SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Suvorov

Registration Number SQX4BKWSUZR7
Alias ANDREY SUVOROV
Profile Type PERSON
Name ANDREI ANATOLYEVICH SUVOROV
SUVOROV, ANDREI ANATOLYEVICH
ANDREI ANATOLYEVICH SUVOROV
First Name ANDREY
ANDREI ANATOLYEVICH
ANDREI
Middle Name ANATOLYEVICH
Last Name SUVOROV
SUVOROV
Country RUSSIA
Birth Date 1967-10-12
Birth-Place TOGLIATTI, RUSSIA
First Seen 2024-06-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-10-07
Tax Number 502402592883
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45821

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45821

Country: United States

Entity: NK-MtaKXDEziKoijQ2DzkkYCX

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTQY5Z

Start Date: 2024-06-21
Listing Date: 2024-10-07
Country: United States

Entity: NK-MtaKXDEziKoijQ2DzkkYCX

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Андрей Александрович СУВОРОВ
Profile Type PERSON
Name Андрей Александрович СУВОРОВ
ANDREI ALEKSANDROVITš SUVOROV
ANDREY ALEKSANDROVICH SUVOROV
ANDREJ ALEKSANDROVICH SUVOROV
ANDREJ ALEXANDROVIč SUVOROV
First Name ANDREJ
ANDREY ALEKSANDROVICH
ANDREY
Андрей
ANDREI
Middle Name ALEXANDROVIč
Александрович
ALEKSANDROVITš
ALEKSANDROVICH
Last Name SUVOROV
SUVOROV
СУВОРОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-03-02
Birth-Place RUSSIE
Position JUDGE OF THE MOSCOW CITY COURT
JUGE AU TRIBUNAL MUNICIPAL DE MOSCOU
First Seen 2024-03-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-03-22
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ANDREY ALEKSANDROVICH SUVOROV EST JUGE AU TRIBUNAL MUNICIPAL MOSCOU, QUI A CONDAMNé EN 2023 ALEXEï NAVALNY à PURGER UNE PEINE DE DIX-NEUF ANS DANS UNE COLONIE à RéGIME SPéCIAL DANS DES CONDITIONS INHUMAINES, CE QUI A ENTRAîNé UNE GRAVE DéGRADATION DE SON éTAT DE SANTé. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL MUNICIPAL DE MOSCOU, SUVOROV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, AINSI QUE DE VIOLATION DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION, CE QUI SUSCITE DE GRAVES PRéOCCUPATIONS AU REGARD DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE éTRANGèRE ET DE SéCURITé COMMUNE éNONCéS à L’ARTICLE 21 DU TUE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7360

5 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-02
Sanction Last Change 2024-04-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11425.88

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: Belgium

Entity: NK-oThxvMipe7pMdidqjpytr2

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-03-27
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11425.88

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: European Union

Entity: NK-oThxvMipe7pMdidqjpytr2

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-oThxvMipe7pMdidqjpytr2

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-03-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-oThxvMipe7pMdidqjpytr2

Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Andrey Aleksandrovich Suvorov est juge au tribunal municipal Moscou, qui a condamné en 2023 Alexeï Navalny à purger une peine de dix-neuf ans dans une colonie à régime spécial dans des conditions inhumaines, ce qui a entraîné une grave dégradation de son état de santé. Par conséquent, en sa qualité de juge au tribunal municipal de Moscou, Suvorov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de détentions arbitraires, d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de violation de la liberté d’opinion et d’expression, ce qui suscite de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du TUE.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-oThxvMipe7pMdidqjpytr2

Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024

Reason: Andrey Aleksandrovich Suvorov est juge au tribunal municipal Moscou, qui a condamné en 2023 Alexeï Navalny à purger une peine de dix-neuf ans dans une colonie à régime spécial dans des conditions inhumaines, ce qui a entraîné une grave dégradation de son état de santé. Par conséquent, en sa qualité de juge au tribunal municipal de Moscou, Suvorov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de détentions arbitraires, d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de violation de la liberté d’opinion et d’expression, ce qui suscite de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du TUE.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/