SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person Mousavi

Profile Type PERSON
Name MAJID MOUSAVI
First Name MAJID
Last Name MOUSAVI
Nationality IRAN
First Seen 2024-09-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2024-09-10
Modified At 2024-09-10
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-09-10
Sanction Last Change 2024-09-10
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: IRN0223

Start Date: 2024-09-10
Modified At: 2024-09-10
Country: United Kingdom

Entity: NK-BSskYvp5bJAhUth7Ww9EL5

Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Majid MOUSAVI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: MOUSAVI is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely threatening, planning or conducting activity which is intended to undermine the prosperity or security of Israel.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-09-10
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: IRN0223

Start Date: 2024-09-10
Modified At: 2024-09-10
Listing Date: 2024-09-10
Country: United Kingdom

Entity: NK-BSskYvp5bJAhUth7Ww9EL5

Program: Iran

Provisions: Asset freeze

Reason: Majid MOUSAVI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: MOUSAVI is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely threatening, planning or conducting activity which is intended to undermine the prosperity or security of Israel.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Alias MOUSAVI SAYED MOHAMMED BAQIR
Profile Type PERSON
Name SEYED MOHAMMAD BAGHER MOUSSAVI
SAYED MOHAMMED BAQIR MOUSAVI
SEYED MOHAMMAD BAGHER MOUSSAVI
محمدباقر موسوی
First Name SAYED MOHAMMED BAQIR
SEYED
SEYED MOHAMMAD BAGHER
Middle Name BAGHER
Last Name MOUSSAVI
MOUSAVI
MOUSSAVI
Position JUGE AU TRIBUNAL RéVOLUTIONNAIRE D’AHWAZ, 2E CHAMBRE (2011-2015)
AHWAZ REVOLUTIONARY COURT JUDGE, BRANCH 2 (2011-2015)
JUGE AU TRIBUNAL RéVOLUTIONNAIRE D'AHWAZ, 2E CHAMBRE
AHWAZ REVOLUTIONARY COURT JUDGE, BRANCH 2
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2013-03-12
Modified At 2023-12-14
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes JUGE AU TRIBUNAL RéVOLUTIONNAIRE D’AHWAZ, 2E CHAMBRE (2011-2015), A CONDAMNé à MORT UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES, DONT CINQ ARABES AHWAZIS, MOHAMMAD ALI AMOURI, HASHEM SHA’BANI AMOURI, HADI RASHEDI, SAYED JABER ALBOSHOKA ET SAYED MOKHTAR ALBOSHOKA, LE 17 MARS 2012, POUR “ACTIVITéS CONTRE LA SéCURITé NATIONALE” ET “RéBELLION CONTRE DIEU”. LES PEINES ONT éTé CONFIRMéES PAR LA COUR SUPRêME IRANIENNE LE 9 JANVIER 2013. CES CINQ PERSONNES ONT éTé DéTENUES PLUS D’UN AN SANS CHEF D’INCULPATION, TORTURéES ET CONDAMNéES SANS PROCèS éQUITABLE. HADI RASHEDI ET HASHEM SHA’BANI AMOURI ONT éTé EXéCUTéS EN 2014.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1228

7 Sanctions

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2943.68

Start Date: 2023-04-04
Listing Date: 2023-04-03
Country: Belgium

Entity: NK-DpBJAnmaPe4LhiP3QA2Dc2

Program: IRN

Reason: 2023/721 (OJ L94)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0721
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2943.68

Start Date: 2023-04-04
Listing Date: 2023-04-03
Country: European Union

Entity: NK-DpBJAnmaPe4LhiP3QA2Dc2

Program: IRN

Reason: 2023/721 (OJ L94)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0721
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-DpBJAnmaPe4LhiP3QA2Dc2

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.2943.68

Country: France

Entity: NK-DpBJAnmaPe4LhiP3QA2Dc2

Program: (UE) 2023/721 du 31/03/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
(UE) 206/2013 du 11/03/2013 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
(UE) 2020/510 du 07/04/2020 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Juge au tribunal révolutionnaire d’Ahwaz, 2e chambre (2011-2015), a condamné à mort un certain nombre de personnes, dont cinq Arabes ahwazis, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha’bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka et Sayed Mokhtar Alboshoka, le 17 mars 2012, pour “activités contre la sécurité nationale” et “rébellion contre Dieu”. Les peines ont été confirmées par la Cour suprême iranienne le 9 janvier 2013. Ces cinq personnes ont été détenues plus d’un an sans chef d’inculpation, torturées et condamnées sans procès équitable. Hadi Rashedi et Hashem Sha’bani Amouri ont été exécutés en 2014.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: IRN0074

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-12-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-DpBJAnmaPe4LhiP3QA2Dc2

Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Ahwaz Revolutionary Court judge, Branch 2, imposed death sentences on five Ahwazi Arabs, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, on 17 March 2012 for ‘activities against national security’ and ‘enmity against God’. The sentences were upheld by Iran's Supreme Court on 9 January 2013. The five were arrested without charge for over a year, tortured and sentenced without due process.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: IRN0074

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-12-14
Listing Date: 2013-03-12
Country: United Kingdom

Entity: NK-DpBJAnmaPe4LhiP3QA2Dc2

Program: Iran

Provisions: Asset freeze

Reason: Ahwaz Revolutionary Court judge, Branch 2, imposed death sentences on five Ahwazi Arabs, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, on 17 March 2012 for ‘activities against national security’ and ‘enmity against God’. The sentences were upheld by Iran's Supreme Court on 9 January 2013. The five were arrested without charge for over a year, tortured and sentenced without due process.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-DpBJAnmaPe4LhiP3QA2Dc2

Provisions: (UE) 206/2013 du 11/03/2013; (UE) 2020/510 du 07/04/2020; (UE) 2023/721 du 31/03/2023

Reason: Juge au tribunal révolutionnaire d’Ahwaz, 2e chambre (2011-2015), a condamné à mort un certain nombre de personnes, dont cinq Arabes ahwazis, Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha’bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka et Sayed Mokhtar Alboshoka, le 17 mars 2012, pour “activités contre la sécurité nationale” et “rébellion contre Dieu”. Les peines ont été confirmées par la Cour suprême iranienne le 9 janvier 2013. Ces cinq personnes ont été détenues plus d’un an sans chef d’inculpation, torturées et condamnées sans procès équitable. Hadi Rashedi et Hashem Sha’bani Amouri ont été exécutés en 2014.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias SEYED AHMAD SHID MOUSAVI
SEYED AHMAD SHID MOUSAVI
SAYYED SAI'D AMINPUR
SAYYED SA'ID MUSAVI
SAYYED SAI'D AMINPUR
SAYYED SA'ID MUSAVI
Profile Type PERSON
Name SAYYED YASER MUSAVIR
MUSAVIR, SAYYED YASER
SAYYED YASER MUSAVIR
First Name SAYYED
SAYYED YASER
SAYYED YASER
SEYED
Middle Name SAI'D
SA'ID
AHMAD SHID
Last Name MUSAVI
MUSAVIR
MUSAVIR
AMINPUR
MOUSAVI
Country IRAN
IRAQ
Birth Date 1957-08-23
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-04-06
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28693

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28693

Country: United States

Entity: NK-UggqCFi4aJGk4bUYx8Mjn3

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block
IFSR
IRGC

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRC6XG5

Start Date: 2020-03-26
Listing Date: 2020-04-06
Country: United States

Entity: NK-UggqCFi4aJGk4bUYx8Mjn3

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number K8YSCZ3CRG28
Alias SEYED ABDOLRAHIM MOUSAVI
عبدالرحیم موسوی
سید عبدالرحیم موسوی
عبدالرحيم الموسوي
SEYYED ABDOL RAHIM MOUSAVI
עבדול רחים מוסאווי
SAYYED ABDOLRAHIM MOUSAVI
SEYYED ABDUL RAHIM MOUSAVI
Мусави, Абдулрахим
SEYYED ADBOLRAHIM MUSAVI
SEYYED ABDUL-RAHIM MOUSAVI
SEYYED ABDOLRAHIM MOUSAVI
סייד עבדולרחים מוסאווי
Title MAJOR GENERAL
Profile Type PERSON
Name ABDOLRAHIM MOUSAVI
SEYED ABDOLRAHIM MOUSAVI
موسوی سید عبدالرحیم
عبدالرحیم موسوی
MOUSAVI, SAYYED ABDOLRAHIM
عبد الرحيم الموسوي
SAYYED ABDOLRAHIM MOUSAVI
ABDüLRAHIM MUSEVI
阿卜杜拉希姆⋅穆萨维
SAYYED ABDOLRAHIM MOUSAVI
Абдулрахим Мусави
עבדולרחים מוסאווי
سید عبدالرحیم موسوی
SAYYED ABDOLRAHIM MOUSAVI
First Name SAYYED ABDOLRAHIM
سید عبدالرحیم
SAYYED ABDOLRAHIM
SAYYED ABDOLRAHIM
SEYED
SAYYED
Last Name MOUSAVI
موسوی
MOUSAVI
MOUSAVI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1959
1960
Birth-Place QOM
QOM IRAN
QOM, IRAN
QOM, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Position COMMANDANT EN CHEF DE L’ARMéE IRANIENNE
COMMANDER IN CHIEF OF THE ARMY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
GéNéRAL DE DIVISION
COMMANDER-IN-CHIEF OF THE IRANIAN ARMY
MAJOR GENERAL AND COMMANDER OF THE ARMY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
GRADE: GéNéRAL DE DIVISION. FONCTION: COMMANDANT EN CHEF DE L’ARMéE IRANIENNE.
First Seen 2023-02-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-18
Created At 2022-12-12
Modified At 2024-10-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address QOM
QOM, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MAJOR GENERAL, COMMANDER-IN-CHIEF OF THE IRANIAN ARMY
LE GéNéRAL DE DIVISION SAYYED ABDOLRAHIM MOUSAVI EST LE COMMANDANT EN CHEF DE L’ARMéE IRANIENNE. EN CETTE QUALITé, IL PORTE LA RESPONSABILITé DE L’IMPLICATION DE L’ARMéE IRANIENNE DANS LA RéACTION VIOLENTE DU RéGIME AUX MANIFESTATIONS DE 2022. À PLUSIEURS REPRISES, MOUSAVI A DéCRIT LES MANIFESTATIONS EN IRAN COMME DES éMEUTES ORGANISéES ET PLANIFIéES PAR LES ENNEMIS DE L’IRAN, PRéSENTANT AINSI LES MANIFESTATIONS COMME UNE MENACE POUR LA SéCURITé NATIONALE. IL A TENU DES PROPOS MENAçANTS VISANT LES PARTICIPANTS AU MOUVEMENT DE PROTESTATION. IL A éGALEMENT FAIT L’éLOGE DE LA RéACTION VIOLENTE DES FORCES DE SéCURITé IRANIENNES FACE AUX MANIFESTANTS, LA QUALIFIANT DE MOYEN EFFICACE DE NEUTRALISER LES ENNEMIS DE L’IRAN. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
IRANIAN GENERAL
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41238
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5115

11 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-01
Country: Australia

Entity: Q4308292

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 1) Instrument 2023

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9188.22

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: Belgium

Entity: Q4308292

Program: IRN

Reason: 2022/2428 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 56

Country: Canada

Entity: Q4308292

Program: Iran

Reason: 1, Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9188.22

Start Date: 2022-12-12
Listing Date: 2022-12-12
Country: European Union

Entity: Q4308292

Program: IRN

Reason: 2022/2428 (OJ L318I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A318I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4308292

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4308292

Program: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Le général de division Sayyed Abdolrahim Mousavi est le commandant en chef de l’armée iranienne. En cette qualité, il porte la responsabilité de l’implication de l’armée iranienne dans la réaction violente du régime aux manifestations de 2022. À plusieurs reprises, Mousavi a décrit les manifestations en Iran comme des émeutes organisées et planifiées par les ennemis de l’Iran, présentant ainsi les manifestations comme une menace pour la sécurité nationale. Il a tenu des propos menaçants visant les participants au mouvement de protestation. Il a également fait l’éloge de la réaction violente des forces de sécurité iraniennes face aux manifestants, la qualifiant de moyen efficace de neutraliser les ennemis de l’Iran. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-10-14
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: IRN0229

Start Date: 2024-10-14
Modified At: 2024-10-14
Country: United Kingdom

Entity: Q4308292

Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Abdolrahim Mousavi is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely threatening, planning or conducting activity which is intended to undermine the prosperity or security of Israel.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-10-14
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: IRN0229

Start Date: 2024-10-14
Modified At: 2024-10-14
Listing Date: 2024-10-14
Country: United Kingdom

Entity: Q4308292

Program: Iran

Provisions: Asset freeze

Reason: Abdolrahim Mousavi is an involved person within  the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely threatening, planning or conducting activity which is intended to undermine the prosperity or security of Israel.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4308292

Provisions: (UE) 2022/2428 du 12/12/2022

Reason: Le général de division Sayyed Abdolrahim Mousavi est le commandant en chef de l’armée iranienne. En cette qualité, il porte la responsabilité de l’implication de l’armée iranienne dans la réaction violente du régime aux manifestations de 2022. À plusieurs reprises, Mousavi a décrit les manifestations en Iran comme des émeutes organisées et planifiées par les ennemis de l’Iran, présentant ainsi les manifestations comme une menace pour la sécurité nationale. Il a tenu des propos menaçants visant les participants au mouvement de protestation. Il a également fait l’éloge de la réaction violente des forces de sécurité iraniennes face aux manifestants, la qualifiant de moyen efficace de neutraliser les ennemis de l’Iran. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41238

Country: United States

Entity: Q4308292

Program: SDN List

Provisions: Block
IRAN-HR

Reason: Executive Order 13553 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHRKD

Start Date: 2023-03-08
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: Q4308292

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias MOUSAVI NEZAM
Profile Type PERSON
Name سید نظام‌الدین موسوی
سید نظام الدین موسوی
NEZAMEDIN MOUSAVI
SEYYED NEZAMOLDIN MOUSAVI
NEZAM MOUSAVI
First Name SEYYED NEZAMOLDIN
NEZAM
Last Name MOUSAVI
MOUSAVI
Country IRAN
Birth-Place KHORRAMABAD, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
KHORRAMABAD
KHORRAMABAD, IRAN
Position MEMBER OF THE ISLAMIC CONSULTATIVE ASSEMBLY
PORTE-PAROLE DU CONSEIL DE DIRECTION DU PARLEMENT IRANIEN
SPOKESMAN OF THE IRANIAN PARLIAMENT’S BOARD OF DIRECTORS
PORTE-PAROLE DU CONSEIL DE DIRECTION DU PARLEMENT IRANIEN.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-19
Created At 2023-02-20
Modified At 2023-03-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes سیاست‌مدار
SEYYED NEZAMOLDIN MOUSAVI EST LE PORTE-PAROLE DU PRéSIDIUM/CONSEIL DE DIRECTION DU PARLEMENT IRANIEN. LORS DES MANIFESTATIONS DE 2022/2023, IL A TENU UNE RéUNION AVEC LES AUTORITéS JUDICIAIRES ET LES LéGISLATEURS DANS LE BUT D’ACCéLéRER L’EXéCUTION DES PEINES PRONONCéES à L’ENCONTRE DES MANIFESTANTS ARRêTéS. EN TANT QUE PORTE-PAROLE DU PRéSIDIUM/CONSEIL DE DIRECTION DU PARLEMENT IRANIEN, MOUSAVI A EXHORTé LE POUVOIR JUDICIAIRE à PRéCIPITER LES PROCèS ET à ACCéLéRER L’EXéCUTION DES PEINES PRONONCéES à L’ENCONTRE DES MANIFESTANTS, BAFOUANT AINSI LEUR DROIT à UN PROCèS éQUITABLE, ET EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN. MOUSAVI FAIT éGALEMENT PARTIE DES 227 MEMBRES DU PARLEMENT QUI ONT SIGNé UNE DéCLARATION, LE 6 NOVEMBRE 2022, FAISANT L’éLOGE DES FORCES DE SéCURITé POUR AVOIR EXéCUTé DES MANIFESTANTS ET EXHORTANT LE SYSTèME JUDICIAIRE à ACCéLéRER LES PROCèS ET à CONDAMNER DES MANIFESTANTS à MORT EN LES DéCLARANT COUPABLES DE “MOHAREBEH” OU “GUERRE CONTRE DIEU”. IL A QUALIFIé LES MANIFESTANTS D’“AGENTS éTRANGERS” ET A JUSTIFIé LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN. MOUSAVI A SOUTENU L’EXéCUTION, LA DéTENTION ET LA TORTURE DE PERSONNES LORS DES MANIFESTATIONS ORGANISéES à TRAVERS LE PAYS EN 2022. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6404

5 Sanctions

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9622.65

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: Belgium

Entity: Q86709406

Program: IRN

Reason: 2023/379 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9622.65

Start Date: 2023-02-20
Listing Date: 2023-02-20
Country: European Union

Entity: Q86709406

Program: IRN

Reason: 2023/379 (OJ L51 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q86709406

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q86709406

Program: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Seyyed Nezamoldin Mousavi est le porte-parole du présidium/conseil de direction du parlement iranien. Lors des manifestations de 2022/2023, il a tenu une réunion avec les autorités judiciaires et les législateurs dans le but d’accélérer l’exécution des peines prononcées à l’encontre des manifestants arrêtés. En tant que porte-parole du présidium/conseil de direction du parlement iranien, Mousavi a exhorté le pouvoir judiciaire à précipiter les procès et à accélérer l’exécution des peines prononcées à l’encontre des manifestants, bafouant ainsi leur droit à un procès équitable, et est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Mousavi fait également partie des 227 membres du parlement qui ont signé une déclaration, le 6 novembre 2022, faisant l’éloge des forces de sécurité pour avoir exécuté des manifestants et exhortant le système judiciaire à accélérer les procès et à condamner des manifestants à mort en les déclarant coupables de “Moharebeh” ou “guerre contre Dieu”. Il a qualifié les manifestants d’“agents étrangers” et a justifié les violations des droits de l’homme commises par la République islamique d’Iran. Mousavi a soutenu l’exécution, la détention et la torture de personnes lors des manifestations organisées à travers le pays en 2022. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q86709406

Provisions: (UE) 2023/379 du 20/02/2023

Reason: Seyyed Nezamoldin Mousavi est le porte-parole du présidium/conseil de direction du parlement iranien. Lors des manifestations de 2022/2023, il a tenu une réunion avec les autorités judiciaires et les législateurs dans le but d’accélérer l’exécution des peines prononcées à l’encontre des manifestants arrêtés. En tant que porte-parole du présidium/conseil de direction du parlement iranien, Mousavi a exhorté le pouvoir judiciaire à précipiter les procès et à accélérer l’exécution des peines prononcées à l’encontre des manifestants, bafouant ainsi leur droit à un procès équitable, et est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Mousavi fait également partie des 227 membres du parlement qui ont signé une déclaration, le 6 novembre 2022, faisant l’éloge des forces de sécurité pour avoir exécuté des manifestants et exhortant le système judiciaire à accélérer les procès et à condamner des manifestants à mort en les déclarant coupables de “Moharebeh” ou “guerre contre Dieu”. Il a qualifié les manifestants d’“agents étrangers” et a justifié les violations des droits de l’homme commises par la République islamique d’Iran. Mousavi a soutenu l’exécution, la détention et la torture de personnes lors des manifestations organisées à travers le pays en 2022. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias سید مرتضی موسوی
Profile Type PERSON
Name SEYED MORTEZA MOUSAVI
First Name SEYED MORTEZA
Last Name MOUSAVI
Country IRAN
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 30

Country: Canada

Entity: ca-sema-65ac32454e7b3515605c3d69d78be87e36287318

Program: Iran

Reason: 1, Part 2.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Alias صفرعلی موسوی
Profile Type PERSON
Name SAFAR ALI MOUSAVI
First Name SAFAR ALI
Last Name MOUSAVI
Country IRAN
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 51

Country: Canada

Entity: ca-sema-aa478abcba4e44d9a59af854c4072fc4cba35168

Program: Iran

Reason: 1, Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Alias SAYYED YASER MUSAVIR
Profile Type PERSON
Name SEYED AHMAD SHID MOUSAVI
First Name SEYED AHMAD SHID
Last Name MOUSAVI
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2020-04-10
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRC86MC

Start Date: 2020-03-26
Listing Date: 2020-04-10
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrc86mc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view