Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Leshchenko

Registration Number	UR9NCUHJSJ85
ID Number	4508512143
Inn-Code	782608331948
Profile Type	PERSON
Name	MIKHAIL ALEKSANDROVICH LESHCHENKO LESHCHENKO, MIKHAIL ALEKSANDROVICH МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕЩЕНКО MIKHAIL ALEKSANDROVICH LESHCHENKO
First Name	MIKHAIL ALEKSANDROVICH MIKHAIL МИХАИЛ
Middle Name	ALEKSANDROVICH
Last Name	LESHCHENKO LESHCHENKO ЛЕЩЕНКО
Country	RUSSIA
Birth Date	1975-03-20
Birth-Place	NABEREZHNYE CHELNY, RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-11-29
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36480

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36480 Country: United States Entity: NK-HntRmRWs5ZQpvxfyfGmpZs Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN700X Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-HntRmRWs5ZQpvxfyfGmpZs Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Aliaksandr Mikalayevich Leschanka

Registration Number	PVG7U8YT7YN3
Alias	ALEKSANDR NIKOLAEVICH LESHCHENKO Александр Николаевич Лещенко
ID Number	3101165A043PB4
Profile Type	PERSON
Name	LESCHANKA, ALIAKSANDR MIKALAYEVICH ALIAKSANDR MIKALAYEVICH LESCHANKA Аляксандр Мікалаевіч Лешчанка ALIAKSANDR MIKALAYEVICH LESCHANKA
First Name	ALEKSANDR Александр ALIAKSANDR ALIAKSANDR MIKALAYEVICH Аляксандр
Middle Name	Николаевич Мікалаевіч NIKOLAEVICH MIKALAYEVICH
Last Name	LESHCHENKO LESCHANKA Лешчанка LESCHANKA Лещенко
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1965-11-10
Birth-Place	MINSK, BELARUS
First Seen	2024-08-09
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50235

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-08-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50235 Country: United States Entity: NK-mebTKdz858BwgTMLPLJvT7 Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLN3Q Start Date: 2024-08-09 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-mebTKdz858BwgTMLPLJvT7 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Lev Leshchenko

Alias	Лещенко Л. LEV LEVCHENKO Лещенко, Лев LEV VALERIANOVITCH LESCHENKO LEV VALERYANOVIç LEşçENKO Лещенко, Лев Валерианович Лев Валерьянович Лещенко Лещенко Лев Валерианович 레프 발레리야노비치 레셴코 LEV VALER'JANOVIč LEščENKO Лещенко Лев Валерьянович LEW WALERJANOWICZ LESZCZENKO Лев Валерианович Лещенко Лев Лещенко LEV VALERIANOVICH LESHCHENKO Лещенко Л. В. Лещенко, Лев Валерьянович LEV VALERIANOVICH LESHENKO Лещенко Лев Валеріанович LEW LESCHTSCHENKO LESHCHENKO LEV
Profile Type	PERSON
Name	LEV LEščENKO LESHCHENKO LEV VALERIANOVYCH LESHCHENKO LEV VALERYANOVICH LEW WALERJANOWITSCH LESCHTSCHENKO लेव लेश्चेंको LEV LEşçENKO LEV LESCHENKO 레프 레셴코 Լև Լեշչենկո LEV LESHCHENKO ليف ليشينكو LEW LESZCZENKO ლევ ლეშჩენკო Лев Валерьянович Лещенко Лещенко Лев Валерианович 列夫·瓦列里揚諾維奇·列先科 LEV LEšTšENKO לב לשצ'נקו Лев Лещенко LEV VALERJANOVITSJ LESJTSJENKO Леў Лешчанка Лещенко Лев Валеріанович Лещенко Лев Валер'янович
First Name	LEV
Last Name	LESHCHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1942-02-01
Birth-Place	MOSCOW
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS російський естрадний співак Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Російська Федерація, м. Москва
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN SINGER SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE. TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q2622339 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active