SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1960 06 04

Alias Кузнецов Игорь Александрович
Кузнецов Ігор Олександрович
KUZNETSOV IGOR
Inn-Code 524927227580
Profile Type PERSON
Name ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗНЕЦОВ
KUZNETSOV IHOR OLEKSANDROVYCH
Кузнецов Ігор Олександрович
First Name ИГОРЬ
Last Name КУЗНЕЦОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-06-04
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-25Q3emZEFjNu8VLmAekbih

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Худін Олександр Миколайович
HUDIN ALEKSANDR
Худин Александр Николаевич
Inn-Code 462901888627
Profile Type PERSON
Name KHUDIN OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH
Худін Олександр Миколайович
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ХУДИН
KHUDIN ALEXANDER NIKOLAEVICH
First Name АЛЕКСАНДР
Last Name ХУДИН
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-06-04
Position ректор Курського державного університету
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RECTOR OF KURSK STATE UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

Sanction Caption 401/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-3NjrUXvXesKoYH5kEULZgn

Program: 401/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number MQ2BJXNFWVD9
Alias INFINITY CENTERS UNITED
PRESTIGE MEDICAL SPA-WELLNESS
VAULT CHIROPRACTIC
FRED WOODSON
RYAN WOODSON
BRYAN WOODSUN
INFINITY DIAGNOSTICS CENTER BEAUMONT LLC
BRIAN WOODSON
INFINITY CENTERS UNITED ONE LLC
VAULT CHIROPRACTIC LLC
INFINITY DIAGNOSTICS PASADENA LLC
BRYANFRED WOODSON
INFINITY MULTI SPECIALTY CLINIC LLC
WOODSON BRYAN
PRESTIGE MED SPA LLC
AMW MEDICAL CONSULTING LLC
INFINITY SPINE MSO LLC
INFINITY PRESTIGE PATIENT PATHWAY LLC
WOODSON FRED
B. WOODSON
INFINITY SLEEP CENTER LLC
UNITED PROVIDERS OF TEXAS LLC
INFINITY UNITED MEDICAL PARTNERS LLC
WOODSON B.
ALFRED WOODSON
INFINITY RESOLUTION MARKETING LLC
INFINITY PRECISION PERFORMANCE LLC
PORT ARTHUR CHIROPRACTIC
PRESTIGE MED SPA & WELLNESS CENTER
RF&CW LLC
INFINITY RECEIVABLES MANAGEMENT LLC
INFINITY MEDICAL BILLING LLC
INFINITY DIAGNOSTICS CENTER
PRESTIGE MEDICAL SERVICES
INFINITY MEDSPA LLC
PRESTIGE MED SPA
BRYAN WOODSON
INFINITY CHIROPRACTIC ORGANIZATION LLC
IFH&L: AN INFINITY ORGANIZATION LLC
PRESTIGE MEDICAL CLINIC LLC
Profile Type PERSON
Name BRYAN FRED WOODSON
BAYTOWN PHYSICAL THERAPY LLC
First Name BRYAN
Middle Name FRED
Last Name WOODSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1960-06-04
Position MARKETING FIRM (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-09-28
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 6840 FM 2354, BEACH CITY, TX 77523, USA
6840 TRI CITY BEACH ROAD, BAYTOWN, TX 77523
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-08-18
Country: United States

Entity: NK-Jc6KUx2Qhr8mJeDqU9tLva

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DOL

Authority ID: S4MRMP673

Start Date: 2022-09-22
End Date: 2025-09-21
Listing Date: 2022-09-28
Country: United States

Entity: NK-Jc6KUx2Qhr8mJeDqU9tLva

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias F’RAJI DI SINGAPORE
LAZRAG FARAJ
مرعي زغبي
F'RAJI IL LIBICO
MOHAMED LEBACHIR
MUHAMMED EL BESIR
مرعي عبدفتاح خليل زغبي
MERI ALBDELFATTAH ZGBYE BORN 4 JUN. 1960 IN BENDASI, LIBYA
MERAI ZOGHBAI
LARZG BEN ILA BORN 11 AUG. 1960 IN LIBYA
LAZRAG FARAJ BORN 13 NOV. 1960 IN LIBYA
F'RAJI DI SINGAPORE
LARZG BEN ILA
مرعي عبدفتاح خلیل زغبي ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
FARAG
MERI ALBDELFATTAH ZGBYE
MUHAMMED EL BESIR
MOHAMED LEBACHIR
LARZG BEN ILA
FREDJ
F'RAJI IL LIBICO
MERAI ZOGHBAI (PREVIOUSLY LISTED AS, IN ARABIC: مرعي زغبي)
MOHAMED LEBACHIR BORN 14 JAN. 1968 IN MOROCCO
ZOGHBAI MERAI ABDUL FATTAH
Weak Alias F’RAJI DI SINGAPORE
メリ・アブデルファッターフ・ズグバイ（1960年6月4日リビアのBENDASIにて出生）
メライ・ゾグバイ（アラビア語による以前のリスト記載ぶり【アラビア語】）
ムハンメド・エル・ベシール
FREDJ, BORN 13 NOV.1960 IN LIBYA)
フラジ・イル・リビコ
MUHAMMED EL BESIR
FREDJ BORN 13 NOV. 1960 IN LIBYA
MERI ALBDELFATTAH ZGBYE, BORN 4 JUN. 1960 IN BENDASI, LIBYA
モハメド・レバチール（1968年1月14日モロッコにて出生）
MOHAMED LEBACHIR, BORN 14 JAN. 1968 IN MOROCCO
F'RAJI DI SINGAPORE
FARAG
F’RAJI IL LIBICO
ラツラグ・ファラジュ（1960年11月13日リビアにて出生）
ファラグ
フラジ・ディ・シンガポーレ
MERAI ZOGHBAI, IN ARABIC: مرعي زغبي)
ラーツグ・ベン・イラ（1960年8月11日リビアにて出生）
FREDJ
フレジ（1960年11月13日リビアにて出生）
F'RAJI IL LIBICO
LARZG BEN ILA, BORN 11 AUG. 1960 IN LIBYA
LAZRAG FARAJ, BORN 13 NOV. 1960 IN LIBYA
ZOGHBAI MERAI ABDUL FATTAH
ゾグバイ・メライ・アブドゥル・ファッターフ
Profile Type PERSON
Name MERI ALBDELFATTAH ZGBYE
MOHAMED LEBACHIR
MUHAMMED EL BESIR
MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
LAZRAG FARAJ
FREDJ
مرعي عبدفتاح خليل زغبي
MERAI ZOGHBAI
مرعي زغبي
מרעי זע'בי
LARZG BEN ILA
MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
مرعي عبدفتاح خليل زغبي)
MERAI ZOGHBAI
ZOGHBAI MERAI ABDUL FATTAH
MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
メライ・アブデファッターフ・ハリール・ゾグビ
First Name MERAI
ZOGHBAI
MUHAMMED EL BESIR
مرعي عبدفتاح خلیل زغبي
MERAI ZOGHBAI
MERI ALBDELFATTAH ZGBYE BORN 4 JUN. 1960 IN BENDASI, LIBYA
LARZG BEN ILA BORN 11 AUG. 1960 IN LIBYA
MERAI
LAZRAG FARAJ BORN 13 NOV. 1960 IN LIBYA
MERI
LARZG
مرعي
MUHAMMED
LAZRAG
MOHAMED
MOHAMED LEBACHIR BORN 14 JAN. 1968 IN MOROCCO
ZOGHBAI MERAI ABDUL FATTAH
MERAI ABDEFATTAH KHALIL
F'RAJI
Middle Name ALBDELFATTAH
خليل
ABDEFATTAH KHALIL
زغبي
ZOGHBI
ABDUL
KHALIL
Last Name ZOGHBI
EL BESIR
ILA
ZGBYE
IL LIBICO
ILA
FREDJ
EL BESIR
ZOGHBI
FATTAH
BEN ILA
ZOGHBAI
FARAG
DI SINGAPORE
FARAJ
LEBACHIR
Country LIBYA
MOROCCO
Nationality LIBYA
Birth Date 1960-06-04
1960-04-04
1960-08-11
1968-01-14
1960-11-13
1969-04-04
Birth-Place BENGASI, LIBYA
LIBYA
-
BENGASI
BENGASI, LIBYA
BENDASI, LIBYA
BENDASI, LIBYA
BENGAZI
BENGASI LIBYA
MOROCCO
BENGASI : LIBYE BENDASI : LIBYE MAROC LIBYE
BENDASI LIBYA
BENDASI
Position MEMBER OF LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2006-08-02
Modified At 2023-06-05
Gender MALE
Datasets QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
ARGENTINA REPET SANCTIONS
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING
INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes イタリア当局による裁判から逃亡中と考えられている。2008年11月20日に本人不在のまま懲役6年の判決を受けた。リビア・イスラム闘争グループ（174．に指定した団体）のメンバー。母親の名前はWANISA ABDESSALAM。国連安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2009年7月20日に終了した。国連安全保障理事会決議第2368号（2017年）に基づく見直しは2020年11月24日に終了した。
CONSIDéRé COMME UN FUGITIF PAR LES AUTORITéS ITALIENNES ET CONDAMNé PAR CONTUMACE à 6 ANS D'EMPRISONNEMENT LE 20 NOVEMBRE 2008. MEMBRE DU GROUPE ISLAMIQUE COMBATTANT LIBYEN (QDE.011). NOM DE LA MèRE : WANISA ABDESSALAM. L'EXAMEN DE L'INSCRIPTION EN APPLICATION DE LA RéSOLUTION 1822 (2008) DU CONSEIL DE SéCURITé S'EST ACHEVé LE 20 JUILLET 2009. L'EXAMEN DE L'INSCRIPTION EN APPLICATION DE LA RéSOLUTION 2368 (2017) S'EST ACHEVé LE 24 NOVEMBRE 2020. LA RéVISION PRéVUE PAR LA RéSOLUTION 2610 (2021) DU CONSEIL DE SéCURITé A éTé ACHEVéE LE 8 NOVEMBRE 2022.
MOTHER'S NAME: WANISA ABDESSALAM
CONSIDERED A FUGITIVE FROM JUSTICE BY THE ITALIAN AUTHORITIES AND SENTENCED IN ABSENTIA TO 6 YEARS IMPRISONMENT ON 20 NOV. 2008. MEMBER OF LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP (QDE.011). MOTHER’S NAME IS WANISA ABDESSALAM. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 JUL. 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOVEMBER 2020.
NOM DE LA MèRE : WANISA ABDESSALAM
MERAI ZOGHBAI
CONSIDERED A FUGITIVE FROM JUSTICE BY THE ITALIAN AUTHORITIES AND SENTENCED IN ABSENTIA TO 6 YEARS IMPRISONMENT ON 20 NOV. 2008. MEMBER OF LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP (QDE.011). MOTHER'S NAME IS WANISA ABDESSALAM. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 JUL. 2009. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/1440426
MOTHER’S NAME IS WANISA ABDESSALAM
CONSIDERED A FUGITIVE FROM JUSTICE BY THE ITALIAN AUTHORITIES AND SENTENCED IN ABSENTIA TO 6 YEARS IMPRISONMENT ON 20 NOV. 2008. MEMBER OF LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP (QDE.011). MOTHER’S NAME IS WANISA ABDESSALAM. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 JUL. 2009.
CONSIDERED A FUGITIVE FROM JUSTICE BY THE ITALIAN AUTHORITIES AND SENTENCED IN ABSENTIA TO 6 YEARS IMPRISONMENT ON 20 NOV 2008. MEMBER OF LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP (SSID 10-17675). MOTHER’S NAME IS WANISA ABDESSALAM. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 JUL 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOV 2020. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 8 NOV 2022. AVAILABLE.
CONSIDERED A FUGITIVE FROM JUSTICE BY THE ITALIAN AUTHORITIES AND SENTENCED IN ABSENTIA TO 6 YEARS IMPRISONMENT ON 20 NOV. 2008. MEMBER OF LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP (QDE.011). MOTHER'S NAME IS WANISA ABDESSALAM. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 JUL. 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOVEMBER 2020. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 8 NOVEMBER 2022.
同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク： VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS
CONSIDERED A FUGITIVE FROM JUSTICE BY THE ITALIAN AUTHORITIES AND SENTENCED IN ABSENTIA TO 6 YEARS IMPRISONMENT ON 20 NOV. 2008. MEMBER OF LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP (QDE.011). MOTHER’S NAME IS WANISA ABDESSALAM. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 20 JUL. 2009. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2368 (2017) WAS CONCLUDED ON 24 NOVEMBER 2020. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2610 (2021) WAS CONCLUDED ON 8 NOVEMBER 2022.
MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3161

17 Sanctions

Sanction Caption UN List
Sanction Datasets Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerio de Justicia

Start Date: 2006-08-02
Listing Date: 2006-08-02
Country: Argentina

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Program: UN List
Al-Qaida

UNSC Id: QDi.223
Source URL: https://repet.jus.gob.ar/
Sanction Caption 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-05
Country: Australia

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Program: 1267/1989/2253 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 2 Aug. 2006 (amended on 3 Jun. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011, 21 Mar. 2017, 24 Nov. 2020, 2 Jun. 2023)

Sanction Caption TAQA
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-12
Sanction Last Change 2023-06-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3962.9

Start Date: 2023-06-10
Listing Date: 2023-06-09
Country: Belgium

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Program: TAQA

Reason: 2023/1139 (OJ L149 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1139
Sanction Caption Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 17091

Start Date: 2023-03-15 2021-02-23 2017-03-21 2023-06-02
Listing Date: 2021-02-24 2017-03-22 2023-03-17 2023-06-05
Country: Switzerland

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2

UNSC Id: QDi.223
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption TAQA
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-12
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3962.9

Start Date: 2023-06-10
Listing Date: 2023-06-09
Country: European Union

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Program: TAQA

Reason: 2023/1139 (OJ L149 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1139
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D1693-20240325
Sanction Caption (UE) 2017/557 du 24/03/2017 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3962.9

Country: France

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Program: (CE) 1217/2006 du 10/08/2006 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 15/03/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(CE) 1102/2009 du 16/11/2009 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
décision du comité des sanctions des Nations unies du 02/06/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 2017/557 du 24/03/2017 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)
(UE) 2023/1139 du 08/06/2023 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002)

Reason: Considéré comme un fugitif par les autorités italiennes et condamné par contumace à 6 ans d'emprisonnement le 20 novembre 2008. Membre du Groupe islamique combattant libyen (QDe.011). Nom de la mère : Wanisa Abdessalam. L'examen de l'inscription en application de la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité s'est achevé le 20 juillet 2009. L'examen de l'inscription en application de la résolution 2368 (2017) s'est achevé le 24 novembre 2020. La révision prévue par la résolution 2610 (2021) du Conseil de sécurité a été achevée le 8 novembre 2022.

UNSC Id: QDi.223 QDi223
Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: AQD0232

Start Date: 2006-08-02
Modified At: 2023-06-05
Country: United Kingdom

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Program: Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Arms embargo

UNSC Id: QDi.223
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: AQD0232

Start Date: 2006-08-02
Modified At: 2023-06-05
Listing Date: 2006-08-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Program: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: QDi.223
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen 2024-10-12
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

Authority ID: ILQ-194

Country: Indonesia

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html
Sanction Caption הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-16
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Bureau for Counter Terror Financing
The State Security Cabinet (SSC)

Start Date: 2011-11-22
Country: Israel

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Program: מועבי"ט - או"ם
הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005

Reason: QI.Z.223.06.
37

Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx
Sanction Caption タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 505

Start Date: 2021-04-30 2023-04-18 2010-11-19 2017-04-14 2012-08-24 2009-06-03 2020-11-24 2011-12-13 2006-08-15 2023-06-09 2006-08-02 2023-03-15 2017-03-21
Country: Japan

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Program: タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Provisions: (CE) 1217/2006 du 10/08/2006; (CE) 1102/2009 du 16/11/2009; (UE) 2017/557 du 24/03/2017; Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 02/06/2023; (UE) 2023/1139 du 08/06/2023

Reason: Membre du Groupe islamique combattant libyen.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Sanction Datasets Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen 2024-10-12
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Country: Moldova

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)

Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste
Sanction Caption РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015))
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2023-06-05
Listing Date: 2023-06-05
Country: Ukraine

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Program: РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011), 2253(2015))

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Al-Qaida
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2006-08-02
Modified At: 2023-06-02
Listing Date: 2006-08-02
Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Program: Al-Qaida

UNSC Id: QDi.223
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2006-08-02
Country: South Africa

Entity: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

UNSC Id: QDi.223
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: NK-VuD5VVuNSrztqDupPa6jxF

Object Object Caption: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Libyan Arab Jamahiriya

Alias: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
Либиан Исламик Файтинг Груп
LIFG : Libyan Islamic Fighting Group
LIFG
الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية
الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6898 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2982
Alias VOLOZHINSKY ANDREY
Воложинский, Андрей Ольгертович
ANDREI OLGERTOVICH VOLOZHINSKY
ВОЛОЖИНСКИЙ Андрей Ольгертович
Андрей Ольгертович Воложинский
Воложинский Андрей Ольгертович
Profile Type PERSON
Name ANDREI VOLOžINSKI
安德烈·沃洛任斯基
VOLOZHYNSKYI ANDRII OLHERTOVYCH
ANDREI OLGERTOVICH VOLOZHINSKY
Воложинський Андрій Ольгертович
ANDREI OLGERTOWITSCH WOLOSCHINSKI
ANDREI VOLOZHINSKY
Воложинский, Андрей Ольгертович
First Name ANDREY
ANDREI
ANDREI OLGERTOVICH
Last Name VOLOZHINSKY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-06-04
Birth-Place ESTONIA
TALLINN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-21
Modified At 2024-04-16
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address м. Таллін, Естонська Республіка
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes RUSSIAN MILITARY PERSONNEL

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 555

Country: Canada

Entity: Q18786016

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1341

Start Date: 2022-04-21
Modified At: 2022-08-09
Country: United Kingdom

Entity: Q18786016

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Andrei Olgertovich VOLOZHINSKY is a former Vice Admiral and Deputy Chief of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation. VOLOZHINSKY has engaged in and provided support for actions or policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1341

Start Date: 2022-04-21
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-21
Country: United Kingdom

Entity: Q18786016

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Andrei Olgertovich VOLOZHINSKY is a former Vice Admiral and Deputy Chief of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation. VOLOZHINSKY has engaged in and provided support for actions or policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q18786016

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name BOBBIE JEAN EFFENBERGER
First Name BOBBIE
Middle Name JEAN
Last Name EFFENBERGER
Country UNITED STATES
Birth Date 1960-06-04
Position NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2003-09-24
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1444 WAZEE, #125, DENVER, CO 80202
DENVER, CO 80202, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2003-06-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-bobbie-jean-effenberger-80202-denver

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3MSTY

Start Date: 2003-09-24
Listing Date: 2003-09-24
Country: United States

Entity: us-fed-excl-bobbie-jean-effenberger-80202-denver

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3MSTY

Start Date: 2003-08-21
Listing Date: 2003-10-08
Country: United States

Entity: us-fed-excl-bobbie-jean-effenberger-80202-denver

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name JANET SOLIS-MERCADO
First Name JANET
Last Name SOLIS-MERCADO
Country UNITED STATES
Birth Date 1960-06-04
Position PEDIATRICS (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2011-05-19
Npi Code 1043233943
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address COLEMAN, FL 33521, USA
P O BOX 1032, #34747-069, COLEMAN, FL 33521
Topics DEBARRED ENTITY
Description UPIN: H95477

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2011-05-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-janet-solis-mercado-33521-coleman

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RHKW

Start Date: 2011-05-19
Listing Date: 2011-05-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-janet-solis-mercado-33521-coleman

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3RHKW

Start Date: 2011-06-30
Listing Date: 2011-07-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-janet-solis-mercado-33521-coleman

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name PAUL EUGENE O'BRIEN
First Name PAUL
Middle Name EUGENE
Last Name O'BRIEN
Country UNITED STATES
Birth Date 1960-06-04
Position OWNER/OPERATOR (DME COMPANY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2003-09-25
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address FORT LAUDERDALE, FL 333011417, USA
168 FIESTA WAY, FORT LAUDERDALE, FL 33301
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2003-06-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-paul-eugene-o-brien-33301-fort-lauderdale

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3MT1Y

Start Date: 2003-09-25
Listing Date: 2003-09-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-paul-eugene-o-brien-33301-fort-lauderdale

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3MT1Y

Start Date: 2003-08-21
Listing Date: 2003-10-15
Country: United States

Entity: us-fed-excl-paul-eugene-o-brien-33301-fort-lauderdale

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public