Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 2024 04 16

Profile Type	PERSON
Name	AMIR KUBURA AMIR KUBURA KUBURA, AMIR AMIR KUBURA
First Name	AMIR AMIR
Last Name	KUBURA
Nationality	BOSNIA & HERZEGOVINA
Birth Date	1963-03-04 1964-03-04
Birth-Place	KAKANJ KAKANJ, BOSNIA-HERZEGOVINA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-04-16
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	BOSNIAN CRIMINAL ICTY INDICTEE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7715

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7715 Country: United States Entity: Q13081228 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PG7C Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q13081228 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Andrei Olgertovich VOLOZHINSKY

Alias	VOLOZHINSKY ANDREY Воложинский, Андрей Ольгертович ANDREI OLGERTOVICH VOLOZHINSKY ВОЛОЖИНСКИЙ Андрей Ольгертович Андрей Ольгертович Воложинский Воложинский Андрей Ольгертович
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI VOLOžINSKI 安德烈·沃洛任斯基 VOLOZHYNSKYI ANDRII OLHERTOVYCH ANDREI OLGERTOVICH VOLOZHINSKY Воложинський Андрій Ольгертович ANDREI OLGERTOWITSCH WOLOSCHINSKI ANDREI VOLOZHINSKY Воложинский, Андрей Ольгертович
First Name	ANDREY ANDREI ANDREI OLGERTOVICH
Last Name	VOLOZHINSKY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-06-04
Birth-Place	ESTONIA TALLINN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-21
Modified At	2024-04-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	м. Таллін, Естонська Республіка
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	RUSSIAN MILITARY PERSONNEL

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 555 Country: Canada Entity: Q18786016 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1341 Start Date: 2022-04-21 Modified At: 2022-08-09 Country: United Kingdom Entity: Q18786016 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Andrei Olgertovich VOLOZHINSKY is a former Vice Admiral and Deputy Chief of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation. VOLOZHINSKY has engaged in and provided support for actions or policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1341 Start Date: 2022-04-21 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-21 Country: United Kingdom Entity: Q18786016 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrei Olgertovich VOLOZHINSKY is a former Vice Admiral and Deputy Chief of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation. VOLOZHINSKY has engaged in and provided support for actions or policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18786016 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Natallia Mikalaeuna EISMANT

Alias	NATALLYA NIKOLAYEVNA EISMONT ЭЙСМОНТ Наталья Николаевна NATALIA NIKOLAYEVNA EISMANT EISMONT NATALIA NIKOLAYEVNA NATALIA NIKOLAYEVNA EISMONT NATALIA MIKALAEUNA EISMONT Наталья Эйсмонт Наталля Эйсмант NATALIA NIKOLAYEVNA EISMANT NATALYA EISMONT Наталья Николаевна Эйсмонт Наталля МIкалаеўна ЭЙСМАНТ NATALLYA NIKOLAYEVNA EISMANT Наталля Мікалаеўна Эйсмант NATALYA NIKOLAYEVNA EISMANT NATALLA MIKAłAJEUNA SJALJUN ЭЙСМАНТ Наталля МIкалаеўна NATALLA MIKAłAJEUNA EJSMANT Ейсмонт Наталія Миколаївна EISMONT NATALIA NIKOLAEVNA NATALLA KIRSANAWA NATALLYA EISMANT NATALYA MIKALAEUNA EISMONT Наталля Мікалаеўна Кірсанава NATALLYA MIKALAEUNA EISMONT NATALYA NIKOLAYEVNA EISMONT Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ NATALLIA EISMANT NATALIA NIKOLAYEVNA EISMONT NATALIA MIKALAEUNA EISMANT NATALYA MIKALAEUNA EISMANT NATALLYA MIKALAEUNA EISMANT Эйсмонт Наталья Николаевна Эйсмонт, Наталья Николаевна EISMONT NATALIA
ID Number	4160284A004PB3
Profile Type	PERSON
Name	NATALIA EISMONT NATALYA MIKALAEUNA EISMONT NATALLIA MIKALAEUNA EISMANT NATALIA EISMONT NATALIA MIKALAEUNA EISMONT NATALJA NIKOLAJEVNA EJSMONT NATALYA NIKOLAYEVNA EISMONT EISMANT NATALLIA MIKALAEUNA NATALIA NIKOLAYEVNA EISMANT EJSMONT NATIALIA NATALLA EJSMANT NATALLYA NIKOLAYEVNA EISMONT NATALIA NIKOLAYEVNA EISMONT NATALYA MIKALAEUNA EISMANT NATALYA NIKOLAYEVNA EISMANT Наталья Николаевна Эйсмонт NATALLYA MIKALAEUNA EISMONT Наталля Мікалаеўна Эйсмант EISMANT, NATALLIA MIKALAEUNA NATALLIA MIKALAEUNA EISMANT EISMONT NATALIIA MYKOLAYIVNA NATALLYA EISMANT Ейсмонт Наталія Миколаївна NATALIA MIKALAEUNA EISMANT NATALLYA MIKALAEUNA EISMANT 娜塔莉亚·艾斯曼 NATALLYA NIKOLAYEVNA EISMANT Наталля Мікалаеўна ЭЙСМАНТ Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ NATALJA MIKALAJEUNA EJSMANT NATALLIA EISMANT NATALIA NIKOLAYEVNA EISMONT Наталля МIкалаеўна Эйсмант ナタリア・エイスモント
First Name	NATALYA NIKOLAYEVNA NATALLIA MIKALAEUNA Наталля NATALYA Наталья NATALLYA NATALLIA MIKALAEUNA NATALLIA NATALIA
Middle Name	МIкалаеўна NIKOLAYEVNA MIKALAEUNA NIKOLAYEVNA Николаевна
Last Name	EYSYMONTT EISMONT Эйсмонт ЭЙСМОНТ EISMANT EISMANT EISMONT Эйсмант ЭЙСМАНТ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1984-02-16
Birth-Place	MINSK MINSK (EX-URSS) : BIÉLORUSSIE BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK FORMER USSR CURRENTLY BELARUS ミンスク市（ベラルーシ） MINSK (EX-URSS) MINSK, BELARUS
Position	Білоруська журналістка PRESS SECRETARY OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS PRESS SECRETARY OF THE PRESIDENT OF BELARUS ATTACHéE DE PRESSE DU PRéSIDENT DE LA BIéLORUSSIE ベラルーシ共和国大統領報道官 з 2014 року – прес-секретар президента Республіки Білорусь
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-11-06
Modified At	2024-04-16
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
Address	BLR, MINSK MINSK
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	IN HER POSITION AS PRESS SECRETARY OF THE PRESIDENT OF BELARUS, SHE IS CLOSELY ASSOCIATED WITH THE PRESIDENT AND RESPONSIBLE FOR COORDINATING MEDIA ACTIVITIES OF THE PRESIDENT, INCLUDING DRAFTING STATEMENTS AND ORGANISING PUBLIC APPEARANCES. SHE IS THEREFORES SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME, INCLUDING IN THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE STATE APPARATUS IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION. IN PARTICULAR, WITH HER PUBLIC STATEMENTS DEFENDING THE PRESIDENT AND CRITICISING OPPOSITION ACTIVISTS AS WELL AS THE PEACEFUL PROTESTERS, MADE IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, SHE CONTRIBUTED TO SERIOUSLY UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN BELARUS. PRESS SECRETARY OF THE PRESIDENT OF BELARUS MAIDEN NAME: KIRSANOVA (RUSSIAN SPELLING: Кирсанова) OR SELYUN (RUSSIAN SPELLING: Селюн) NOM DE JEUNE FILLE KIRSANOVA OU SELYUN. EN TANT QU’ATTACHéE DE PRESSE DU PRéSIDENT DE LA BIéLORUSSIE, ELLE EST éTROITEMENT ASSOCIéE AU PRéSIDENT ET A LA CHARGE DE COORDONNER LES ACTIVITéS DU PRéSIDENT LIéES AUX MéDIAS, AVEC NOTAMMENT LA RéDACTION DES DéCLARATIONS ET L’ORGANISATION DES APPARITIONS EN PUBLIC. ELLE SOUTIENT DONC, LE RéGIME DE LOUKACHENKA, Y COMPRIS DANS LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE PAR L’APPAREIL D’ÉTAT à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020. EN PARTICULIER, AVEC SES DéCLARATIONS PUBLIQUES DéFENDANT LE PRéSIDENT ET CRITIQUANT DES MILITANTS DE L’OPPOSITION AINSI QUE LES MANIFESTANTS PACIFIQUES, QUI ONT éTé FAITES à LA SUITE DU SCRUTIN PRéSIDENTIEL DE 2020, ELLE A CONTRIBUé à NUIRE GRAVEMENT à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE. PRESS SECRETARY TO BELARUSIAN PRESIDENT OBYWATELKA BIAłORUSI NATALIA EJSMONT JEST DZIENNIKARKą I PREZENTERKą TELEWIZYJNą, RZECZNIKIEM PRASOWYM PREZYDENTA RB ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. BIAłORUSINKA ODPOWIADA ZA ROZPOWSZECHNIANIE TREśCI ZGODNYCH Z INTERESAMI REżIMU W MIńSKU, W TYM WYMIERZONYCH W RP. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. PRESS SECRETARY TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3276 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31949

16 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5966.12 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: Q29913851 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 52 Country: Canada Entity: Q29913851 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44010 Start Date: 2021-03-22 2020-12-11 Listing Date: 2020-12-11 2021-03-22 Country: Switzerland Entity: Q29913851 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q29913851 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5966.12 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: Q29913851 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5966.12 Country: France Entity: Q29913851 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Nom de jeune fille KIRSANOVA ou SELYUN. En tant qu’attachée de presse du président de la Biélorussie, elle est étroitement associée au président et a la charge de coordonner les activités du président liées aux médias, avec notamment la rédaction des déclarations et l’organisation des apparitions en public. Elle soutient donc, le régime de Loukachenka, y compris dans la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020. En particulier, avec ses déclarations publiques défendant le président et critiquant des militants de l’opposition ainsi que les manifestants pacifiques, qui ont été faites à la suite du scrutin présidentiel de 2020, elle a contribué à nuire gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0059 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: Q29913851 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Technical assistance related to aircraft Reason: Natalia Eismont was appointed Spokesperson / Press Secretary to President Lukashenko in November 2014. In this role, she has actively supported President Lukashenko throughout the flawed election process surrounding the 9 August 2020 Presidential election. Through her activities and statements, she has supported the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and has undermined democracy and the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0059 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-04-13 Listing Date: 2020-11-06 Country: United Kingdom Entity: Q29913851 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Natalia Eismont was appointed Spokesperson / Press Secretary to President Lukashenko in November 2014. In this role, she has actively supported President Lukashenko throughout the flawed election process surrounding the 9 August 2020 Presidential election. Through her activities and statements, she has supported the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and has undermined democracy and the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 11 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q29913851 Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-09-25 Country: Lithuania Entity: Q29913851 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q29913851 Provisions: (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: Nom de jeune fille KIRSANOVA ou SELYUN. De par sa fonction d’attachée de presse du président de la Biélorussie, elle est étroitement associée au président et a la charge de coordonner les activités du président liées aux médias, avec notamment la rédaction des déclarations et l’organisation des apparitions en public. Elle soutient ainsi le régime de Lukashenka, y compris dans la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020. En particulier, avec ses déclarations publiques défendant le président et critiquant des militants de l’opposition ainsi que les manifestants pacifiques, qui ont été faites à la suite du scrutin présidentiel de 2020, elle a contribué à nuire gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q29913851 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the Belarusian government or military Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31949 Country: United States Entity: Q29913851 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q29913851 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

15. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q29913851 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BBP Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: Q29913851 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Enver Hadzihasanovic

Alias	ENVER HADZIHASANOVIC Хаджихасанович, Энвер
Profile Type	PERSON
Name	ENVER HADZIHASANOVIC 엔베르 하지하사노비치 HADZIHASANOVIC, ENVER ENVER HADžIHASANOVIć ENVER HADZIHASANOVIC Энвер Хаджихасанович انور حاجی حسنووچ ENVER HADZIHASANOVIC
First Name	ENVER ENVER
Last Name	HADZIHASANOVIC
Nationality	BOSNIA & HERZEGOVINA
Birth Date	1950-07-07 1950-06-07
Birth-Place	ZVORNIK ZVORNIK, BOSNIA-HERZEGOVINA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-04-16
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	BOSNIAN GENERAL ICTY INDICTEE;
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7688

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7688 Country: United States Entity: Q3822621 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R7M9 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q3822621 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Arnoldo Rueda Medina

Alias	JOSE ARNOLDO RUEDA MEDINA MODELO Ла Минса LA MINSA FLACO ARNOLDO LOPEZ HUERTA EL FLACO ARNOLDO LOPEZ HUERTA JOSE ARNOLDO LOPEZ RUEDA Арнольдо Руэда Медина
Weak Alias	LA MINSA FLACO EL FLACO MODELO
ID Number	RUMA691215HMNDDR08
Profile Type	PERSON
Name	Руэда Медина, Арнольдо ARNOLDO RUEDA MEDINA RUEDA MEDINA, JOSE ARNOLDO JOSE ARNOLDO LOPEZ RUEDA JOSE ARNOLDO RUEDA MEDINA
First Name	JOSE ARNOLDO JOSE ARNOLDO ARNOLDO
Last Name	LOPEZ RUEDA RUEDA MEDINA LOPEZ HUERTA
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1969-12-27 1969-12-15
Birth-Place	PARACUARO, MEXICO MICHOACAN, MEXICO MEXICO CITY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Created At	2010-07-30
Modified At	2024-04-16
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEXICAN DRUG TRAFFICKER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11803

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11803 Country: United States Entity: Q4401370 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QQRH Listing Date: 2010-07-30 Country: United States Entity: Q4401370 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Yuri Nikolayevich SHAMALOV

Registration Number	URSFYJEEXMG3
Alias	Шамалов Юрій Миколайович YURY SHAMALOV Юрий Николаевич Шамалов SHAMALOV YURI YURY NIKOLAYEVICH SHAMALOV IOURI CHAMALOV ユーリイ・ニコライェヴィチ・シャマロフユーリー・ニコライェヴィッチ・シャマロフ SHAMALOV IURII ユーリー・ニコライェヴィチ・シャマロフ Шамалов Юрий Николаевич YURI NIKOLAEVICH SHAMALOV
Inn-Code	503210308344
Profile Type	PERSON
Name	Шамалов Юрій Миколайович SHAMALOV YURY NIKOLAEVICH ユーリイ・ニコライェヴィッチ・シャマロフ Юрий Николаевич Шамалов YURII NIKOLAYEVICH SHAMALOV YURII NIKOLAEVICH SHAMALOV IOURI NIKOLAïEVITCH CHAMALOV YURII NIKOLAEVICH SHAMALOV YURY NIKOLAYEVICH SHAMALOV YURY NIKOLAEVICH SHAMALOV YURI NIKOLAYEVICH SHAMALOV ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШАМАЛОВ SHAMALOV YURII MYKOLAIOVYCH SHAMALOV, YURII NIKOLAEVICH
First Name	ЮРИЙ YURII YURI YURII NIKOLAEVICH YURY YURII NIKOLAYEVICH
Middle Name	NIKOLAYEVICH NIKOLAEVICH
Last Name	ШАМАЛОВ SHAMALOV SHAMALOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-06-10
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA SAINT PETERSBURG ST PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD, RUSSIA ST PETERSBURG
Position	PRESIDENT OF GAZFOND Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-13
Modified At	2024-04-16
Tax Number	699134712
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	PRESIDENT OF GAZFOND AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK. SHAMALOV IS THEREFORE INVOLVED AS A DIRECTOR OR EQUIVALENT IN THE WORK OF ENTITIES (GAZFOND AND JSC GAZPROMBANK) IN THE FINANCIAL SECTOR - A SECTOR OF STRATEGIC SIGNIFICANCE TO THE RUSSIAN GOVERNMENT. PRESIDENT OF GAZFOND (THE PENSION FUND OF GAZPROM) AND A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GAZPROMBANK. INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES OF PJSC GAZPROM AND ITS SUBSIDIARIES. PARTICIPATED IN THE FORMATION OF CORRUPT SOURCES OF INCOME FOR VLADIMIR PUTIN AND HIS CLOSEST ASSOCIATES. DEPUTY CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36936

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q56025357 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1034 Country: Canada Entity: Q56025357 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1464 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2022-05-17 Country: United Kingdom Entity: Q56025357 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yuri SHAMALOV is the President of Gazfond and he sits on the Board of Directors of Gazprombank SHAMALOV is therefore involved in work as a director or equivalent of entities (Gazfond and Gazprombank) in a sector (finance) of strategic significance to the Russian Government. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1464 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: Q56025357 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yuri SHAMALOV is the President of Gazfond and he sits on the Board of Directors of Gazprombank SHAMALOV is therefore involved in work as a director or equivalent of entities (Gazfond and Gazprombank) in a sector (finance) of strategic significance to the Russian Government. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: Q56025357 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36936 Country: United States Entity: Q56025357 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q56025357 Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN701C Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q56025357 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view