Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1982 02 14

1. Irina Dubcova

Alias	IRINA WIKTOROWNA DUBZOWA DUBTSOVA IRA DUBTSOVA IRINA VIKTOROVNA DUBTSOVA IRINA WIKTOROWNA DUBCOWA Дубцова, Ирина Викторовна Ирина Дубцова Дубцова Ирина Викторовна Իրինա Վիկտորովնա Դուբցովա DUBTSOVA IRINA Дубцова, Ирина Дубцова Ірина Вікторівна DUBCOVA Դուբցովա Իրինա
Profile Type	PERSON
Name	伊琳娜·杜布佐娃 Իրինա Դուբցովա IRINA DUBTSOVA Ιρίνα Ντουμπτσόβα IRINA DUBCOVA IRINA DUBZOWA 이리나 두트 소바 Ирина Дубцова IRINA DOEBTSOVA DUBTSOVA IRYNA VIKTORIVNA إيرينا دوبتسوفا イリーナ・ダブツォワ Ирина Викторовна Дубцова IRINA DUBCOWA Дубцова Ірина Вікторівна
First Name	IRINA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-02-14
Birth-Place	VOLGOGRAD
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SINGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4169909 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. JORGE ESTUARDO MONTIEL MARIN

Profile Type	PERSON
Name	JORGE ESTUARDO MONTIEL MARIN
First Name	JORGE ESTUARDO
Last Name	MONTIEL MARIN
Country	GUATEMALA
Nationality	GUATEMALA
Birth Date	1982-02-14
Birth-Place	ZACAPA, GAUTEMALA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-11440

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/11440 Country: Guatemala Entity: interpol-red-2017-11440 Program: Red Notice Reason: Asociación Ilícita Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. ALTA JANE HARSH

Profile Type	PERSON
Name	ALTA JANE HARSH
First Name	ALTA
Middle Name	JANE
Last Name	HARSH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-02-14
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-06-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WILDOMAR, CA 92595, USA 24783 CORNSTALK ROAD, WILDOMAR, CA 92595
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-alta-jane-harsh-92595-wildomar Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QGT8 Start Date: 2010-06-17 Listing Date: 2010-06-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-alta-jane-harsh-92595-wildomar Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. JUSTIN DALE SMITH

Profile Type	PERSON
Name	JUSTIN DALE SMITH
First Name	JUSTIN
Middle Name	DALE
Last Name	SMITH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-02-14
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-07-23
Npi Code	1699141903
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ALEXANDER, AR 72002, USA 13370 CONGO FERNDALE RD, APT 8, ALEXANDER, AR 72002
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-justin-dale-smith-72002-alexander Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6JXZ3 Start Date: 2018-06-20 Listing Date: 2018-07-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-justin-dale-smith-72002-alexander Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public