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6 SapherCheck records found for Person Kan

Alias 启恩 简
KAI YAN KAN
ANDREW KAI YAN KAN
Profile Type PERSON
Name ANDREW KAN
KAN, ANDREW
First Name ANDREW KAI YAN
ANDREW
启恩
KAI YAN
Last Name 简
KAN
Country HONG KONG SAR CHINA
Nationality HONG KONG SAR CHINA
Birth Date 1969-09-22
Birth-Place HONG KONG
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-07
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30966

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 30966

Country: United States

Entity: NK-YcXx24WVYt45Qvmd2aPThi

Program: SDN List

Provisions: HK-EO13936
Block

Reason: Executive Order 13936 (HK)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: pursuant to the Hong Kong Autonomy Act of 2020 - Public Law 116-149

Alias FAUZI KANAAN
FAUZI GANAN
FAUZI GANAN
FAOUZI CAN'AN
FAOUZI CAN'AN
FAZI CANAAN
MAUSTAF FAWZI (FAOUZI) KANAAN
FAUZI KANAAN
FAZI CANAAN
FAWZI KAN'AN
FOUZI KANAN
MAUSTAF FAWZI (FAOUZI) KANAAN
FOUZI KANAN
FAWZI KAN'AN
ID Number V-6.919.272
Profile Type PERSON
Name KAN'AN, FAWZI MUSTAFA
FAWZI MUSTAFA KAN'AN
FAWZI MUSTAFA KAN'AN
First Name FAOUZI
FAWZI
FAUZI
MAUSTAF FAWZI (FAOUZI)
FAZI
FOUZI
FAWZI MUSTAFA
FAWZI MUSTAFA
Last Name KAN'AN
KANAAN
CANAAN
KANAN
GANAN
CAN'AN
Country VENEZUELA
Birth Date 1943-02-01
1943-06-07
1943-02-28
1943-06-01
Birth-Place BETECHELIDA, LEBANON
BAALBECK, LEBANON
LEBANON
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2008-06-18
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address CARACAS, VEN
CALLE 2, RESIDENCIAS COSMOS, FIFTH FLOOR, APARTMENT 5D, LA URBINA, CARACAS
ESQUINA BUCARE, BUILDING 703, SECOND FLOOR, APARTMENT 20, CARACAS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10892

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 10892

Country: United States

Entity: NK-jVsdQ7shYGTTDfXe8W6fyJ

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PWZ6

Listing Date: 2008-06-18
Country: United States

Entity: NK-jVsdQ7shYGTTDfXe8W6fyJ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias DR KAN ZAW
Title DR.
Profile Type PERSON
Name ZAW, KAN
ကံဇော်၊ ဒေါက်တာ
DR KAN ZAW
カン・ゾー
KAN ZAW
KAN ZAW
First Name KAN
Last Name ZAW
KAN ZAW
KAN ZAW
Country MYANMAR (BURMA)
Nationality MYANMAR (BURMA)
Birth Date 1954-10-11
Birth-Place AGGLOMéRATION DE SALIN, RéGION DE MAGWE, MYANMAR/ BIRMANIE
SALIN TOWNSHIP, MYANMAR
SALIN TOWNSHIP, MYANMAR
SALIN TOWNSHIP, MAGWE REGION, BURMA
MYANMAR
AGGLOMéRATION DE SALIN, RéGION DE MAGWE
Position MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES
MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS (FORMER AUDITOR-GENERAL)
MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES DEPUIS LE 19 AOûT 2022
MINISTER OF INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS (2022-)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-08
Modified At 2024-05-07
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes KAN ZAW HAS BEEN THE MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS SINCE 19 AUGUST 2022. HE WAS APPOINTED BY THE STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL (SAC), LED BY COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING, WHICH TOOK OVER THE LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND JUDICIAL POWERS OF THE STATE AS OF 2 FEBRUARY 2021. HE WAS PREVIOUSLY APPOINTED BY THE SAC AS THE UNION AUDITOR-GENERAL FOLLOWING THE 1 FEBRUARY 2021 COUP. AS GOVERNMENT MINISTER, HE FORMS PART OF THE MILITARY REGIME WHICH SEIZED POWER DURING A MILITARY COUP AND OVERTHREW LEGITIMATELY ELECTED LEADERS IN MYANMAR/BURMA. AS MINISTER FOR INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC RELATIONS, HE IS IN CHARGE OF FACILITATING BUSINESS AND INVESTMENTS IN MYANMAR/BURMA AND COOPERATION WITH FOREIGN PARTNERS. IN THAT CAPACITY, KAN ZAW TAKES AN ACTIVE ROLE IN SUPPORTING THE MILITARY’S EFFORTS TO ATTRACT FOREIGN INVESTMENT, THEREBY CONTRIBUTING TO SECURING THE FINANCIAL NEEDS OF THE MILITARY REGIME. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA AS WELL AS FOR ENGAGING IN ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY AND STABILITY OF MYANMAR. ADDITIONALLY, HE IS ASSOCIATED WITH SEVERAL HIGH-LEVEL FIGURES OF THE MILITARY REGIME, INCLUDING COMMANDER-IN-CHIEF MIN AUNG HLAING.
KAN ZAW EST MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES DEPUIS LE 19 AOûT 2022. IL A éTé NOMMé PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT (SAC), DIRIGé PAR LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING, QUI S’EST EMPARé DES POUVOIRS LéGISLATIF, EXéCUTIF ET JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à PARTIR DU 2 FéVRIER 2021. IL AVAIT éTé PRéCéDEMMENT NOMMé AUDITEUR GéNéRAL DE L’UNION PAR LE SAC à LA SUITE DU COUP D’ÉTAT DU 1ER FéVRIER 2021. EN SA QUALITé DE MINISTRE DU GOUVERNEMENT, IL FAIT PARTIE DU RéGIME MILITAIRE QUI A PRIS LE POUVOIR DANS LE CADRE D’UN COUP D’ÉTAT MILITAIRE ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN TANT QUE MINISTRE DE L’INVESTISSEMENT ET DES RELATIONS éCONOMIQUES EXTéRIEURES, IL EST CHARGé DE FACILITER LE COMMERCE ET LES INVESTISSEMENTS AU MYANMAR/EN BIRMANIE ET LA COOPéRATION AVEC LES PARTENAIRES éTRANGERS. EN CETTE QUALITé, KAN ZAW JOUE UN RôLE ACTIF POUR SOUTENIR LES EFFORTS DéPLOYéS PAR L’ARMéE POUR ATTIRER LES INVESTISSEMENTS éTRANGERS, CONTRIBUANT AINSI à COUVRIR LES BESOINS FINANCIERS DU RéGIME MILITAIRE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE D’AVOIR PORTé ATTEINTE à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, AINSI QUE D’AVOIR PARTICIPé à DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. EN OUTRE, IL EST ASSOCIé à PLUSIEURS PERSONNALITéS DE HAUT NIVEAU DU RéGIME MILITAIRE, DONT LE COMMANDANT EN CHEF MIN AUNG HLAING.
BURMESE POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45813
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5032

7 Sanctions

Sanction Caption MMR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9029.4

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: Belgium

Entity: Q16186311

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57381

Start Date: 2022-11-22
Listing Date: 2022-11-22
Country: Switzerland

Entity: Q16186311

Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption MMR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9029.4

Start Date: 2022-11-08
Listing Date: 2022-11-08
Country: European Union

Entity: Q16186311

Program: MMR

Reason: 2022/2177 (OJ L286 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2177
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q16186311

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430
Sanction Caption (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q16186311

Program: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)

Reason: Kan Zaw est ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures depuis le 19 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Il avait été précédemment nommé auditeur général de l’Union par le SAC à la suite du coup d’État du 1er février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il est chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et la coopération avec les partenaires étrangers. En cette qualité, Kan Zaw joue un rôle actif pour soutenir les efforts déployés par l’armée pour attirer les investissements étrangers, contribuant ainsi à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Par conséquent, il est responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, il est associé à plusieurs personnalités de haut niveau du régime militaire, dont le commandant en chef Min Aung Hlaing.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q16186311

Provisions: (UE) 2022/2177 du 08/11/2022

Reason: Kan Zaw est ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures depuis le 19 août 2022. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui s’est emparé des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État à partir du 2 février 2021. Il avait été précédemment nommé auditeur général de l’Union par le SAC à la suite du coup d’État du 1er février 2021. En sa qualité de ministre du gouvernement, il fait partie du régime militaire qui a pris le pouvoir dans le cadre d’un coup d’État militaire et renversé les dirigeants légitimement élus du Myanmar/de la Birmanie. En tant que ministre de l’investissement et des relations économiques extérieures, il est chargé de faciliter le commerce et les investissements au Myanmar/en Birmanie et la coopération avec les partenaires étrangers. En cette qualité, Kan Zaw joue un rôle actif pour soutenir les efforts déployés par l’armée pour attirer les investissements étrangers, contribuant ainsi à couvrir les besoins financiers du régime militaire. Par conséquent, il est responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que d’avoir participé à des actions qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. En outre, il est associé à plusieurs personnalités de haut niveau du régime militaire, dont le commandant en chef Min Aung Hlaing.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-10-31
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45813

Country: United States

Entity: Q16186311

Program: SDN List

Provisions: BURMA-EO14014
Block

Reason: Executive Order 14014

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Profile Type PERSON
Name JERRY JON KAN
First Name JERRY
Middle Name JON
Last Name KAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1958-04-07
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-09-28
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 180 PINE BAYOU CIRCLE, RICHWOOD, LA 71202
RICHWOOD, LA 71202, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jerry-jon-kan-71202-richwood

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRDTJGW

Start Date: 2020-09-20
Listing Date: 2020-09-28
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jerry-jon-kan-71202-richwood

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias FAWZI MUSTAFA KAN'AN
FAUZI GANAN
FAOUZI CAN'AN
MAUSTAF FAWZI (FAOUZI) KANAAN
FAZI CANAAN
FOUZI KANAN
FAUZI KANAAN
Profile Type PERSON
Name FAWZI KAN'AN
First Name FAWZI
Last Name KAN'AN
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2008-06-18
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3R7VP

Listing Date: 2008-06-18
Country: United States

Entity: usgsa-s4mr3r7vp

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name ANDREW KAN
First Name ANDREW
Last Name KAN
Country HONG KONG SAR CHINA
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2021-05-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH264D

Start Date: 2021-01-15
Listing Date: 2021-05-20
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrh264d

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view