6 SapherCheck records found for Person 1975 02 10
1. Mokhyrev Vsevolod Eduardovych
2. Tach Maikl Borys
3. Julian Charles BOOTH
5. ABDULKAREEM MUSA
6. Rahul Rattanlal Warikoo Rattanlal
| Alias |
Мохирев Всеволод Едуардович
MOKHIREV VSEVOLOD Мохирев Всеволод Эдуардович |
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Мохирев Всеволод Едуардович
MOKHYREV VSEVOLOD EDUARDOVYCH |
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1975-02-10
|
| First Seen | 2023-04-28 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 228/2023| Sanction Caption | 228/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-2KE655BFHrJM8LFFdujxiy Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Alias |
TACH MAIKL BORIS
Тач Майкл Борис TUCH MICHAEL BORIS |
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
TACH MAIKL BORYS
Тач Майкл Борис |
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1975-02-10
|
| First Seen | 2023-06-05 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-03-06 |
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 82/2023| Sanction Caption | 82/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2ozC5xMVb7ootjFxz39qMC Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Title |
MR
|
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
JULIAN CHARLES BOOTH
|
| First Name |
JULIAN
|
| Middle Name |
CHARLES
|
| Last Name |
BOOTH
|
| Nationality |
UNITED KINGDOM
|
| Birth Date |
1975-02-10
|
| First Seen | 2024-07-30 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Datasets |
UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
|
| Address |
40 CAROLINA VISTA, MT EDGECOMBE, DURBAN, 4053
|
| Topics |
DISQUALIFIED
|
| Notes |
BORN ON 10 FEBRUARY 1975 - DISQUALIFIED
|
| SourceUrl |
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/8dUbz64XwfeUJr6oCcCKTxuXAcI
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Sanction| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK Companies House Disqualified Directors |
| Sanction First Seen | 2024-07-30 |
| Sanction Last Change | 2024-07-30 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
The Insolvency Service Start Date: 2014-05-06 End Date: 2026-05-05 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-8dubz64xwfeujr6occcktxuxaci Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV3784979 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A |
| Inn-Code |
750210303418
|
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Сапарбек Саримсакович Адильбеков
|
| First Name |
Сапарбек
|
| Middle Name |
Саримсакович
|
| Last Name |
Адильбеков
|
| Birth Date |
1975-02-10
|
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Datasets |
KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
|
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...| Sanction Caption | Kazakh Terror Financing list |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Kazakh Terrorist and Terror Financing lists |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2023-06-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2015-01-20 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-0a08bfd47768ee893ff92c642878f36010667677 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 20.01.2015 |
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Sanction| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Nigeria Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-23 |
| Sanction Last Change | 2024-06-25 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Nigeria Sanctions Committe Sanction Description On 18th March, 2024, the Chairman of Nigeria Sanctions Committee (NSC) on the recommendation of the NSC designated ABDULKAREEM MUSA NLISWi.11 as a terrorist financier and directs his addition to the Nigeria Sanctions List. Pursuant to the provisions of section 54 of the Terrorism (Prevention and Prohibition) Act, 2022, all financial institutions and designated non-financial businesses and professions are required to: a) immediately, identify and freeze, without prior notice, all funds, assets, and any other economic resources belonging to the designated persons and entities in your possession and report same to the Secretariat of the Nigeria Sanctions Committee; (b) report to the Secretariat of the Nigeria Sanctions Committee, any assets frozen or actions taken in compliance with the designation, including attempted transactions; (c) immediately file a suspicious transactions report to the NFIU for further analysis on the financial activities of such an individual or entity; and (d) report as a suspicious transactions report to the NFIU, all cases of name matching in financial transactions prior to or after receipt of the Nigerian Sanctions List. (d) subsequently prohibit dealings with the designated persons and entities and to continue to check for transactions relating to the designated person or entity and the actions to be taken if funds or other assets or suspect transactions are discovered (e) note that this freezing obligation extends to: (i) all funds or other assets that are owned or controlled by the designated person or entity, and not just those that can be tied to a particular act, plot, or threat of terrorism or terrorism financing; (ii) those funds or other assets that are wholly or jointly owned or controlled, directly or indirectly, by designated persons or entities; (iii) the funds or other assets derived or generated from funds or other assets owned or controlled directly or indirectly by designated persons or entities; and (iv) funds or other assets of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of designated persons or entities. (f) note that this asset freezing mechanism is a preventive tool to disrupt terrorist support and activity and it is incumbent on financial institutions and designated non-financial businesses and professions to comply with the asset freezing obligations, giving the potential of both criminal and civil liabilities for non-compliance, as well as the reputational risks for financial institutions and DNFBPs of being seen to be in breach of the asset freezing mechanism. (g) All actions taken pursuant to this publication should be immediately communicated to the Secretariat of the Nigeria Sanctions Committee through nigsac@nfiu.gov.ng Start Date: 2024-03-18 Listing Date: 2024-03-18 Country: Nigeria Entity: nigsac-33c30c4b9e4115eac4304bb383c7a4ce52369465 Reason: Subject is a top commander of ISWAP cell in central and southern Nigeria. Subject worked as the manager star bread bakery, owned by ISWAP and located at opposite Abusito Mosque, Irubucheba area, Okene, Kogi state, before being arrested and sent to jail in 2011. Source URL: https://nigsac.gov.ng/IndSancList |
| Alias |
RAHUL WARIKOO
RAHUL RATTANLAL RATANLAL RAHUL WARIKOO RATTANLAL |
|---|---|
| ID Number |
784197513265138
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
WARIKOO RATTANLAL, RAHUL RATTANLAL
RAHUL RATTANLAL WARIKOO RATTANLAL |
| First Name |
RAHUL
|
| Middle Name |
WARIKOO
RATTANLAL |
| Last Name |
WARIKOO
RATTANLAL RATANLAL WARIKOO RATTANLAL RATTANLAL |
| Country |
UNITED ARAB EMIRATES
INDIA |
| Nationality |
INDIA
|
| Birth Date |
1975-02-10
|
| Birth-Place |
SRINAGAR, INDIA
|
| First Seen | 2024-10-17 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-17 |
| Gender |
MALE
|
| Datasets |
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST |
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
| SourceUrl |
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51303
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: SDN List| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2024-10-17 |
| Sanction Last Change | 2024-10-17 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 51303 Country: United States Entity: ofac-51303 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |