2 SapherCheck records found for Person 2023 10 27
1. KONSTANTIN VIKTOROVICH KILIMNIK
2. Sanction Caption: 511/2024
3. Sanction Caption: 378/2021
4. Sanction Caption: Reciprocal
2. Dmitry Sergeyevich BADIN
2. Sanction Caption: CYB
3. Sanction Caption: Sanction
4. Sanction Caption: (UE) 2020/796 du ...
5. Sanction Caption: The Cyber (Sancti...
6. Sanction Caption: Cyber
7. Sanction Caption: Sanction
4 Sanctions
1. Sanction Caption: SDN List| Sanction Caption | SDN List |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31291 Country: United States Entity: Q51337169 Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13848 (Election) Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Sanction Caption | 511/2024 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-08-23 |
| Sanction Last Change | 2024-08-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-08-21 End Date: 2034-08-21 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q51337169 Program: 511/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | 378/2021 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-08-21 |
| Sanction Last Change | 2024-08-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2021-08-21 End Date: 2024-08-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q51337169 Program: 378/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGRY63 Start Date: 2021-04-15 Listing Date: 2021-04-16 Country: United States Entity: Q51337169 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |
7 Sanctions
1. Sanction Caption: CYB| Sanction Caption | CYB |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-05-31 |
| Sanction Last Change | 2024-05-31 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5851.39 Start Date: 2024-05-18 Listing Date: 2024-05-17 Country: Belgium Entity: Q93356261 Program: CYB Reason: 2024/1390 (OJ L17052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390 |
| Sanction Caption | CYB |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2024-05-21 |
| Sanction Last Change | 2024-08-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5851.39 Start Date: 2024-05-18 Listing Date: 2024-05-17 Country: European Union Entity: Q93356261 Program: CYB Reason: 2024/1390 (OJ L17052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390 |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Consolidated Travel Bans |
| Sanction First Seen | 2024-10-09 |
| Sanction Last Change | 2024-10-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: Q93356261 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D0797-20240624 |
| Sanction Caption | (UE) 2020/796 du 22/10/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q93356261 Program: (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796) (UE) 2020/796 du 22/10/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796) Reason: Dmitry Badin a participé à une cyberattaque ayant des effets importants dirigée contre le parlement fédéral allemand (Deutscher Bundestag) et à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers. En tant que membre du renseignement militaire du 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), Dmitry Badin a fait partie d’une équipe de membres du renseignement militaire russe qui a mené une cyberattaque contre le parlement fédéral allemand en avril et mai 2015. Cette cyberattaque a ciblé le système d’information du parlement et en a perturbé le fonctionnement pendant plusieurs jours. Une importante quantité de données a été volée et les comptes de courrier électronique de plusieurs parlementaires, ainsi que de l’ancienne chancelière Angela Merkel, ont été affectés. Une chambre d’accusation du district ouest de l’État de Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique) a inculpé Dmitry Badin, affecté à l’unité militaire 26165, pour piratage informatique, fraude électronique, usurpation d’identité aggravée et blanchiment d’argent. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK FCDO Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CYB0010 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q93356261 Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Dmitry Sergevey Badin took part in a cyber attack against the German Federal Parliament (Deutscher Bundestag) with significant effect. As a military intelligence officer of the 85th Main Centre for Special Technologies (GTsSS) of the Russian General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GRU), Dmitry Badin was part of a team of Russian Military intelligence officers which conducted a cyber attack against the German federal parliament (Deutscher Bundestag) in April and May 2015. This cyber attack targeted the parliament’s information system and affected its operation for several days. A significant amount of data was stolen and the email accounts of several MPs, as well as Chancellor Angela Merkel, were affected. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
| Sanction Caption | Cyber |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CYB0010 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-10-23 Country: United Kingdom Entity: Q93356261 Program: Cyber Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Sergevey Badin took part in a cyber attack against the German Federal Parliament (Deutscher Bundestag) with significant effect. As a military intelligence officer of the 85th Main Centre for Special Technologies (GTsSS) of the Russian General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GRU), Dmitry Badin was part of a team of Russian Military intelligence officers which conducted a cyber attack against the German federal parliament (Deutscher Bundestag) in April and May 2015. This cyber attack targeted the parliament’s information system and affected its operation for several days. A significant amount of data was stolen and the email accounts of several MPs, as well as Chancellor Angela Merkel, were affected. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-08-14 |
| Sanction Last Change | 2024-08-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q93356261 Provisions: (UE) 2020/796 du 22/10/2020; (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 Reason: Dmitry Badin a participé à une cyberattaque ayant des effets importants dirigée contre le parlement fédéral allemand (Deutscher Bundestag) et à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers. En tant que membre du renseignement militaire du 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), Dmitry Badin a fait partie d’une équipe de membres du renseignement militaire russe qui a mené une cyberattaque contre le parlement fédéral allemand en avril et mai 2015. Cette cyberattaque a ciblé le système d’information du parlement et en a perturbé le fonctionnement pendant plusieurs jours. Une importante quantité de données a été volée et les comptes de courrier électronique de plusieurs parlementaires, ainsi que de l’ancienne chancelière Angela Merkel, ont été affectés. Une chambre d’accusation du district ouest de l’État de Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique) a inculpé Dmitry Badin, affecté à l’unité militaire 26165, pour piratage informatique, fraude électronique, usurpation d’identité aggravée et blanchiment d’argent. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |