Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 03 31

Profile Type	PERSON
Name	ADRIATIK LLALLA
First Name	ADRIATIK
Country	ALBANIA
Birth Date	1969-10-09
Birth-Place	GRAMSH MUNICIPALITY
First Seen	2023-10-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-28
Modified At	2024-03-31
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
Topics	JUDGE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ALBANIAN LAWYER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1)(A) for Involvement in Significant Corruption
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q13036799 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1)(A) for Involvement in Significant Corruption Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2018/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

2. Zeljko MEJAKIC

Profile Type	PERSON
Name	ZELJKO MEJAKIC ŽELJKO MEJAKIć ZELJKO MEJAKIC MEJAKIC, ZELJKO
First Name	ZELJKO ZELJKO ŽELJKO
Last Name	MEJAKIC
Birth Date	1964-08-02
Birth-Place	PETROV GAJ, BOSNIA-HERZEGOVINA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-03-31
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ICTY INDICTEE AT LARGE;
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7736

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7736 Country: United States Entity: Q18244317 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PFS6 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q18244317 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Abdul Rauf Khadem

Alias	عبدالروف خادم ABDUL RAUF MULLAH ABDUL RAUF ALIZA ABDUL RAUF ALIZA الملا عبدالرؤوف Молла Абдул Рауф عبدالروف خادم KHADEM
Weak Alias	MULLAH ABDUL RAUF ALIZA) ムラー・アブドゥル・ラウフ・アリーザ
Title	MULLAH MULLAH （ムラー）
Profile Type	PERSON
Name	ملا عبدالرئوف خادم عبد الرؤوف خادم ملا عبد الرؤوف MULLAH ABDUL RAUF ALIZA ABDUL RAUF KHADEM 阿卜杜勒·拉乌夫·阿里扎アブドゥル・ラウフ・ハーデム ABDUL RAUF KHADEM ABDUL RAUF ALIZA MULLAH ABDUL RAUF עבד אלרא'וף ח'אדם الملا عبد الرؤوف ABDUL RAUF KHADEM
First Name	عبدالروف خادم ʻABD AL-RAʼūF ABDUL RAUF MULLAH ABDUL RAUF ALIZA Молла ABDUL RAUF MULLAH ABDUL عبد الرؤوف
Last Name	KHADEM ALIZA RAUF ABDUL RAUF KHADEM KHADEM Рауф
Country	AFGHANISTAN
Nationality	AFGHANISTAN
Birth Date	1963 1961 1962 1959 1960 1981 1970 1958
Birth-Place	AZAN VILLAGE, KAJAKI DISTRICT, HELMAND PROVINCE, AFGHANISTAN SPIN BOLDAK DISTRICT, KANDAHAR PROVINCE AZAN, KAJAKI, HELMAND, AFGHANISTAN VILLAGE DE AZAN, DISTRICT DE KAJAKI, PROVINCE DE HELMAND AZAN VILLAGE, KAJAKI DISTRICT, AFGHANISTAN AZAN VILLAGE, AFGHANISTAN AZAN VILLAGE, KAJAKI DISTRICT, HELMAND PROVINCE, AFGHANISTAN AZAN VILLAGE, KAJAKI DISTRICT,HELMAND PROVINCE AFGHANISTAN AZAN VILLAGE, KAJAKI DISTRICT,HELMAND PROVINCE AZAN SPIN BOLDAK DISTRICT, KANDAHAR PROVINCE, AFGHANISTAN DISTRICT DE SPIN BOLDAK, PROVINCE DE KANDAHAR AZAN VILLAGE, KAJAKI DISTRICT, HELMAND PROVINCE. AZAN VILLAGE, KAJAKI DISTRICT, HELMAND PROVINCE, AFGHANISTAN; SPIN BOLDAK DISTRICT, KANDAHAR PROVINCE, AFGHANISTAN A) AZAN VILLAGE, KAJAKI DISTRICT, HELMAND PROVINCE, AFGHANISTAN B) SPIN BOLDAK DISTRICT, KANDAHAR PROVINCE, AFGHANISTAN HELMAND PROVINCE, AFGHANISTAN, KANDAHAR PROVINCE, AFGHANISTAN SPIN BOLDAK DISTRICT, KANDAHAR PROVINCE, AFGHANISTAN
Position	COMMANDER OF CENTRAL CORPS（中央軍司令官） командващ Централния корпус EMIR COMMANDER OF CENTRAL CORPUS COMMANDER OF CENTRAL CORPS UNDER THE TALIBAN REGIME CHEF DU CORPS D'ARMéE CENTRAL SOUS LE RéGIME DES TALIBAN MOLLAH COMMANDER OF CENTRAL CORP UNDER THE TALIBAN REGIME
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2001-02-23
Modified At	2024-03-31
Gender	MALE
Datasets	BULGARIAN PERSONS OF INTEREST QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 1 JUN. 2010. SEARCH/UN/4665146 DATE RANGE: DOB A) BETWEEN 1958–1963. MEMBRE DE LA CHOURA DES TALIBAN DE QUETTA DEPUIS 2009 - MEMBRE DES TALIBAN, RESPONSABLE DE LA PROVINCE DE ORUZGAN, AFGHANISTAN DEPUIS 2011. MEMBER OF THE TALIBAN QUETTA SHURA AS AT 2009. TALIBAN MEMBER RESPONSIBLE FOR URUZGAN PROVINCE, AFGHANISTAN, AS AT 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 1 JUN. 2010. CLICK HERE COMMANDER OF CENTRAL CORPS UNDER THE TALIBAN REGIME. COMMANDER OF CENTRAL CORPUS MEMBER OF THE TALIBAN QUETTA SHURA AS AT 2009. TALIBAN MEMBER RESPONSIBLE FOR URUZGAN PROVINCE, AFGHANISTAN, AS AT 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 1 JUN. 2010. ANGGOTA TALIBAN YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK WILAYAH PROVINSI URUZGAN, AFGANISTAN, PADA TAHUN 2011 MEMBER OF THE TALIBAN QUETTA SHURA AS AT 2009. TALIBAN MEMBER RESPONSIBLE FOR URUZGAN PROVINCE, AFGHANISTAN, AS AT 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 1 JUN. 2010. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS CLICK HERE 2009年時点でタリバーンのQUETTA SHURAのメンバー。2011年時点でアフガニスタンのウルズガン州（URUZGAN PROVINCE）を管轄するタリバーンのメンバー。安全保障理事会決議1822（2008年）に基づく見直しは2010年6月1日に終了した。 GUANTANAMO BAY DETAINEE MEMBER OF THE TALIBAN QUETTA SHURA AS AT 2009. TALIBAN MEMBER RESPONSIBLE FOR URUZGAN PROVINCE, AFGHANISTAN, AS AT 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 1 JUN 2010. TITLE: MULLAH. DESIGNATION: COMMANDER OF CENTRAL CORPS UNDER THE TALIBAN REGIME. MEMBER OF THE TALIBAN QUETTA SHURA AS AT 2009. TALIBAN MEMBER RESPONSIBLE FOR URUZGAN PROVINCE, AFGHANISTAN, AS AT 2011. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 1 JUN. 2010.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2799 https://www.counterextremism.com/extremists/abdul-rauf-aliza https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

16 Sanctions

1. Sanction Caption: UN List

Sanction Caption	UN List
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2001-02-23 Listing Date: 2001-02-23 Country: Argentina Entity: Q18763764 Program: UN List Taliban UNSC Id: TAi.025 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1988 (Taliban)

Sanction Caption	1988 (Taliban)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2014-12-15 Country: Australia Entity: Q18763764 Program: 1988 (Taliban) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed by UN 1267 Committee on 23 February 2001 (amended on 3 September 2003, 21 Sep 2007 and 13 February 2012)

3. Sanction Caption: AFG

Sanction Caption	AFG
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.715.79 Start Date: 2017-03-10 Listing Date: 2017-03-09 Country: Belgium Entity: Q18763764 Program: AFG Reason: 2017/404 (OJ L63) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 18658 Country: Switzerland Entity: Q18763764 Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: TI.K.25.01. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: AFG

Sanction Caption	AFG
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.715.79 Start Date: 2017-03-10 Listing Date: 2017-03-09 Country: European Union Entity: Q18763764 Program: AFG Reason: 2017/404 (OJ L63) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18763764 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain individuals, groups, undertakings and entities in view of the situation in Afghanistan Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0486-20220205

7. Sanction Caption: (UE) 753/2011 du ...

Sanction Caption	(UE) 753/2011 du 01/08/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q18763764 Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 753/2011 du 01/08/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) Reason: Membre de la Choura des Taliban de Quetta depuis 2009 - Membre des Taliban, responsable de la province de Oruzgan, Afghanistan depuis 2011. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Afghanistan (...

Sanction Caption	The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AFG0025 Start Date: 2001-02-23 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q18763764 Program: The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: TAi.025 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Afghanistan

Sanction Caption	Afghanistan
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AFG0025 Start Date: 2001-02-23 Modified At: 2021-02-01 Listing Date: 2001-04-02 Country: United Kingdom Entity: Q18763764 Program: Afghanistan Provisions: Asset freeze UNSC Id: TAi.025 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-07
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: ILT-066 Country: Indonesia Entity: Q18763764 Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2011-11-22 Country: Israel Entity: Q18763764 Program: מועבי"ט - או"ם הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 Reason: 84 TI.K.25.01 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 25 Start Date: 2003-09-03 2008-06-25 2012-02-13 2007-09-21 2012-10-25 2001-02-23 2001-09-22 Country: Japan Entity: Q18763764 Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „Taliban” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: Q18763764 Program: Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „Taliban” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

14. Sanction Caption: РБ ООН (Ко...

Sanction Caption	РБ ООН (Комітет 1988 (2011))
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2022-02-18 Listing Date: 2022-02-18 Country: Ukraine Entity: Q18763764 Program: РБ ООН (Комітет 1988 (2011)) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

15. Sanction Caption: Taliban

Sanction Caption	Taliban
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2001-02-23 Modified At: 2012-02-13 Listing Date: 2001-02-23 Entity: Q18763764 Program: Taliban UNSC Id: TAi.025 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

16. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2001-02-23 Country: South Africa Entity: Q18763764 UNSC Id: TAi.025 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

4. Constantin Botnari

Alias	BOTNARI CONSTANTIN
Profile Type	PERSON
Name	CONSTANTIN BOTNARI
First Name	CONSTANTIN
Last Name	BOTNARI
Country	MOLDOVA
Nationality	MOLDOVA
Birth Date	1966-11-04 1966-01-01
Position	POLITICIAN PARLAMENT (MEMBER, 2014-) MEMBER OF THE PARLIAMENT OF MOLDOVA
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-03-31
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS RISE MOLDOVA PEOPLE OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MOLDAVIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://profiles.rise.md/profile.php?id=190104052201

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Moldova

Sanction Caption	Moldova
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 5 Country: Canada Entity: Q21746710 Program: Moldova Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: contract de investiții din 2006 pe numele soției Subject: Q21746710 Object Object Caption: Interactiv SA Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-06-07 Object Last Change: 2024-08-17 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties

2. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-11-09
Link Last Change	2023-11-09
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: fost secretar general Subject: Q21746710 Object Object Caption: Partidul Democrat din Moldova Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-11-09 Object Last Change: 2024-03-27 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: str. Armenească 44/3, mun. Chişinău, MD-2012 Source URL: https://profiles.rise.md/connection.php?id=190115094111

3. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: "mâna dreaptă" Subject: Q21746710 Object Object Caption: Vladimir Plahotniuc Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions EU Financial Sanctions Files (FSF) Wikidata UK FCDO Sanctions List US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Wikidata Politically Exposed Persons EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions RISE Moldova People of interest US Trade Consolidated Screening List (CSL) Every Politician Swiss SECO Sanctions/Embargoes Wikidata Persons in Relevant Categories French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2019-05-21 Object Last Change: 2024-10-22 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Владимир Плахотнюк Βλαντ Πλαχοτνιούκ Влад Плахотнюк Plakhotnyuk Vladimir Vladislav Vladimirovich Novak Плахотнюк, Владимир Георгиевич ウラジミール・プラホトニク Vladimir Plahotniuc 弗拉基米爾·普拉霍尼克ウラジーミル・プラホトニュク ПЛАХОТНЮК Влад Георгиевич Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК Vlad Plahotniuc Влад Улинич Novak Vladislav Vladimir Vladimir ULINICI Vlad Ulinici Vladislav Vladimir NOVAK Vladimir Ulinici Уладзімір Георгіевіч Плахатнюк ПЛАХОТНЮК Владимир Георгиевич Ulinici Vladimir Vladimir PLAKHOTNYUK Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6661 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39476 https://profiles.rise.md/profile.php?id=190114120938

5. Rishat Abubakirov

Alias	Абубакіров Рішат Фазлутдінович RISHAT ABUBAKIROV Ришат Әбүбакиров Абубакиров, Ришат Фазлутдинович რიშატ აბუბაკიროვი RISJAT FAZLOETDINOVITSJ ABOEBAKIROV Абубакиров Ришат Фазлутдинович Абубакиров RISJAT ABUBAKIROV Ришат Фазлутдинович Абубакиров RISHAT FAZLUTDINOVICH ABUBAKIROV Ришат Фазлетдин улы Әбүбакиров
Profile Type	PERSON
Name	Абубакіров Рішат Фазлутдінович RISHAT ABUBAKIROV რიშატ აბუბაკიროვი ABUBAKIROV RISHAT FAZLUTDINOVYCH RISJAT FAZLOETDINOVITSJ ABOEBAKIROV Абубакиров Ришат Фазлутдинович Ришат Абубакиров
Last Name	ABUBAKIROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1959-07-04
Birth-Place	YAñA KäşER с. Нове Каширове, Альметьєвський район, Татарська АРСР
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-04-08
Modified At	2024-03-31
Gender	MALE
Datasets	EVERY POLITICIAN WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN (1959-2019)

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4055171 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4055171 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Mikhail Abyzov

Alias	Абызов Михаил Анатольевич Абызов, Михаил MIKHAIL ANATOLYEVICH ABYZOV Aбызов Михаил Анатольевич Абызов Міхаіл Анатолевіч Абызаў ABYZOV MIKHAIL ミハイル・アブイゾフ MICHAIL ABYSOW MIKHAIL A. ABYZOV Михаил Абызов Абызов, Михаил Анатольевич
Inn-Code	772510207225
Profile Type	PERSON
Name	MICHAIL ANATOLJEWITSCH ABYSOW ミハイル・アブィゾフ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ АБЫЗОВ Михаил Анатольевич Абызов MIKHAIL ABYZOV Абизов Михайло Анатолійович ABYZOV MYKHAILO ANATOLIIOVYCH
First Name	МИХАИЛ MIKHAIL
Last Name	АБЫЗОВ ABYZOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1972-06-03
Birth-Place	MINSK
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-03-31
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4055253 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Ruslan Kaluzhniy

Alias	Калюжний Руслан Валерійович Калюжный Руслан Валерьевич
Profile Type	PERSON
Name	Калюжный, Руслан Валерьевич Калюжный Руслан Валерьевич Калюжний Руслан Валерійович RUSLAN KALUZHNIY KALIUZHNYI RUSLAN VALERIIOVYCH
First Name	RUSLAN
Last Name	KALYUZHNY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-10-04
Birth-Place	с. Соловйовка, Корсаковський район, Сахалінська область SOLOVYOVKA
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-03-31
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q65140548 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q65140548 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

8. Alexander Yuryevich Chaiko

Alias	Чайко Олександр Юрійович 亚历山大·尤里耶维奇·柴科 ALEKSANDR JURJEVITJ TJAJKO ALEKSANDR YURYEVICH CHAIKO Чайко Александр Юрьевич ALEXANDR ČAJKO 亚历山大·查科 ALEXANDER YURYEVICH CHAYKO Александр Юрьевич Чайко
Inn-Code	503009120703
Profile Type	PERSON
Name	АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ЧАЙКО Чайко Олександр Юрійович ALEXANDER CHAYKO 亚历山大·柴科 ALEKSANDR CHAIKO ALEKSANDR TšAIKO ALEKSANDR TJAJKO ALEXANDRE TCHAïKO アレクサンドル・チャイコ CHAIKO ALEXANDER YURIEVICH ALEXANDER YURYEVICH CHAIKO CHAIKO OLEKSANDR YURIIOVYCH ALEXANDR JURJEVIč ČAJKO ALEXANDER YURYEVICH CHAYKO Чайко, Александр Юрьевич
First Name	ALEXANDER АЛЕКСАНДР
Last Name	ЧАЙКО CHAIKO CHAYKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-07-21 1971-07-27 1971-06-27
Birth-Place	MOSCOW REGION RUSSIA MOSCOW REGION GOLITSYNO населений пункт Голіцино, Московська область, Російська Федерація
Position	Низкий приоритет LOW PRIORITY нині – начальник штабу – перший заступник командувача Східного ВО ЗС РФ HEAD OF ARMED FORCES GROUP IN SYRIA генерал- лейтенант з липня 2015 року – командувач 1-ї танкової армії Західного військового округу Збройних сил Російської Федерації командувач 1-ї Танкової армії Західного військового округу Збройних Сил Російської Федерації
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-29
Modified At	2024-03-31
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: MILITARY STAFF AND ACCOMPLICES OF RUSSIAN OCCUPATION OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER COMMANDER OF THE EASTERN MILITARY DISTRICT. HELD A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEADED LARGE DIVISIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. RUSSIAN GENERAL

8 Sanctions

1. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0382 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-08-17 Country: United Kingdom Entity: Q75838595 Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Alexander Yuryevich Chaiko was the Head of the Russian forces in Syria from September 2019 until at least September 2020. Through this role he has been involved in repressing the civilian population in Syria and supporting or benefiting from the Syrian regime. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0382 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2022-06-29 Listing Date: 2022-06-29 Country: United Kingdom Entity: Q75838595 Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Yuryevich Chaiko was the Head of the Russian forces in Syria from September 2019 until at least September 2020. Through this role he has been involved in repressing the civilian population in Syria and supporting or benefiting from the Syrian regime. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q75838595 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q75838595 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q75838595 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q75838595 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

7. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q75838595 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

8. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q75838595 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

9. Sylvester Nguni

Alias	NGUNI, SYLVESTER
ID Number	63-453707V32
Profile Type	PERSON
Name	SYLVESTER NGUNI NGUNI SYLVESTER ROBERT
First Name	SYLVESTER
Last Name	NGUNI
Country	ZIMBABWE
Nationality	ZIMBABWE
Birth Date	1955-05-04 1955-01-01 1955-08-04
Position	MINISTER OF AGRICULTURE OF ZIMBABWE (2009-2009) HOUSE OF ASSEMBLY (MEMBER, 2013-) DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE OF ZIMBABWE (2006-2006) MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF ZIMBABWE
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-02-28
Modified At	2024-03-31
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	POLITICIAN
Notes	ZIMBABWEAN POLITICIAN MINISTER OF STATE IN THE PRESIDENT’S OFFICE, FORMER MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT (FORMER DEPUTY MINISTER FOR AGRICULTURE). TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 4 PARAGRAPH 1 DOES NOT APPLY. ZANU-PF MEMBER OF THE GOVERNMENT. MHONDORO-MUBAIRA MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY & MINISTER OF STATE IN VICE PRESIDENT

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 19 ...

Sanction Caption	Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 6831 Start Date: 2013-03-01 End Date: 2013-04-19 Listing Date: 2013-02-28 Country: Switzerland Entity: Q7660812 Program: Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

10. Andrey Filonov

Alias	ANDREJ WLADIMIROWITSCH FILONOW ANDREI FILONOW FILONOV ANDRII ANDREJ FILONOW Филонов, Андрей Владимирович Філонов Андрій Володимирович Филонов Андрей Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI WLADIMIROWITSCH FILONOW FILONOV ANDRII VOLODYMYROVYCH Філонов Андрій Володимирович ANDREY FILONOV Андрей Владимирович Филонов
First Name	ANDREY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1974-07-04
Birth-Place	м. Юрга, Кемеровська область, Російська Федерація YURGA м. Юрга Кемеровської області Російської Федерації
Position	На сьогодні "голова адміністрації м. Євпаторії" з вересня 2014 року радник голови Криму з курортів та туризму з вересня 2014 р. «радник голови Криму з курортів та туризму», на даний час «голова адміністрації м. Євпаторії» після анексії Автономної Республіки Крим «представник координаційної ради із взаємодії з правоохоронними органами м. Севастополя» З вересня 2014 р. - "радник голови Криму з курортів та туризму" з вересня 2014 р. «радник голови Криму з курортів та туризму», на сьогодні «голова адміністрації м. Євпаторії» Після окупації Автономної Республіки Крим "представник координаційної ради із взаємодії з правоохоронними органами м. Севастополя" після анексії представник координаційної ради із взаємодії з правоохоронними органами м. Севастополя
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-03-31
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINISCHER UND RUSSISCHER POLITIKER зміна громадянства: після окупації Автономної Республіки Крим прийняв громадянство Російської Федерації

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q97364409 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q97364409 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q97364409 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q97364409 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q97364409 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

6. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q97364409 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q97364409 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired