1 SapherCheck records found for Person Kozak oleksii mykolaiovych
1. Alexey Nikolaevich KOZAK
2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...
3. Sanction Caption: Russia
4. Sanction Caption: 191/2023
| Alias |
Козак Алексей Николаевич
Алексей Козак Козак Олексій Миколайович ALEXEI KOZAK Алексей Дмитриевич Козак KOZAK ALEKSEI |
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
ALEXEY DMITRIYEVICH KOZAK
Козак Олексій Миколайович ALEXEI KOZAK KOZAK OLEKSII MYKOLAIOVYCH ALEXEY NIKOLAEVICH KOZAK |
| First Name |
ALEXEI
ALEXEY ALEXEY DMITRIYEVICH |
| Last Name |
KOZAK
|
| Country |
RUSSIA
|
| Nationality |
RUSSIA
|
| Birth Date |
1984-03-01
1984-01-03 |
| Birth-Place |
RUSSIA
|
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-14 |
| Created At |
2023-02-24
|
| Modified At |
2023-03-21
|
| Gender |
MALE
|
| Datasets |
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS |
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
4 Sanctions
1. Sanction Caption: Russia / Russie| Sanction Caption | Russia / Russie |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-08-06 |
| Sanction Last Change | 2024-08-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Global Affairs Canada Authority ID: 1263 Country: Canada Entity: NK-SqXNhKVdPJxCt3YKMLn2M5 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng |
| Sanction Caption | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK FCDO Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1756 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-SqXNhKVdPJxCt3YKMLn2M5 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexey KOZAK is an involved person within the under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (“Russia Regulations”) because he is the son of Dmitry Kozak, who was designated by the UK Government on 31 December 2020. Accordingly, as his son (and thereby being an "immediate family member" for purposes of the Russia Regulations: regulation 6(6) and 7(d) of the Russia Regulations), Alexey KOZAK meets designation criteria pursuant to regulation 6(2)(d) of the Russia Regulations. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
| Sanction Caption | Russia |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1756 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: NK-SqXNhKVdPJxCt3YKMLn2M5 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexey KOZAK is an involved person within the under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (“Russia Regulations”) because he is the son of Dmitry Kozak, who was designated by the UK Government on 31 December 2020. Accordingly, as his son (and thereby being an "immediate family member" for purposes of the Russia Regulations: Regulations 6(6) and 7(d) of the Russia Regulations), Alexey KOZAK meets designation criteria pursuant to Regulations 6(2)(d) of the Russia Regulations. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets |
| Sanction Caption | 191/2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-SqXNhKVdPJxCt3YKMLn2M5 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active |