SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Viktor 

Registration Number Q9N9B7T3C588
Alias VICTOR SPIRIDONOV
Profile Type PERSON
Name VIKTOR GEORGIYEVICH SPIRIDONOV
SPIRIDONOV, VIKTOR GEORGIYEVICH
VIKTOR GEORGIYEVICH SPIRIDONOV
First Name VIKTOR
VIKTOR GEORGIYEVICH
VICTOR
Middle Name GEORGIYEVICH
Last Name SPIRIDONOV
SPIRIDONOV
Country RUSSIA
Birth Date 1947-09-28
Birth-Place RUSSIA
First Seen 2024-08-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50502

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50502

Country: United States

Entity: NK-2aSR2kvpC4zo2BbWaUqfVm

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLNBG

Start Date: 2024-08-23
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-2aSR2kvpC4zo2BbWaUqfVm

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number HQZZHCZ4VPX1
Alias VICTOR GUENNADIEVITCH LABIN
ID Number 4508527239
Profile Type PERSON
Name VIKTOR GENNADEVICH LABIN
LABIN, VIKTOR GENNADEVICH
VIKTOR GENNADEVICH LABIN
First Name VIKTOR
VIKTOR GENNADEVICH
VICTOR
Middle Name GUENNADIEVITCH
GENNADEVICH
Last Name LABIN
LABIN
Country RUSSIA
BELGIUM
Birth Date 1961-03-11
First Seen 2024-05-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address AVENUE DOLEZ 243, 1180 UCCLE
1180 BRUSSELS, BEL
AVENUE WINSTON CHURCHILL 59 B.11, 1180 BRUSSELS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48705

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-05-01
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48705

Country: United States

Entity: NK-47xnfiL9rVB6DWhnTThYpT

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL52F

Start Date: 2024-05-01
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-47xnfiL9rVB6DWhnTThYpT

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Палагин Виктор Николаевич
Палагін Віктор Миколайович
Profile Type PERSON
Name PALAHIN VIKTOR MYKOLAIOVYCH
Палагін Віктор Миколайович
VIKTOR NIKOLAYEVICH PALAGIN
PALAGIN, VIKTOR NIKOLAYEVICH
First Name VIKTOR
VIKTOR NIKOLAYEVICH
Last Name PALAGIN
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-12-02
Position «начальник Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь»
"начальник Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь", генерал-лейтенант
генерал-лейтенант
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20280

5 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 102

Country: Canada

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20280

Country: United States

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 121/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-03-29
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: 121/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-5zGvYAuQC2gVWG5Ej9bXjs

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Alias VITALI
BONT
VITALI SERGITOV
BONT
BUTTE
BUTT
VITALI SERGITOV
BOUTOV, BUTT
BOUTOV
SERGITOV
BUTTE
Weak Alias BUTT
BUTTE
BOUTOV
BONT
Profile Type PERSON
Name BOUT VIKTOR ANATOLJEVITCH
VIKTOR ANATOLIJEVITCH BOUT
BOUT, VIKTOR ANATOLIJEVITCH
VIKTOR ANATOLIJEVITCH BOUT
First Name VIKTOR
VITALI
VIKTOR ANATOLIJEVITCH
VIKTOR ANATOLIJEVITCH
Last Name BONT
BOUT
BUTTE
BUTT
BOUT
BOUTOV
SERGITOV
SERGITOV
Nationality LIBERIA
Birth Date 1970-01-13
1967-01-13
Birth-Place DUSHANBE, TAJIKISTAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2005-05-25
Modified At 2015-10-14
Datasets SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes CURRENTLY IN CUSTODY IN THE UNITED STATES OF AMERICA AWAITING TRIAL.
BUSINESSMAN, DEALER AND TRANSPORTER OF WEAPONS AND MINERALS. ARMS DEALER IN CONTRAVENTION OF UNSC RESOLUTION 1343. SUPPORTED FORMER PRESIDENT TAYLOR’S REGIME IN EFFORT TO DESTABILIZE SIERRA LEONE AND GAIN ILLICIT ACCESS TO DIAMONDS.
DEALER AND TRANSPORTER OF WEAPONS AND MINERALS; OWNER, GREAT LAKES BUSINESS COMPANY AND COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8279

4 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 19 January 2005 on measures against Liberia (SR 946.231.16), annexes 1 and 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 8201

Start Date: 2013-04-19
End Date: 2015-10-14
Listing Date: 2013-04-18
Country: Switzerland

Entity: NK-6nW4LTqYpbjUNZFST8LLRc

Program: Ordinance of 19 January 2005 on measures against Liberia (SR 946.231.16), annexes 1 and 2

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Ordinance of 19 January 2005 on measures against Liberia (SR 946.231.16), annexes 1 and 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 3635

Start Date: 2013-04-19
End Date: 2015-10-14
Listing Date: 2013-04-18
Country: Switzerland

Entity: NK-6nW4LTqYpbjUNZFST8LLRc

Program: Ordinance of 19 January 2005 on measures against Liberia (SR 946.231.16), annexes 1 and 2

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 8279

Country: United States

Entity: NK-6nW4LTqYpbjUNZFST8LLRc

Program: SDN List

Provisions: DRCONGO
Block

Reason: Executive Order 13413 (DRC)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QTNH

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-6nW4LTqYpbjUNZFST8LLRc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Виктор Евгеньевич Мячин
М’ячин Віктор Євгенович
Мячин Виктор Евгеньевич
MIACHIN VIKTOR
Profile Type PERSON
Name VIKTOR EVGENYEVICH MYACHIN
М’ячин Віктор Євгенович
VIKTOR EVGENIEVICH MYACHIN
MIACHYN VIKTOR YEVHENOVYCH
First Name VIKTOR
VIKTOR EVGENIEVICH
Last Name MYACHIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1961-06-24
Birth-Place ST. PETERSBURG, RUSSIA
ST. PETERSBURG
ST. PETERSBURG RUSSIA
Position GENERAL DIRECTOR OF AEROSTART
First Seen 2023-02-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes GENERAL DIRECTOR OF AEROSTART

5 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: NK-7EGJoyyxxcgxAtwG2AmXya

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1244

Country: Canada

Entity: NK-7EGJoyyxxcgxAtwG2AmXya

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1699

Start Date: 2023-02-08
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-7EGJoyyxxcgxAtwG2AmXya

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Viktor MYACHIN is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the owner of Aerostart. Aerostart is an entity operating in the Russian transport sector. As owner of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the transport sector, MYACHIN is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1699

Start Date: 2023-02-08
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-7EGJoyyxxcgxAtwG2AmXya

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Viktor MYACHIN is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is the owner of Aerostart. Aerostart is an entity operating in the Russian transport sector. As owner of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the transport sector, MYACHIN is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-7EGJoyyxxcgxAtwG2AmXya

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Alias СИЛИВАКИН Виктор Степанович
Виктор Степанович СИЛИВАКИН
Profile Type PERSON
Name SILIVAKIN VIKTOR STEPANOVICH
VIKTOR STEPANOVICH SILIVAKIN
Виктор Степанович СИЛИВАКИН
First Name VIKTOR
VIKTOR STEPANOVICH
Виктор
Middle Name STEPANOVICH
Last Name СИЛИВАКИН
SILIVAKIN
SILIVAKIN
Nationality RUSSIA
Position DIRECTEUR EXéCUTIF D'OJSC BARNAULTRANSMASH
EXECUTIVE DIRECTOR OF OJSC BARNAULTRANSMASH
First Seen 2024-06-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: EXECUTIVE DIRECTOR OF OJSC BARNAULTRANSMASH
VIKTOR SILIVAKIN EST LE DIRECTEUR EXéCUTIF D'OPEN JOINT STOCK COMPANY (OJSC) BARNAULTRANSMASH, UNE ENTREPRISE DE L'INDUSTRIE MILITAIRE RUSSE QUI FABRIQUE DES MOTEURS DIESEL POUR VéHICULES MILITAIRES ET QUI FOURNIT LES FORCES ARMéES RUSSES. L'ENTREPRISE A CONçU ET PRODUIT LE MOTEUR DIESEL UTD-29, QUI EST PRINCIPALEMENT UTILISé COMME SYSTèME DE PROPULSION POUR LE VéHICULE DE COMBAT D'INFANTERIE BMP-3. CES VéHICULES SONT LES PRINCIPAUX VéHICULES DE COMBAT D'INFANTERIE DE L'ARMéE RUSSE ET JOUENT UN RôLE CRUCIAL DANS L'INVASION DE L'UKRAINE. ILS SONT EXPLOITéS SUR LE FRONT DANS TOUTES LES ACTIONS DE COMBAT. EN TANT QUE DIRECTEUR EXéCUTIF, VIKTOR STEPANOVICH SILIVAKIN SUPERVISE ET CONTRôLE LA PRODUCTION DE L'OJSC BARNAULTRANSMASH. PAR CONSéQUENT, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, VIKTOR SILIVAKIN APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, OU TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
VIKTOR SILIVAKIN IS THE EXECUTIVE DIRECTOR OF OPEN JOINT STOCK COMPANY (OJSC) BARNAULTRANSMASH, A RUSSIAN MILITARY INDUSTRY COMPANY MANUFACTURING DIESEL ENGINES FOR MILITARY VEHICLES AND SUPPLYING THE RUSSIAN ARMED FORCES. THE COMPANY DESIGNED AND PRODUCES THE UTD-29 DIESEL ENGINE, WHICH IS MAINLY USED AS A PROPULSION SYSTEM FOR THE BMP-3 INFANTRY FIGHTING VEHICLE. THOSE VEHICLES ARE THE MAIN INFANTRY FIGHTING VEHICLES IN THE RUSSIAN ARMY AND HAVE PLAYED A CRUCIAL ROLE IN THE INVASION OF UKRAINE. THEY ARE USED ON THE FRONT IN EVERY COMBAT ACTION. AS THE EXECUTIVE DIRECTOR, VIKTOR STEPANOVICH SILIVAKIN OVERSEES AND CONTROLS PRODUCTION BY OJSC BARNAULTRANSMASH. THEREFORE, IN HIS ROLE VIKTOR SILIVAKIN IS SUPPORTING, MATERIALLY OR FINANCIALLY, OR BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7547

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11769.84

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-8ZmzLiU4phaCQZZaM4Dd3s

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75543

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-8ZmzLiU4phaCQZZaM4Dd3s

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11769.84

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-8ZmzLiU4phaCQZZaM4Dd3s

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-8ZmzLiU4phaCQZZaM4Dd3s

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8ZmzLiU4phaCQZZaM4Dd3s

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Viktor Silivakin est le directeur exécutif d'Open Joint Stock Company (OJSC) Barnaultransmash, une entreprise de l'industrie militaire russe qui fabrique des moteurs diesel pour véhicules militaires et qui fournit les forces armées russes. L'entreprise a conçu et produit le moteur diesel UTD-29, qui est principalement utilisé comme système de propulsion pour le véhicule de combat d'infanterie BMP-3. Ces véhicules sont les principaux véhicules de combat d'infanterie de l'armée russe et jouent un rôle crucial dans l'invasion de l'Ukraine. Ils sont exploités sur le front dans toutes les actions de combat. En tant que directeur exécutif, Viktor Stepanovich Silivakin supervise et contrôle la production de l'OJSC Barnaultransmash. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Viktor Silivakin apporte un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, ou tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8ZmzLiU4phaCQZZaM4Dd3s

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Viktor Silivakin est le directeur exécutif d'Open Joint Stock Company (OJSC) Barnaultransmash, une entreprise de l'industrie militaire russe qui fabrique des moteurs diesel pour véhicules militaires et qui fournit les forces armées russes. L'entreprise a conçu et produit le moteur diesel UTD-29, qui est principalement utilisé comme système de propulsion pour le véhicule de combat d'infanterie BMP-3. Ces véhicules sont les principaux véhicules de combat d'infanterie de l'armée russe et jouent un rôle crucial dans l'invasion de l'Ukraine. Ils sont exploités sur le front dans toutes les actions de combat. En tant que directeur exécutif, Viktor Stepanovich Silivakin supervise et contrôle la production de l'OJSC Barnaultransmash. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Viktor Silivakin apporte un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, ou tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Филиппов Виктор Владимирович
Філіппов Віктор Володимирович
FILIPPOV VIKTOR
ФИЛИППОВ Виктор Владимирович
Виктор Владимирович Филиппов
ID Number 0502 898734
У-721933
Inn-Code 253000840997
Profile Type PERSON
Name FILIPPOV VIKTOR VOLODYMYROVYCH
VIKTOR VLADIMIROVICH FILIPPOV
VIKTOR VLADIMIROVITJ FILIPPOV
VIKTOR FILIPPOV
Філіппов Віктор Володимирович
ヴィクトル・フィリッポフ
FILIPPOV VIKTOR VLADIMIROVICH
Виктор Владимирович ФИЛИППОВ
First Name VIKTOR
VIKTOR VLADIMIROVICH
Виктор
VIKTOR VLADIMIROVICH
Last Name ФИЛИППОВ
FILIPPOV
FILIPPOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-10-27
Position Військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації.
LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH ARMY OF RUSSIAN FEDERATION
ロシア連邦第35諸兵科連合軍第64独立自動車化狙撃旅団中佐
LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
LIEUTENANT-COLONEL DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-06-03
Modified At 2022-06-10
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NATIONAL ID NUMBER: У-721933
VIKTOR VLADIMIROVICH FILIPPOV EST LIEUTENANT-COLONEL DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A TUé, VIOLé ET TORTURé DES CIVILS à BOUTCHA, UKRAINE. CES ATROCITéS CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITé ET DES CRIMES DE GUERRE. IL A DIRIGé LES OPéRATIONS DE SON UNITé MILITAIRE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE.
PASSPORT NUMBER: 0502 898734
LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
N° PASSEPORT : 0502 898734, AUTRE IDENTITé : У-721933 : (NUMéRO PERSONNEL NATIONAL)
VIKTOR VLADIMIROVICH FILIPPOV IS A LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH REPORTEDLY KILLED, RAPED AND TORTURED CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. THESE ATROCITIES MAY CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES. HE WAS LEADING THE ACTIONS OF HIS MILITARY UNIT. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4830

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8251.46

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: Belgium

Entity: NK-9Nd7m9f26Mrd8SWZNnqhCQ

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 874

Country: Canada

Entity: NK-9Nd7m9f26Mrd8SWZNnqhCQ

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 54904

Start Date: 2022-06-10
Listing Date: 2022-06-10
Country: Switzerland

Entity: NK-9Nd7m9f26Mrd8SWZNnqhCQ

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8251.46

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: European Union

Entity: NK-9Nd7m9f26Mrd8SWZNnqhCQ

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-9Nd7m9f26Mrd8SWZNnqhCQ

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-9Nd7m9f26Mrd8SWZNnqhCQ

Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Viktor Vladimirovich Filippov est lieutenant-colonel de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 539

Start Date: 2022-07-05
Country: Japan

Entity: NK-9Nd7m9f26Mrd8SWZNnqhCQ

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-9Nd7m9f26Mrd8SWZNnqhCQ

Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022

Reason: Viktor Vladimirovich Filippov est lieutenant-colonel de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9Nd7m9f26Mrd8SWZNnqhCQ

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Виктор Викторович КРАПКО
KRAPKO VIKTOR
Крапко Виктор Викторович
Inn-Code 3252908719
Profile Type PERSON
Name VIKTOR VIKTOROVITJ KRAPKO
VIKTOR VIKTOROVICH KRAPKO
KRAPKO VIKTOR VIKTOROVYCH
Крапко Віктор Вікторович
VIKTOR VIKTOROVIč KRAPKO
Виктор Викторович КРАПКО
First Name VIKTOR
VIKTOR VIKTOROVICH
Виктор
Middle Name Викторович
VIKTOROVITJ
VIKTOROVICH
VIKTOROVIč
Last Name KRAPKO
КРАПКО
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1989-01-22
Position JUDGE OF THE “SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”; FORMER JUDGE AT THE KIEV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL
JUGE DE LA “COUR SUPRêME DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. ANCIEN JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE KIEV DE SIMFEROPOL.
JUGE DE LA “COUR SUPRêME DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE”
ANCIEN JUGE AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE KIEV DE SIMFEROPOL
First Seen 2023-06-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-09-08
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes VIKTOR KRAPKO EST JUGE à LA “COUR SUPRêME DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE” éTABLIE PAR LES FORCES D’OCCUPATION RUSSES DANS LA CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE. EN CETTE QUALITé, IL A PRIS PART à LA PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE CONTRE LE JOURNALISTE VLADYSLAV YESYPENKO ET DE NARIMAN DZHELYALOV, UN TATAR DE CRIMéE. KRAPKO EST éGALEMENT RESPONSABLE DE L’AUTORISATION DES PERQUISITIONS MENéES AUX DOMICILES DE MEMBRES DES TéMOINS DE JéHOVAH EN 2021, DANS LA CRIMéE OCCUPéE PAR LA RUSSIE. LE RéGIME RUSSE UTILISE LE SYSTèME JUDICIAIRE DU PAYS COMME UN OUTIL COURANT DANS LE CADRE DE NOMBREUSES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME. LE SYSTèME JUDICIAIRE N’EST PAS INDéPENDANT ET EST UTILISé POUR VIOLER SYSTéMATIQUEMENT ET GRAVEMENT LES DROITS DE L’HOMME DES PERSONNES OPPOSéES AU RéGIME EN PLACE, EN VIOLANT LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. DANS CE CONTEXTE, KRAPKO A PARTICIPé à DES CAMPAGNES DE PERSéCUTION SYSTéMATIQUES CIBLANT LA COMMUNAUTé DES TATARS DE CRIMéE ET LES MEMBRES DES TéMOINS DE JéHOVAH EN RAISON DE LEURS CONVICTIONS RELIGIEUSES. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN FéDéRATION DE RUSSIE ET DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS PAR CE PAYS, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6892

6 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10756.33

Start Date: 2023-09-08
Listing Date: 2023-09-08
Country: Belgium

Entity: NK-9wyMciWnoACjK3ousCN57x

Program: HR

Reason: 2023/1715 (OJ L221 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-09-08
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10756.33

Start Date: 2023-09-08
Listing Date: 2023-09-08
Country: European Union

Entity: NK-9wyMciWnoACjK3ousCN57x

Program: HR

Reason: 2023/1715 (OJ L221 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-9wyMciWnoACjK3ousCN57x

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2023/1715 du 08/09/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-09-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-9wyMciWnoACjK3ousCN57x

Program: (UE) 2023/1715 du 08/09/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Viktor Krapko est juge à la “Cour suprême de la République de Crimée” établie par les forces d’occupation russes dans la Crimée illégalement annexée. En cette qualité, il a pris part à la procédure judiciaire à motivation politique contre le journaliste Vladyslav Yesypenko et de Nariman Dzhelyalov, un Tatar de Crimée. Krapko est également responsable de l’autorisation des perquisitions menées aux domiciles de membres des Témoins de Jéhovah en 2021, dans la Crimée occupée par la Russie. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Dans ce contexte, Krapko a participé à des campagnes de persécution systématiques ciblant la communauté des Tatars de Crimée et les membres des Témoins de Jéhovah en raison de leurs convictions religieuses. Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Fédération de Russie et dans les territoires occupés par ce pays, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-9wyMciWnoACjK3ousCN57x

Provisions: (UE) 2023/1715 du 08/09/2023

Reason: Viktor Krapko est juge à la “Cour suprême de la République de Crimée” établie par les forces d’occupation russes dans la Crimée illégalement annexée. En cette qualité, il a pris part à la procédure judiciaire à motivation politique contre le journaliste Vladyslav Yesypenko et de Nariman Dzhelyalov, un Tatar de Crimée. Krapko est également responsable de l’autorisation des perquisitions menées aux domiciles de membres des Témoins de Jéhovah en 2021, dans la Crimée occupée par la Russie. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Dans ce contexte, Krapko a participé à des campagnes de persécution systématiques ciblant la communauté des Tatars de Crimée et les membres des Témoins de Jéhovah en raison de leurs convictions religieuses. Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Fédération de Russie et dans les territoires occupés par ce pays, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9wyMciWnoACjK3ousCN57x

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias SINEOK VIKTOR
СИНЕОК Виктор Сергеевич
Синєок Віктор Сергійович
Синеок Виктор Сергеевич
Виктор Сергеевич СИНЕОК
ID Number NIF: 616404561125
Inn-Code 616404561125
Profile Type PERSON
Name VIKTOR SERGEJEVIč SINEOK
VIKTOR SERGEEVICH SINEOK
Синєок Віктор Сергійович
SINEOK VIKTOR SERGEEVICH
SYNIEOK VIKTOR SERHIIOVYCH
VIKTOR SERGEJEVITJ SINEOK
Виктор Сергеевич СИНЕОК
First Name VIKTOR
VIKTOR SERGEEVICH
Виктор
Middle Name SERGEEVICH
SERGEJEVIč
Сергеевич
SERGEJEVITJ
Last Name SINEOK
SINEOK
СИНЕОК
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-03-19
Birth-Place ROSTOV ON DON, RUSSIAN FEDERATION
ROSTOV ON DON
ROSTOV-ON-DON, RUSSIAN FEDERATION
ROSTOV-SUR-LE-DON, EX-URSS : RUSSIE
Position SPECIAL CORRESPONDENT AND COLUMNIST OF THE MULTIMEDIA INFORMATION CENTER (MIC) IZVESTIA
CORRESPONDANT SPéCIAL ET CHRONIQUEUR DU CENTRE D’INFORMATION MULTIMéDIA (MIC) IZVESTIA
CORRESPONDANT SPéCIAL ET CHRONIQUEUR DU CENTRE D’INFORMATION MULTIMéDIA (MIC) IZVESTIA.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-06-23
Modified At 2023-06-28
Tax Number 616404561125
Gender MALE
Datasets NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes VIKTOR SINEOK EST CORRESPONDANT ET CHRONIQUEUR POUR LE CENTRE D’INFORMATION MULTIMéDIA (MIC) IZVESTIA, UN PROJET DU NATIONAL MEDIA GROUP (NMG), UNE SOCIéTé HOLDING FOURNISSANT DES SERVICES D’INFORMATION POUR LA CHAîNE REN TV, LA CINQUIèME CHAîNE ET LE JOURNAL IZVESTIA. VIKTOR SINEOK RELAIE ACTIVEMENT DE LA PROPAGANDE ET DE LA DéSINFORMATION EN LIEN AVEC LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, ET CE DEPUIS AVANT L’INVASION PURE ET SIMPLE DU 24 FéVRIER 2022. IL N’A DE CESSE DE FAIRE LA PROMOTION DES POLITIQUES ET ACTIONS DU KREMLIN, D’EXALTER LES DIRIGEANTS RUSSES, DE MANIPULER L’INFORMATION AU SUJET DES ATROCITéS COMMISES PAR L’ARMéE RUSSE ET D’APPLAUDIR AUX ANNEXIONS DE RéGIONS UKRAINIENNES. IL A PRéPARé à PLUSIEURS REPRISES DES CHRONIQUES ET DES ARTICLES VISANT à CONVAINCRE LE PUBLIC QUE LES INFORMATIONS SUR LES ATROCITéS RUSSES COMMISES DANS DES ENDROITS TELS QUE BOUTCHA SERAIENT DES MISES EN SCèNE MENSONGèRES. IL CONTRIBUE à L’INCITATION à LA HAINE ENVERS LES UKRAINIENS EN RéPéTANT LA DéSINFORMATION DU GOUVERNEMENT RUSSE QUANT à UN GéNOCIDE DANS LE DONBASS ET EN CONTESTANT L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. DANS SES CHRONIQUES, IL MET EN AVANT LA PLUPART DES GRANDS éLéMENTS DE LANGAGE DE LA DéSINFORMATION RUSSE AU SUJET DE L’UKRAINE, NOTAMMENT CELUI SUR DES LABORATOIRES BIOLOGIQUES SOUS CONTRôLE AMéRICAIN DANS LE PAYS. PAR CONSéQUENT, VIKTOR SINEOK SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
VIKTOR SINEOK IS A CORRESPONDENT AND COLUMNIST FOR MULTIMEDIA INFORMATION CENTER (MIC) IZVESTIA, A PROJECT OF THE NATIONAL MEDIA GROUP (NMG) HOLDING PROVIDING NEWS SERVICES FOR THE REN TV CHANNEL, CHANNEL FIVE AND THE IZVESTIA NEWSPAPER. VIKTOR SINEOK HAS BEEN ACTIVELY SPREADING PROPAGANDA AND DISINFORMATION RELATED TO RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE BOTH BEFORE THE FULL-FLEDGED INVASION OF 24 FEB 2022 AND AFTER. HE HAS BEEN PROMOTING KREMLIN POLICIES AND ACTIONS, PRAISING THE RUSSIAN LEADERSHIP, MANIPULATING INFORMATION ABOUT ATROCITIES COMMITTED BY THE RUSSIAN ARMY AND APPLAUDING THE ANNEXATIONS OF UKRAINIAN REGIONS. HE HAS REPEATEDLY PREPARED REPORTS AND ARTICLES TRYING TO PERSUADE AUDIENCES THAT INFORMATION ABOUT RUSSIAN ATROCITIES COMMITTED IN PLACES LIKE BUCHA ARE STAGED AND UNTRUE. HE HAS BEEN CONTRIBUTING TO INCITING HATRED TOWARDS UKRAINIANS BY REPEATING RUSSIAN GOVERNMENT DISINFORMATION ABOUT GENOCIDE IN DONBAS AND DENYING UKRAINIAN INDEPENDENCE. IN HIS REPORTS, HE HAS BEEN ADVANCING MOST OF THE MAIN RUSSIAN DISINFORMATION NARRATIVES ABOUT UKRAINE, INCLUDING THAT ON US RUN BIOLABS IN THE COUNTRY. THEREFORE, VIKTOR SINEOK IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SPECIAL CORRESPONDENT AND COLUMNIST OF MULTIMEDIA INFORMATION CENTRE IZVESTIA
OTHER IDENTIFYING INFORMATION: TIN: 616404561125
ASSOCIATED INDIVIDUALS: BALANOVA SVETLANA EVGENIEVNA, TYULIN (TIULIN) VLADIMIR VLADIMIROVICH, FROLOV MIKHAIL EVGENIEVICH.
PERSONNES éTROITEMENT ASSOCIéES: (TIULIN, TIOULINE) VLADIMIR VLADIMIROVICH, FROLOV MIKHAIL EVGENIEVICH ENTITéS ASSOCIéES: NATIONAL MEDIA GROUP NIF: 616404561125
FUNCTION: SPECIAL CORRESPONDENT AND COLUMNIST OF THE MULTIMEDIA INFORMATION CENTER (MIC) IZVESTIA.
ASSOCIATED ENTITIES: NATIONAL MEDIA GROUP.
ASSOCIATED INDIVIDUALS: BALANOVA SVETLANA EVGENIEVNA, TYULIN (TIULIN) VLADIMIR VLADIMIROVICH, FROLOV MIKHAIL EVGENIEVICH ASSOCIATED ENTITY: NATIONAL MEDIA GROUP
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6710

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10304.57

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: NK-A89FXUoMroqGEDifQVUy3X

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 63320

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: NK-A89FXUoMroqGEDifQVUy3X

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10304.57

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: NK-A89FXUoMroqGEDifQVUy3X

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-A89FXUoMroqGEDifQVUy3X

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-A89FXUoMroqGEDifQVUy3X

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Viktor Sineok est correspondant et chroniqueur pour le centre d’information multimédia (MIC) Izvestia, un projet du National Media Group (NMG), une société holding fournissant des services d’information pour la chaîne REN TV, la Cinquième chaîne et le journal Izvestia. Viktor Sineok relaie activement de la propagande et de la désinformation en lien avec la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, et ce depuis avant l’invasion pure et simple du 24 février 2022. Il n’a de cesse de faire la promotion des politiques et actions du Kremlin, d’exalter les dirigeants russes, de manipuler l’information au sujet des atrocités commises par l’armée russe et d’applaudir aux annexions de régions ukrainiennes. Il a préparé à plusieurs reprises des chroniques et des articles visant à convaincre le public que les informations sur les atrocités russes commises dans des endroits tels que Boutcha seraient des mises en scène mensongères. Il contribue à l’incitation à la haine envers les Ukrainiens en répétant la désinformation du gouvernement russe quant à un génocide dans le Donbass et en contestant l’indépendance de l’Ukraine. Dans ses chroniques, il met en avant la plupart des grands éléments de langage de la désinformation russe au sujet de l’Ukraine, notamment celui sur des laboratoires biologiques sous contrôle américain dans le pays. Par conséquent, Viktor Sineok soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-A89FXUoMroqGEDifQVUy3X

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Viktor Sineok est correspondant et chroniqueur pour le centre d’information multimédia (MIC) Izvestia, un projet du National Media Group (NMG), une société holding fournissant des services d’information pour la chaîne REN TV, la Cinquième chaîne et le journal Izvestia. Viktor Sineok relaie activement de la propagande et de la désinformation en lien avec la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, et ce depuis avant l’invasion pure et simple du 24 février 2022. Il n’a de cesse de faire la promotion des politiques et actions du Kremlin, d’exalter les dirigeants russes, de manipuler l’information au sujet des atrocités commises par l’armée russe et d’applaudir aux annexions de régions ukrainiennes. Il a préparé à plusieurs reprises des chroniques et des articles visant à convaincre le public que les informations sur les atrocités russes commises dans des endroits tels que Boutcha seraient des mises en scène mensongères. Il contribue à l’incitation à la haine envers les Ukrainiens en répétant la désinformation du gouvernement russe quant à un génocide dans le Donbass et en contestant l’indépendance de l’Ukraine. Dans ses chroniques, il met en avant la plupart des grands éléments de langage de la désinformation russe au sujet de l’Ukraine, notamment celui sur des laboratoires biologiques sous contrôle américain dans le pays. Par conséquent, Viktor Sineok soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-24
Country: New Zealand

Entity: NK-A89FXUoMroqGEDifQVUy3X

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-A89FXUoMroqGEDifQVUy3X

Program: 23/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number UNAECLQL8VG3
Alias Ніколаєв Віктор Андрійович
Виктор Андреевич Николаев
NIKOLAEV VIKTOR
Николаев Виктор Андреевич
VIKTOR ANDREYEVICH NIKOLAYEV
VIKTOR ANDREEVICH NIKOLAEV
Profile Type PERSON
Name VIKTOR ANDREYEVICH NIKOLAEV
Ніколаєв Віктор Андрійович
VIKTOR ANDREEVICH NIKOLAEV
Виктор Андреевич Николаев
NIKOLAEV, VIKTOR ANDREEVICH
NIKOLAIEV VIKTOR ANDRIIOVYCH
VIKTOR ANDREEVICH NIKOLAEV
First Name VIKTOR
Виктор
VIKTOR ANDREEVICH
Middle Name ANDREEVICH
Андреевич
ANDREYEVICH
Last Name NIKOLAEV
NIKOLAYEV
NIKOLAEV
Николаев
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-04-16
Position DEPUTY CHAIRMAN OF OTKRITIE BANK MANAGEMENT BOARD
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-05-04
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36384

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1394

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2022-08-23
Country: United Kingdom

Entity: NK-Bttei88SGHJEHZ2uw8Zwzy

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Viktor Andreevich NIKOLAEV is the Deputy Chairman of the Management Board of OTKRITIE BANK. In his role, NIKOLAEV is a member of and associated with OTKRITIE BANK. OTKRITIE BANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1394

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-05-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-Bttei88SGHJEHZ2uw8Zwzy

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Viktor Andreevich NIKOLAEV is the Deputy Chairman of the Management Board of OTKRITIE BANK. In his role, NIKOLAEV is a member of and associated with OTKRITIE BANK. OTKRITIE BANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36384

Country: United States

Entity: NK-Bttei88SGHJEHZ2uw8Zwzy

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Bttei88SGHJEHZ2uw8Zwzy

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6ZZY

Start Date: 2022-04-20
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-Bttei88SGHJEHZ2uw8Zwzy

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view