Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Cow

Alias	OULADZIMIR BARYSSAVITCH PIARTSOW Уладзімір Барысавіч Пярцоў Владимир Борисович ПЕРЦОВ Уладзімір Пярцоў Владимир Борисович Перцов VLADIMIR BORISSOVITCH PERTSOV ULADZIMIR PIARCOŭ PIARTSOU ULADZIMIR OULADZIMIR PIARTSOW ULADZIMIER PIARCOW Владимир Перцов
Profile Type	PERSON
Name	Уладзімір Барысавіч Пярцоў VLADIMIR BORISOVICH PERTSOV VLADIMIR PERTSOV ULADZIMIR PYARTSOW ULADZIMIR BORISOVICH PIARTSOU ULADZIMIER PIARCOW Перцов, Владимир Борисович VLADIMIR PERTSOV
First Name	ULADZIMIR BORISOVICH
Last Name	PERTSOV PIARTSOU
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1974-05-07
Birth-Place	VITEBSK
Position	MINISTER OF INFORMATION MINISTER OF INFORMATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2021-2024)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US CIA WORLD LEADERS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BELARUSIAN JOURNALIST
SourceUrl	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/belarus

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 62 Country: Canada Entity: Q106373017 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q106373017 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-11-20 Country: Lithuania Entity: Q106373017 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

2. Anton Viktorovich KOLTSOV

Registration Number	QW54V5PKRV44
Alias	Антон Викторович Кольцов КОЛЬЦОВ Антон Викторович Кольцов Антон Вікторович ANTON WIKTOROWICZ KOLCOW ANTON VIKTOROVICH KOLTSOV KOLTSOV ANTON ANTON WIKTOROWICZ KOłCOW Кольцов Антон Викторович
Profile Type	PERSON
Name	Кольцов, Антон Викторович Антон Викторович Кольцов ANTON KOLTSOV ANTON KOLTSOV ANTON VIKTOROVICH KOLTSOV KOLTSOV, ANTON VIKTOROVICH Кольцов Антон Вікторович ANTON VIKTOROVICH KOLTSOV KOLTSOV ANTON VIKTOROVICH ANTON VIKTOROVITJ KOLTSOV ANTON VIKTOROVICH KOLSTOV アントン・コリツォフ ANTON KOłCOW KOLTSOV ANTON VIKTOROVYCH アントン・コルツォフ Антон Викторович КОЛЬЦОВ
First Name	ANTON ANTON ANTON VIKTOROVICH ANTON VIKTOROVICH Антон ANTON VIKTOROVICH
Middle Name	Викторович VIKTOROVITJ VIKTOROVICH
Last Name	KOLSTOV KOLTSOV KOLTSOV Кольцов КОЛЬЦОВ
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-06-24
Birth-Place	CHEREPOVETS RUSSIA CHEREPOVETS (TCHEREPOVETS), EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) CHEREPOVETS, RUSSIAN FEDERATION CHEREPOVETS, RUSSIAN FEDERATION CHEREPOVETS, RUSSIA CHEREPOVETS CHEREPOVETS (TCHEREPOVETS)
Position	призначений на посаду так званого «голови уряду військово–цивільної адміністрації Запорізької області» 「ザポリッジャ州知事」（自称） Низкий приоритет SELF-PROCLAIMED “HEAD OF THE ZAPOROZHYE REGION” LOW PRIORITY SOI-DISANT "CHEF DU GOUVERNEMENT DE L'OBLAST DE ZAPORIJJIA" віцегубернатор Вологодської області SO-CALLED 'HEAD OF GOVERNMENT' IN TEMPORARILY CONTROLLED TERRITORY OF ZAPHORIZHZHIA SO-CALLED “HEAD OF THE GOVERNMENT OF THE ZAPORIZHZHIA OBLAST”
First Seen	2022-10-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2024-03-22
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	ZAPORIZHZHIA Російська Федерація, Вологодська область, м. Череповець ZAPORIZHZHIA, UKR
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED ENTITIES: GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION SO-CALLED 'HEAD OF GOVERNMENT' OF ZAPORIZHZHIA APPOINTED SO-CALLED “HEAD OF THE GOVERNMENT OF THE ZAPORIZHZHIA OBLAST” ON 18 JUL 2022 AND WAS INVOLVED IN THE PREPARATIONS FOR THE ILLEGAL REFERENDUM FOR ZAPORIZHZHIA TO BECOME PART OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ENTITé ASSOCIéE: GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE SO-CALLED ‘HEAD’ OF THE ‘GOVERNMENT’ OF THE ZAPORIZHZHIA REGION IN UKRAINE RUSSIAN POLITICIAN, DE FACTO PRIME MINISTER OF ZAPORIZHZHIA OBLAST RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: VICE-GOVERNORS FORMER FIRST DEPUTY GOVERNOR OF THE VOLOGDA OBLAST AND CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE VOLOGDA OBLAST. MANAGED A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ENTITé ASSOCIéE: GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE - NOMMé COMME SOI-DISANT "CHEF DU GOUVERNEMENT DE L'OBLAST DE ZAPORIJJIA" LE 18 JUILLET 2022 ET A PARTICIPé à LA PRéPARATION DU RéFéRENDUM ILLéGAL VISANT à CE QUE ZAPORIJJIA FASSE PARTIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4988 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39205

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: Q113178812 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8756.86 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: Belgium Entity: Q113178812 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 434 Country: Canada Entity: Q113178812 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56833 Start Date: 2022-10-12 Listing Date: 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: Q113178812 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8756.86 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: European Union Entity: Q113178812 Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q113178812 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q113178812 Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entité associée: gouvernement de la Fédération de Russie - Nommé comme soi-disant "chef du gouvernement de l'oblast de Zaporijjia" le 18 juillet 2022 et a participé à la préparation du référendum illégal visant à ce que Zaporijjia fasse partie de la Fédération de Russie. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1619 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q113178812 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Anton Viktorovich KOLTSOV is the so-called “Head” of the Russian-installed administration in temporarily controlled territory of Zaporizhzhia region, southern Ukraine. As a result of this, KOLTSOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has engaged in, and/or provided support for, policies or actions which destabilise Ukraine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1619 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: Q113178812 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Anton Viktorovich KOLTSOV is the so-called “Head” of the Russian-installed administration in Russian-occupied Zaporizhzhia Region. As a result of this, KOLTSOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has engaged in, and/or provided support for, policies or actions which destabilise Ukraine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 271 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q113178812 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q113178812 Provisions: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 Reason: Nommé comme soi-disant "chef du gouvernement de l'oblast de Zaporijjia" le 18 juillet 2022 et a participé à la préparation du référendum illégal visant à ce que Zaporijjia fasse partie de la Fédération de Russie. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q113178812 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39205 Country: United States Entity: Q113178812 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q113178812 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q05 Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q113178812 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Irina Dubcova

Alias	IRINA WIKTOROWNA DUBZOWA DUBTSOVA IRA DUBTSOVA IRINA VIKTOROVNA DUBTSOVA IRINA WIKTOROWNA DUBCOWA Дубцова, Ирина Викторовна Ирина Дубцова Дубцова Ирина Викторовна Իրինա Վիկտորովնա Դուբցովա DUBTSOVA IRINA Дубцова, Ирина Дубцова Ірина Вікторівна DUBCOVA Դուբցովա Իրինա
Profile Type	PERSON
Name	伊琳娜·杜布佐娃 Իրինա Դուբցովա IRINA DUBTSOVA Ιρίνα Ντουμπτσόβα IRINA DUBCOVA IRINA DUBZOWA 이리나 두트 소바 Ирина Дубцова IRINA DOEBTSOVA DUBTSOVA IRYNA VIKTORIVNA إيرينا دوبتسوفا イリーナ・ダブツォワ Ирина Викторовна Дубцова IRINA DUBCOWA Дубцова Ірина Вікторівна
First Name	IRINA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-02-14
Birth-Place	VOLGOGRAD
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SINGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4169909 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Vladimir Mikhailovich GUNDYAYEV

Alias	PATRIARHUL CHIRIL I 弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·根季亚耶夫 KIRIL GUNDIAEV PATRIARG KIRILL VLADIMIR MIHHAILOVITš GUNDJAJEV METROPOLITAS KIRILAS VLADIMIR MIKHAILOVICH GUNDYAYEV PATRIARCH KIRILL KIRILL I OF MOSCOW METROPOLITANO KIRIL DE SMOLENSK Y KALININGRADO KIRILL Гундяєв Володимир Михайлович Кирил I CIRILLO Кирилл Гундяев PATRIARHUL KIRIL I AL MOSCOVEI SMOLENSKO IR KALININGRADO METROPOLITAS KIRILAS KIRILL DI SMOLENSK WLADIMIR MICHAILOWITSCH GUNDJAJEW Гундяєв VLADIMIR MICHAJLOVIč GUNDJAJEV GUNDJAEW PATRIARCHA KIRIL Владимир Михайлович Гундяев KIRILL I AL MOSCOVEI PATRIARCA CIRILO I DE MOSCOU CYRILLUS VAN MOSKOU Кирило KIRILL VON SMOLENSK VLADIMIR GUNDYAYEV KYRILL VON SMOLENSK UND KALININGRAD KIRIL KIRILL VON SMOLENSK UND KALININGRAD PATRIARCHA KIRILL キリル PATRIARCH KIRILL OF MOSCOW KIRILL I CYRIL AF MOSKVA GUNDJAJEW VLADIMIR MIKHAJLOVITJ GUNDJAJEV קיריל הראשון Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος GUNDYAYEV VLADIMIR MIKHAILOVICH KYRILLOS AV MOSKVA Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл Кирилл VLADIMIR MIKHAILOVICH GUNDYAEV PATRIARCA CIRILO Гундяев Владимир Михайлович VLADIMIR MICHAJLOVIč GUNďAJEV Гундяев, Владимир Михайлович WLADIMIR MICHAILOWITSCH GUNDJAEW PATRIARKEN AV MOSKVA OCH HELA RYSSLAND PATRIARCHE CYRILLE KYRILL VON SMOLENSK Владимир Гундяев PATRIARCHA MOSKVY A CELEJ RUSI KIRILL Патрыярх Маскоўскі Кірыл CYRILLE IER CYRILLE DE SMOLENSK Гундяев CIRILO I DE MOSCU PATRIARKEN AV MOSKVA VLADIMIR MIKHAïLOVITCH GOUNDIAïEV VLADIMIR MICHAJLOVITJ GUNDJAJEV PATRIARCA KIRIL Кирилл Патриарх Московский и всея Руси HUNDIAIEV VLADіMіR
Profile Type	PERSON
Name	KIRILOS I DARI MOSKOW PATRIARCHAS KIRILAS CIRILO I DE MOSCOU VLADIMIR GUNDYAYEV VLADIMIR MIKHAILOVICH GUNDYAYEV Патријарх московски Кирил GUNDYAEV VLADIMIR MIKHAILOVICH קיריל הראשון של מוסקבה VLADIMIR MIKHAILOVICH GUNDYAYEV Гундяев, Владимир Михайлович, KIRILL I OF MOSCOW CYRYL I Гундяєв Володимир Михайлович KIRILL كيريل الأول PATRIARHUL CHIRIL I AL MOSCOVEI 基里尔キリル1世 Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος Кирило Гундяєв CIRILO I DE MOSCú HUNDIAIEV VOLODYMYR MYKHAILOVYCH კირილე I Кірыл, Патрыярх Маскоўскі CIRILLO I KIRILL AF MOSKVA کیریل یکم KIRILS KIRILL MOSZKVAI PáTRIáRKA KIRILL AV MOSKVA CYRILLE DE MOSCOU KYRILL I. KIRILL VAN MOSKOU 모스크바 총대주교 키릴 Патриарх Кирилл CIRIL I KIRILL I. Кирил Московски KIRIL I. PATRIARG KIRILL VAN MOSKOU
First Name	Владимир Михайлович VLADIMIR VLADIMIR MICHAJLOVIč VLADIMIR MIKHAILOVICH
Last Name	ГУНДЯЕВ GUNDYAYEV PATRIARCH KIRILL GUNDYAYEV PATRIARCH KIRILL GUNďAJEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1946-11-20
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA LENINGRAD, USSR ST PETERSBURG SAINT PETERSBURG
Position	PRIMATE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH PATRIARCH OF MOSCOW AND ALL RUSSIA (2009-) патріарх Московський і всія Русі METROPOLITAN (1991-2009)
First Seen	2023-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-20
Created At	2022-06-16
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES CZECH REPUBLIC NATIONAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics	SPY PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PATRIARCH OF MOSCOW AND ALL RUSSIA. SUPPORTED RUSSIA'S AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES 21ST-CENTURY PRIMATE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH HEAD OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH PATRIARCHA MOSKEVSKý A VEšKERé RUSI

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q44187 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 847 Country: Canada Entity: Q44187 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption:

Sanction Caption	čl. 1 odst. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Sanction Datasets	Czech Republic National Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-06
Sanction Last Change	2024-07-06
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministr Zahraničních Věcí Start Date: 2023-04-26 Country: Czech Republic Entity: Q44187 Program: čl. 1 odst. 1 písm. a) a čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny Provisions: omezující opatření v rozsahu oblastí podle §4 odst. 2 písm. a) až k) zákona č.69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů Reason: Vladimir Michajlovič Gunďajev, známý rovněž jako patriarcha Kirill, zastávající funkci patriarchy moskevského a veškeré Rusi, se dopouští jednání postižitelného podle rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „rozhodnutí“), a nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „nařízení“). Patriarcha Kirill je dlouholetým spojencem Vladimíra Putina a svým jednáním aktivně podporuje ruskou agresi na Ukrajině. Využívá zejména svého významného postavení představeného pravoslavné církve a prostřednictvím svých kázání a veřejných vystoupení poskytuje pro ruskou agresi náboženské ospravedlnění a vysvětlení. Území Ukrajiny považuje z historického a náboženského hlediska za součást Ruska, proto všechny, kdo bojují proti jednotě Ruska a Ukrajiny, označil za „síly zla“ (kázání ze dne 27. února 2022). Ukrajinci jsou podle jeho názoru pod vlivem „zkažené západní morálky“. Patriarcha Kirill proto tvrdí, že agrese na Ukrajině je „boj metafyzických rozměrů“ za „duchovní očištění Ukrajiny“ a „spásu lidstva“ (kázání ze dne 6. března 2022). Ruským vojákům patriarcha Kirill naopak opakovaně žehná a podporuje jejich kroky ubezpečením, že se vydali správným směrem (např. kázání ze dne 27. února 2022, 21. června 2022 nebo 25. září 2022). Patriarcha Kirill také vyjádřil naději v pokračující spolupráci mezi ruskou národní gardou a ruskou pravoslavnou církví (kázání ze dne 27. března 2022). Patriarcha Kirill se dlouhodobě těší přízni Vladimíra Putina, kterého označuje za významného obránce křesťanství a jeho zvolení za prezidenta považuje za „boží zázrak“. Patriarcha Kirill také od Vladimíra Putina obdržel v průběhu posledních let několik ruských státních vyznamenání, např. řád Za zásluhy o vlast I. třídy (2016) nebo Řád sv. Ondřeje za vynikající službu pro stát (2021). Dne 20. listopadu 2022 patriarcha Kirill veřejně prohlásil, že jako patriarcha zastupující celou církev má s prezidentem Putinem jednomyslnost ve velmi důležitých otázkách naší doby. Dále dne 1. února 2023 žehnal Vladimíru Putinovi, který “odvážně hájí skutečnou suverenitu země”, a všem dalším, kteří dnes “hájí nezávislý, svobodný kurz, diktovaný našimi skutečnými duchovními, kulturními a historickými zájmy.” Tímto jednáním patriarcha Kirill naplňuje skutkovou podstatu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. a) a článku 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí. Reason: Usnesení vlády č. 295 ze dne 26.4.2023 Source URL: https://mzv.gov.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/sankcni_politika/sankcni_seznam_cr/vnitrostatni_sankcni_seznam.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights Country: Estonia Entity: Q44187 Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1467 Start Date: 2022-06-16 Modified At: 2022-06-16 Country: United Kingdom Entity: Q44187 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vladimir GUNDYAYEV, known as Patriarch Kirill, is the head of the Russian Orthodox Church. Patriarch Kirill has made multiple public statements in support of the Russian invasion of Ukraine. He therefore engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1467 Start Date: 2022-06-16 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-06-16 Country: United Kingdom Entity: Q44187 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vladimir GUNDYAYEV, known as Patriarch Kirill, is the head of the Russian Orthodox Church. Patriarch Kirill has made multiple public statements in support of the Russian invasion of Ukraine. He therefore engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2027-06-23 Country: Lithuania Entity: Q44187 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

8. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q44187 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Hassan Dahir Aweys

Alias	HASSAN TAHIR OAIS HASSAN AWEYS SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS ALI FOUNDER AND FORMER LEADER OF MAHAKIM DAHIR, AWEYS HASSAN AWEYS, SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS HASSAN DAHIR SHEIKH AWEYS HASSAN DAHIR AWES AWES HASSAN DAHIR SHEIKH AWEYS MOHAMMED HASSAN IBRAHIM SHAYKH HASSAN DAHIR AWES XASAN DAAHIR AWEYS AHMED DAHIR AWEYS SHAYKH HASSAN DAHIR AWES HASSAN TAHIR OAIS AWEYES, HASSEN DAHIR SHAYKH HASSAN DAHIR AWES HASSAN, SHEIKH UWAYS, HASSAN TAHIR HASSAN DAHIR AWES SHEIKH AWEYS FOUNDER AND FORMER LEADER OF AL-ITIHAD AL-ISLAMIYA SHEIKH HASSAN حسن ظاهرعويس DAHIR AWEYS AWES, SHAYKH HASSAN DAHIR COW AWES, SHAYKH HASSAN DAHIR ALI, SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS AHMED DAHIR AWEYS HASSEN DAHIR AWEYES OAIS, HASSAN TAHIR IBRAHIM, MOHAMMED HASSAN HASSEN DAHIR AWEYES HASSAN DAHIR AWEYS AWEYS, SHEIKH AWEYS HASSAN DAHIR AWEYS, AHMED DAHIR シェイフ・ハッサン・ダヒル・アウェイス HASSAN DAHIR AWES HASSAN TAHIR OAIS AWEYS HASSAN DAHIR AHMED DAHIR AWEYS SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS MOHAMMED HASSAN IBRAHIM FOUNDER AND FORMER LEADER OF AL-SHABAAB SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS AWES, HASSAN DAHIR HASSAN TAHIR UWAYS حسن ظاهرعويس HASSAN TAHIR UWAYS HASSAN TAHIR UWAYS HASSEN DAHIR AWEYES SHEIKH HASSAN SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS ALI ALI, SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS MOHAMMED HASSAN IBRAHIM FOUNDER AND FORMER LEADER OF HIZBUL ISLAM HASSAN DAHIR AWEYS
Weak Alias	SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS HASSAN DAHIR AWES アウェス、シャイク・ハッサン・ダヒル HASSAN TAHIR OAIS AWEYS SHEIKH HASSAN SHEIKH AWEYS AWES, SHAYKH HASSAN DAHIR モハンメド・ハッサン・イブラヒム HASSAN HASSAN DAHIR AWEYS SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS) AWEYS HASSAN DAHIR アフメド・ダヒル・アウェイス AHMED DAHIR AWEYS シェイク・ハッサン・ダヒル・アウェイス MOHAMMED HASSAN IBRAHIM アリ、シェイク・ハッサン・ダヒル・アウェイス HASSAN TAHIR UWAYS シェイク・アウェイス HASSEN DAHIR AWEYES SHEIKH HASSAN アウェイス・ハッサン・ダヒル ALI, SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS ハッサン・ダヒル・アウェイエスハッサン・ターヒル・ウワイスハッサン・ダヒル・アウェスシェイク・ハッサン
Title	COLONEL SHEIKH; COLONEL COLONEL（カーネル） SHEIKH（シェイク） SHAYKH SHEIKH
Profile Type	PERSON
Name	HASSAN AWEYS SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS ALI HASSAN DAHIR AWEIS HASSAN DAHIR AWES SHAYKH HASSAN DAHIR AWES حسن ظاهرعويس) AWEYS, HASSAN DAHIR חסן ט'אהר אויס حسن ظاهر أويس HASSAN TAHIR OAIS SHEIKH HASSAN SHEIKH AWEYS ハッサン・ダヒル・アウェイス HASSAN DAHIR AWEYS AWEYS HASSAN DAHIR 哈桑·达希尔·阿韦斯 AHMED DAHIR AWEYS MOHAMMED HASSAN IBRAHIM ハッサン・ダヒール・アウェイス HASSAN TAHIR UWAYS HASSEN DAHIR AWEYES حسن أويس HASSAN DAHIR AWEYS حسن ظاهر عويس ŞEYH HASAN TAHIR AVES SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS ALI HASSAN DAHIR AWEYS
First Name	SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS SHEIKH HASSAN DAHIR SHAYKH HASSAN DAHIR HASSAN DAHIR AWES AHMED HASSAN TAHIR OAIS AWEYS AHMED DAHIR SHEIKH HASSAN HASSAN AWEYS HASSAN AWES, SHAYKH HASSAN DAHIR HASSAN حسن SHAYKH AWEYS HASSAN DAHIR AHMED DAHIR AWEYS MOHAMMED HASSAN IBRAHIM HASSAN TAHIR SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS HASSAN TAHIR UWAYS HASSEN DAHIR حسن ظاهرعويس HASSEN DAHIR AWEYES MOHAMMED SHAYKH HASSAN MOHAMMED HASSAN ALI, SHEIKH HASSAN DAHIR AWEYS HASSEN SHEIKH HASSAN DAHIR
Middle Name	HASSAN DAHIR TAHIR AWEYS DAHIR AWEYS عويس AWEYS
Last Name	DAHIR HASSAN OAIS HASSAN DAHIR AWES AWEYES AWEYES IBRAHIM UWAYS AWEYS OAIS IBRAHIM ALI AWEYS UWAYS AWES ALI
Country	ERITREA SOMALIA
Nationality	SOMALIA
Birth Date	1935
Birth-Place	DUSMAREB ソマリア SOMALIA
Position	HASSAN DAHIR AWEYS HAS ACTED AND CONTINUES TO ACT AS A SENIOR POLITICAL AND IDEOLOGICAL LEADER OF A VARIETY OF ARMED OPPOSITION GROUPS RESPONSIBLE FOR REPEATED VIOLATIONS OF THE GENERAL AND COMPLETE ARMS EMBARGO AND/OR ACTS THAT THREATEN THE DJIBOUTI PEACE AGREEMENT, THE TRANSITIONAL FEDERAL GOVERNMENT (TFG) AND THE AFRICAN UNION MISSION IN SOMALIA (AMISOM) FORCES. BETWEEN JUNE 2006 AND SEPTEMBER 2007, AWEYSS SERVED AS CHAIRMAN OF THE CENTRAL COMMITTEE OF THE ISLAMIC COURTS UNION; IN JULY 2008 HE DECLARED HIMSELF CHAIRMAN OF THE ALLIANCE FOR THE RE-LIBERATION OF SOMALIA-ASMARA WING; AND IN MAY 2009 HE WAS NAMED CHAIRMAN OF HISBUL ISLAM, AN ALLIANCE OF GROUPS OPPOSED TO THE TFG. IN EACH OF THESE POSITIONS, AWEYS'S STATEMENTS AND ACTIONS HAVE DEMONSTRATED AN UNEQUIVOCAL AND SUSTAINED INTENTION TO DISMANTLE THE TFG AND EXPEL AMISOM BY FORCE FROM SOMALIA.
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2001-11-08
Modified At	2024-10-17
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) ARGENTINA REPET SANCTIONS QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UK FCDO SANCTIONS LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	ACTIVE IN SOUTHERN SOMALIA AS OF NOV. 2012. ALSO REPORTED TO BE IN ERITREA AS OF NOV. 2007.
Topics	TERRORISM SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	FAMILY BACKGROUND: FROM THE HAWIYE'S HABERGIDIR, AYR CLAN. SENIOR LEADER OF AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA (AIAI) (QDE.002) AND HIZBUL ISLAM IN SOMALIA. SINCE 12 APRIL 2010, ALSO SUBJECT TO THE SANCTIONS MEASURES SET OUT IN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1844 (2008) CONCERNING SOMALIA AND ERITREA (SEEHTTPS://WWW.UN.ORG/SC/SUBORG/EN/SANCTIONS/751). REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 JUN. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 30 OCTOBER 2023. ハウィエズ（HAWIYE'S）氏族のハビル・ゲディル（HABERGIDIR）支族のうちアイル（AYR）族の出身。ソマリアのアルイティハード・アルイスラミヤ（ＡＩＡＩ）（175 ．に指定した団体）及びヒズブル・イスラームの幹部。2010年４月12日以降、ソマリア及びエリトリアに関する安全保障理事会決議第1844号（2008年）において定められた制裁措置の対象にも指定されている（参照：HTTPS://WWW.UN.ORG/SC/SUBORG/EN/SANCTIONS/751）。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年６月22日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2019年12月４日に終了した。国連安全保障理事会決議第２６１０号（２０２１年）に基づく見直しは２０２３年１０月３０日に終了した。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： FAMILY BACKGROUND: FROM THE HAWIYE'S HABERGIDIR, AYR CLAN. SENIOR LEADER OF AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA (AIAI) (QE.A.2.01.) AND HIZBUL ISLAM IN SOMALIA. SINCE 12 APRIL 2010, ALSO SUBJECT TO THE SANCTIONS MEASURES SET OUT IN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1844 (2008) CONCERNING SOMALIA AND ERITREA (SEE HTTP://WWW.UN.ORG/SC/COMMITTEES/751/INDEX.SHTML). REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 JUN 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC 2019. AVAILABLE. TERRORISM, LEADER AL-QA'EDA HOA RADICAL AND FUNDAMENTAL WAHABIST FAMILY BACKGROUND: FROM THE HAWIYE'S HABERGIDIR, AYR CLAN. SENIOR LEADER OF AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA (AIAI) (QE.A.2.01) AND HIZBUL ISLAM IN SOMALIA. SINCE 12 APRIL 2010 ALSO SUBJECT TO THE SANCTIONS MEASURES SET OUT IN SECURITY COUNCIL RSEOLUTION 1844 (2008) CONCERNING SOMALIA AND ERITREA. LISTED UNDER THE ISIL (DA'ESH) AND AL-QAIDA AND SOMALIA SANCTIONS REGIMES. FAMILY BACKGROUND: FROM THE HAWIYE'S HABERGIDIR, AYR CLAN. SENIOR LEADER OF AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA (AIAI) (QDE.002) AND HIZBUL ISLAM IN SOMALIA. SINCE 12 APRIL 2010, ALSO SUBJECT TO THE SANCTIONS MEASURES SET OUT IN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1844 (2008) CONCERNING SOMALIA AND ERITREA (SEE HTTPS://WWW.UN.ORG/SC/SUBORG/EN/SANCTIONS/751). REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 JUN. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. LOCATION: SOMALIA FAMILY BACKGROUND: FROM THE HAWIYE'S HABERGIDIR, AYR CLAN. SENIOR LEADER OF AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA (AIAI) (QDE.002) AND HIZBUL ISLAM IN SOMALIA. SINCE 12 APRIL 2010, ALSO SUBJECT TO THE SANCTIONS MEASURES SET OUT IN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1844 (2008) CONCERNING SOMALIA AND ERITREA (SEE HTTPS://WWW.UN.ORG/SC/SUBORG/EN/SANCTIONS/751). REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 22 JUN. 2010. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 4 DEC. 2019. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS. ACTIVE IN SOUTHERN SOMALIA AS OF NOV. 2012.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11744

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UN List

Sanction Caption	UN List
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2001-11-09 Listing Date: 2001-11-09 Country: Argentina Entity: Q979956 Program: UN List Al-Qaida UNSC Id: QDi.042 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 751 (Somalia and ...

Sanction Caption	751 (Somalia and Eritrea)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2011-05-16 Country: Australia Entity: Q979956 Program: 751 (Somalia and Eritrea) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed by UN 751 Committee on 12 April 2010, amended 16 May 2011.

3. Sanction Caption: SOM

Sanction Caption	SOM
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3711.12 Start Date: 2017-03-08 Listing Date: 2017-03-08 Country: Belgium Entity: Q979956 Program: SOM Reason: 2017/395 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0395&from=EN

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 14871 Start Date: 2020-01-14 2013-04-19 Listing Date: 2013-04-18 2020-01-16 Country: Switzerland Entity: Q979956 Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.D.42.01. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: SOM

Sanction Caption	SOM
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3711.12 Start Date: 2017-03-08 Listing Date: 2017-03-08 Country: European Union Entity: Q979956 Program: SOM Reason: 2017/395 (OJ L60) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0395&from=EN

6. Sanction Caption: Isil (Da'esh) and...

Sanction Caption	Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AQD0194 Start Date: 2001-11-09 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q979956 Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Arms embargo UNSC Id: QDi.042 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: ISIL (Da'esh) and...

Sanction Caption	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AQD0194 and SOM0003 Start Date: 2001-11-09 2010-04-12 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2010-04-28 2001-11-08 Country: United Kingdom Entity: Q979956 Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Somalia Provisions: Asset freeze UNSC Id: QDi.042 SOi.002 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2011-11-22 Country: Israel Entity: Q979956 Program: מועבי"ט - או"ם הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 Reason: 3 QI.D.42.01 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 268 Start Date: 2024-02-07 2001-11-13 2011-05-16 2024-03-22 2019-12-06 2011-06-15 2010-05-11 2001-11-09 2020-01-20 2013-05-24 2007-12-21 2013-03-18 2010-05-25 Country: Japan Entity: Q979956 Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11744 Country: United States Entity: Q979956 Program: SDN List Provisions: SOMALIA Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2020-01-17 Listing Date: 2020-01-17 Country: Ukraine Entity: Q979956 Program: Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

12. Sanction Caption: Al-Qaida

Sanction Caption	Al-Qaida
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2001-11-09 Modified At: 2023-10-30 Listing Date: 2001-11-09 Entity: Q979956 Program: Al-Qaida UNSC Id: QDi.042 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3Q1KX Listing Date: 2010-04-13 Country: United States Entity: Q979956 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q979956 Object Object Caption: AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Argentina RePET Sanctions UN Security Council Consolidated Sanctions Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) Ukraine SFMS Blacklist Belgian Financial Sanctions Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD Swiss SECO Sanctions/Embargoes US SAM Procurement Exclusions Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: الاتحاد الاسلامي الاتحاد الإسلامي AIAI Ал-Итихаад Ал-Исламия/AIAI איי.אי.איי.אי AIAI; AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6899 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2777

6. KATRINA BROWN

Alias	COWEALTH LLC BASIC PRODUCTS LLC
Profile Type	PERSON
Name	KATRINA BROWN
First Name	KATRINA
Last Name	BROWN
Country	UNITED STATES
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2020-01-17
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	JACKSONVILLE, FL 32208, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2023-05-28
Sanction Last Change	2023-05-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: SBA Authority ID: S4MRBGJRG Start Date: 2020-01-16 Listing Date: 2020-01-17 Country: United States Entity: usgsa-s4mrbgjrg Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Pending) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public