NAIROBI
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28033

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28033 Country: United States Entity: NK-22HtK7WrxZ2sU3rmhz6PuZ Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF31 Start Date: 2019-12-10 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-22HtK7WrxZ2sU3rmhz6PuZ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Tach Maikl Borys

Alias	TACH MAIKL BORIS Тач Майкл Борис TUCH MICHAEL BORIS
Profile Type	PERSON
Name	TACH MAIKL BORYS Тач Майкл Борис
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-02-10
First Seen	2023-06-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2ozC5xMVb7ootjFxz39qMC Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Mikhaeli Arik

Alias	MIKHAELI ARIK Міхаелі Арік
Profile Type	PERSON
Name	MIKHAELI ARIK Міхаелі Арік
Nationality	GEORGIA
Birth Date	1961-09-05
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-2qB3SPBj3CUKEcexAqh9DB Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Khakhanashvili Mikhail

Alias	KHAKHANASHVILI MIKHAEL Хаханашвілі Міхаіл
Profile Type	PERSON
Name	KHAKHANASHVILI MIKHAIL Хаханашвілі Міхаіл
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-07-09
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-5R3GSWXXvmupWU8zfnBiuX Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Adam Richard Pearson

Registration Number	M8HWJRJ61JB8
Alias	MICHAEL ANSING MASON DAVIS
Profile Type	PERSON
Name	ADAM RICHARD PEARSON ADAM RICHARD PEARSON PEARSON, ADAM RICHARD
First Name	ADAM ADAM RICHARD MASON MICHAEL
Middle Name	RICHARD
Last Name	PEARSON DAVIS ANSING PEARSON
Country	CANADA
Nationality	CANADA
Birth Date	1995-04-28 1994-05-14
Birth-Place	CANADA
First Seen	2024-01-29
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-01-29
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BRITISH COLUMBIA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46883

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-01-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46883 Country: United States Entity: NK-CNnucJT2RGUWMm8oWmtPaG Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRWCDT Start Date: 2024-01-29 Listing Date: 2024-01-29 Country: United States Entity: NK-CNnucJT2RGUWMm8oWmtPaG Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2024-01-29
Link Last Change	2024-01-29
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-CNnucJT2RGUWMm8oWmtPaG Object Object Caption: Damion Patrick John Ryan Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US SAM Procurement Exclusions Object Dates Object First Seen: 2024-01-29 Object Last Change: 2024-10-11 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: British Columbia Alias: Damion Patrick John Damion Patrick Ryan Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46882

6. Micheal Olorunyomi

Alias	AYOMIDE MICHAEL MICHAEL OLORUNYOMI
Weak Alias	“A.Y.” “AYO”
Profile Type	PERSON
Name	MICHEAL OLORUNYOMI OLORUNYOMI, MICHEAL MICHEAL OLORUNYOMI
First Name	MICHEAL MICHEAL
Last Name	OLORUNYOMI OLORUNYOMI
Country	NIGERIA
Nationality	NIGERIA
Birth Date	1983-05-12
Birth-Place	NIGERIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Created At	2020-06-24
Gender	MALE
Hair-Color	BLACK
Eye-Color	BROWN
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US FBI MOST WANTED
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	MICHEAL OLORUNYOMI IS WANTED FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN A BUSINESS EMAIL COMPROMISE (BEC) SCHEME THAT DEFRAUDED OVER 70 DIFFERENT BUSINESSES IN THE UNITED STATES RESULTING IN COMBINED LOSSES OF OVER $6,000,000 USD. NCIC: W273441539 OLORUNYOMI IS BELIEVED TO CURRENTLY RESIDE IN NIGERIA.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28961 https://www.fbi.gov/wanted/cyber/micheal-olorunyomi

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28961 Country: United States Entity: NK-EMtB4e56LMEQzwWMHTcCFV Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRCW7GD Start Date: 2020-06-16 Listing Date: 2020-06-24 Country: United States Entity: NK-EMtB4e56LMEQzwWMHTcCFV Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Firas Nazem Ahmad

Registration Number	N2RBVSDMNKB6
Alias	FIRAS AHMAD FIRAS MICHAEL AHMAD
ID Number	9105146334188
Profile Type	PERSON
Name	‫فراس‬ ناظم ‫احمد‬ AHMAD, FIRAS NAZEM FIRAS NAZEM AHMAD FIRAS NAZEM AHMAD
First Name	FIRAS ‫فراس‬ FIRAS NAZEM
Middle Name	ناظم NAZEM MICHAEL
Last Name	AHMAD AHMAD ‫احمد‬
Country	LEBANON SOUTH AFRICA UNITED STATES BELGIUM
Nationality	SOUTH AFRICA BELGIUM
Birth Date	1991-05-14
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-04-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	JOHANNESBURG, ZAF 76 WATERSTONE DRIVE, BENMORE GARDENS, JOHANNESBURG
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42157

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42157 Country: United States Entity: NK-F6AsdEZiJS6bUP8hptVnqF Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPJ4XW Start Date: 2023-04-18 Listing Date: 2023-04-18 Country: United States Entity: NK-F6AsdEZiJS6bUP8hptVnqF Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-F6AsdEZiJS6bUP8hptVnqF Object Object Caption: Nazem Said Ahmad Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: BEIRUT, LBN Mteferraa From Es Semrlnd, Beirut, Lebanon Baconia S.A.R.L, Mahfouz Store Street, Pearl Building, GF, Baabda, Lebanon Mteferraa From Es Semrlnd, Beirut Alias: NAZIM SA'ID AHMAD Nazem Ali Ahmad NAZEM SAID AHMED NAZIM AHMAD Nazem Said AHMED Nazem Saeed Ahmad NIZAM SAED AHMAD Kariumu Saied MUHAMADI Nizam Saed Ahmad Kariumu MUHAMADI Nazem Said Ahmed Nazim Sa'id AHMAD Nazem Saied AHMED Nazem Saeed AHMAD Nazim AHMAD Nizam Saed AHMAD Nazem Ali AHMAD Nazim Ahmad Nazem Saied Ahmed NAZEM SAIED AHMED NAZEM SAEED AHMAD NAZEM ALI AHMAD Nazim Sa'id Ahmad Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28163

8. Makhaielian Oleh

Alias	MIKHAELYAN OLEG Махаєлян Олег
Profile Type	PERSON
Name	MAKHAIELIAN OLEH Махаєлян Олег
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-04-05
Birth-Place	Російська Федерація
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-G2nFMJzXcR2XqiDGBsS7Pr Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Rassudov Mykhailo Volodymyrovych

Alias	Рассудов Михайло Володимирович RASSUDOV MICHAEL Рассудов Михаил Владимирович
Inn-Code	720408556501
Profile Type	PERSON
Name	Рассудов Михайло Володимирович RASSUDOV MYKHAILO VOLODYMYROVYCH МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ РАССУДОВ
First Name	МИХАИЛ
Last Name	РАССУДОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1962-01-04
Position	генеральний директор акціонерного товариства авіакомпанії «Авіакон Цитотранс»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-G6JxBRycBUZzCtdArKGhEt Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Hayel Al-Assad

Alias	HAEL AL-ASAD HAYEL AL-ASSAD هاىلالأسد HAEL AL-ASAD هايل الأسد HAYEL AL-ASAD HAEL AL-ASAD HAEL AL-ASSAD
Profile Type	PERSON
Name	HAEL AL-ASAD HAYEL AL-ASSAD HAYEL AL-ASSAD هايل الأسد HAYEL AL-ASAD
First Name	HAEL HAYEL هايل HAYEL
Last Name	AL-ASSAD الأسد AL-ASSAD AL-ASAD AL-ASAD
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1968-09-08
Position	CHEF DE L'UNITé DE POLICE MILITAIRE DE LA 4èME DIVISION DE L'ARMéE ASSISTANT TO MAHER AL‐ASSAD; HEAD OF THE MILITARY POLICE UNIT OF THE ARMY’S 4TH DIVISION. ASSISTANT TO MAHER AL-ASSAD, HEAD OF THE MILITARY POLICE UNIT OF THE ARMY'S 4TH DIVISION ASSISTANT TO MAHER AL ASAD AND RESPONSIBLE FOR THE MILITARY POLICE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2011-08-24
Modified At	2024-06-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SERVES IN SAME MILITARY DIVISION AS MAHER AL ASAD LAST KNOWN POSITION: HEAD OF A MILITARY POLICE UNIT OF THE SYRIAN ARAB ARMY’S 4TH ARMOURED DIVISION. ADJOINT DE MAHER AL-ASSAD, CHEF DE L’UNITé DE POLICE MILITAIRE DE LA 4E DIVISION DE L’ARMéE, IMPLIQUéE DANS LA RéPRESSION. ASSISTANT TO MAHER AL-ASSAD; HEAD OF THE MILITARY POLICE UNIT OF THE ARMY’S 4TH DIVISION, INVOLVED IN REPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1580

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Syria)

Sanction Caption	Autonomous (Syria)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-01-12 Country: Australia Entity: NK-J3jQLj5hrhDkZXhkHrAFph Program: Autonomous (Syria) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Syria) List 2012 [F2012L00482]Relisted on 12 January 2024.

2. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-18
Sanction Last Change	2024-06-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2817.57 Start Date: 2024-05-28 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: NK-J3jQLj5hrhDkZXhkHrAFph Program: SYR Reason: 2024/1517 (OJ L28052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517

3. Sanction Caption: Syria / Syrie

Sanction Caption	Syria / Syrie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 34 Country: Canada Entity: NK-J3jQLj5hrhDkZXhkHrAFph Program: Syria / Syrie Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 11849 Start Date: 2016-01-19 2013-11-06 2024-06-25 2020-06-26 Listing Date: 2016-01-19 2024-06-25 2020-06-26 2013-11-05 Country: Switzerland Entity: NK-J3jQLj5hrhDkZXhkHrAFph Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-06-17
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2817.57 Start Date: 2024-05-28 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: NK-J3jQLj5hrhDkZXhkHrAFph Program: SYR Reason: 2024/1517 (OJ L28052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517

6. Sanction Caption: (UE) 2020/716 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.2817.57 Country: France Entity: NK-J3jQLj5hrhDkZXhkHrAFph Program: (UE) 843/2011 du 23/08/2011 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: Adjoint de Maher al-Assad, chef de l’unité de police militaire de la 4e division de l’armée, impliquée dans la répression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0085 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-01-13 Country: United Kingdom Entity: NK-J3jQLj5hrhDkZXhkHrAFph Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Assistant to Maher Al-Assad, Head of the military police unit of the army's 4th Division, involved in repression Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0085 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-01-14 Listing Date: 2011-08-24 Country: United Kingdom Entity: NK-J3jQLj5hrhDkZXhkHrAFph Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Assistant to Maher Al-Assad, Head of the military police unit of the army's 4th Division, involved in repression Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-J3jQLj5hrhDkZXhkHrAFph Provisions: (UE) 843/2011 du 23/08/2011; (UE) 2020/716 du 28/05/2020; (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 Reason: Adjoint de Maher al-Assad, chef de l’unité de police militaire de la 4e division de l’armée, impliquée dans la répression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: NK-J3jQLj5hrhDkZXhkHrAFph Object Object Caption: Maher Al-Assad Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People Wikidata EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Wikidata Persons in Relevant Categories French National Asset Freezing System Syrian Observatory of Political and Economic Networks UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-18 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Damascus Alias: Mahir Esad ماهر الأسد Mahir al-Asad 마헤르 아사드 Mahar ASSAD Maher al-Assad Maher ASSAD Mahir Hafiz al-Assad Махер аль-Асад Mahir al-Assad, Mahar AL-ASAD Maher AL-ASAD AL-ASSAD Mahir Maher al Assad Mahir Hafız Esed מאהר אסד Mahir Maher AL-ASSAD MAher el-Assad Maher al-Asad ماهر الاسد ماهر حافظ الأسد Mahir Al-Assad MAHER ASSAD MAHAR ASSAD Аль-Асад, Махер Хафез Mahir AL-ASAD 马赫尔·阿萨德 מאהר אלאסד ASSAD Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12725 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1574