Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Ashi

Alias	ASHIROV STANISLAV Аширов Станислав Олегович
Inn-Code	770502717331
Profile Type	PERSON
Name	ASHIROV STANISLAV OLEGOVICH ASHYROV STANISLAV OLEHOVYCH Аширов Станіслав Олегович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-11-08
Position	Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSSETI

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 773/2023

Sanction Caption	773/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2028-11-23 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-24mWw8We7BhZMbCTgWpGrV Program: 773/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Pashyn Leonid Serhiiovych

Alias	Пашин Леонід Сергійович Пашин Леонид Сергеевич PASHIN LEONID
Profile Type	PERSON
Name	Пашин Леонід Сергійович PASHYN LEONID SERHIIOVYCH
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1961-05-01
First Seen	2023-04-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-2DBYjb7VTcRFQ5aMNSqJF5 Program: 227/2023 Provisions: обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним спектром України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active

3. Ashraf Said Ahmed Hussein ALI

Alias	ASHRAFF SEED AHMED ALI ASHIRAF SEED AHMED ALI ASHRAF SEED AHMED HUSSEIN ASHARAF SEED AHMED ASHRAF HUSSEIN ALI ASHRAFF SEED AHMED ASHRAF SAYED ALI ASHRAF SEED AHMED HUSSEIN ALI ASHRAF SEEDAHMED HUSSEIN ALI ASHARAF SEED AHMED ALI ASHRAF SAID AHMED HUSSEIN AL-CARDINAL ASHIRAF SEEDAHMED
Weak Alias	ASHRAF SAYED ALI ASHRAF HUSSEIN ALI
ID Number	784195754986941 11945710905
Profile Type	PERSON
Name	ASHRAFF SEED AHMED ALI ASHRAF SEED AHMED AL-CARDINAL ASHIRAF SEED AHMED ALI AL-CARDINAL, ASHRAF SEED AHMED ASHRAF HUSSEIN ALI ASHRAF SEED AHMED AL-CARDINAL ASHRAF SAYED ALI ASHRAF SAID AHMED HUSSEIN ALI ASHRAF SEED AHMED HUSSEIN ALI ASHARAF SEED AHMED ALI
First Name	ASHIRAF ASHRAF ASHARAF ASHRAFF ASHRAF SEED AHMED
Middle Name	HUSSEIN SEEDAHMED HUSSEIN SAID AHMED SEED AHMED AHMED
Last Name	AL-CARDINAL SEEDAHMED HUSSEIN SEED AHMED ALI AL-CARDINAL ALI
Country	UNITED KINGDOM SUDAN UNITED ARAB EMIRATES
Nationality	SUDAN SOUTH SUDAN
Birth Date	1957-01-31 1957-01-01
Birth-Place	SOUTH SUDAN SUDAN
Position	BUSINESSMAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2019-10-18
Modified At	2023-03-27
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	1 COLLEGE YARD, WINCHESTER AVENUE, NW6 7UA LONDON DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES LONDON NW6 7UA, GBR DUBAI 207 JERSEY ROAD, OSTERLEY, TW7 4RE LONDON
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27590

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Global Anti-C...

Sanction Caption	The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GAC0015 Start Date: 2021-04-26 Modified At: 2023-03-22 Country: United Kingdom Entity: NK-3KRoVfPHitLoVonaD9y6bE Program: The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali, widely known as AL-CARDINAL, has been involved in serious corruption in South Sudan involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. He has been the beneficiary of commitments from the State which constituted the improper diversion of significant amounts of government revenues and funds. His actions facilitated or provided support for serious corruption that has caused damage to South Sudan’s public finances and contributed to ongoing instability and conflict. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Global Anti-Corru...

Sanction Caption	Global Anti-Corruption
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GAC0015 Start Date: 2021-04-26 Modified At: 2023-03-27 Listing Date: 2021-04-26 Country: United Kingdom Entity: NK-3KRoVfPHitLoVonaD9y6bE Program: Global Anti-Corruption Provisions: Asset freeze Reason: Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali, widely known as AL-CARDINAL, has been involved in serious corruption in South Sudan involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. He has been the beneficiary of commitments from the State which constituted the improper diversion of significant amounts of government revenues and funds. His actions facilitated or provided support for serious corruption that has caused damage to South Sudan’s public finances and contributed to ongoing instability and conflict. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27590 Country: United States Entity: NK-3KRoVfPHitLoVonaD9y6bE Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR9Z9MN Start Date: 2019-10-11 Listing Date: 2019-10-18 Country: United States Entity: NK-3KRoVfPHitLoVonaD9y6bE Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Umar Talib Zughayr al-Rawi

Alias	'UMR TALIB ZGHYR UMAR TALIB AL-RAWI 'UMAR TALIB AL-RAWI UMAR TALIB ZUGHAYR AL-HASHIMI UMAR TALIB ZUGHAYR KARHOOT AL-RAWI ABU UMAYR AL-RAWI UMAR TALKIB ZUGHAYR AL-RAWI UMRTALIP ZGHYR 'UMAR TALIB AL-RAWI UMAR TALIB ZUGHAYRKARHOOT AL-RAWI UMAR MUSHTAG ZUGHAYRKARHOOT AL-RAWI 'UMR TALIB ZGHYR UMAR TALIB ZUGHAYR KARHOOT AL-RAWI UMAR TALIB ZUGHAYR AL-HASHIMI
Weak Alias	ABU UMAR AL-RAWI
Profile Type	PERSON
Name	UMAR TALİB ZUGHAYR AL-RAWİ UMAR TALIB ZUGHAYR AL-RAWI UMAR TALIB ZUGHAYR AL-RAWI AL-RAWI, UMAR TALIB ZUGHAYR
First Name	UMAR TALIB ZUGHAYR UMAR 'UMAR 'UMR
Middle Name	TALIB TALIB ZUGHAYR KARHOOT TALIB ZUGHAYR
Last Name	ZGHYR AL-RAWI AL-HASHIMI AL-RAWI
Country	IRAQ TüRKIYE
Nationality	IRAQ
Birth Date	1971 1970
Birth-Place	IRAQ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2019-04-26
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	AL-QA'IM MERSIN PROVINCE SAMSUN SAMSUN, TUR
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26697

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26697 Country: United States Entity: NK-3L3z32BP9jqj2DqddNDewk Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Asset freezes pur...

Sanction Caption	Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.
Sanction Datasets	Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Sanction First Seen	2024-09-05
Sanction Last Change	2024-09-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board Sanction Description YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA Listing Date: 2020-02-21 Country: Türkiye Entity: NK-3L3z32BP9jqj2DqddNDewk Program: Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments. Source URL: https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2024/09/B-YABANCI-ULKE-TALEPLERINE-ISTINADEN-MALVARLIKLARI-DONDURULANLAR-6415-SAYILI-KANUN-6.-MADDE.xlsx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR8Q0PG Start Date: 2019-04-15 Listing Date: 2019-04-26 Country: United States Entity: NK-3L3z32BP9jqj2DqddNDewk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. HASAN MUHAMMAD ABU BAKR QA'ID

Alias	AL-HUSAIN MUHAMMAD ABU BAKR QAYID MUHAMMAD HASAN AL-LIBI ABU YAHYA YUNIS AL SAHRAWI حسن محمد أبو بكر قايد MUHAMMAD ABU BAKR QAYED HASAN MUHAMMAD ABU BAKR QA'ID MUHAMMAD HASAN AL-LIBI ABU YUNUS RASHID ABU YAHYA SHEIKH YAHYA MOHAMMAD HASSAN ABU BAKAR MOHAMMAD HASSAN ABU BAKAR ABU YAHYA YUNIS AL SAHRAWI HASAN QA'ID MUHAMMAD HASSAN QAYED ABU YUNUS RASHID HASAN QA'ID MOHAMMAD HASSAN ABU BAKAR MUHAMMAD HASAN AL-LIBI MUHAMMAD HASSAN QAYED MUHAMMAD HASSAN QAYED HASAN MUHAMMAD ABU BAKR QA'ID ABU YAHYA AL-LIBI HASAN QA'ID ABU YAHYA SHEIKH YAHYA
Weak Alias	YOUNES AL-SAHRAWI ABU YAHYA YUNIS AL SAHRAWI YAHYA ABU YAHYA YOUNES AL-SAHRAOUI AL-RASHID ABU YAHYA AL-LIBI (PROMINENTLY KNOWN BY THIS NOM DE GUERRE) ABU AL-WIDDAN ABU YUNUS RASHID
ID Number	5617/87
Title	SHEIKH
Profile Type	PERSON
Name	HASAN MUHAMMAD ABU BAKR QA'ID HASSAN MUHAMMAD ABU BAKR QAYED ABU YAHYA AL-LIBI AL-LIBI, ABU YAHYA
First Name	ABU YAHYA YUNIS حسن محمد أبو بكر قايد HASAN MUHAMMAD ABU BAKR HASSAN MUHAMMAD HASAN AL-HUSAIN HASAN MUHAMMAD ABU BAKR HASAN MOHAMMAD HASSAN ABU YAHYA MUHAMMAD HASSAN ABU YUNUS
Last Name	AL SAHRAWI SHEIKH YAHYA YAHYA QA'ID QAYID AL-LIBI QAYED ABU BAKAR QAYED RASHID QA'ID
Country	LIBYA
Nationality	LIBYA
Birth Date	1969 1963
Birth-Place	LIBYA MARZAQ, LIBYA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2011-09-07
Modified At	2016-09-26
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SENIOR AL-QAIDA (QE.A.4.01.) LEADER WHO, AS OF LATE 2010, WAS RESPONSIBLE FOR THE SUPERVISION OF OTHER SENIOR AL-QAIDA OFFICIALS. AS OF 2010, AL-QAIDA COMMANDER IN PAKISTAN AND PROVIDER OF FINANCIAL ASSISTANCE TO AL-QAIDA FIGHTERS IN AFGHANISTAN. HAS ALSO BEEN A TOP AL-QAIDA STRATEGIST AND FIELD COMMANDER IN AFGHANISTAN, AND INSTRUCTOR AT AL-QAIDA TRAINING CAMP. MOTHER’S NAME IS AL-ZAHRA AMR AL-KHOURI (A.K.A. AL ZAHRA’ ‘UMAR).
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12888

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 16513 End Date: 2016-09-24 Country: Switzerland Entity: NK-5KLxsZxY4ProF6fjisFdUC Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.Q.297.11. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12888 Country: United States Entity: NK-5KLxsZxY4ProF6fjisFdUC Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RBM2 Listing Date: 2011-09-07 Country: United States Entity: NK-5KLxsZxY4ProF6fjisFdUC Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: NK-5KLxsZxY4ProF6fjisFdUC Object Object Caption: Al-Qaida Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) Kazakh Terrorist and Terror Financing lists United Arab Emirates Local Terrorist List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List Argentina RePET Sanctions UN Security Council Consolidated Sanctions Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) Malaysia MOHA Sanctions List Ukraine SFMS Blacklist Japan METI End User List New Zealand Designated Terrorist Entities Belgian Financial Sanctions Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD Swiss SECO Sanctions/Embargoes US SAM Procurement Exclusions Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing Canadian Listed Terrorist Entities Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-16 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Global Alias: Group for the Preservation of the Holy Sites ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF HOLY SITES The Islamic Army Fondation du salut islamique Usama Bin Laden Organisation AL-QAIDA THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWS AND CRUSADERS Vanguards of Conquest (VOC) تنظيم القاعدة USAMA BIN LADEN NETWORK Organisation d'Oussama ben Laden The Group for the Preservation of the Holy Sites The World Islamic Front Al Qa’ida/Islamic Army Al Qa'ida THE JIHAD GROUP Al Qa'ida/armée islamique The World Islamic Front for Jihad against Jews and Crusaders «la base» Усама Бин Ладен Органайзейшн אלג'יש אלאסלאמי Al Qaeda Исламик Салвейшн Фаундейшн Дъ Бейз القاعدة الجيش الاسلامي THE GROUP FOR THE PRESERVATION OF THE HOLY SITES Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés אלקאעדה - בראשותו של אוסאמה בן-לאדן Armée islamique pour la libération des lieux saints Groupe pour la préservation des lieux saints Islamic Salvation Foundation 'THE BASE' Islamic Army Usama Bin Laden Organization צבא האיסלם INTERNATIONAL FRONT FOR FIGHTING JEWS AND CRUSADES Дъ Уърлд Исламик Фронт Usama Bin Ladin Organization and Qa'idat al-Jihad AL-JIHAD Islamic Army for the Liberation of the Holy Places EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD NEW JIHAD THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF HOLY PLACES ISLAMIC ARMY THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF THE HOLY PLACES THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWSAND CRUSADERS World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders The Islamic Army for the Liberation of Holy Places THE BASE Усама Бин Ладен Нетуърк Al Jihad (AJ) AL QA'IDA Al Qa'ida/Islamic Army (formerly listed as) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders AL QA’IDA/ISLAMIC ARMY; ISLAMICARMY תנט'ים אלקאעדה Ал Кайда/Исламик Арми Al-Qa'ida/Islamic Army Réseau d'Oussama ben Laden The Base AL QAIDA USAMA BIN LADEN ORGANIZATION EGYPTIAN AL-JIHAD Ди Исламик Арми фор дъ Либерейшн ъф Холи Плейсис Ал Каеда Дъ Груп фор дъ Презервейшн ъф дъ Холи Сайтс Usama Bin Ladin Network AL QAEDA Egyptian Islamic Jihad (EIJ) ISLAMIC SALVATION FOUNDATION Usama Bin Laden Network Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2794 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6366 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

6. Amer Al-Achi

Alias	ASHI AMER ACHI AMER IBRAHIM AACHI AMER IBRAHIM ASHI AMIS ACHI AMIS AL-ACHI AMMAR AL-ACHI AAMMAR ASHI AMER ASHI IBRAHIM AMER IBRAHIM AL-ACHI, AMER IBRAHIM AL ASHI AMIS AL ASHI AMMAR ACHI AL ASHI عامر العشي AMMAR AMER AACHI عامر إبراهيم العشي AMER IBRAHIM AL-ACHI AACHI AMIS AACHI AMER AL ASHI AAMMAR ACHI AAMMAR AL ASHI AMMAR ASHI AMIS ASHI AMER IBRAHIM ACHI AMIS AMER IBRAHIM AL-ACHI AMIS AL ASHI, AMMAR AL ASHI AAMMAR AACHI AMMAR AACHI, AMMAR AACHI إبراهيم AMIS AL ASHI AAMMAR AL-ACHI
Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	AMER ACHI AMER IBRAHIM AACHI AMER IBRAHIM ASHI AMIS ACHI AMIS AL-ACHI AMMAR AL-ACHI AAMMAR ASHI AMER ASHI AMER IBRAHIM AL ASHI AMIS AL ASHI AMMAR ACHI AMER AL-ACHI عامر ابراهيم العشي AMER AL-ACHI AMER AACHI AMER IBRAHIM AL-ACHI AMIS AACHI AMER AL ASHI AAMMAR ACHI AAMMAR AL ASHI AMMAR ASHI AMER AL-ACHI AMIS ASHI AMER IBRAHIM ACHI AMER IBRAHIM AL-ACHI AMMAR AL ASHI AAMMAR AACHI AMMAR AACHI AMIS AL ASHI AAMMAR AL-ACHI
First Name	عامر AMMAR AMER AAMMAR AMER AMIS
Middle Name	IBRAHIM
Last Name	ASHI العشي AL ASHI AL-ACHI AL-ACHI ACHI AL ASHI AL-ACHI AACHI
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1954
Birth-Place	HAMA
Position	FORMER GOVERNOR OF SUWEIDA GOVERNOR OF SWEIDA GOVERNORATE, SINCE JULY 2016 GéNéRAL DE DIVISION FORMER GOVERNOR OF THE SWEIDA GOVERNORATE, APPOINTED BY PRESIDENT BASHAR AL-ASSAD IN JULY 2016. FORMER HEAD OF THE INTELLIGENCE BRANCH OF THE SYRIAN AIR FORCE INTELLIGENCE SERVICE (2012-2016).
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2012-07-24
Modified At	2022-05-13
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	SUWEIDA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER COMMANDER IN THE AIR FORCE INTELLIGENCE AGENCY GRADUATE OF THE MILITARY SCHOOL OF ALEPPO, CLOSE TO DAOUD RAJAH, FORMER SYRIAN MINISTER FOR DEFENCE. FORMER HEAD OF INTELLIGENCE BRANCH OF AIR FORCE INTELLIGENCE ANCIEN GOUVERNEUR DU GOUVERNORAT DE SWEIDA, NOMMé PAR LE PRéSIDENT BACHAR AL-ASSAD EN JUILLET 2016. ANCIEN CHEF DE LA BRANCHE “RENSEIGNEMENT” DU SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L'ARMéE DE L'AIR SYRIENNE (2012-2016). PAR SES FONCTIONS AU SEIN DU SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE L'ARMéE DE L'AIR, AMER AL-ACHI EST IMPLIQUé DANS LA RéPRESSION CONTRE L'OPPOSITION SYRIENNE. FORMER GOVERNOR OF THE SWEIDA GOVERNORATE, APPOINTED BY PRESIDENT BASHAR AL-ASSAD IN JUL 2016. FORMER HEAD OF THE INTELLIGENCE BRANCH OF THE SYRIAN AIR FORCE INTELLIGENCE SERVICE (2012-2016). THROUGH HIS ROLE IN THE AIR FORCE INTELLIGENCE SERVICE, AMER AL-ACHI IS IMPLICATED IN THE REPRESSION OF THE SYRIAN OPPOSITION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1526

9 Sanctions

1. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2899.92 Start Date: 2021-05-29 Listing Date: 2021-05-28 Country: Belgium Entity: NK-5ZX4aw8CBGiGx5wQdTmhMD Program: SYR Reason: 2021/848 (OJ L188) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0018.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC

2. Sanction Caption: Syria / Syrie

Sanction Caption	Syria / Syrie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 155 Country: Canada Entity: NK-5ZX4aw8CBGiGx5wQdTmhMD Program: Syria / Syrie Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 12694 Start Date: 2016-01-19 2013-11-06 2020-06-26 2018-06-12 2021-06-11 Listing Date: 2013-11-05 2016-01-19 2020-06-26 2018-06-12 2021-06-11 Country: Switzerland Entity: NK-5ZX4aw8CBGiGx5wQdTmhMD Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2899.92 Start Date: 2021-05-29 Listing Date: 2021-05-28 Country: European Union Entity: NK-5ZX4aw8CBGiGx5wQdTmhMD Program: SYR Reason: 2021/848 (OJ L188) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0018.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-5ZX4aw8CBGiGx5wQdTmhMD Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529

6. Sanction Caption: (UE) 2021/848 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/848 du 27/05/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.2899.92 Country: France Entity: NK-5ZX4aw8CBGiGx5wQdTmhMD Program: (UE) 673/2012 du 23/07/2012 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2021/848 du 27/05/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: Ancien gouverneur du gouvernorat de Sweida, nommé par le président Bachar al-Assad en juillet 2016. Ancien chef de la branche “renseignement” du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne (2012-2016). Par ses fonctions au sein du service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression contre l'opposition syrienne. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0018 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: NK-5ZX4aw8CBGiGx5wQdTmhMD Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Graduate of the military school of Aleppo, head of the intelligence branch of the air force intelligence service (since 2012), close to Daoud Rajah, Syrian Minister for Defence. Through his role in the air force intelligence service, Amer al-Achi is implicated in the repression of the Syrian opposition. Head of intelligence branch of Air Force Intelligence Agency 2012-2016. Governor of Suweida since 2016. Through his role in the Air Force Intelligence Agency, Amer al-Achi is implicated in the repression of the Syrian opposition. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0018 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-05-13 Listing Date: 2012-07-24 Country: United Kingdom Entity: NK-5ZX4aw8CBGiGx5wQdTmhMD Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Graduate of the military school of Aleppo, close to Daoud Rajah, former Syrian Minister for Defence. Former Head of intelligence branch of Air Force Intelligence Agency 2012-2016. Former Governor of Suweida since 2016. Through his role in the Air Force Intelligence Agency, Amer al-Achi is implicated in the repression of the Syrian opposition. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-5ZX4aw8CBGiGx5wQdTmhMD Provisions: (UE) 673/2012 du 23/07/2012,; (UE) 2018/774 du 28/05/2018,; (UE) 2020/716 du 28/05/2020,; (UE) 2021/848 du 27/05/2021 Reason: Ancien gouverneur du gouvernorat de Sweida, nommé par le président Bachar al-Assad en juillet 2016. Ancien chef de la branche “renseignement” du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne (2012-2016). Par ses fonctions au sein du service de renseignement de l'armée de l'air, Amer al-Achi est impliqué dans la répression contre l'opposition syrienne. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Abdul Hakim al-Khaiwani

Alias	ABDUL HAKIM AL KIYAWANI ABDULHAKIM AL KHIYAWANI ABDULHAKEM HASHIM AL-KHAIWANI
Weak Alias	ABU AL-KARAR ABU KARAR
Profile Type	PERSON
Name	ABDUL HAKIM AL-KHAIWANI ABDUL HAKIM AL-KHAIWANI AL-KHAIWANI, ABDUL HAKIM
First Name	ABDUL HAKIM ABDULHAKIM ABDUL ABDULHAKEM
Middle Name	HAKIM HASHIM
Last Name	AL KIYAWANI AL KHIYAWANI AL-KHAIWANI AL-KHAIWANI
Country	YEMEN
Birth Date	1986
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-21
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30623

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30623 Country: United States Entity: NK-5znFzdbzMpnneSu4PKJdyd Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH2K4M Start Date: 2020-12-10 Listing Date: 2021-05-21 Country: United States Entity: NK-5znFzdbzMpnneSu4PKJdyd Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Lashyn Renat Leonidovych

Alias	Лашин Ренат Леонидович LASHIN RENAT Лашин Ренат Леонідович
Inn-Code	463226795064
Profile Type	PERSON
Name	LASHYN RENAT LEONIDOVYCH РЕНАТ ЛЕОНИДОВИЧ ЛАШИН Лашин Ренат Леонідович
First Name	РЕНАТ
Last Name	ЛАШИН
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-02-11
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-6GPYWPAHd564YghP57cy3t Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active

9. Ali Kashif Jan

Alias	JAN ALI KASHIF
Profile Type	PERSON
Name	ALI KASHIF JAN
First Seen	2024-03-20
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-03-20
Datasets	INDIAN MINISTRY OF HOME AFFAIRS BANNED ORGANIZATIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-03/Listof57terrorists_07032024.pdf

1 Sanctions

1. Sanction Caption: LIST OF INDIVIDUA...

Sanction Caption	LIST OF INDIVIDUAL TERRORISTS DESIGNATED UNDER SECTION 35 OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967, LISTED IN THE IVth SCHEDULE OF THE ACT
Sanction Datasets	Indian Ministry of Home Affairs Banned Organizations
Sanction First Seen	2024-03-20
Sanction Last Change	2024-07-26
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Home Affairs Authority ID: 34 Country: India Entity: NK-6wVU9XfuDibutFfEmNiPxt Program: LIST OF INDIVIDUAL TERRORISTS DESIGNATED UNDER SECTION 35 OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967, LISTED IN THE IVth SCHEDULE OF THE ACT Source URL: https://www.mha.gov.in/en/divisionofmha/counter-terrorism-and-counter-radicalization-division

10. Mahmud AFKHAMI RASHIDI

Alias	MAHMUD AFKHAMI RASHIDI MAHMOOD AFKHAMI RASHIDI MAHMOUD AFKHAMI RASHIDI
Profile Type	PERSON
Name	AFKHAMI RASHIDI, MAHMUD MAHMUD AFKHAMI RASHIDI MAHMOOD AFKHAMI RASHIDI
First Name	MAHMOUD MAHMOOD MAHMUD MAHMOOD
Last Name	AFKHAMI RASHIDI
Nationality	IRAN
Birth Date	1962-08-31
Birth-Place	MASHHAD, IRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2014-02-07
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16541

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16541 Country: United States Entity: NK-7gdR6mfCPyQU9wPuf85j3A Program: SDN List Provisions: SDGT Block IFSR IRGC Reason: CISADA Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4CXDV Listing Date: 2014-02-07 Country: United States Entity: NK-7gdR6mfCPyQU9wPuf85j3A Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view